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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
& a# t5 Q! N% U& W# \以劳务招工为幌子" a8 }, U1 J( {5 X9 L' z
招募人员注册虚拟货币钱包1 S0 \# G. @* }5 U0 o
为境外诈骗分子
" V; S9 s" K3 ?4 Q提供非法资金流通账户
) Y3 D% m$ ?- `近期* l8 H! F' @! g u6 `/ Q
浦东警方8 t# V1 [; P C' }
循线追踪 持续深挖3 Y5 J# V& X! ^& c+ ~0 y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 ~4 |9 J7 ?9 t1 y i6 F( u
2025年4月13日3 Q5 Y5 V- k) i- Q7 k% R: ]7 b( e
报警人汤先生! e2 f5 a: [+ i9 Z; u
来到北蔡派出所报案称
1 `$ `) }* h* Y! r& k1 z其手机突然收到一条短信) f, i% Y: ]% [4 i
有一个快递需要签收- h0 L$ j2 C' }7 h5 z
但需到付900元
p' b7 ]* ?6 a- U2 U于是电话联系对方% z' ~$ i; [9 H/ t) \. D
准备取消该快递
1 n6 u% t3 j/ C' B- ?7 V但对方声称
5 E. Z+ y' B8 X' m需要提供银行卡信息
3 N/ I$ { x: p& A才能继续办理' t/ i, L5 M0 }! w
并发送给汤先生一个链接
0 @) n8 u1 q/ y: w* J汤先生点击该链接后# x. X: a; B$ r) ~
按要求输入了6 N) v( w3 l) n$ D
银行卡号和验证码等信息
6 q0 {* y/ x' T6 z8 c/ o2 A6 F却发现自己的银行账户被扣款
& L% L# v T' d' M累计损失百余万元5 W. t% E8 j! }) D4 l5 @
这才意识到自己遇到了诈骗& U0 M& H1 C/ o9 {. h
接报后+ Y0 j- t' ~6 {( e, c
浦东GA分局反诈中心& a2 t' l! Z: `& m- Z1 ]
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, v3 c$ l% M* i3 T2 k成立专案组开展侦办工作 d( V) ^& o% ^4 d5 \6 Y
 8 Q8 I' I/ X6 [2 N/ e, m8 h
( E% Z, O" Z0 E经过努力
! W- q& Q+ O/ o! w初步明确一个
' l( i6 N$ Z+ W+ _: k以苗某某、王某为首
9 {6 B; {1 A# ?, g' |* ^ s4 B, g! G, r以劳务招工为幌子
$ [! ?/ ]$ @1 Q. E) Y* W7 F招募人员注册虚拟货币钱包% g) Q8 Z: W$ ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
# R, o: [; F/ r6 h7 P: s 8 j3 s4 t$ a8 j% m0 n
0 ]6 b, M" ]/ Q1 N
4月22日至23日
' W% B, F9 g! H$ t! W$ H/ C2 u5 w% R警方开展“收网行动”
5 ^% Z# l4 I" g. j- N' b在本市青浦区0 s$ w" L" m) m' [* O' K
抓获犯罪嫌疑人11名
' n, z. E. v8 p! _) L成功捣毁该犯罪团伙
& L" N$ s p# O7 `) K; P
6 p- T4 c/ U0 F$ G* A
2 v8 n# b: p# J5 G; Y* w* L到案后- _/ Q7 s3 C# y4 X' l9 V
经警方审讯1 K8 X2 }/ |2 J& O4 y& [) G2 x
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" P2 i+ V7 k; d/ @: o7 r3 z2 m
该团伙以劳务招工为幌子, Q0 j# V( m C, S: ], [
招募盛某某、翁某某等人9 C) O6 F+ f5 J' j
要求被招募人提供手机% {% h; c# d# G
并注册虚拟货币钱包账户# \7 @) M D0 ]9 W8 m' E2 i$ w
接着通过境外聊天工具. Y) I2 W# D. n5 u! _
将这些账户
, v/ b B% R4 _: L以每个40至50元不等的价格
; q! c" o& B8 ~7 V! Q W! y出售给境外诈骗分子
4 Z1 F" e# T h7 m k从事诈骗活动. p; n/ z3 C. l) X7 D& T
 + x* T- i* \6 N1 g
7 ^4 K- h. i% w, g% P( ], c/ m$ \" E1 ~
目前+ {9 l1 x# L, p) t
苗某某、王某2人
* T/ o3 \; _+ Y7 ^' E( K; m6 {( n因涉嫌诈骗罪
. B) P* B \" p/ D% j# e$ ~5 [被警方依法刑事拘留
5 N$ U8 C5 i7 U$ s盛某某、翁某某等5人4 B, V1 s) P% g ]4 M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* A: a# o4 w% @) i* L& T被依法采取刑事强制措施% w: ~& {" F5 W- `' f
现该案件正在进一步侦办中
- q6 m* Z! O9 E z* i [1 w i7 ?警方已冻结追回部分被骗资金
, F( r1 A0 {. K L/ |追赃挽损工作正在开展中
Z) Q# ~/ S8 W- l7 k$ }警方提示" x( O8 d- x/ L9 H
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。 g1 x* s) k) e
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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