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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙* L. \7 S8 V6 Y* C
以劳务招工为幌子
; }0 a h7 D- e1 A招募人员注册虚拟货币钱包4 n9 B+ M3 a$ ^" l" r
为境外诈骗分子
% h4 _ x. N# O- h0 v4 m; B提供非法资金流通账户
" ^9 x& Y1 Z8 o+ r! D3 K1 O6 k近期$ @: U; r5 K. _: x& n
浦东警方4 \; E9 q% ?/ i$ \5 t7 R
循线追踪 持续深挖
$ J7 d% i5 y& _3 ?/ K成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 m' {5 r1 n% ^. a1 z) R
2025年4月13日
0 L \0 R& `% D1 K报警人汤先生0 k" `3 i) Y; n: B$ R; }6 V
来到北蔡派出所报案称
; q( U. ` O3 ?# c3 Y其手机突然收到一条短信0 |2 E* x2 n0 H! v9 f2 L: m3 D5 P
有一个快递需要签收
! Y/ H+ }, j) l% C& ]0 I但需到付900元$ L% i h, G& \2 v. U
于是电话联系对方
2 ]' C$ s2 I% Q9 F3 ~准备取消该快递
7 f. M7 Z0 \* d+ |( P' m! e! G! k但对方声称, n/ o' n) j6 R5 @" [% [2 J6 `
需要提供银行卡信息
/ U+ O5 ?0 S3 D才能继续办理
; T/ t. M5 @6 y# ?6 H并发送给汤先生一个链接/ N+ [7 V! s6 I I: T1 f
汤先生点击该链接后) ?" e. R/ u5 P& n! T- I
按要求输入了: [) u! |) I1 F
银行卡号和验证码等信息
0 `# Z* w6 q) k& O1 ]3 U' M9 U却发现自己的银行账户被扣款
5 x5 I9 H: d$ J7 i" d- F# K累计损失百余万元, v0 Z9 H: `5 C/ r4 z% g
这才意识到自己遇到了诈骗
6 L. E. [/ u# f5 w0 H+ s v接报后
% E1 v) @- B: @3 W, j6 D! G浦东GA分局反诈中心
( S* y6 v& r: v, T2 v* r立刻会同三林GA处、北蔡派出所. y/ `( s9 o6 C9 L$ p4 o" Q. z
成立专案组开展侦办工作
* {& e+ g/ [6 q7 M( s% k ; A5 k+ A1 N: v; n% \9 b$ n! ^
% P7 F, l0 i/ ^$ b {3 k' H2 A经过努力
$ p. \1 k% C% @' J6 V9 ~" {5 c" D初步明确一个
5 J5 y; x6 e, d以苗某某、王某为首
; ~7 B: Z* k2 J8 v, N& u2 V以劳务招工为幌子; k1 ?# T/ ?" B+ s" H7 ^
招募人员注册虚拟货币钱包" u4 p1 {. S. s) b
进行洗钱走账的犯罪团伙% [; J8 m, X! B
 7 ?3 ~8 Q) S D
7 A7 b% z: h& u) W5 d% R4月22日至23日5 A3 h6 b+ d. D& \* }( Y4 b
警方开展“收网行动”
1 Q+ {! d4 m) b Y, ~! H在本市青浦区" p0 d+ W5 l5 V7 ?8 I+ p% _
抓获犯罪嫌疑人11名* M$ I+ q) e z1 v6 S$ w2 Q) v4 ~
成功捣毁该犯罪团伙8 a7 p1 P0 G3 o
7 S* Y1 m( E( A0 o) m: ~7 Z0 ]- p9 e# ]$ Z
到案后& }% n# v+ q( R% l& V
经警方审讯
. i9 ^, m6 Z! ^0 b- O犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
. z9 o# H& ~0 R该团伙以劳务招工为幌子
: f! v! u1 A+ n招募盛某某、翁某某等人
0 @( x6 }& r; q& m& @# X3 X& o" v要求被招募人提供手机
E$ |, q2 ]6 L0 I! n! q/ X并注册虚拟货币钱包账户
7 U4 n, q' @+ P& M* I1 v5 L: q$ |* j8 D接着通过境外聊天工具
5 n. |' n/ h& L5 n! Q+ j4 y. B将这些账户
$ [9 _' F8 r+ u& s5 A5 J以每个40至50元不等的价格; ]" G; J c! u7 p8 E- M
出售给境外诈骗分子
1 ~1 {8 s) U. z4 L从事诈骗活动
. x% o( s4 c& Z0 \; G
4 L) ?% d, y4 d6 s5 e3 W
, W* d: B7 A" x6 ?& M7 D" W4 ^目前8 @4 z" I/ Q0 v9 t" v- z
苗某某、王某2人
1 N- n$ H, H1 r& g* Z, V. \6 q因涉嫌诈骗罪
! [) K0 m: a4 E7 J6 {; |# l6 C被警方依法刑事拘留7 e6 s5 O. b2 U8 \) A X' H
盛某某、翁某某等5人
8 _; O( p- O0 V0 T: j因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# P; O0 K( s" R3 ~被依法采取刑事强制措施0 }: K, B, p5 r) j
现该案件正在进一步侦办中
- _8 V8 V' ]* s! _6 }1 Q, t警方已冻结追回部分被骗资金
- w9 Z. B O: ` U追赃挽损工作正在开展中0 ^/ A" `( X+ s6 n# g
警方提示
% U. V# [3 o# {6 Q2 s切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; a9 c+ |/ y0 V' w5 [( G& }* Q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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