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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。! T! V. B5 t# Q' ~6 b
, c3 @  i1 `2 Z' Z
6 k( ]9 L8 y- Z; M" \. ^
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
: e- U8 t# b7 k! ?. W/ E
2 v, I9 T0 J# |9 z! |9 ?5 E8 X- I3 d
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。; L7 C0 N% Z! |% [6 b- F
6 o3 \; f' K2 c9 `% h, h( @

( x) M1 R6 ]7 c1 E发行商Tether成立时间3 @' ~" |% g# @
) @% U' N( p5 m8 h

) ^9 j8 U& H3 s7 F6 x& ^( uTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
! k1 u; P3 {% o% {7 Q
; q: s; f2 o: Z- y% O6 S7 J6 z; f* B; j" }  |" G" R: T$ Y
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
5 b. f8 w$ _4 I4 x6 ], d  n! F6 r+ O. F" N

  X1 x! Y: u6 h, V" P$ MUSDT泰达币是什么？
: G9 h$ [6 _( L: i& a/ l- _/ v$ `, L# G. U

! |2 w9 L. ~: {每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。7 ]& X6 @# J( G$ E4 v0 h! p0 Y
2 _3 `2 W" n! f/ }: B+ o4 L

% @3 \) e5 ]& l; C& k7 [+ XUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。4 q* |# l) J5 Z* U

6 U/ a* V) v+ g+ Y) l* E# G! j- L: R) g* f
第二名：USDC/255亿美元' ?' b- p) U$ a$ \# c
+ n7 o  U2 B/ c! P
3 n5 y$ ^  O% _' M0 Q0 J
第三名：DAI/38亿美元. E$ v% Q/ ~" V% N, P+ N; O( i, M) ~
: |! f7 A; m; z
6 p( Q/ V. p, X1 [6 G
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
7 z! H8 L" v+ A+ T' H) e2 ]8 j# n, q

) S! |- k8 D. Y8 k+ V2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
2 u: H5 v6 V/ c: T; G3 b3 q, n0 y+ q0 U5 {5 j* Q

2 Q5 P; I! Z, U+ b2 h. I5 S5 RBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
2 S5 S3 D0 d6 m. x4 n' R, n, D! |( o) m  f
  I3 K; {7 X" \: g. f' x
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
! h" {4 y; Z+ y4 f/ ^
6 G0 }  Y6 M% k% G0 ~8 P6 t( T
1 i  s2 |4 Y/ i# e3 y被盗将近12万枚比特币
) B7 E9 o% Z- c7 K: i4 n$ N$ n% s
* `* G5 Q$ Z# g: ~
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。5 z$ U, U! f: w3 B4 ]( Z
# k3 @( l' E8 y6 R) E
0 f& F- ^1 R2 n8 g) l1 c8 ?2 j
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。0 j# i% ?9 \2 u4 h- f; T/ v

4 b( }2 B! ]0 {; f
$ Y% U/ d1 Z9 U" G: \% GTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
- x# j" U6 X/ R1 |8 G) o5 S2 U& R7 z" X3 v

; \- c* M2 S, W4 X美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。$ Q- [* Q5 _8 |  Y, y7 J

% v/ N, `2 Q. w, R. P0 q. t
2 r/ a) A1 s; v3 y* q7 K4 U诉讼原因
; i1 k3 b, m& v7 x9 n, ]$ C$ L$ a2 o1 `
6 h. q: d- D% l5 d# d) o5 _2 t; _: b. w
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：% b! w' Q: O% z

( D7 x0 h/ |3 @! k; G; c  f" u- j4 H# ^2 e$ G2 C5 w4 d' ]+ T( x4 s
使用Tether公司自己的资金进行交易
- B+ \/ h- X6 e- E, h! U" W
) Z% U; a7 v6 ~
! k) u# K3 O: x( t使用第三方资金进行交易
1 c; Z* K) }5 k: }" x3 [- L& ]) b# n6 o. y/ W; m- ?
% `. B4 v6 K  C3 n! X4 e
使用未经授权的账户进行交易3 U5 V( ^) S2 ?  Z; d

5 M- |2 V# u7 Q! O5 W: o3 W6 ~' `, k1 S; n
付天价罚金后和解, M" h  ^) ^& ~- C

& a* S4 j, k0 U$ _
0 g: N0 H% m% |; Y$ n: _7 g在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：$ l! {8 s( \5 Z9 ^
8 e. I4 r% X6 \+ w0 F

* R' r' _/ E# B4 J) YTether公司向CFTC支付4100万美元罚款2 a% {- N; {/ x

6 L7 |2 {: w; ^! e' ]1 m' `
' i3 K4 ?% z' N7 V  d( E9 ^9 k0 j: _Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元  f' C( Y8 ^, N6 z8 d; S

/ A* |* f3 t; s% ~* R  N. o3 i: c* N, f6 k  p! K2 s) m$ y
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
; M/ ]( y/ l6 m" b- V& u" A4 _- D6 v, \- T8 G' W

# [# s: g6 Q/ ~Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计7 T4 }! }+ D3 T* F

. A6 ^+ b, [9 a+ N% }7 V
5 ^' p( e7 t+ v早期储备不透明，FUD消息不断7 W" A" Y3 V. ]9 P5 i, O  h+ Z8 s
! ]6 }5 Q: ?  m) \

5 R# J% O, V4 A( C, ?; x3 f& H自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
6 \6 p, t, D5 I' y; {3 B7 w7 M" f9 T
! ^9 F/ G; P1 {/ a: y  ?+ k
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑( C' D* m8 H9 W  A! S( E
! r3 s9 @- c# M1 a1 K1 g% A1 r
/ d7 o# h! K) H$ T, t# D
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
4 B  @3 p2 s6 v; G$ r- J. ]: y: R: Y' e( h" y: O1 J" L7 J* v* J8 L# P, N

9 Q- S9 q# h- A* h: y' s据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
, s" A2 y' w! a' Z# J
3 k9 W( W9 g+ j5 _: P2 A( S
; i3 B$ n2 E* i. w0 ^Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
3 c: T" E' q5 ], F5 l) g# H8 b) p# R- C: G8 Y. N# Z
6 U3 T/ N  G3 l+ P0 r
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据& D( C  R: F) K; E) s
6 W2 l  i& s5 I6 V) E  r1 K

7 P, k5 ^0 `/ L2 g+ p! a8 n为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。% G- r' d/ J( O" u' H1 h! R
& Y) c9 q& R8 G2 l

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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