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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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一犯罪团伙
. ^, u5 I+ w+ {+ t% Q& h以劳务招工为幌子
* C: b* P! F6 U, j招募人员注册虚拟货币钱包! _# U( t2 p' _% K
为境外诈骗分子7 t( O, G' V+ G
提供非法资金流通账户 K# M$ P/ }: E6 i
近期
4 v- C& s+ Q- y浦东警方
5 C7 N/ O0 A4 Q$ }, z' X, a循线追踪 持续深挖4 B: M5 K, ?. t1 A" ?; S0 v w( f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! Y+ F' F$ F9 g" r& ?/ U2025年4月13日
$ Y+ |; _" y7 F0 k! M报警人汤先生: p3 }2 c' `7 J! q, n( H( p
来到北蔡派出所报案称
) V% }9 n" z- v! f# o其手机突然收到一条短信8 K& V. t; y1 r2 F& u
有一个快递需要签收
4 M8 G3 A! h* q1 ]但需到付900元: I3 _, U2 Y8 u
于是电话联系对方" t, w( ]" Z7 M
准备取消该快递
3 E1 U( \! F, Z) a7 V. P3 ~* l0 b但对方声称1 G" A! z' O2 g* P2 g# n$ I
需要提供银行卡信息+ K, B; q: m- g+ y) n6 i
才能继续办理
, o% c7 W C4 \0 s3 q! ?并发送给汤先生一个链接* `: W$ p0 A. ^3 ]: u m
汤先生点击该链接后
' C* b# ?3 t v3 d. B" U' ~按要求输入了
9 ^5 {. k& o/ ?银行卡号和验证码等信息1 t P. h0 D0 p( F2 O) j
却发现自己的银行账户被扣款% }- d, d1 N) o* y: o/ o- D. g
累计损失百余万元
( E2 f$ ]. ^, y5 }8 ^! m' z, t这才意识到自己遇到了诈骗
+ s. p+ o+ Y% c$ n& J$ p接报后
, A/ F. n6 v+ v2 D浦东GA分局反诈中心
1 d3 p9 o$ Z- X立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# W+ e4 z( h! \& t( a成立专案组开展侦办工作
' s, Q. O8 q X) C" [/ y7 p/ Y
9 I* u& S; d" E
' A* Y! H! j) F2 ~经过努力
Y3 C- q; K, v2 L6 ^初步明确一个
; E% [2 v0 X0 h% C2 ~; A以苗某某、王某为首
7 w6 R; b4 _! v4 ]5 _! B: R6 b( t以劳务招工为幌子
9 b! X( t' b0 T3 T/ c招募人员注册虚拟货币钱包
( \! J% u; w7 r, h进行洗钱走账的犯罪团伙
/ [2 b0 u+ n! D 2 |" f. b" S/ M; [- ?5 i
# i k6 s1 r& |. ?6 y" e
4月22日至23日
) R3 T2 O5 G+ w' \4 m7 ^) w警方开展“收网行动”7 o# a) U7 d4 w7 X, h3 O! D
在本市青浦区
6 o8 @3 p7 b2 U4 O抓获犯罪嫌疑人11名 p. V0 A: G# z- p
成功捣毁该犯罪团伙; T2 H3 d7 `8 b; u4 U

% P+ [1 V o/ X5 x1 r6 ^
( E5 Y8 p, f/ J/ m! f到案后
1 m4 J4 w' a% S( i. b } x经警方审讯
: T# O# X6 K3 K6 L& B+ E犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
5 N. b2 n6 l/ Y: L, ]该团伙以劳务招工为幌子3 P- x) N- K# H) Z5 V" G; @
招募盛某某、翁某某等人8 B2 C1 T9 h1 @( h6 @9 J$ k+ S# c" ]
要求被招募人提供手机9 I( U8 B4 [: W) y% U+ R3 g4 W
并注册虚拟货币钱包账户; R5 [$ @. t7 B5 p: z# V
接着通过境外聊天工具
% G9 n5 J& C' i0 \# @) Y% ?将这些账户* J; E$ ^5 l5 S
以每个40至50元不等的价格1 t u0 U. F0 q0 e5 T% z* }
出售给境外诈骗分子. z1 q" {$ a1 ] ?+ {' n- F
从事诈骗活动4 d6 d( R9 a6 r" d" |3 Y

/ V& e: f5 W! g4 l! u
. R7 ]: [7 ~; B/ c目前
$ D. b6 r' O& s g+ e4 S$ K. I苗某某、王某2人
' G) K1 b; v% n, y因涉嫌诈骗罪
0 k: V! S6 x4 t* Y6 o; x被警方依法刑事拘留. P O6 d* W8 L* E. r! J
盛某某、翁某某等5人5 S+ C: J" a5 ?; C% U6 y: ]
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! s; Y2 [+ V- w1 ^$ ~3 Q& W% T被依法采取刑事强制措施 _" }8 M3 @0 d# \" p) d8 f
现该案件正在进一步侦办中+ f! m! R. h5 c2 r
警方已冻结追回部分被骗资金
4 j0 w- M2 g! v* Q# Y& B追赃挽损工作正在开展中
6 I0 E* t& ~3 X4 q: _警方提示
, i: U* R; ^( {# d% ^切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
9 v2 T/ |* W" c, b! ^
; `+ R' v- @7 \* u |
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卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的! |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊! |
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