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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) S! W( z; `9 M1 [; T5 Q- a一犯罪团伙7 V3 V ?5 E: E- @9 G
以劳务招工为幌子6 h- l8 ~0 {5 ` r8 f# w
招募人员注册虚拟货币钱包- w" H) C+ ?7 ?. o* }) p
为境外诈骗分子: j: l: H) ]6 T8 K/ Y& K$ O L
提供非法资金流通账户
3 l( y* J7 g( k/ |* B# L近期
' u2 v0 |& ~6 Q, b5 [4 a浦东警方
, i: d& S& M! `: U( [8 ~" y循线追踪 持续深挖
% w* N( D- j: s6 r4 Z成功捣毁该涉诈犯罪团伙 y3 G. g. `' a2 I
2025年4月13日
) h7 l5 N6 {0 a4 u5 |9 _; z报警人汤先生: a/ a- f) q" A( j. k* R' @
来到北蔡派出所报案称3 z( G" k6 Z" r/ `. S
其手机突然收到一条短信# g: f Y% { r+ h
有一个快递需要签收
0 N! Q5 k( t" E但需到付900元. |2 t- I$ T" {8 G1 e4 p
于是电话联系对方
6 G7 N: s5 m( T9 \准备取消该快递3 {! R- R, f; p4 ~- l) I
但对方声称1 R% c1 d& ^+ v+ X- r
需要提供银行卡信息: p2 Y9 E) f; m# {8 d+ E) \
才能继续办理
" R9 N$ ?5 I8 o6 l W- J. d/ w并发送给汤先生一个链接
+ z7 U+ D7 d( m# v4 t" B汤先生点击该链接后
/ z) O% q6 j. w6 G按要求输入了, p+ f6 I4 V! l8 S/ ]" ]# t3 U8 S
银行卡号和验证码等信息
" G' F6 s! _, p5 u却发现自己的银行账户被扣款
X+ m- n+ R8 l# v( M- w0 g累计损失百余万元
; c$ y0 H5 @2 ?2 A这才意识到自己遇到了诈骗; {9 H9 \! h( } `
接报后+ J0 @8 {5 {: B. L
浦东GA分局反诈中心
4 ^8 a+ J: r1 R: z" d0 L立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! E3 r0 o& [- l" L成立专案组开展侦办工作/ g; r2 X& P9 G- R
 1 D. B c: |5 ]. U, f! R) X
2 w3 E0 l. O7 ]- Y0 Y经过努力
- i# z6 f9 T6 \% a$ u$ i. q. j初步明确一个
% S. w1 d" ^$ T9 g$ W以苗某某、王某为首
2 Q2 S, ^) g( W! g以劳务招工为幌子
, Z; s6 `5 f' t1 e% s8 w+ v招募人员注册虚拟货币钱包* q6 x+ y8 P. k9 e' }1 b
进行洗钱走账的犯罪团伙
3 K1 Q, I) \+ |. V
& x: G* K# T- H# w# i2 @5 @3 { B8 L9 m% ~ Q2 `4 D' m! a
4月22日至23日/ P+ O/ W) z* d8 H6 G* [
警方开展“收网行动”# M) @, U( `) C5 z# Y6 j
在本市青浦区
1 u- X4 k! t2 f0 \. r抓获犯罪嫌疑人11名
5 p7 R1 m0 S! G+ D% K9 \& s成功捣毁该犯罪团伙
& l; }1 L# s, ^3 Q! }" C
& f O0 ~1 R0 a; M9 K- w* V. ]2 S8 y. a9 x0 }5 Z' W* c. w3 ]" f8 L
到案后7 z$ ]) Y6 @7 z- p5 h
经警方审讯
1 h: I' i4 }$ i$ E犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 M9 R2 K4 }' s
该团伙以劳务招工为幌子! u/ l: i, v4 a- _" r! l
招募盛某某、翁某某等人
( b/ j0 R+ l# S7 B1 q+ \% s要求被招募人提供手机
5 f2 Z( y# N+ e; W并注册虚拟货币钱包账户
- d, \' n- d& a接着通过境外聊天工具+ r7 h8 c& c: w/ k0 s
将这些账户
7 `! E8 e# ~& [" a7 c* }# b以每个40至50元不等的价格6 Q( K+ E6 h& u
出售给境外诈骗分子
3 f5 H, i' v1 s) j2 e! Y& u3 B从事诈骗活动 a6 p2 P3 V, r0 Y, W3 Q
 + b( [9 j' b7 t9 a
& j7 i0 ^% C6 X: p, @% R4 f目前
$ A: t: e2 U# H/ e苗某某、王某2人5 i1 O6 D1 V6 f/ I- X
因涉嫌诈骗罪' O6 w* |6 N+ F, x7 ^- C- S
被警方依法刑事拘留
% u* g( {4 Z8 c( K3 c5 y" n% Z3 t盛某某、翁某某等5人) ~' F* o+ b) i6 m2 H/ t
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 s% a) B* T. e1 m7 U. A
被依法采取刑事强制措施
' x. e* e- g9 f2 j" b+ x现该案件正在进一步侦办中- k; M6 B7 ` w
警方已冻结追回部分被骗资金
$ f) t2 a$ y3 ?/ g+ {1 e7 o追赃挽损工作正在开展中
7 l) H2 q y. u( F警方提示' x8 ~6 O6 @2 |
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& |" K8 M$ ]% u& p# z( f% V/ ?; Q. e$ d" P% a
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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