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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。$ G; I( }  e7 D7 M
6 W; P8 M* \" y1 {! U
" @3 _* }4 {1 L1 r
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。, [6 J1 G% {' I' E( J; N; o

5 q: B- H9 h& d& z& N2 q: `, C8 p7 c3 ]7 J# {
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
# `: R* G+ I7 K
8 c$ C( W! Q! t" M+ U' j7 f9 Z( _' A1 I) `) q
发行商Tether成立时间
; C( N. L6 D  g  {& c' O- [( ~
  l' @" T0 i  Y! R3 u  c; k' r. R* e( w& _& Q& w* N
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。7 a* y  d8 z. a; F
! M1 M4 i0 n. [

& a* A( }5 `6 y& Q+ z9 Y" K1 PPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。( J2 N. `9 N  f& S3 Y( v

, H- s% }/ G, A$ u/ u& s3 T; E! [6 v7 O+ b# d4 G) R
USDT泰达币是什么？2 ?- `& M% H% P# E& j1 a
' r9 p! L/ Q% i7 [3 ], {! g

' }$ U4 l8 K3 l" R9 k每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
2 r# {, @6 Y5 c) R8 D; s
6 }; ?; ~. ?, l, l+ ]9 \, n$ M7 A. M+ }/ M3 N1 g
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
, [2 f1 P( C2 V: h
6 r$ Q3 s& I3 E4 J' H" N% G+ ~$ {; _# o  U! w% W6 h: _. M
第二名：USDC/255亿美元# o3 O& m8 V7 l$ r) z$ @
7 X" T* t2 ^  U# X/ A
9 T# G# G0 g* J+ C3 o
第三名：DAI/38亿美元
  f( z/ ^$ j9 S" i' o. ?9 y1 _/ U9 {
* }1 Y3 W) j# F( d4 k
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍4 \8 ~: e3 U4 F

% G" G( u. f/ f) j4 T+ p1 U4 `
7 C* K7 `3 ]- ]2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司" v0 L  U" O. `5 M# q! b5 l( x
6 b" v1 s& T: P
1 p  {% f. O2 A5 n8 A
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。4 ]1 K3 Q) `7 Y" m" ~# A1 l; Y8 o

  t6 E+ x/ f7 n0 U/ q, K# A  {
; c. _* k4 M  P* ]9 e0 ~! u, e不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：5 e4 d9 @, G' j
4 l% f- z; k3 w) I) C- W

8 K# u. u4 J( G; H* h" J被盗将近12万枚比特币
/ j5 M+ t: ?6 i# w; x. x' I2 ^& G2 z! S. R, P

  A4 R1 Z8 y" I0 ^2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
; I( p8 F) _. n1 Y$ n) l$ M8 W. V+ P! c" v( a4 i! N* m# i/ t

1 J8 W5 c, |5 V后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。) Z# P/ i2 o# i3 }4 X2 W

6 e/ O- N3 ^7 @, T- I/ w9 |3 h7 z" A
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
6 G  @& k8 H4 K. p8 u! z0 w" i
" q' u0 m; W9 y3 F  J7 ^1 A) ~; l/ O
/ J8 j6 _2 {' `美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。; o" y  m- u0 h/ t: e' i( x
9 E8 W" x0 ~" y6 |6 }* k; I$ z: F

. X- f/ v/ M0 y: g. q诉讼原因
* `% z6 X1 O2 R# E- v. s% n* M/ h9 y# W/ J/ y; s8 x4 n
; T& X0 m4 r3 h7 \
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
5 t0 S4 w+ t& [% V0 t3 E; |* c
* l9 H/ h* E" t  L( E- D
2 d4 d! [  q2 V- X) Y使用Tether公司自己的资金进行交易$ [# H7 k. K* O6 ?5 A+ d9 T

% g, B7 N" F  d# N. m% ?
# n! z6 U1 h( \使用第三方资金进行交易, A4 ]" z+ N+ u  H- N/ e$ L
! Y3 [8 V4 L& q
, D8 c. w9 R7 g
使用未经授权的账户进行交易
+ B% O$ k% T6 s/ F1 z2 B4 G7 z, A9 l" @- Y. {: K1 r
+ o. R# N9 _  x# c) e+ l9 `: R
付天价罚金后和解
2 d' K0 `; ~' C1 s1 }$ o5 x4 ^8 y2 ?; I( p

, ^  E5 J  j" V2 u在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
9 f8 R3 ?( J5 Q5 t, X
" J4 _9 k/ q, B3 K5 b' G
! Q6 X: L  j; }$ CTether公司向CFTC支付4100万美元罚款9 K; T( g9 S' f8 R) v" }; ^4 W
: N9 l& T' I0 k) q+ e2 d% S

8 c# v; S+ q0 O! e7 r. w  k8 hBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元+ L, L& s4 |! j. A
0 n$ O3 B8 b& r  `# y, \
( H* u- W! d4 m8 J8 C& n4 @- @. @) \
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
' Q  p  `1 X# I
! F, k6 [2 V0 }( C( J1 x* q; e' h  J9 ]( T5 D
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. L) k) T# g0 z
& g  o$ M5 j/ }# I# J1 K/ c; E1 D/ g2 D5 K* [9 H) O
早期储备不透明，FUD消息不断
0 T; f: _7 a% D+ ?* N% O. _
4 R+ e7 U- B* v1 k; [
1 a6 t2 \4 ]# q! Z' _自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。6 J2 \5 v- P& z7 |, n; I0 p  z
6 k/ V( V4 h2 S1 w
4 u! x: S) n# n7 W, ^$ v
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
& ?* e0 v% |) t  K
& M7 g' B7 r; `  i4 G2 N4 M4 J# O: y8 e0 O
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告8 l) w1 G* l, z2 C& X! Q; x
( _/ s7 w1 Z1 v/ r7 _+ K' r2 k' C
9 W- |1 O/ d, U
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。/ e4 l; z6 Z! t! x0 a+ t

9 V0 l7 y* d0 T- e. I; M
1 ~: F& ]) N6 t" tTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。* q/ Y2 g$ J% }* Q7 G5 F
5 p1 N% l1 i# n9 I0 h( q) Z

: C$ `: k$ X4 y+ E( K8 R4 ^Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
, U) A* z4 N; ?% @# F$ u% k4 s8 g" q+ w+ @* B/ b( S

% m0 |. B* w% v% o0 k; U; @5 r为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
0 d) L% d/ @9 K( l
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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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