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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
3 a4 p& I |" q) [( \9 u' Y. z0 g以劳务招工为幌子) ]5 @* v+ B0 m& a: L: N# `: {; t
招募人员注册虚拟货币钱包- k0 _" z7 Q- S/ k! B$ o- W
为境外诈骗分子 b! n* x9 Z- p7 l$ c2 a
提供非法资金流通账户1 W# Y3 T( a9 `
近期% L8 `* U# S' W
浦东警方
+ k' k1 O7 a5 j5 z* Y3 G3 S/ C; D' T循线追踪 持续深挖
2 x) @8 v/ g. _+ g' f7 i" C3 c成功捣毁该涉诈犯罪团伙) ^8 w# f7 m ~" J
2025年4月13日
8 L: B5 _. d2 N' u. v8 Y报警人汤先生
1 f% F7 r' |* O0 U$ ^) |- G' t来到北蔡派出所报案称
3 g3 L2 N& S( A# Z2 Z其手机突然收到一条短信
. h6 U% J( D4 b4 }- S4 J% w1 Y有一个快递需要签收( Y& a% v: \& G! G8 G7 v
但需到付900元
" v8 Y3 {/ ^& T7 `' {8 f7 A1 g6 C于是电话联系对方
! @& v9 ?5 x' h: v* H- K* a8 H准备取消该快递( t* {2 X4 m8 b8 T
但对方声称
, r: v3 @; \9 N# m+ j- o需要提供银行卡信息+ v! Y4 p) G) p' z/ u
才能继续办理
/ W; \, D; a3 Y$ j$ ?; ?并发送给汤先生一个链接
' Y4 \: X7 T+ m$ ]2 y# z汤先生点击该链接后% G4 U2 y l, b, f9 S# S) [# ~
按要求输入了
3 r: |, T: m) {+ l银行卡号和验证码等信息+ v7 g% r4 ^& P4 o$ k
却发现自己的银行账户被扣款( j% z2 g4 I2 Q' J0 T7 T
累计损失百余万元+ s0 j3 k+ s; B# B8 V/ _
这才意识到自己遇到了诈骗
' a, l+ R. e2 N0 J接报后
8 J8 \7 ~) ?- q# h! ]浦东GA分局反诈中心6 R9 O" f. K0 _/ L* I! U: [
立刻会同三林GA处、北蔡派出所5 u) ~3 T) J7 e+ ~, ]% ~1 y
成立专案组开展侦办工作
) q$ X/ V& |5 y7 G 2 \4 R- P" b- Q& ~. T9 I. j8 k! q
8 Z- P; S) X$ A# {5 N1 K2 d! a
经过努力2 ?: l) \$ `, c( u( I
初步明确一个% J# H; R2 f$ R
以苗某某、王某为首
1 B0 L5 K8 L- q9 q2 v" m以劳务招工为幌子
8 m. H3 O7 l( ?' I$ b4 D4 e. |. W |招募人员注册虚拟货币钱包
9 j' V6 |8 @4 ^6 V) w进行洗钱走账的犯罪团伙9 G# s1 ~: m8 e) m6 N1 h$ @* S
 $ r9 D6 w: _& O3 K1 K1 q4 u3 c
5 v2 l# ]9 U' q* R+ e9 T
4月22日至23日
: Y& h- F+ z8 u警方开展“收网行动”
# m H. _. J+ U在本市青浦区
9 d0 s! M" L+ y. A3 L- Z2 M' l7 w抓获犯罪嫌疑人11名- F- I/ ^4 P: D2 C- t) S4 j
成功捣毁该犯罪团伙
* C5 v, E$ E% H" w9 u , u( `9 s3 A4 A9 M& W
$ j* `1 [4 y3 ^. |
到案后
8 U" L" g3 ]# b+ S/ _0 x经警方审讯 D+ G) R! X# s& b* U3 q. @
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% @, h S$ p. h# M该团伙以劳务招工为幌子
: C$ V O# ~* g3 {# ?" |$ Z$ F6 V6 l招募盛某某、翁某某等人 J& r" }- J% ~% R9 M$ U a% n s4 R( B
要求被招募人提供手机- E1 L0 M- I1 `- ~8 a9 ?
并注册虚拟货币钱包账户2 v7 H+ J8 x$ u2 R/ [7 u! K! b
接着通过境外聊天工具
" N- C# ?) H8 }( B8 b1 ?! G% _将这些账户
% T8 k: M; N: |3 D以每个40至50元不等的价格0 j; n% A5 H$ C$ Y- j1 S2 c4 }% r' ~6 H
出售给境外诈骗分子3 t3 c; N+ Y; @0 k& h# o1 ?
从事诈骗活动
6 I' ]0 d; e; Z# A" n+ U4 y. q) ~2 i 0 n$ {* V8 }1 v7 h& T n/ K& f3 Z
( w) S5 ?( M, z' W, E
目前
" A, V* |0 J# k! L) G# `# ?苗某某、王某2人& x' h$ i1 m9 C% |0 \$ M4 i
因涉嫌诈骗罪
6 w+ N f' w Y被警方依法刑事拘留0 j5 |1 E8 m9 d5 s$ `$ `
盛某某、翁某某等5人* N R$ y( I, s, L2 {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ x i1 @9 i) p# _9 I
被依法采取刑事强制措施
5 c" N" ^ m g! u) h0 G现该案件正在进一步侦办中
2 M, O& B* M+ @ X警方已冻结追回部分被骗资金; s( c E: A3 ^' f4 W8 R# b; ?7 L$ }1 I
追赃挽损工作正在开展中
9 l! @- P* } n# _1 H' H, L$ z; a警方提示
8 W0 p# W% W2 O; t1 h切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ K2 {- K; c0 P# j. T7 U9 w
! p" ~/ k& Z8 X; [2 h
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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