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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。# F3 M% x* I" L: t/ m
% u# T. e, B. P x
4 q' \! m9 g8 G2 {" w5 ?5 r" [; w& N# t0 j随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。& {" ~5 A* C( y- P4 [7 G6 `& Q
0 K) _/ m4 F# E
5 l1 J+ j- f; `8 h3 z
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
5 G8 {& a# J& _3 O5 k, g# X) _& i$ T: f! r7 c. d
& n7 ~. }2 O* f$ e) m! ~( G
发行商Tether成立时间
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7 R- R: J) W" P. K4 R6 V- w! [. `, D$ p& G1 p, S
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。6 k% Z: o' h6 X8 w& v# I5 |
8 G+ o4 l; E0 K, ~5 j w4 B: _( d; S$ a- x; Z
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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9 q0 L' A6 ]+ s4 y2 ]; [
USDT泰达币是什么？
0 E: w4 c U2 M0 A4 }1 V$ R$ a8 I @/ P' i
$ M8 E" l" s1 D( z) S& t
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
1 u& O: ^9 b8 h: |& s' x: U) G. I/ W. x& Y) A+ E) n
) f3 |* r. k, f- f/ ], @* w
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。0 ]/ G+ v' ^4 ?4 S! j" g6 x. Y! Q
5 ?# n% J0 V7 ^0 e/ M
$ z6 B- L5 ~+ ]7 [( L O$ X
第二名：USDC/255亿美元
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$ [* a# ^4 p' C$ E
第三名：DAI/38亿美元
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5 m( i( y" d8 d2 g5 ~母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
7 X6 Q' O, i% S# Y5 Z2 w* R5 N1 E e1 e0 V& C' E
: [7 V$ s3 r+ D- E! N" H% x) Y
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
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; \, Q; L! N! u2 i4 v- k
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
! \1 b" M7 \, a" w5 T6 N8 t( F. f" j- S/ ?* C7 z1 G2 |4 Y+ u
% O8 V* v7 o; h* D, q3 D不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
; K( ~2 d/ L1 p0 u9 g, k Z0 @8 q: z7 Y
# m- M* C; I3 }- l2 |6 g I
被盗将近12万枚比特币% P; t. W: @# W. }# t
; }( {- J8 P0 C0 I8 O. H/ Q% B: b
8 M7 r5 f- g0 K/ v+ ~0 I8 j2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
- C$ _+ j. w. x( {3 O5 |7 H7 D1 q
, Q0 i" O N1 B; J后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
8 q8 N( e6 r: R. n1 G- b& P! }' G: u3 s3 T/ z4 s# o. l% M+ b+ X
5 y6 T+ q% q1 ]# w* B" h5 j% J' aTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
8 Y% B, Y8 M% C, m; ^: S2 A% |" `" u4 k& L' X
l/ O6 ]" e: a- H; L- z# d8 D美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
0 s- Y# I7 g8 R6 \, t# P" ]- ~2 s7 P
: G0 j+ Z# o4 }* Y诉讼原因
8 @4 y4 z X/ u0 c1 H& @& y- x& W$ a% c9 n% E
' p- M" G) y7 n
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：1 |" b- _% b- ?9 `' K
/ q. `' i$ H( H2 C9 ], s
2 B- e$ {( H% P! \使用Tether公司自己的资金进行交易/ {/ t6 |5 f7 l0 w; d" p9 v
' I5 p) k/ P) a) Y( S0 ^2 J9 _* L4 v- v2 P; T1 ~
使用第三方资金进行交易
7 h8 d( o5 m/ _/ X0 d: N8 g1 r W, a2 e5 f, }7 ^/ b- c: g
4 T' o# f9 c( R' h
使用未经授权的账户进行交易" u! W. f% V" Y; h0 l- {
$ Z5 Q% e) A( [8 d
: _7 l: O, I) H1 ^- G9 b付天价罚金后和解
/ G G. \6 \6 Z; r* @. E" G: L7 ^$ @, J; Y
4 G3 }2 N1 s4 z5 L; p. m& C, |在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：( N. u: ?5 o+ X/ T, M& {
9 w: f0 Z: {/ Z( s5 a) v
4 B9 U6 g, _3 NTether公司向CFTC支付4100万美元罚款3 j) D$ n, K. ]; }% F! ^2 \
b- A: `, k2 L1 b; k
; k9 q2 w u0 t) hBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元! c; K( A) p8 I3 N
2 E* u9 o0 Q7 X0 h7 E0 H, Z
( x7 h+ E3 P& U
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告# @( J# D. n8 U7 [8 J8 ]7 q
3 ]8 m. R3 Z5 s7 Z! A0 X5 I1 h
' u6 N$ @% n( FTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计% h1 N% n& }8 l. A" m
6 Z, N" I8 G9 `/ F' J& R' M: m0 n: ?7 E7 f3 ~
早期储备不透明，FUD消息不断% u4 L5 a% t% i# c, }
1 C/ `# `0 B; k, b
* ^ \+ q3 T8 H8 @+ M" F自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。% k1 [6 G1 \! U# F3 @1 A& D
9 ^6 E# w4 f' C; c
4 s2 N0 ^5 h% W, q2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑* d! J- @, Y* P. \3 M
! e* S) _/ |9 U1 N4 B0 {
' |% o4 X9 o' A, S/ E( u2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告! Y5 m6 f, i7 X4 ]0 L" y; b1 _
+ ]0 B8 k7 t6 \9 m: q- o2 A+ o- T" f0 ?# W4 ~% Z7 Y4 s+ e
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。3 ?- v- Y x2 J* Y3 Z
5 [; }$ t$ B6 J9 k: F3 O( q& g6 V) i( E4 d
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
! j! a3 P! u9 ]4 c4 \- v: |1 h0 t5 f( Y' V& o* R2 Y+ x
7 l6 }* W+ h- ~0 |2 _ Z6 Z8 mTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
5 H: _ }& w3 s% M: X0 c/ o$ _) z) e) L8 k: r0 N
; t9 T: [( h& R& K% J# m. r1 d为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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