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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
n+ T1 a: z1 x: v' n一犯罪团伙
0 ^9 _% S7 Z" S: l以劳务招工为幌子
$ L; R) @. |# O8 L3 X招募人员注册虚拟货币钱包
; T, t* S6 F1 z/ ]为境外诈骗分子
0 c: A' B4 ?! ?" Q. s* X6 t' b% x提供非法资金流通账户
9 G }! `5 Y7 F, x2 Q) X; B" `近期- a. U: s K+ F* m/ u! ~- M) t
浦东警方$ b& Y/ I1 k' n
循线追踪 持续深挖
/ K% k; ?" M+ D" v0 Z3 p成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 Z/ {+ {4 U# G( o: f% _1 c% q' @
2025年4月13日
. E8 Y$ H9 Y, t报警人汤先生8 G, X! h2 K% ^; P( A
来到北蔡派出所报案称
- x' C" k; N+ o- m: X. T2 r7 f其手机突然收到一条短信: U3 k' D7 x# b9 f; n/ Y7 m
有一个快递需要签收$ J* S+ A I0 c# d. j
但需到付900元
p5 f$ U9 b( i% G" B8 E1 A0 T, S于是电话联系对方3 a0 K$ e" ?7 ~1 i1 L
准备取消该快递
+ r: G' [, w5 ]) H8 {; o j# V但对方声称
) F+ @) f0 V5 l% ]% k/ o需要提供银行卡信息& n. l" \/ p' I0 V( E, q
才能继续办理/ Z. Y: q' @4 K
并发送给汤先生一个链接! l1 z L! a W* q! H9 j6 j* [
汤先生点击该链接后
: t0 }& B' a7 G: l/ S2 Q按要求输入了
2 L- |) K$ R9 V+ N银行卡号和验证码等信息
+ v2 B0 Z4 g5 c" `却发现自己的银行账户被扣款, u6 o+ K9 d: Q d4 K1 H
累计损失百余万元
6 p3 n# d9 i* k5 X, B这才意识到自己遇到了诈骗1 U+ y" f6 x9 y3 i
接报后
- O6 L% v4 w( N浦东GA分局反诈中心
" q1 A% S; C' \立刻会同三林GA处、北蔡派出所8 ?+ V$ G* W5 b" G" W3 o( Y" E
成立专案组开展侦办工作
* b# N( t" b3 V& J+ I% c6 A
~9 }6 @7 X- p5 x: i3 `
9 [! m3 k. |7 h$ W* p经过努力" z6 K6 x1 Y3 E9 ]- E2 e
初步明确一个
2 q5 k; p& B* Y' d以苗某某、王某为首' ]) u' y$ i% O/ _& L1 x$ H% T
以劳务招工为幌子6 A+ P( I2 \# @
招募人员注册虚拟货币钱包9 L C( N( n& E* |7 s, X
进行洗钱走账的犯罪团伙
7 Z$ x1 M d# l* m' y& ~% K8 t2 l
8 M0 @0 H: _ K! L- x8 I
4 R$ V2 E7 ]2 u; u4 R8 M7 {4月22日至23日
1 ~; b' g* \. s. D9 i警方开展“收网行动”* s7 c) B) S) s
在本市青浦区
$ y( A6 R- x* |5 C) w抓获犯罪嫌疑人11名
4 B: H7 w* K" O4 i! c2 w1 O成功捣毁该犯罪团伙9 T% e9 V% @* n, _
 0 F y- {4 L3 C# w, H4 a6 Q
q% D0 s2 t$ U+ D5 F% y. Y" O到案后
3 u6 e# v, E& @! F% X S2 n经警方审讯& t$ Z) l9 L; y) f9 B
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ A! V/ g, n3 P该团伙以劳务招工为幌子: K7 v# E: d6 j9 `2 n% I7 T& u
招募盛某某、翁某某等人/ v; s( _5 M5 Z) s" x) Y" P
要求被招募人提供手机( |* ] R' T6 g
并注册虚拟货币钱包账户
e4 N5 j" i u9 z. B2 p接着通过境外聊天工具
9 r/ h) V. V1 ^7 S7 z- ?" t/ Y将这些账户2 f2 g" B& E% {& [. h Y% j
以每个40至50元不等的价格+ [) C) _# Q" ~
出售给境外诈骗分子
% A l. E; W! i# [从事诈骗活动( `% W1 M8 a( }
! \0 e; G+ n" _7 M0 X/ S
! X& h u5 ^6 p2 Z/ X6 n目前& z' J7 I4 q: e! H4 o
苗某某、王某2人/ }; m! X& W- x: d
因涉嫌诈骗罪1 R, @5 o6 [4 p, C
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盛某某、翁某某等5人
( b: j7 y7 _, w& y+ J; p因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪* Y, a* b$ \7 ]2 P. x. a
被依法采取刑事强制措施5 J& k& V3 X: T1 v6 n0 H. K" S; C
现该案件正在进一步侦办中
3 O( O* q" B, ^! S警方已冻结追回部分被骗资金
0 q) u- p, G0 O7 A1 x% p追赃挽损工作正在开展中
% l p% b+ F, R2 q警方提示
, w6 M5 i: w. z, \" n% O切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。- e' h4 S, z- M% K0 x V
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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