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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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, a; k9 V/ l, P1 R* K: f
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
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1 Q" G: M. w# V+ n' y ?! H
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
$ Y. @2 H$ u& T- g7 V. l
5 b! V2 y7 R: P @ b! a% }9 k6 }
- |4 p( c+ v, v2 ]0 _) m发行商Tether成立时间
. `/ R8 t: I2 X2 H, q- a5 }% _4 C7 f5 Z/ A
; n: D& R4 ]4 e; g$ s) {Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。8 `& p$ |8 r- C
2 F! u$ W" T! [9 K | w1 }( W" d2 z g$ S* u
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。: I5 V8 I& Y7 D* H% P/ {, j$ S9 i
9 ]( W8 l; h: E- o# \; P( I/ A# ]+ H* \
USDT泰达币是什么？
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/ W" t. X% v5 N3 Y9 t5 k3 D
5 v z' W. L: V6 k# r每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。& A) O8 T, c; i7 } w
/ \1 [/ Z1 p. R5 }& m, D3 ?2 i* G+ S
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。7 F/ H8 z* ~, R
w- `$ c' J3 u' `4 w4 K& J% `
1 c/ k0 g" Y9 b3 Q$ |6 k3 ?( t
第二名：USDC/255亿美元
; s: L9 E! R! W/ T9 g# V* {+ d! \/ f/ }3 l7 }9 _, i
: U! h- n! r! O; e, s
第三名：DAI/38亿美元
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7 X% {- d; X% e" }; ?+ w! `. J o4 Y) ?2 G
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍2 ?0 c8 y% R5 \
3 S( T7 q) |# H# P+ i# d& b3 f0 v! ]0 e2 l; `& J0 Z
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
3 y/ B+ @0 ?6 F6 _2 v! f' @" ~3 D, Z
) a) j9 l% X$ s3 M- g' Q9 M2 YBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
' N2 R: {8 ~) \. h& r
% e! T) Z; V' I/ H9 O2 F2 g
7 }* N+ W6 A5 Q8 J* k不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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$ x" @1 v/ z: G0 p, S T被盗将近12万枚比特币
( ]" p$ T9 z' `) d3 i8 Q( a, \: M& L$ C3 `1 v, n1 O0 z
- }; ^3 j$ ]1 R, b I
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
& k, N% g. {4 V( C7 h( m* y3 V% [8 L; v7 F2 f, c6 Q
% E, d- |- E7 [* H% P$ c/ l
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。2 d0 W. s+ f2 o5 c" f) M* C
% D1 N N" {& A8 Z
y3 {2 Q7 u9 S, N' S* CTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解8 C+ o2 e2 C6 N( a
U1 R5 Y! Z8 ?; V
. X. t9 \3 ~1 F; E' Y+ e美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
: t b& q5 _* V9 ]. w3 e) Q/ @. Z! @
A3 {7 g- |0 H% v8 j
诉讼原因
" k- ]5 T/ K+ S p2 S+ }; Z/ K- P
$ m! N: d, f# w, }7 a; ?
% \- L" A9 S) p/ ?* G) p. d5 rCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
% u( T, i" H: y" p$ C, s
% |, V) d% H, ^' M4 e A- A) q+ `4 q7 a O5 R
使用Tether公司自己的资金进行交易
) G: I: ~ v' V% z) u: \8 b) x4 a' o9 P1 Y
6 G% t( D/ O7 @' i/ {2 W6 m) o使用第三方资金进行交易7 e$ Y4 H8 @0 b0 w
- p4 M: J, _7 @7 z4 a1 W* I& B0 N3 o/ C- I: n/ C( y
使用未经授权的账户进行交易
4 T5 ^" {) Z' J( v, I, T9 N8 [; @( h: B" W! w4 N) l
, G8 {7 k0 h( p8 \; }付天价罚金后和解
0 k- s% b, k4 A' d, [' \' P. B. o- z
5 b' L0 ^5 V. A, w3 t, h
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容： P1 C$ d: T/ f$ Y3 u1 \( ~
/ U/ X, O' z4 P. H" j; T7 l3 h7 O
; a0 ^9 |! t7 d: M: i6 uTether公司向CFTC支付4100万美元罚款1 n4 m% R4 R1 e5 D2 W& J
# }8 ^" H5 [3 B
& S+ f' b) r5 `9 t( H
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
6 C+ Z- I8 }! {7 B3 [5 ^! o3 I7 T0 y6 Q7 n. [
% v% r" _/ M& |; d; X9 b
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告( R) r- |0 |* a, n9 Q5 S, J
+ \8 R7 o+ G. [- d1 Y
3 k4 S1 X$ W/ @ ]( }: iTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ X2 n% W" E' X7 I# t/ y( |) U' K- [% I6 p" O( u* F
' D% m1 @/ {6 X
早期储备不透明，FUD消息不断
1 f% F. p* X% ~. n3 L' a7 c. R/ h+ e9 s: c: Q" Y
# \ E; U8 i' Y, R自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。5 J; b( z/ J: }/ b& [( u0 P4 V
. k: u# M2 e( g0 M" ]
1 F" a" M* x$ t! @+ ?( |/ ^2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑' T- F+ ~8 N+ x
6 r/ a* J1 ~/ S+ D8 W4 f) s, G
% w0 P/ [ {2 K. l2 O0 ?
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告; X; ^- E0 n0 s% r- V4 Q' M# m, w* q M
; W0 c5 q; v' `( j+ }; a, _/ s
) q' ?# u- s9 W据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
) Z+ d0 v+ F/ {# e) e" h8 }
- k( I, y: ^0 Y5 |
$ H/ R% P1 {- {1 J' W, I$ \- T7 ]Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。; K' h r" `. o* V
* r7 j" v0 _, x" [, F) O
1 D4 \9 ^6 g5 e- \. eTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
7 p! F) k7 @0 e7 q
& O+ i5 h3 I7 i. W. c q% C* ?/ O" k/ b6 M, l4 c+ s
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。; Y2 |0 D; l% z3 m
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