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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
|* i8 H0 m \4 d$ G y一犯罪团伙
; l2 h Q" {- K( t' {; w* a以劳务招工为幌子# G2 \7 x5 x5 ?$ y
招募人员注册虚拟货币钱包
5 }& L" u/ d3 d8 k) E. N为境外诈骗分子
8 o+ z+ l; n) i. X提供非法资金流通账户
' C" ~# z! }, b# i6 O近期, a5 K T2 [* k: B
浦东警方3 d O# S( I' M& F
循线追踪 持续深挖3 } Q3 s. p* t# g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 M% S A6 u& X! y, B$ E' |- ^
2025年4月13日) ?0 ^2 a2 S1 e. R2 I% M
报警人汤先生: V* Z- t9 A: {- \8 v7 O2 ~* n
来到北蔡派出所报案称* \/ g7 z7 l% e8 m
其手机突然收到一条短信' ^/ o @3 e5 O' @1 g
有一个快递需要签收
; O, G, m }& {0 E2 `但需到付900元# l8 i2 p8 H8 q5 n* g* ^' g2 T
于是电话联系对方& n/ Q, v3 l) H' h" Z; M
准备取消该快递
4 i" `! U: ]4 C7 O- @) X但对方声称
" O4 e- |" O( r$ D需要提供银行卡信息2 Q) ~' k$ Z; H7 E5 a
才能继续办理/ ~* n* z; T. }7 w8 Y8 L. B
并发送给汤先生一个链接1 b3 }+ K+ n; \5 ~
汤先生点击该链接后
5 t6 \: ~6 n/ d' \, x按要求输入了
* R: r# _9 c6 s: p: m银行卡号和验证码等信息& J6 i Y! _1 q7 z, ^6 p
却发现自己的银行账户被扣款& |. `5 g' w8 y: Q# Y
累计损失百余万元
$ K, j! l& I: X4 J% V Y |这才意识到自己遇到了诈骗8 Q% r% f, \+ w# b' T
接报后" u' Q5 N) K0 p+ C
浦东GA分局反诈中心
+ ^- `, V; i" H2 {% C( Q; W1 E立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! n: [- A, a! r0 }/ p5 S+ \8 X成立专案组开展侦办工作
2 p# O4 E) y* b2 o8 Y& p j! y
" R* ^# ?6 ~2 d
1 l2 _* I* f" P" P- q0 V经过努力9 F6 e8 s. c/ A) U9 d$ |
初步明确一个
$ a3 O$ U* f8 f5 ?+ w以苗某某、王某为首
( j; f" w6 X# n以劳务招工为幌子9 L6 S q! O; z- K4 N1 |, ]# y
招募人员注册虚拟货币钱包( N$ |# C+ ~/ _( R
进行洗钱走账的犯罪团伙8 X5 G& C3 x4 O) e8 T
$ w9 }7 A j0 V: `' W1 [; j! L, s# K- W
4月22日至23日
4 g8 I/ G, l/ J1 q警方开展“收网行动”. \7 k* W2 {3 q2 o) d
在本市青浦区* V# c! ]! {/ q$ B% b; Q2 E+ b- |
抓获犯罪嫌疑人11名
' f! `+ s. b1 }: Q2 G4 K9 H成功捣毁该犯罪团伙3 U) {+ w; { e( r
3 x: d: ]4 ~! Y4 V# G7 m S* m/ e# _8 I/ a! r7 {1 y; n! n
到案后2 `8 l9 W1 j+ ]4 V+ u& v+ [
经警方审讯4 q# z% ^+ ^/ g* |
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
$ t& x6 [! I/ S* ^. X, e该团伙以劳务招工为幌子
$ j6 ?. o+ b2 z招募盛某某、翁某某等人
1 @8 d4 d Q' Z4 h- g1 K4 A要求被招募人提供手机
4 U- _. p) e+ R' j+ f: ~. ?; ^. r并注册虚拟货币钱包账户
6 @+ A" e* a3 G" j接着通过境外聊天工具
2 C- T; l+ Q- r将这些账户) S, H1 A) \3 Q! i" t
以每个40至50元不等的价格/ v& E) E0 Y* V+ I- Y) K: _) d( o
出售给境外诈骗分子
9 u3 t; U$ {0 E从事诈骗活动4 x6 L: ^+ ^9 r, V& N; o3 q
! c& | U/ z& Q7 q( Q* e; c
1 U$ N7 _/ Z [2 }0 y5 o* v目前: |. w) F0 Z1 `4 K! I( E
苗某某、王某2人. E1 [) g X e4 }
因涉嫌诈骗罪
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* Y9 I$ _4 G/ S1 q4 v盛某某、翁某某等5人
e* u( |8 E! \# E) l因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ s$ r4 p# F5 ~: N3 O' V4 X
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0 a# }& F% B ?现该案件正在进一步侦办中* g, X6 e6 A$ J4 F! c
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: \/ ^3 `3 h, C5 |7 l7 z追赃挽损工作正在开展中: V. F0 V" [# P
警方提示
! u( f3 W9 R6 X% Y' ~8 e切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。$ U/ u' i* m2 T& H! s3 D- d
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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