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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；+ Q5 w# W r. O* i9 R4 t
一犯罪团伙
0 j0 K0 ~! p7 w' A" {4 V4 J以劳务招工为幌子
) v; F0 R$ n. h6 C招募人员注册虚拟货币钱包
3 [( O3 h1 R- _: @1 t: [为境外诈骗分子2 O0 F- F: \! ^" I8 {* w9 s
提供非法资金流通账户
. v, t5 W! V \" ^$ R$ Y1 `近期
# K7 }, ~7 f. Z* h' `: g$ E( G浦东警方
' K4 m$ c* n- P& @# y9 O循线追踪 持续深挖8 R) V6 H: y$ n% y8 P+ e
成功捣毁该涉诈犯罪团伙2 {4 g' z: d4 F# t
2025年4月13日: G& f- A8 e' w! q
报警人汤先生* T& A* w) f1 y( _0 E' ?; C
来到北蔡派出所报案称$ V$ v3 \# O: M4 U U$ y4 k
其手机突然收到一条短信! q4 B/ V* R9 `: k6 ]3 w* j
有一个快递需要签收9 `/ M* H2 K6 I: e: B. R/ L$ [4 p+ s
但需到付900元* c4 Y; R; A: x6 \% q, X
于是电话联系对方
' |- A! n/ d, i0 R" t9 g准备取消该快递4 B3 R9 Q+ }# r2 }# C; ~
但对方声称
" s+ \' {! m# ^$ u2 L, D' P3 L需要提供银行卡信息$ I" d3 `) K4 Y; `- r; w
才能继续办理, k. b0 l1 ]" @5 N6 ^* p, {6 E
并发送给汤先生一个链接
* R+ H! ]+ H0 y/ S# K汤先生点击该链接后/ T; C, |/ e' E6 o/ q2 {
按要求输入了
8 B: E( m1 O) R银行卡号和验证码等信息
3 h( C k9 h# ~: X p却发现自己的银行账户被扣款) R: s8 X7 ]" ]6 w/ i, f
累计损失百余万元
/ Y- h/ a' [8 X* w这才意识到自己遇到了诈骗
7 `( U0 p% u: U/ \! k+ F接报后
3 M6 H+ z3 u9 M9 {& K% \1 m+ y浦东GA分局反诈中心
$ h$ A! C- f3 Y. X+ e4 K9 K立刻会同三林GA处、北蔡派出所6 h( d2 ~$ j; A/ E. P
成立专案组开展侦办工作
( T9 ?; E% r% W b% t9 O/ k - F9 i0 \7 Z- N+ n
+ h" X# u3 X4 y+ G
经过努力: T( s; `% Y2 P, l3 Y* w5 v
初步明确一个
) X' B5 j4 n7 C. J8 [: b以苗某某、王某为首, D% A' E! n6 ]4 C s l( R- q
以劳务招工为幌子6 x9 Z% u$ C. Y- `$ h9 [; }
招募人员注册虚拟货币钱包
+ @# g8 K: \' T( Q; L进行洗钱走账的犯罪团伙6 V' v3 ]5 O: j1 D
 * i0 w/ J4 z h$ M! V- B, E9 f
5 c) b7 {9 c# [) C4月22日至23日( Z) W8 r% u- ^8 L
警方开展“收网行动”8 d" N! s( [5 b9 ]
在本市青浦区
7 }+ t! w5 ?! j: |抓获犯罪嫌疑人11名
0 l( F+ N: E: R& L) Q: V! ^3 i* b成功捣毁该犯罪团伙. b& c& L1 V6 j+ u1 u3 |$ v1 a
6 m& ?8 |, m; }4 {2 N/ @& I! D; j% o+ H8 E& h5 m4 ~4 O
到案后
9 |! H' G4 P8 b5 O经警方审讯# U; d2 x. Z% y B
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代3 v" g+ s6 C7 m- y" k& R
该团伙以劳务招工为幌子3 s2 Z4 ~2 \) P: s) J& C- C) G
招募盛某某、翁某某等人
: ?0 |3 Q/ l( b$ }要求被招募人提供手机
) Z! e- S. r8 H5 y8 f/ X! ^( |9 z并注册虚拟货币钱包账户5 y9 l, {* u4 k' u$ t; I
接着通过境外聊天工具/ G" N$ X. {/ d% Y6 ~
将这些账户
1 p3 P/ p1 m8 r- j! w以每个40至50元不等的价格
) O* o2 N( S, n R# \5 {出售给境外诈骗分子
/ ~3 @# E! ^# P, c& M: i# `# ^0 V从事诈骗活动0 ~% o/ B. O- `8 d/ C8 J
 - b( `0 h8 a$ P, t8 h" y, h* ?: \
* J6 l9 e3 h8 t6 L5 E
目前# v; ^" X. u- I- c
苗某某、王某2人% P2 ?# |0 ~* k) O: I8 [
因涉嫌诈骗罪" z# |( W! C4 ~2 |4 C
被警方依法刑事拘留
5 t+ F, E- d6 u! b! _" G9 x盛某某、翁某某等5人
% L3 `5 E9 c9 j+ D! [因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- K% z0 l* _( ]1 N1 |
被依法采取刑事强制措施
/ r# I# H% X& _: E# M现该案件正在进一步侦办中
! e2 w; x) J% O+ |0 D3 M0 B: @警方已冻结追回部分被骗资金: \# e3 _ S; _; a; E0 j6 s
追赃挽损工作正在开展中
' b& R4 `$ O6 ^$ {4 a. Z0 l' K警方提示
: a- F9 K: l$ z' J1 S( Q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& y% U+ e$ e% h R. m( g. W
4 j2 E/ d/ o7 u5 o3 k7 _ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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