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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙6 w( j, e( l, A3 [5 ~
以劳务招工为幌子
; k4 ^) L1 n, x" W招募人员注册虚拟货币钱包! Z d( z* x! ]9 U" T
为境外诈骗分子
2 d& w9 u7 l y( X: |' t提供非法资金流通账户
4 U0 F% f/ B5 `, _: H) j, j" C近期
0 r) c8 b9 l2 K浦东警方# w% v. j/ I7 a
循线追踪 持续深挖
9 M9 \+ U9 Z. [7 C成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" T1 d* O* d8 p# q( {6 A2025年4月13日& H7 f$ z1 Y& h& M l
报警人汤先生+ @ X" R3 B' U a$ p
来到北蔡派出所报案称
3 _5 S. R8 j8 I% [其手机突然收到一条短信! c X* v- j6 z# T. {! g; W% Q
有一个快递需要签收# n9 e. E3 T$ A/ g
但需到付900元
d6 `. l( ^ p" d) W! n: ~: k. D于是电话联系对方# N$ L' e U6 c8 Q
准备取消该快递% m: }7 \3 ^6 q4 N# g
但对方声称
" R+ K. B9 o9 w5 ?3 r) d" I; _需要提供银行卡信息' l+ L" [. ?; a" J
才能继续办理
8 W8 U" a, C3 f7 i4 b并发送给汤先生一个链接" j8 ^" f9 G0 X
汤先生点击该链接后
9 N1 k# M' l. u( ~* P按要求输入了1 L' b6 ^8 P" f' x( p4 ?
银行卡号和验证码等信息
# \/ V9 N' X# g5 g7 k" o8 V/ s! I却发现自己的银行账户被扣款
, |- [0 e8 W# R" w: E! ~% L! F. u累计损失百余万元; |$ F S" @8 ]* L% W& N
这才意识到自己遇到了诈骗
: ^: d7 x' W. Z4 q P接报后5 x* @, ^$ X& B/ Y# @
浦东GA分局反诈中心
7 o1 i2 g/ `7 @1 |4 l立刻会同三林GA处、北蔡派出所
q7 _; w% C* C" k0 M# K成立专案组开展侦办工作
. E5 T6 R+ m+ n ) |+ F8 h. u- r9 s9 t6 z9 H0 g: S
1 X- H; ]$ x& |/ C4 a经过努力
8 b+ n4 l# V9 E8 ^1 F初步明确一个: \7 d6 s/ }4 }0 }
以苗某某、王某为首3 l: i" s0 y T, T! M+ H& L
以劳务招工为幌子
6 l C, F" d0 Z. c7 ~招募人员注册虚拟货币钱包
* [ m" S5 L- _$ E' f进行洗钱走账的犯罪团伙1 p5 ?* h" d" r/ o4 X
6 D9 k" m/ J% A0 n( U
+ x. f0 h4 H5 Z' E; N, d1 j( D4月22日至23日
+ c$ }' v. p1 L4 c6 E警方开展“收网行动”9 b- r2 o: p0 a+ q4 @7 j: V
在本市青浦区7 R8 w% v, b/ K! l
抓获犯罪嫌疑人11名8 S! O7 K0 R; W( f+ d2 e: w
成功捣毁该犯罪团伙( b; j& H1 H Q+ O& ], Y- B
 # Q9 v9 ?7 E2 U) N/ F
% U9 C c8 Z( g) W J到案后
/ e, N! C. ^3 ?' `经警方审讯
$ y4 r* X2 H( m' }9 J# `+ {1 J. F犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# V7 E6 I* I* R, t( H
该团伙以劳务招工为幌子. t( i6 G4 f! R. n
招募盛某某、翁某某等人2 I" b/ x1 A+ ?5 w" G5 U9 n
要求被招募人提供手机9 c3 Y: i% V0 W9 L; y$ h0 a' D
并注册虚拟货币钱包账户
3 Y" j$ d- p3 p1 p% f6 i接着通过境外聊天工具
: G# a6 Z! H+ H9 x将这些账户
- G- a1 m2 L) M) }) j以每个40至50元不等的价格
/ A# W2 B/ @& F( A# x$ U' M6 f$ ~出售给境外诈骗分子
1 C! d1 u& X$ O* g8 H3 b3 [$ o从事诈骗活动
6 b+ a4 y) Q& m5 L1 K" u- W' q3 l 6 W2 [% c! X' H
1 Y/ M* G4 X/ P. ?2 p) N$ o
目前
7 ~7 H7 ~3 |) e2 f1 z; w苗某某、王某2人7 C" S, L ~7 ]6 K
因涉嫌诈骗罪
- o J/ n+ u( Y; X% ~" a被警方依法刑事拘留
; R1 t5 _ G9 U1 w+ q盛某某、翁某某等5人
: H! O) C. i9 N1 R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( A& J# C* w0 {3 m: h6 D) |1 I# y被依法采取刑事强制措施
4 V' Y* M* U6 u' }% N现该案件正在进一步侦办中
1 V5 ]# P/ L$ U5 M( n/ g警方已冻结追回部分被骗资金2 W2 b2 ~% p3 `& d6 l
追赃挽损工作正在开展中0 E$ a% X! @6 c7 t, v
警方提示
' t* F1 m# U) \5 e+ k! t" d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 r. i5 Q) _; f, k0 r' d& Q h0 U. ?
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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