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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。+ [# k% \2 U1 j! N" N" Q

5 T3 R- |/ ~0 C" o) J5 c! b0 j4 H# S9 e; e; I. T8 h3 w
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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- w2 _/ n$ U  I, ]$ A& ]6 J& N. [; j) P# @6 d2 v. N
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
4 l6 Y, h: O, z& @8 K1 S; j7 u$ |: ^6 Z4 B% @: X; P
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发行商Tether成立时间
! [' R6 `8 M; J0 m# @3 k: P+ A& u" ?/ z" d
; @2 b2 E0 u2 k- [" Q- }7 f# ^
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。; i. k, D% I( W3 ?

) c" s! d- \) V# u0 l' Y* C7 M7 \$ }5 P+ g8 M1 |' w
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。0 O7 W0 w3 B$ Q( R) f2 \$ B
7 d& z/ r! ]$ P1 [2 m

+ x$ v- d, v3 t7 ?: [USDT泰达币是什么？
7 t6 n# @5 A; {% X( a5 [2 L6 P: Y9 J6 N: C! w

7 b! s3 F: p! x每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
0 n4 g" k) e: o: }$ n! Y4 h$ O

5 k$ Y2 ^$ l: q/ q. wUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。$ K3 D$ T$ D9 g8 V- u

0 Z* `& D: v+ v/ j9 S) O
5 S0 \: i; ^$ A* W+ [: j& I/ z8 }第二名：USDC/255亿美元
' N6 a6 {6 X1 u7 l6 Y
" C( i! Q) V* |0 e
$ u3 }. w0 l3 V第三名：DAI/38亿美元
. w$ \0 C  u5 ^; o' e4 e& Q0 q7 g# J; h* ~4 Z) B
: @7 @, v- Y9 H7 M
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
& n6 a! m* l, u+ h2 V' u, O
. I5 y6 n6 b7 d/ R8 q  E/ i7 K" D6 e1 w3 x& ]5 ]
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司6 i* n* z: Q4 k( b; Z6 @0 ~) N
* J/ f: T1 l% S& p( O

: a! k& D6 V0 ?Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。" v. m: h6 U% N7 V2 t2 A

2 C; g5 J, T, ]' I7 d- ?' J
8 i. T! X, ]1 w' f4 ]$ C+ c1 J4 L不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
4 I" r5 O1 C8 Z% o
! b- T/ @2 i4 o6 g* G/ n6 }' U0 ~
被盗将近12万枚比特币
8 Z9 U8 V" _# ~
1 P, l" N  u: L3 U5 i% r3 M4 O4 r" }$ p7 {2 i' O1 @0 J
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。' F/ _: B% m  {3 `

& t" I. v2 M2 K2 X$ [" x5 J0 C
9 n/ w. t* y# F后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
/ ?6 o7 ~0 g$ L, P; V  i7 f5 e* _( V' f6 g- T1 G: ~

6 ^- X7 L9 N) Y' b  dTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
& x+ A7 x. J8 u# j0 e( `" D; ]# k' Z) H" E# y# f
+ f/ `: ]% k) g' [5 Z8 A, D' E. b7 M
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。+ c) }: V+ E- U' x
7 t4 K8 r( _9 I
. |& N3 I" `* H: {2 j7 }
诉讼原因9 y2 T& a+ e- C: E' Y: F
! l9 @- m: F7 K& C3 a) O& Y+ @- y' `

9 L" u' z( [) R; ?8 ACFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：; q+ V4 `# T. _
* H& C3 d1 q. Q% [. z

7 ~0 Z* K  R5 ~. U0 `, T; O使用Tether公司自己的资金进行交易- b, U$ @2 H# k+ \" E  J) l7 Q- I
- d$ O- `4 z: g$ a( A2 d) `' V
: Z" N  }0 t% m$ z5 {* h
使用第三方资金进行交易
. ]# O8 F$ I6 D" ~- k3 r0 W* |0 K! m
! Y4 `7 ?/ s4 M# j$ Q2 J6 C8 ^/ m1 b, _5 J3 b. X5 B, ~" r
使用未经授权的账户进行交易
9 R9 m& S5 M% t1 g/ T3 z4 L3 ]
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付天价罚金后和解3 [! X6 o; `' T" @1 E4 e7 R
. G3 J! p+ g; a6 c9 m# Y' E
9 X& @$ ?5 E6 F2 A) x
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
6 [. \0 X/ n% B, R9 D; X- o: `' H& c) B2 I. d$ A. P3 g) ?( Y7 V9 P

" [' u2 G3 |; t- v# E: pTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
* g" Z% ^' [3 y. e9 }+ B/ W& B; x8 v9 F6 Z
7 r( s' u# [; X' b- b/ f  N- Y
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
+ w) _& r$ o* L3 u+ N" ]; C, y% D$ t  E. `3 m) n$ ^& |! Z
1 r7 J0 C4 F5 x7 u
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告/ Z3 N9 P3 d' g( G# i

# h; k" B7 s- ~" i$ _5 Z- T& M8 q( e) X' D: g* s5 c1 F! k
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计3 o# |7 j3 l- h9 c4 \; X
& Z" B7 m" S: w, S& i

" d* s: E+ A& x早期储备不透明，FUD消息不断
) V% S  V1 G7 v# f7 Y1 j
- _' ^4 B+ i. K$ ?& ?  M1 m: U
  a# R$ W. n4 H6 Y' d' Z5 t自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。. W  U  f( g6 p# y# ~
& K9 P) _" K5 D- s' c) G
( g) ^( M3 [& j  C& a
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
; {* [: p; F% G/ f. X# X
, T! i" M& O, L, z# ^3 v
2 h+ D+ r. K+ S5 v- y2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告0 t1 V+ w# Q' Y% J1 i

9 r/ T, P% d: u! A0 P
( \3 I+ c) ~8 |, \1 y' M据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。2 \; C* D* B$ p6 {# o* ^# D5 \

! g" o- g5 a; V% D) [. f% ~4 K. X! p/ N/ a' b6 `5 U% M
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。: o# B9 R: S, g; y* w1 \! p9 N9 q- [
0 ]- S) ^  y/ W
3 T. ?& u7 |3 _, p! y) h3 z
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据. }# d4 v/ z; ]: W* n% y% d  j/ _

0 u/ L, w8 }  f+ e! J* M& w4 V& g( X/ \1 M# l- V; C' M
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。; }5 [) c4 ~1 F0 h( _

! O) Z9 P4 ~7 @& L/ g; D0 C

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论坛新帖
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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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