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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；9 C: k. u+ S& B' k0 ` T E2 k
一犯罪团伙( l$ S. ?2 O& p! o6 {0 T% e
以劳务招工为幌子
# b+ ^1 r1 x& X( s4 X招募人员注册虚拟货币钱包% C, E3 D! d# s9 c7 r' j
为境外诈骗分子
" O! W/ Q0 X% X提供非法资金流通账户
0 b; @( m l$ t5 i4 R. I近期1 |5 L! n& U/ u8 z6 ]! Y
浦东警方
# `$ \( t" ]: B: @ P1 R循线追踪 持续深挖2 W3 N- {& K& _. Z. B7 [
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 h' n2 a4 r. F3 s& X2025年4月13日6 y" Q: N! d5 P. @# G
报警人汤先生
9 F2 I1 l C+ j8 \来到北蔡派出所报案称
1 m5 C% L# u' `$ x其手机突然收到一条短信7 }8 k2 T u5 d& _# G
有一个快递需要签收6 g: U3 w. a l; |$ {
但需到付900元
! S) r6 w" F! k# H" |& S$ D# [于是电话联系对方
- g& p- v) W& M+ I7 {+ T5 a准备取消该快递
/ O) j7 q# }1 C1 y. a; Y( P# a但对方声称
; l4 j5 o% W! b7 W+ |* i, I- r需要提供银行卡信息% w" S+ V @2 t7 W
才能继续办理
8 W7 ]4 s7 w. R+ f1 x6 i2 P9 N并发送给汤先生一个链接( P& B F2 D$ j: w. T% u6 p
汤先生点击该链接后
- m& ?4 ^* Y a7 @0 p按要求输入了
) Z! O( r3 v% i. y1 ^7 Z银行卡号和验证码等信息0 E/ d v1 X" ?. d+ A
却发现自己的银行账户被扣款1 n1 D7 H7 Z% g% Y* A3 u, b
累计损失百余万元
8 D6 ?5 V) p. R/ q/ ]( R这才意识到自己遇到了诈骗
6 Q! h+ N7 G. B# Z4 z% F" b. l接报后$ @* Q! ]# h. }$ F% s7 q1 g5 } ]
浦东GA分局反诈中心& O6 _) {/ }! V" I
立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 {; _; g( x* Q4 ^% S$ N3 C" X
成立专案组开展侦办工作& h; u$ q5 Z2 B. h
* v0 K ?: }/ m( [4 ~. y( l1 R- q5 c+ H2 _
经过努力
* |7 l* W2 L- r0 ~3 j初步明确一个
3 y4 z, H( o" r' o/ d3 [以苗某某、王某为首
; t- `7 Q2 p. \+ y" ]# O以劳务招工为幌子0 ?/ U7 u: {' ?" U' p3 d
招募人员注册虚拟货币钱包& ^+ I, _% E ?0 Q( Q5 t) q- j: I& W
进行洗钱走账的犯罪团伙
5 x9 K+ W7 `& a- D7 a! F+ ? 7 ?% l6 y! U/ g8 L, V. {' E
; H& T& V7 V3 o' P& Y& }
4月22日至23日$ c0 o. b$ K9 K( V# F2 P6 g: H: U
警方开展“收网行动”/ ]$ ?3 f. L7 K" T' x
在本市青浦区
1 ?; x, y' Z: p) L7 R抓获犯罪嫌疑人11名
- T5 L' @7 C/ Q4 ^8 O成功捣毁该犯罪团伙
3 T1 x4 b5 u' z; k" }6 H/ W 5 P/ c3 ~& X, [0 R
. ? z9 F8 x1 g' h. z h
到案后
. ~8 P8 |4 Z- _! x- p) A, z经警方审讯& d* [1 Y) n0 ~6 p6 R
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' v0 P2 r8 k M$ H& S该团伙以劳务招工为幌子
]8 m# X5 q. G招募盛某某、翁某某等人& o( S2 O2 ~: q3 p
要求被招募人提供手机* u0 E2 t% L" Y8 d6 p% A: t
并注册虚拟货币钱包账户, |1 b8 T0 i6 T
接着通过境外聊天工具
9 R' s0 d9 k' t将这些账户2 x3 t9 j! X! ]0 @
以每个40至50元不等的价格( h/ Y. o5 F& \6 v4 I
出售给境外诈骗分子, p- ~% B+ c: M" j7 [
从事诈骗活动
" i4 e, w# F$ ~( ^
) Y+ [# d1 \, b c( d; Q" F( @
: G. P' z0 I/ U$ n5 S) w目前
5 C* L) q7 Z, ^3 x: w5 C苗某某、王某2人
/ N( B. t0 F" n3 j4 [因涉嫌诈骗罪2 G; k% W7 D$ b; f* j
被警方依法刑事拘留4 V( F3 R) y9 z% R
盛某某、翁某某等5人
( E* `: q: |0 G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 n8 O; _$ R& R. c: Q9 b4 Q$ Y
被依法采取刑事强制措施3 I9 N+ p! V! V: K' _
现该案件正在进一步侦办中
3 @3 [/ B/ f r; G警方已冻结追回部分被骗资金4 ~ v7 x8 j: }
追赃挽损工作正在开展中
2 [% `2 O- t2 L( u0 m警方提示3 F) x# B. u. R7 U1 Z
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 G. M& f# g# F+ I, F1 q$ s& i6 ?& H8 e$ K4 E9 `9 C
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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