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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙: j+ x& H( j& j$ ^
以劳务招工为幌子+ N+ n! m5 K* m* i, E
招募人员注册虚拟货币钱包
4 S" c+ |! G0 A; j; Y% t为境外诈骗分子2 x) j4 f4 d5 _1 u! k7 N8 N" W6 ]
提供非法资金流通账户
* J3 t6 V+ Z. L+ j近期
2 q$ F$ ?# d1 }' I, v浦东警方# Z) b9 g$ m" b; k
循线追踪 持续深挖
0 X9 p, X/ [+ y9 b成功捣毁该涉诈犯罪团伙
. I$ |. p$ J0 A# e+ ?& ?' ^$ y! b2025年4月13日
" J0 b* u" ]. x9 K4 d% j" M/ E; }报警人汤先生
7 h; b" h$ a3 a来到北蔡派出所报案称
7 _" u8 M: H% }! K其手机突然收到一条短信
' x9 N6 R4 i2 `: C- v: N3 G6 k" |有一个快递需要签收
3 x/ {" H" I! f) L* r# i; |但需到付900元# }! b' I. i0 x5 Z1 M- X+ ~8 V
于是电话联系对方+ q) {/ W+ V# l' k+ x/ |5 [
准备取消该快递
1 J H; G9 i2 c/ k% d6 n5 {但对方声称; m$ a* x' ^; w
需要提供银行卡信息
5 [0 p7 Z) S% @& \5 p才能继续办理; v8 W6 P; U+ U
并发送给汤先生一个链接( X2 w; R( q' T) e# m. w, M
汤先生点击该链接后$ E% J7 F3 v6 B# l
按要求输入了
9 |* o* H. D- i: v& o' F) `& R银行卡号和验证码等信息
3 v0 t: V2 V: a4 W1 {! T& R却发现自己的银行账户被扣款) D i+ ~9 e K1 a7 |( d( Z1 T9 E' F( x
累计损失百余万元) W$ o( t' r; [- T- @$ k
这才意识到自己遇到了诈骗/ h, G, B1 g9 Q+ J
接报后
) N- U% N# s5 X6 f1 d/ Y浦东GA分局反诈中心
! j0 D% [2 D- l( g) R# M" W立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# G3 M5 e" e7 e3 F) P' v成立专案组开展侦办工作
$ T Z$ h1 I- y( @ ( h, |7 }" B. L8 G7 O
1 v" b' q) N# I经过努力
+ ?/ I* H: M8 j4 j8 M* y初步明确一个8 U5 @# o8 E# N% z3 B5 o
以苗某某、王某为首
5 m5 l; S z1 T2 K8 S以劳务招工为幌子
6 R- P: \4 y7 x! K/ ?& j% [4 W招募人员注册虚拟货币钱包
) }- N" K! k" K7 t" `! n进行洗钱走账的犯罪团伙% m' ~0 o5 u: x7 ^/ R) S- p
8 ~# e! ~& o2 Y) ^/ | j& l: Z" k7 x+ c
4月22日至23日
- c4 J. ]0 E1 e2 T; g4 p5 u警方开展“收网行动”
1 B6 ? G+ D0 q: M; A在本市青浦区
5 N' ]2 R8 ] Y8 X8 L2 x7 u4 P抓获犯罪嫌疑人11名3 S, L" G O5 Z4 k7 n" k# t
成功捣毁该犯罪团伙4 L. b9 m; G4 R3 u( k+ D9 D
 & m: a) `$ U: Z6 H
% t; E0 \' i4 t* v$ [
到案后
7 r. e* M, A) f1 i5 R- m, T$ y经警方审讯* d- ]# z# Q8 S* i5 e0 C5 p
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 h( S) e$ z" b5 `" G, J
该团伙以劳务招工为幌子
& Z# g0 N7 e1 }+ H3 A招募盛某某、翁某某等人
5 f! ~$ t( D1 T! r" h5 q5 V要求被招募人提供手机
( ~5 B8 u# E1 `$ L& O, Y. p/ l并注册虚拟货币钱包账户
, H* d1 ~4 H3 |: l) G s接着通过境外聊天工具
+ w. p# L4 i0 V/ |将这些账户/ E4 b( v: ]: Z j8 {
以每个40至50元不等的价格
3 K. c; }8 B c* u/ Y出售给境外诈骗分子
; R+ O1 Q6 i6 \+ c7 q从事诈骗活动1 [$ _5 [3 I0 ?: r/ K( T" Z( ^
 - O* ?8 p, A3 G7 U( y
- U% X( R9 k, L/ I目前) d. y( Y: g8 \" z; Q) W
苗某某、王某2人
5 ?) Q3 m6 V4 x+ o% U" M. D因涉嫌诈骗罪* q7 z" J: { N& X+ F
被警方依法刑事拘留
8 }" B! K: M' w盛某某、翁某某等5人
: ^; ]9 m+ M; i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. K. K+ {2 R+ B% y# }
被依法采取刑事强制措施
) {3 Q* J& `- ~现该案件正在进一步侦办中/ f5 x4 x8 c0 [4 _! i
警方已冻结追回部分被骗资金
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0 X6 g0 T; K+ ?8 P V& R9 }警方提示' g& ` i: b I! f$ W
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。( U: f8 ]% }3 l; M$ d$ n/ \
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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