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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. v6 X- n5 R. l/ Z9 o# O( ]以劳务招工为幌子
% v# d" D0 G% [招募人员注册虚拟货币钱包: w/ K) I: G# Y3 I' X* p" j
为境外诈骗分子5 v& l) B' ^$ b/ a" m
提供非法资金流通账户
% l. D( j0 O' [, `; {/ m近期6 R7 g0 ^6 z" Z+ \
浦东警方
( C+ c7 [8 N: I, [5 \4 C循线追踪 持续深挖
# O5 `# V; K( Z4 P成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 w% C! n- k3 u1 M& Y6 a. l3 a
2025年4月13日
0 N# i7 _5 ]* S% X报警人汤先生
0 R. c3 j* S* ^2 E$ _ K* d来到北蔡派出所报案称. L0 j1 e$ B6 [, P: o: ` A, V
其手机突然收到一条短信: e. s. {0 p' s0 G
有一个快递需要签收6 s8 w2 ~& ]1 C& d/ C9 N
但需到付900元
. C- ~, c7 ~: q& o2 j1 X7 G于是电话联系对方" U$ a) V. O5 f
准备取消该快递- N) l, _ c- T1 r
但对方声称
A0 t- `3 H0 d; ^' z; S需要提供银行卡信息4 V% w2 A8 _; h6 M4 W& g
才能继续办理" a" N, m! ?- m4 i! }
并发送给汤先生一个链接+ G' t% _2 [3 }$ G7 j7 M$ N
汤先生点击该链接后
`( F" P O3 w' D& j, a; U按要求输入了
6 g( b3 v/ ]+ G% G8 \1 K银行卡号和验证码等信息
0 s* N) T9 R; K1 |4 p% [却发现自己的银行账户被扣款( ~- }7 A7 c& ^. g
累计损失百余万元
0 P5 X2 H, U% O- L7 U7 S5 g: K这才意识到自己遇到了诈骗& r( ~9 s: v2 v' y& o: P
接报后- @0 K+ F3 n( _" v$ Y
浦东GA分局反诈中心
' @( I( x+ W' E X# P立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! Z% T/ g7 m- k, h- _成立专案组开展侦办工作
9 Y8 D+ l+ k4 R1 V) `' i1 f. H / `. M0 B; u3 \) W# n
0 C0 e1 e% v! N
经过努力
0 V3 k6 ~7 o* U初步明确一个# L" [9 t$ Q, g& A0 }! e. f% H: p
以苗某某、王某为首
3 v# n/ n [1 h4 F( @/ O以劳务招工为幌子/ p% r$ C- s7 u+ g0 P
招募人员注册虚拟货币钱包
) t0 s i) J# }$ \5 B1 H, e* C+ \进行洗钱走账的犯罪团伙3 G0 o3 G% f5 w" m* C
 5 G" M7 ]( [5 K p r: K
1 }2 x9 X$ _( {; _* k
4月22日至23日
2 F( v# ?+ c5 X9 S' h/ g, ^警方开展“收网行动”/ V- a- i. a4 X' p/ N1 F0 Z1 V
在本市青浦区' x7 v M) Q. @. M. e
抓获犯罪嫌疑人11名
, g2 V }6 Z$ w6 m( Q0 g3 Q" D成功捣毁该犯罪团伙
0 ~% f+ H& w5 |4 Y7 ]2 K ! F: x5 A+ y# s, k5 Z3 `( {
! |. r9 y9 Z4 `. k
到案后- N7 Q1 W6 h3 @* v. L
经警方审讯
8 m- h% K. v% K+ P0 E- i犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 P6 J! E' x2 F2 }
该团伙以劳务招工为幌子
1 m2 f+ v0 {0 K: M% X. a7 X& a招募盛某某、翁某某等人; q5 Z* m% U( }+ f
要求被招募人提供手机
. F& `6 `7 Y- [3 O* S并注册虚拟货币钱包账户
. Q; m, y' ?$ G& Y& V接着通过境外聊天工具
- N" G E6 N$ M8 ~6 A* j T% v2 _将这些账户
& K! _ n7 g# [9 \' ?' C以每个40至50元不等的价格8 Q" i) h; J8 ?. D: k
出售给境外诈骗分子' g& M2 y# Z, I" {; K. b E7 M
从事诈骗活动
! L) M- M' k: x 8 r- c" t4 z+ l: P2 ?
% W1 Y' v# Y' H/ [* o/ ~目前
# n E# f5 O. _. I# z' M" B: [% S苗某某、王某2人
& m, u5 K5 r* P! z1 y8 ^# b1 c8 t因涉嫌诈骗罪. [6 n6 b" i- P- X: J
被警方依法刑事拘留
# b/ n# E. p" a: ]1 b: d% f盛某某、翁某某等5人
" R* ?, Z3 T$ m" g& i" B因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- `, [5 D+ `$ w8 n2 }. d" I6 H0 Z2 Q
被依法采取刑事强制措施6 q' l7 p+ B% s1 ^
现该案件正在进一步侦办中
8 {- n$ I+ } b. S+ v警方已冻结追回部分被骗资金
1 D7 B" p1 [+ J9 b9 h2 p追赃挽损工作正在开展中6 y& b5 Q, M3 j. j" P
警方提示* R+ d0 Q7 H" z' S* u
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' N. |7 ]- h' |' V5 i# n9 f B% V9 U, c
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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