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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。+ b: G; E; x8 Z3 b" p$ b
8 U8 A8 g, O0 h( A! W$ q P! l3 @
3 B; @, w9 Z% Q, O随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。+ N( j9 ^0 @- p, P
! I4 p7 E, i7 a+ X. t1 P1 a% Z8 } N }' N* ~9 d
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。- `% d( W- f. J. r) B" R/ q
- z1 h2 n" W, k" U/ ?5 h
u' f, _7 K T$ @& w% n发行商Tether成立时间/ k+ J, o) I* ]) L4 a& S$ j2 O/ I
& _! ~; i- F8 B: b2 r7 n, @5 L
0 o y( Z3 v3 aTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
& H& D) E. s) w& s1 |) C+ C% r' N9 `. `( I
5 t7 S. y4 L( S- h$ MPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
8 j. S& \: K1 D- Z- g& t" r( h6 {8 Y* ^! r6 T6 y `6 N- ~
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USDT泰达币是什么？1 W# ]2 Z8 d1 C; z. }4 y$ I% S/ i
' u2 V/ l& ^: Y( e) @% D
# ]" j- R5 t* F每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。0 N, w, N$ d5 b( y# q+ A
- {: Q2 R- E7 f9 {: ^: O, J
" Q. P( b4 i k! W9 V6 F+ F
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
2 I/ X8 n, _# P5 h0 I3 v% @0 f. V6 F0 B3 S1 j
& w8 U4 |$ _" q# i. i0 j% K第二名：USDC/255亿美元
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5 z8 H" @- c3 ^
第三名：DAI/38亿美元1 E, [0 R3 Z# D8 \
% G# o9 i7 }! S6 R* M
; h$ L: {* j' k% ]2 v
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍: u" @" { u* W4 E$ \- @
4 V# ^4 Q9 `' {0 L2 |/ W
2 b0 s) ^6 v; \: q. ?: ?- }2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
/ y( }# }/ {$ t7 m+ I" _; \$ h& m: a2 p9 C% p1 f
2 g1 ]6 S1 z3 K
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
3 Q/ J/ Q$ `1 r8 \, I) D" Z6 y+ T# L
) V" s8 w% H' m* e4 C% D4 E不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：- V) h# e5 b# |$ c7 n
2 [) h' |- B4 W
g8 J0 s' j/ ? Z
被盗将近12万枚比特币
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) w9 r; o! A1 j$ ?$ u1 y% @" N$ G4 }. S8 Q
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。, p2 d' f% w# a; X0 I. j
5 f- d; D# Y2 h$ ?
" ?% [* G! e/ A后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
& z8 T) H t* R/ w! W% e- @0 |% U: a; E6 p2 r; k! }3 N, f/ X; l. `
5 |8 P& H: u4 C4 ?) r
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解: R7 X; t5 ]3 X9 u7 l
, A* M2 J3 `$ }5 n4 S2 Y0 J& C
2 X2 [& @0 P/ {0 B3 v美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。8 ^+ ~. V2 k& E* t$ B
) z3 u* e: G8 ]& f% V+ j8 @2 v/ Z0 l/ P9 r! e. j
诉讼原因
1 A3 g( |6 |* E6 E- D, ?/ m7 x; f% \: k
1 q* m D. V; M0 P4 x
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
/ K G! K8 x1 L! F
8 b2 G D/ ?4 Y% r* U# q
- o8 v- [& i6 _+ X5 k$ x+ A使用Tether公司自己的资金进行交易
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5 V0 `, o+ J8 ?# R6 p: i$ C r1 [. c6 |5 \
使用第三方资金进行交易
* R9 j2 j2 T5 E% J. |; t: z8 A' ^/ `& K" b0 y- [4 [
1 e8 h( ?0 @/ A* w使用未经授权的账户进行交易
8 h3 R/ K' Y; m2 |: e
- R' e1 T v: o. g
, t; e4 y( Q/ u2 V, N$ o1 n \付天价罚金后和解8 b k7 O4 {& |2 s& {
$ D# _* @! Q/ X, G! ?& t- H' N4 N' s/ _6 y, [# u
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
. R2 D$ q- t& m) c5 p+ z+ K- x' A
5 y& C R, [) @# _1 x/ N; Q6 c
/ B4 W/ J$ d9 P# o0 k; M$ H, rTether公司向CFTC支付4100万美元罚款3 y6 b% |9 A2 D
: [, x, F8 e) R9 B. r8 T- B! h
" n9 _( Z0 _1 J2 l& L: ^1 f
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
& L1 O! J; L: v- |/ o$ {& L
5 G9 \5 B0 K' P) z* D# ^
0 j( s% U [+ t0 A- h- E4 G1 y$ tTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告3 P* h5 u& i0 D: U+ x
, n: S: C/ Y, ^2 n0 Z m7 ^# i/ [- |3 l( I- m
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
5 {' a' B+ P# y2 u: d; T5 h
+ [/ K. a% B, j& }3 @) \6 T. @6 @ [# O) m
早期储备不透明，FUD消息不断. R. f! z* s0 Z$ N) H" v7 E
4 n8 `) X1 h5 F) Y1 ^( K& P I0 w
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
! }. H/ z- X& q; @; b8 Q! R' Q' |
2 r3 K+ ^0 w; t @
, M+ }; U0 H; @( Q g9 {7 R2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑5 m5 s) V8 c+ M
- `# n, b d2 W! P7 {
- u- \) w7 I" C6 J0 E1 W2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告, y! V% l5 h/ M2 k# m- ?- H
9 D2 Y, g- K4 ?7 {& a; S+ `% z' _- @1 S+ y# u
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
y8 z5 k4 A9 b: T3 |$ }
; J1 h: r" C+ w- f
, F1 i/ h7 M2 T. U* _* ]$ pTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。' @4 J% {2 L! ~- r% N* ?* U l4 o
' m3 ~6 ~( `% w; \" J4 T, i
* a6 M) z/ Z* n$ M! C% h% c: r: RTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
! F* L2 F' Q, h& C6 l9 y! i- `9 G7 [3 \
8 ~9 {! j, ~! y" c1 P7 l. _
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。( b" l: Z/ h }! g. K
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