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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
" J; o: K, q% c一犯罪团伙
; W' i% q; c1 V' A4 H以劳务招工为幌子
' [3 }) \1 f- I( ]+ H. c5 k招募人员注册虚拟货币钱包
1 j4 ^4 C5 s* H5 s) B为境外诈骗分子4 v7 B. y& N6 U& C6 S+ |( Z
提供非法资金流通账户' z8 C3 @! b& G" S3 P2 f
近期7 s- v' I9 W( I8 P7 q- K% v+ W/ c, x7 u
浦东警方
5 [+ I: y/ J7 x2 P循线追踪 持续深挖5 A q' z f+ u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
% w8 |2 d3 G8 K: I4 @2025年4月13日4 Q; o; r2 H& G% A
报警人汤先生 I- P! I! X9 H# P( W
来到北蔡派出所报案称
: a$ D* W" l9 o8 I4 l+ ~# y* l. l$ J其手机突然收到一条短信$ e8 e& C ~/ _1 d4 V" u7 q
有一个快递需要签收
, i, a3 d3 R' G! n& \但需到付900元/ `" _% w. A% M
于是电话联系对方
, F4 W* u1 O& ^准备取消该快递
% G2 `# \1 o8 N" G8 O. n( |但对方声称# O; r k) H o" v0 p E1 {
需要提供银行卡信息! j# }1 g. q4 F) z
才能继续办理% [0 l, L6 ^; U- l
并发送给汤先生一个链接. e! X# s; B# a, l6 y4 }$ W
汤先生点击该链接后) \. U8 J, ]/ T% G$ T
按要求输入了
9 _6 m) \) a6 O2 v. J银行卡号和验证码等信息* l% w. G4 B4 y; G8 N
却发现自己的银行账户被扣款
* ^: ]* D) E6 {8 L+ p( D/ g6 U累计损失百余万元
: H/ u$ v, V' Y" D3 P# o* @" B这才意识到自己遇到了诈骗/ o* |, {4 D H
接报后 Q: i( ?* j) M- S, ?5 M% L
浦东GA分局反诈中心
, s/ O9 ~0 e2 ?+ l立刻会同三林GA处、北蔡派出所) u5 N5 Y, Q8 Q/ g _3 A# b
成立专案组开展侦办工作3 d4 f* M$ j! O w5 s4 I: d
7 g `/ R2 ]4 E# U+ M7 r# ]. C* G* A6 I! V2 p0 A
经过努力
' H" ~$ M% W) w8 ?0 Q- R初步明确一个+ R7 O. J D: J+ Z7 C$ K
以苗某某、王某为首
. |$ i3 `' `# w2 \以劳务招工为幌子8 n/ k% J) s. \
招募人员注册虚拟货币钱包
+ p: N3 ], O' J6 ^2 o" E3 P进行洗钱走账的犯罪团伙
- |# N/ [" a' ~4 T" \. A 6 c+ b* R/ s0 V0 j3 o
5 Y/ L6 a( _3 e. R$ e( Z9 S- w
4月22日至23日$ e( t. M( c; J D
警方开展“收网行动”0 g y8 ~( R% [% l3 b4 J* t
在本市青浦区* e) N" S+ a0 {
抓获犯罪嫌疑人11名
% e: c; N( j# c9 G成功捣毁该犯罪团伙6 n/ l, a2 d) ^, ?9 U6 B
 ! Y8 M/ C* `$ ]# ]( ]1 ^$ L
9 E3 Y( r$ v/ t- R
到案后3 [) ~- M) k5 R1 @/ f S) m# D9 Z
经警方审讯
- F8 H* ?$ l# H$ S& X犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( \0 b/ E2 K: j该团伙以劳务招工为幌子
/ o4 Z' ?" W) n6 @0 m! P( b! ~# H/ k招募盛某某、翁某某等人7 w( m& [6 O% t/ X3 y R
要求被招募人提供手机
" T" ~, G+ R1 b# T/ J+ L并注册虚拟货币钱包账户
7 V$ Z, R& `; ]$ _接着通过境外聊天工具1 N8 \3 B5 ]" F+ u
将这些账户. ~3 Y- j- |3 }9 o; k2 k J" Z
以每个40至50元不等的价格8 N% i6 U" S" V5 k, l5 R% z
出售给境外诈骗分子
P/ A8 d/ P0 P: `' z6 U3 L从事诈骗活动
. E8 y- x* J: }# g ! m3 B2 O$ v3 h0 ^
3 ^- ~5 Q/ i3 {) B8 ]" Y# @" g目前: ~& Y% M) P* M' x" o% h
苗某某、王某2人- K# C# S! ?# w H4 P
因涉嫌诈骗罪
s& |! _" g3 c1 H被警方依法刑事拘留
: q- p9 O( H! }; S; Z盛某某、翁某某等5人. ]* \, Q$ h/ \9 h5 I
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, F; Y+ Z/ E: F2 J. V
被依法采取刑事强制措施) o/ o9 K, j& a1 W3 h' w" r
现该案件正在进一步侦办中' j4 a3 Y, R# q6 P% a5 M3 b$ Y4 `
警方已冻结追回部分被骗资金
9 l5 ] {+ L |6 \1 O; \8 x5 @追赃挽损工作正在开展中
( p$ m4 t% \5 s警方提示# p V3 T. t7 L ?/ {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
3 J( p! Y* Z% @2 P$ B6 I# T+ A" Q3 ^
) W& p0 C: d6 d" P+ i |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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