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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙: c; Y" l h% K8 y3 q3 ` S5 w
以劳务招工为幌子
6 X0 N2 q4 J- w, D招募人员注册虚拟货币钱包
& A& i9 [, o* c* ^8 }/ @4 p$ B为境外诈骗分子
( u" U3 q& l& f5 K提供非法资金流通账户
' K( v# i/ d3 f9 S近期$ n; G/ V9 s' z- z
浦东警方# m2 a, u# r$ }- v" _/ u8 N- r
循线追踪 持续深挖$ h8 B" K. Z# l c$ W' x% {
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ }6 S/ {% Q) ~4 R1 b ~4 U8 j
2025年4月13日0 T8 }! @0 j5 J$ o/ q+ N1 t. q
报警人汤先生+ L. c2 q, F8 P* T. K% ], D
来到北蔡派出所报案称7 c: q9 U/ M: ^1 ]% F$ Z+ b$ ~
其手机突然收到一条短信
Z& R% P4 a) w0 ?有一个快递需要签收, U% H6 u+ t$ j- h0 R
但需到付900元( `, S# G: s4 j+ k
于是电话联系对方
) q$ B+ N" x7 a; u- |7 F* j1 @准备取消该快递
9 {7 x, A9 |. ^9 f0 u6 L但对方声称6 q9 ]6 ~& `# h* p, @, {$ j
需要提供银行卡信息
6 J9 ^2 l1 v4 e4 c5 [1 h才能继续办理$ Z) X- ^1 ? V1 n8 j1 |
并发送给汤先生一个链接
+ t( F& ?2 U2 v! l b汤先生点击该链接后
. F4 \6 E0 g# U5 A按要求输入了9 u, o( @% j4 O( q! h- R7 Y
银行卡号和验证码等信息
4 B$ h9 k9 p2 I2 m. s) E1 S2 n% z却发现自己的银行账户被扣款' A5 A$ }7 O) r
累计损失百余万元
* E B8 B; n; F这才意识到自己遇到了诈骗 c7 p0 q! H" }6 v" n
接报后2 V7 A1 L9 Y! M+ j; c( y
浦东GA分局反诈中心" G; [- N8 d! c! P5 d
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
& G. ?* y- f: @3 E8 p" Z- h成立专案组开展侦办工作
' Y+ E3 P( w. `; s2 _. h/ q! b
2 `: q& E2 E, A0 O
, w7 B- L6 P1 u4 r. v, a经过努力
3 _) v0 n7 h. {初步明确一个
7 u- }$ d; q7 _# b, ^) I以苗某某、王某为首
) W+ d" L) \3 U; V以劳务招工为幌子
; `+ p$ ^& \; ]9 z( i6 l招募人员注册虚拟货币钱包
* J* @9 H' p7 d" Q2 t1 w进行洗钱走账的犯罪团伙
) Q; E. y. g+ c) n. M
8 t. U# D$ k5 k/ i/ U( ]- U+ _+ j/ I; H: z9 C
4月22日至23日0 M* x% L. e7 c! ?# H# u
警方开展“收网行动”6 h N# {4 P7 I( @& L' r
在本市青浦区
/ _3 b4 c2 C5 Z& _抓获犯罪嫌疑人11名
' W% j( r, M5 G# ~+ Q- z成功捣毁该犯罪团伙
2 u/ g }0 A `3 _; t/ F 1 q% U. ~- X) z9 g2 d' Z, J
8 {4 N3 V0 ?0 Q' O) o- t到案后, s6 R; z3 [6 o' E5 }
经警方审讯
$ u% X0 `% s: [. I- W) J犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 R/ F6 O7 i' _2 ]/ h7 {1 V [8 j
该团伙以劳务招工为幌子$ }! `; H: C3 V2 u8 S
招募盛某某、翁某某等人$ [, V' L$ m; M* P* b3 Y6 J3 k
要求被招募人提供手机
) S8 f) J, F+ f' D. [, \- }7 x并注册虚拟货币钱包账户0 @' Z1 _* K; ~2 A# g
接着通过境外聊天工具7 Z8 B* [4 ?/ B
将这些账户5 E. Y. s) I& y: V
以每个40至50元不等的价格
; K' D ^1 D+ A/ J. C出售给境外诈骗分子
# j d3 G# Y8 i) O. X9 I从事诈骗活动; }7 G& X7 Z' Y: V; V: V
 9 ]. P. C1 v9 S S( R
: R7 q) L$ j9 N. z6 x# {" b, ]6 J目前; I' \1 c2 F: z4 a2 N
苗某某、王某2人# ?; I. a* w9 e1 Y' f
因涉嫌诈骗罪
1 v1 s( [# g, W被警方依法刑事拘留9 d* I8 N* C! \" ~9 A
盛某某、翁某某等5人
& g0 e% X% X: T8 Q" n因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" R: O, ^6 Z5 ?+ ?# V# F' T/ r' B
被依法采取刑事强制措施
; L2 c8 Y4 {, d8 A1 }+ g0 K现该案件正在进一步侦办中
! q. b, `0 _. G- w; \2 z) l警方已冻结追回部分被骗资金- s Q- j2 M2 g. }. f$ V: w% U
追赃挽损工作正在开展中
* b& ^4 |( h( E% Q2 A! S警方提示( a5 ^/ p' I2 T
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ w( F. Q; w( e" h7 h/ t
0 k4 c R# |4 i8 ]/ @, p/ A) M |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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总在线: 1 小时
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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