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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
" u9 h$ }% z: V; w( y: Y5 @* }8 `一犯罪团伙
/ _ t9 w& U k以劳务招工为幌子3 H5 c% P0 s2 a/ j" ~ w0 |
招募人员注册虚拟货币钱包
, o1 z' f( @8 @& \2 d8 a( y- I为境外诈骗分子1 D* D% G$ S* w/ t+ R0 }' g: t
提供非法资金流通账户0 K' T7 M# \; s/ x2 z+ o3 z
近期$ K g7 l% m: u
浦东警方0 |6 h0 b' n' T. p4 G
循线追踪 持续深挖
0 l1 X' e. Q0 M+ H' D成功捣毁该涉诈犯罪团伙 ]! s3 }6 [$ p& z P( d( H
2025年4月13日
6 f' p( ?* ^" v: f9 G* t6 N报警人汤先生
7 X1 j7 G# c' c$ @9 j& t& I* W来到北蔡派出所报案称) B6 ?% N0 Z2 U" @1 e* `
其手机突然收到一条短信$ K& s7 |1 T# Z
有一个快递需要签收" P' l* i7 {1 d
但需到付900元8 j1 b- M+ n9 B. `- }; L/ p
于是电话联系对方
# u# P" C2 g7 w5 H5 ?" U准备取消该快递
; v1 L6 W( H: x) }5 h但对方声称/ K2 e' \7 C& E% p" \/ F- O
需要提供银行卡信息
4 G0 F2 `! C1 h$ {, d2 X' B0 N才能继续办理. t; Q# S" n0 R Z* _. ^1 [8 r
并发送给汤先生一个链接2 r0 G( l5 [8 n c3 X4 b/ u
汤先生点击该链接后% G3 z: V: w# W2 l
按要求输入了' ?) E9 U! h% p6 k! s! A1 Q6 \% D
银行卡号和验证码等信息# s3 P9 A% a3 r$ B" _
却发现自己的银行账户被扣款/ j, T$ P( s$ p# b7 j& e
累计损失百余万元# g- }5 e; ^+ y) c/ `/ l: N
这才意识到自己遇到了诈骗
* y1 w. P. ]; M: n7 |4 r7 K接报后
' V3 a* |+ C: ]* R浦东GA分局反诈中心
' a3 \$ p& G6 M7 S# w+ w9 ~/ M立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( z7 q3 _7 [8 S# H成立专案组开展侦办工作( I0 g r# X/ T
7 I1 r0 A H3 ^! q: B8 | e" V( @& W
经过努力
# i. Y& F' k% E6 W- ~' o初步明确一个
O* S3 a1 N/ P/ |; X- p以苗某某、王某为首
7 R9 G9 m9 F. F0 S( P3 s: p以劳务招工为幌子
( h: D1 N0 ]' ?: r8 k2 }/ a1 e招募人员注册虚拟货币钱包5 e* t" P4 q6 E8 |
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 Q2 }' U/ c# S6 X# B/ q A
% [) u- g1 ], I2 X& G, }
: r) `4 i6 K4 d( @+ t9 k4月22日至23日
* W7 w. M5 O8 D( V( a2 L警方开展“收网行动”1 g6 I$ v: i/ Z$ ^$ @9 i+ I1 M
在本市青浦区
4 |# f2 l. E) D" I1 z! q抓获犯罪嫌疑人11名
j4 ]% K2 z" Y" Y8 k2 l) _成功捣毁该犯罪团伙, s+ Q+ s! o' f' H# T7 e( \, Q, N
9 C2 k5 |1 t. E$ p2 r
; k8 Q) c" D9 ^4 G# n6 v到案后& }+ f1 R, B+ n# n% f$ @
经警方审讯4 e4 K2 t- v4 }& o! p' m' \0 o
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 i6 ]* r0 ]8 q/ U/ Z该团伙以劳务招工为幌子' g6 ]- y7 e4 a7 i/ N/ V9 }9 D
招募盛某某、翁某某等人
: j `5 I7 B( u$ C要求被招募人提供手机
; b$ a/ D$ P3 b# Q7 V并注册虚拟货币钱包账户3 g* v- H U3 X* v, S. m" I# I7 l
接着通过境外聊天工具
0 [( g8 ~, o+ Z8 }/ Y1 A: ~ b将这些账户
# ]) @( b- d! t c8 I" Z( O0 K以每个40至50元不等的价格! E+ o( g, B9 ^9 a! Z' D+ e# m4 @
出售给境外诈骗分子" l# Z1 ]7 M1 v3 a
从事诈骗活动
4 z2 ~, X. A7 l7 y2 V6 ~
6 F( b+ D! r' }% o9 T. ]& y& R- q) h. s/ t3 v! D5 y
目前
7 P4 X: a# @4 y. n苗某某、王某2人
+ g0 Q' l% H( M* y因涉嫌诈骗罪
! ?1 k$ ]5 h+ r, O3 a被警方依法刑事拘留/ N! C9 C$ j2 B) F" u. ?
盛某某、翁某某等5人- |# U4 l) D( t, Q0 n
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 K5 {! z5 d/ z: c4 H; I被依法采取刑事强制措施
4 D, `$ J; o, P; I3 T现该案件正在进一步侦办中
5 _! C E) P) o s, n& N警方已冻结追回部分被骗资金
0 N X3 I/ s2 C* }2 ?, l追赃挽损工作正在开展中% F1 M# Q# B9 K) f1 O( Z
警方提示
7 V6 j6 `* D7 @8 x- c" E切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 y5 t$ V. b: N1 Y, z* _9 C1 W+ F6 G1 K o0 D. z
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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