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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
' o" Q9 {# w, f( t2 F以劳务招工为幌子; J+ m. C8 L0 M6 c( \# `
招募人员注册虚拟货币钱包. j0 q! ~2 k; X9 u0 A" S
为境外诈骗分子/ A& z; h* i$ i) V0 d! _2 ~: a
提供非法资金流通账户6 U" c7 q7 l) f% W- W, M4 _9 V
近期
( z2 T( U( s1 F7 l% `浦东警方 ^5 l) a6 p7 C# U; u2 \6 Q6 I
循线追踪 持续深挖* @3 n% {1 [. W8 ^% s( ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙) a h* h. L7 }. n( y
2025年4月13日, t8 R7 y6 q4 }
报警人汤先生
" S( }6 I3 J9 i+ g* E来到北蔡派出所报案称
3 j/ s6 p% e# R, L其手机突然收到一条短信. Q: ?- z: k4 \' }! S. j
有一个快递需要签收
7 k6 ?- V; L/ M' N0 w但需到付900元
" [2 v3 E: b- g9 X8 P- F于是电话联系对方
1 S+ O+ I% L0 F! O" x2 j2 e$ _ u4 ^准备取消该快递; R& W6 F" g/ J L; L+ |" G7 n
但对方声称$ p) M. l8 X$ M/ d( _3 V U4 H
需要提供银行卡信息6 Q+ Y+ U" w* n" w: a- u+ N {5 ?7 K
才能继续办理
/ y' m8 T7 F' J0 o4 |4 m并发送给汤先生一个链接
3 \0 u: u4 r9 w, X! d4 {汤先生点击该链接后7 ]# O J! i/ b3 e, z4 Y2 A0 @) O# C
按要求输入了
6 Z8 C4 W0 T- W! G- ^银行卡号和验证码等信息
+ b5 G; r" z2 z1 z$ ~: c% e! }却发现自己的银行账户被扣款
4 ?) n l8 S5 ~4 U& q累计损失百余万元
2 n3 C U2 [3 g1 O2 O这才意识到自己遇到了诈骗
6 }! w% i3 y* i. n) b& @3 q! l( x6 h* _接报后1 L% i8 W# l; {" h' W5 F
浦东GA分局反诈中心
1 F! ^! T2 I0 D: W立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; I6 _) X! f, g! w# e成立专案组开展侦办工作# o4 g1 H( w i" ~- k
 7 W3 ^& D* O t/ y1 u- Z1 h) E0 w
3 U% E' V' D0 k经过努力
2 A$ \( j( \* \2 O+ _3 T初步明确一个
5 C* c" o& D/ {1 I# x |( O6 t以苗某某、王某为首
# v# U j |5 f以劳务招工为幌子
8 t( D$ m1 ~5 u招募人员注册虚拟货币钱包
" N% k. R6 |& r, [: K进行洗钱走账的犯罪团伙2 l- Y9 h: J2 m& | {
T7 V% P" j( e8 Z
, n' X- X: d! ]! l+ U4月22日至23日
) s- }9 N8 d5 \9 N1 f( c& h! F8 n警方开展“收网行动”& L! Z; W( f q' t, K
在本市青浦区9 t F4 n8 }6 H, r
抓获犯罪嫌疑人11名
# E3 ~. }& K6 o5 Q成功捣毁该犯罪团伙
6 O; A3 C9 u+ p& b- y. I
3 u8 ]' n' z6 G/ {& A3 B% N# O
4 ^7 B6 r; G% s- H$ ~1 O* k: X到案后' i- C6 M; z# U
经警方审讯
% C1 W0 B" k/ S犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) u, k+ Z0 c7 K该团伙以劳务招工为幌子" y3 ?) L7 V2 q3 O4 R8 o
招募盛某某、翁某某等人! s* ^" g- C. M+ j
要求被招募人提供手机$ W4 v# }' i3 a E
并注册虚拟货币钱包账户
0 o) Q8 Q9 n- n& J. H接着通过境外聊天工具
# [$ }: ?% r; s; L: ~将这些账户, {1 @0 S, `5 l& i
以每个40至50元不等的价格
5 ~+ Z/ @3 l" _3 ?1 o. s出售给境外诈骗分子
) m7 M; C0 }/ B) m从事诈骗活动/ Q8 N3 y6 Y0 B! \# c2 z1 C8 H# o
G7 r' |$ M' {# G
* _; _# Q9 {1 O* c8 R" @目前4 F" A( A( x- r. g7 x
苗某某、王某2人
6 }/ S- F5 v7 k( f& ^因涉嫌诈骗罪" g7 f0 M" T4 P5 Z! N4 V0 I
被警方依法刑事拘留/ A; o5 b1 @& i
盛某某、翁某某等5人
1 Y: n! x( Q) d因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
: _ H- Q5 r' W5 U7 v! e0 s8 _被依法采取刑事强制措施7 L5 u0 a- s& A/ q8 o8 l
现该案件正在进一步侦办中. h' c/ D+ {$ h |. R
警方已冻结追回部分被骗资金& M( a" R7 Q. k0 j" L
追赃挽损工作正在开展中
; K4 {' g" t4 @8 R. g6 n9 }警方提示* P6 W5 {) u/ T7 w0 [
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. `" B& H% H9 B2 Y: Y8 B" z
, D: U1 G& F, Q& y |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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