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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙9 m8 k5 e2 |/ D' N8 J
以劳务招工为幌子
8 R& i/ Y/ ^4 d) E5 V/ U3 U" P招募人员注册虚拟货币钱包) A3 K6 d3 Z7 l9 u2 N2 w0 y* }7 }
为境外诈骗分子
9 a% V% s" d1 M7 J8 |) N3 X. j提供非法资金流通账户
. n' w+ k9 w# H6 q6 }; T# v0 ~近期
} ?0 I$ A- s浦东警方
, T. `! y) P$ k0 ~' N循线追踪 持续深挖
8 h6 |; _) _ i# A0 @, ^! d, w成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 V3 Q; X6 v' U2025年4月13日: d( R M: k& u
报警人汤先生
6 j6 U) x& X% X }$ P/ L7 H0 ~来到北蔡派出所报案称
: y: b5 u7 v) U0 c. n! f- Y其手机突然收到一条短信! t6 Z+ o" U& c9 N T3 z
有一个快递需要签收
; s" C8 _6 Y* n9 u3 `# g2 g9 J4 ` ^但需到付900元
& a1 L' N9 ?: U4 P于是电话联系对方
9 ]- j' V; R* V+ s准备取消该快递
( Z7 O; b: Q, @2 t) _1 B" O: l4 ~但对方声称4 g2 i! l- L6 J$ a# p9 K- s. q
需要提供银行卡信息7 }1 z* M/ _" O- Z# u3 P
才能继续办理; M; b% c, W- J3 o
并发送给汤先生一个链接4 E$ B2 x: V7 j* Q+ z
汤先生点击该链接后( ~% d& ~+ @/ x8 y0 r. H1 e" O
按要求输入了
4 Q3 @& X2 n1 P! m$ T银行卡号和验证码等信息+ _1 ?5 _. B t: u! R# U2 ~& V
却发现自己的银行账户被扣款
& F! s) \) ^$ r/ q: g( W: s) x累计损失百余万元
+ d6 q" j3 v9 m- @: E3 t! t! h这才意识到自己遇到了诈骗
8 B. u9 S" ^& ~; _4 ^+ o接报后7 p) _, v# [$ z( [3 S9 G! t
浦东GA分局反诈中心
3 i& M @9 n9 _; x立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. d2 n4 D- r3 z! ^( z( T3 `成立专案组开展侦办工作
( v( _* V1 f; s8 ]1 ?$ U, f& w 0 y5 e( T8 B; V
+ B6 z) Y6 u6 l. ?
经过努力
/ Q1 i: M/ b) @ x% s初步明确一个4 ]4 c1 K) ?4 g9 q% B
以苗某某、王某为首1 ?; L! R. d N. R5 E
以劳务招工为幌子4 o5 d0 y- d7 B5 d: ?
招募人员注册虚拟货币钱包6 |/ p* i7 S" _! Y- i
进行洗钱走账的犯罪团伙
# J, z$ N! u6 a 1 R) k4 `8 T) t/ ^# x% t
; S& Z4 R9 T5 b4 G4月22日至23日 d9 |5 I! k1 N( n0 Q! `0 E
警方开展“收网行动”0 g3 r+ H+ y3 u% w% x3 j- P8 }
在本市青浦区
! W, o1 \" u; a0 d% ~ |抓获犯罪嫌疑人11名
# X2 v3 B1 Q, u9 w# |$ A0 E成功捣毁该犯罪团伙
3 n, v0 @% P" V B& }4 ] * h. i4 Z+ y# ^. U$ G! V- D
5 k5 B) s+ n+ R- I2 k到案后
) a" ^6 T& Y% u+ J: c$ V2 O$ V经警方审讯
( c' F5 z; ^; v* V7 W K: ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. {& }3 U9 l- X$ M& P/ h: u该团伙以劳务招工为幌子
# h3 l1 ~) G4 D5 Z. c* x招募盛某某、翁某某等人4 ]% U; @4 G% G! [$ R2 Q
要求被招募人提供手机
. u7 m; Z& J; @3 D并注册虚拟货币钱包账户3 f0 @ E+ B4 H% @3 `
接着通过境外聊天工具) J; q. A! Y3 b Q! F @' i
将这些账户0 |3 l. s* {9 c/ _
以每个40至50元不等的价格# \! c9 h. o4 ]! r+ w2 ^* @. p( k E
出售给境外诈骗分子
$ Z' F1 O) s7 v0 g9 h/ M1 J从事诈骗活动
0 K# X0 h: @$ B- _" S' _. E( s
/ X4 N7 P8 s1 q; B. ?
( P0 K; c. s/ o$ r目前
" f; i6 w7 v- D2 ?( `苗某某、王某2人
1 W6 z3 g% G( ^( W1 S因涉嫌诈骗罪9 v) k' U3 K) y/ ~7 z
被警方依法刑事拘留# z5 j W6 q# I1 ^
盛某某、翁某某等5人 v0 K5 k4 U7 q: N) d8 v* _& l
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪' N6 c4 b/ n; x7 C) m6 N; K
被依法采取刑事强制措施) S' p+ B5 ?9 }9 C# P0 A
现该案件正在进一步侦办中
! A9 c1 `9 @4 L5 Y) A2 d/ ?警方已冻结追回部分被骗资金
& \& E7 T$ O; T追赃挽损工作正在开展中
4 B- B+ p; w) I警方提示0 B; h( L% M' l4 ~
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 |, J/ N3 F* {- x$ ]
6 z$ W* v0 e% y& h0 M3 B6 V |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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