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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& b& ?1 E E1 W; u) ^
一犯罪团伙1 I/ Y4 `; ? i+ n. g
以劳务招工为幌子
; p3 s( g& l/ U( R: a I招募人员注册虚拟货币钱包
" l$ t5 s" U F% `0 }为境外诈骗分子, ~! M7 h( a, o. u L6 U2 x
提供非法资金流通账户
( X% Z$ E6 u: W近期
0 Y$ H E1 d- @; y; I$ A浦东警方7 Y3 C6 ~ }! d" U+ ~5 w
循线追踪 持续深挖
) S9 C; H6 A" A3 P! a- y成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% z( f) k( O3 {$ {: S* W: H: w2025年4月13日+ n; D, w9 H! J- [
报警人汤先生( G9 }* U; ]: {# r6 \
来到北蔡派出所报案称# t0 C- i( N K6 j P
其手机突然收到一条短信1 v& e0 l0 v0 e8 t" t$ s7 G8 h
有一个快递需要签收, L8 H- b; Z8 P1 J
但需到付900元
% o, ~! V! `+ u* z8 ?1 p( V$ u- t于是电话联系对方8 B5 T" l, _+ o6 Z# h
准备取消该快递" \ ]; Z- S& s% [9 H$ i. L6 {
但对方声称
& N) [' O0 ^3 T; j7 s- m需要提供银行卡信息$ g9 b: A. _" K3 }7 ?8 D! |2 i' R" X
才能继续办理
% J* [% X* D0 }并发送给汤先生一个链接- X3 x+ g, M7 Z1 _$ R/ M4 j
汤先生点击该链接后) c; N0 c% W5 y6 u( |
按要求输入了
: Z* F5 ^% B. B- s银行卡号和验证码等信息1 P5 s0 n7 P5 H i D( W5 H: o
却发现自己的银行账户被扣款
L% e" F( p5 Z1 o累计损失百余万元! `4 T$ R8 M0 T( b1 J2 _
这才意识到自己遇到了诈骗0 _% W' x$ X# Z2 L+ K
接报后; v0 U) K9 v3 s' W( v
浦东GA分局反诈中心
- y/ H6 ?9 [: ]立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* `2 U0 H8 m" }* {; p* \8 V成立专案组开展侦办工作
8 a: n0 l1 a5 [8 y . [2 z9 y. g+ n5 s* |
, [. }" [3 z" y4 |& m* v2 }! k
经过努力8 a! S7 I/ C* b* ?1 s5 C
初步明确一个
- B0 v7 ~* s- N! q- I( K1 h以苗某某、王某为首8 J7 Q8 A9 ?* X* a5 A. R$ `
以劳务招工为幌子
2 I) [6 ]" N/ J K7 V招募人员注册虚拟货币钱包5 O9 o) S1 h2 ~3 }. s4 [
进行洗钱走账的犯罪团伙1 u, _7 [: A7 D$ w7 V8 ^0 X7 P
 6 h4 V% | W8 @/ r4 c( J* J
6 k; ]' [$ O y8 V! Z7 w$ \( N" J
4月22日至23日/ {" p5 \* d( R8 J3 M% Q- `, P$ D5 j
警方开展“收网行动”. Z& j& T1 c! _, Q+ t$ t7 g5 x
在本市青浦区
% y6 h2 T* J% f* U抓获犯罪嫌疑人11名
, e8 C/ E% y- y成功捣毁该犯罪团伙- J8 n w% l4 A+ M
 : C! _+ \% b: M& a3 |+ b
+ S- \3 R0 @3 r# r r" m
到案后+ S9 c; T) x8 p9 y, ^. Q# S
经警方审讯7 y4 \4 z& r/ H, R5 H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 P( x# v7 R6 x& [# K
该团伙以劳务招工为幌子: C: _, V- Y( Z" A' h2 q
招募盛某某、翁某某等人
7 d2 q0 x" `" m: L要求被招募人提供手机
: s) i ] ^8 ]' I并注册虚拟货币钱包账户0 r& \$ K6 J$ o" m: A; {
接着通过境外聊天工具( }/ P" Q' o6 X$ g3 b$ a. C
将这些账户
2 M+ k/ Q% g& N以每个40至50元不等的价格3 L9 J/ o1 }) v8 @) [ @
出售给境外诈骗分子" ^/ H. _% z; g/ |, ?
从事诈骗活动+ w' I _9 Q; I
% f$ W& |) e0 @# h& h( W+ v, x' l# K. ^
目前
* o0 `- M1 Q Y- z5 X1 M% a苗某某、王某2人4 J- P/ c+ I2 D/ z: v
因涉嫌诈骗罪
% m* t; L1 s* l$ q! ~被警方依法刑事拘留
1 L r: W8 e7 G+ M盛某某、翁某某等5人
# K, H5 _' m3 u/ }% z- q7 x因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 r: _" n" f7 R3 {0 a8 B被依法采取刑事强制措施: Y8 i5 v1 `1 K! l( g
现该案件正在进一步侦办中
# r4 ?4 P7 k, L& v/ M( ~. T+ D警方已冻结追回部分被骗资金
6 }/ m9 w( H2 |5 B追赃挽损工作正在开展中
' L! R8 L; o I3 O$ k8 l7 ~! Z: p警方提示# k2 p7 V/ N8 s8 w, X
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 S, c; L8 Y+ d/ k, w ?
9 B1 o: Z0 `0 g( N8 e1 r' { |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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