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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
& t8 [2 z4 C( t5 [% c+ b B. ^, C. d2 r
& W7 m) @' I5 {
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
+ P. l0 W9 I4 r9 G1 s) Z' ` y, |7 @/ a. [
+ P- t1 o+ J6 J6 W0 c我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。6 @" B+ |) d5 y6 W1 J1 j9 R
2 `9 V. S- q# t8 C3 r, S) K* ]7 d# l
发行商Tether成立时间
$ q+ o4 d2 w6 ~! b* s* w$ l
0 A0 l# {1 u( w7 S2 A5 C% |) s2 H
/ \& A* A9 {9 T+ u) i z! g1 {Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
8 I3 V! G" p7 _7 S& z& @6 k) i6 |% @
6 D# j2 s$ d' w1 k1 CPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
6 B( X6 n# @0 F8 g2 l/ O' E; n# V9 }6 [4 X& {& u
0 d2 m4 ^5 Q* Y- n+ [& uUSDT泰达币是什么？
Z* W/ |: B% B+ v. p% S: O3 A9 `! U8 d
6 I! E' i3 @6 n. Y每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。7 [* j N' R1 E9 t5 w
' a: i0 C8 F9 S7 g6 ~, \5 w
& `; l( N5 f$ P, UUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
$ B* [ T W7 b* X D+ e' h/ V+ ?3 p2 U$ f$ |
! Q# Z) k$ W& ]* v# u; s$ T第二名：USDC/255亿美元" ]1 k- h, a6 y1 N" ]
/ ]3 u& K8 H9 J; m% ]7 ^7 g' N
2 t3 s* n' `& [$ z; r6 _3 ~
第三名：DAI/38亿美元( t$ ^/ Y1 ~; C, O& W3 _
6 @* Y) d& m/ @
9 r4 L2 I8 c. v g2 {2 F. Y- V母公司？姐妹公司Bitfinex介绍0 r$ P: g9 X( V& S$ O
: @7 r4 |: x- P/ D" Y1 G
* q" D s; M* m1 |# d2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司; V% E. ^) P4 S6 n4 `% e: }
+ J9 {/ F; Q5 e9 P( X* x, w
, a- ^) v% V l. [9 M/ iBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
2 s. Z8 \ ?7 w4 r4 a1 D4 D/ }! E, v# Y5 M5 r, F# k# m
) k+ K9 {9 ~( r( g/ l5 v: P
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：+ F, ~3 e% t, u: j
6 S# T) l. I( D7 y* K7 M. R& B0 d1 H% M/ T
被盗将近12万枚比特币
5 ]# H; o/ J4 e% P2 h# e2 j
! ?% u6 G1 {; _' K/ j0 q
" X% N7 Z$ p$ O) t( _2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。 B) J/ w, w, M3 N2 |+ n( d
' _* c* I+ N% ~* ]. r( K" b( r4 c w. K
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
! a8 I8 |2 C7 w3 V+ L
; N2 Y6 R2 ]( _, U$ p5 \7 C1 I; s3 U9 W5 l; d; _* W/ j6 h
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解6 U# I& ~8 F. r
3 f* N8 U9 J' T/ [. t& [ p ?
- \5 D7 e: G- c- j" ~& e美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
" z4 {) G' J; I) d
0 w! {. _$ A! [, E+ F2 S& y$ U+ X2 o( s: c% L
诉讼原因
* h% i! {7 g6 R/ U+ y/ }- a: }! B/ j. m: P
9 ? y) w4 w& S- d; Y1 E9 f
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
0 ]6 v/ X O9 |( F" z z
+ P: W% Z5 ?) I2 p# F
" ?! x( a6 |1 n7 z9 @3 K使用Tether公司自己的资金进行交易3 c( O4 T0 A S. n; s- k0 Q
+ Q$ r+ Q; t8 |- T$ g) X
0 }( ^, |4 v' |使用第三方资金进行交易7 M" M' v3 f I+ y0 q& z! a
' A/ ^ p( l# p7 }) j; u
1 k( z' w2 }" ]5 l" \# f# M1 m使用未经授权的账户进行交易
) X+ w' \$ }6 t z4 l" E' _2 K
, `) M0 H! k2 Q8 V1 }; a: J7 k1 y0 V. d. \% d9 i( g
付天价罚金后和解0 d3 s P9 E1 f% B& Q
! y" G. d5 V6 B9 _2 \* ]4 @9 {
) f7 d( [/ `$ N% h9 ~3 X8 R在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
- u9 c" r! X7 b0 ?6 G" ]5 l: d) y% \ W# s( O
# t- b1 ]/ e F8 k
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款) O: z+ u: O6 M/ _$ K2 e
0 w. n. z3 n% C$ J# \/ A; B, ?# O; o! T& E. s: V
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
, u9 C- |+ a9 a' @: o
! E5 Y# \$ O0 J9 [* B8 j
1 e* m- Q4 |4 W: }, l$ G+ XTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告9 Q n# [; M) A% o% }" j
& h, l) l3 b" ~
! O: L' w7 q2 l; R# |Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. ^$ v$ a* p" A# i7 c8 s( ~* I$ t$ M) [ ]8 b* k9 k
% o) x: P5 R, n# P4 O早期储备不透明，FUD消息不断) y! p/ p- H- a; A, P. s
- s- i# f( e+ t+ C& D8 U s6 y0 T( {9 [1 k: ^) p
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
2 T( ~* I$ ^2 W$ h4 t
7 Z) H, J/ X! W1 X9 S
l. ~4 A P# q, v- I2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
! r: e! Y' F* I
* a+ y* ~$ v1 i; |( D J
( c* H) l& g8 A$ A2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告& E0 T. z6 D2 Y+ u5 b: f8 I: H
. @ m2 a1 j- m' v. C
" t6 P$ v3 [2 m3 W据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。. E6 |3 y8 S6 H0 h8 y/ R# {
% x% q$ f. y$ s+ Q4 l4 _3 V1 n7 i m2 K" W2 x4 i y
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。( n' d9 x' I& V- H) T' @0 J. m
' @$ u B& W9 Y `. D i5 V: s
# V. g3 `- h* j9 J- T+ V
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据7 _; A+ a G6 h
1 Q, j4 i! i& \ R4 @
, r' ?2 w( C' E |为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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