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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】； Y; L- I- i3 q# }( W+ i
一犯罪团伙
/ R" i& o9 {/ q0 T: ^7 `以劳务招工为幌子
( A) N% u3 u; n9 H. R3 C招募人员注册虚拟货币钱包
1 o* Q! M1 k% d9 h" g% `为境外诈骗分子
+ k1 d; W) e& N k( @& N Z提供非法资金流通账户
5 M3 ?( }3 W/ L4 q" d近期; Z- l5 ]4 C, m- d
浦东警方% W9 q. L5 f6 g
循线追踪 持续深挖+ S/ s* P: X7 b6 k: f4 Q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
# X& d& f5 q* t5 t# l2025年4月13日 W4 S2 ~! I$ W$ i
报警人汤先生
?1 m5 u! M& U0 ]' k来到北蔡派出所报案称) k$ Y4 m4 P' T" D6 Z9 |7 H9 r, j
其手机突然收到一条短信
3 c1 a4 _. i7 _& P/ ]4 k$ \( U }! f有一个快递需要签收0 v8 h4 Z8 b0 m- r L" w. O
但需到付900元
; H' x6 y7 ^, y* H7 s) ^3 _于是电话联系对方5 N9 U* s- t) C& }4 f+ N1 t# `
准备取消该快递1 G4 |: j! x0 S
但对方声称
+ c- k6 Q0 z% a. }7 [3 ]需要提供银行卡信息
0 f4 X! p0 ~8 }' R才能继续办理' C0 i1 J8 K6 V, Z$ Y
并发送给汤先生一个链接1 \) F- @+ J6 t7 S/ n
汤先生点击该链接后
' j2 q& h; M# O( G按要求输入了
! j3 ?& {" k, N' |* W* J. C& y银行卡号和验证码等信息
- N( ], K- k# K2 N" U3 c却发现自己的银行账户被扣款
- y$ Y# F: ~0 Q+ j1 E: S; R& J累计损失百余万元
* S' V1 d* z$ D9 V这才意识到自己遇到了诈骗
( A% g, H. O/ O2 T, U& J k/ n接报后
, e/ q0 _2 a( M浦东GA分局反诈中心* Q% Q: a. g# A& Z+ I7 z. f
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. J r: _" x1 {1 X' p( r成立专案组开展侦办工作+ G& ]9 C ~& K4 U0 l
 1 `: \+ ^2 }3 ]( _" ]6 e% U' ~
$ l" D" T$ V$ Q" t
经过努力8 g7 Z7 C8 ~+ J0 ]. L
初步明确一个
7 V7 _( h/ j- u. S# G以苗某某、王某为首- h# _( ]$ M2 s' s7 b
以劳务招工为幌子- ?; R1 S7 H$ J- X
招募人员注册虚拟货币钱包
5 s2 P2 z7 m9 T3 \, t& I进行洗钱走账的犯罪团伙, Q/ {1 W* K0 @3 O) O6 n2 R, L$ r4 L8 v
 6 Y" ~: S4 W1 O; Q% w# T) K. ~/ c" F2 J
$ a6 b2 T# a& ~7 I8 E4 h
4月22日至23日6 \( e. ]8 M+ x( q
警方开展“收网行动”8 R, q3 {6 N0 {2 V: g: D
在本市青浦区! o' O# v7 K1 Y/ H
抓获犯罪嫌疑人11名6 S# i s9 q+ {. u. {
成功捣毁该犯罪团伙6 N: G: }7 R* h
 6 M2 I( S2 q: F# ^7 V
" `8 _5 D7 _; i
到案后
4 L2 u, o' r. J9 S8 g, V经警方审讯1 L. ?' s. o. U% Z: `3 n
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 R. l4 @+ O3 s! W% D+ }该团伙以劳务招工为幌子# W8 i [1 s% O: W# H
招募盛某某、翁某某等人
5 n, D9 r2 |. @+ Z; l/ v2 ^" m要求被招募人提供手机# Z1 q' D8 x5 l/ c1 s7 z
并注册虚拟货币钱包账户
% H4 Q& E: m- n3 E$ ?& v h) E接着通过境外聊天工具7 i0 q S$ r, e) @
将这些账户" t, L |8 D- _6 C. N
以每个40至50元不等的价格
; y1 X6 m8 a8 h出售给境外诈骗分子
7 l0 `6 f {7 M从事诈骗活动) P% W2 W$ F6 l7 V
 7 N& ]1 b: I* C- P! [
5 I7 \+ g x; ^6 @2 @
目前* s R" z( Z3 K7 J
苗某某、王某2人
t1 J, ^: v, C% }因涉嫌诈骗罪
[8 S ]2 |4 D+ Z" S4 w被警方依法刑事拘留- L; A7 C2 }2 ~1 A2 L5 x: x) u" d; ^
盛某某、翁某某等5人0 K# s2 `" D& R8 g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ D: p! M. r" P+ Q
被依法采取刑事强制措施
/ e& p' B) a( J0 d( r c现该案件正在进一步侦办中5 w! R% e+ \/ A, K: L8 c3 k( t
警方已冻结追回部分被骗资金* _1 C! k- {% N; q0 V4 e
追赃挽损工作正在开展中
7 _ N: D+ u& ^# c警方提示# d2 S- H) j, M! K5 i) k
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 s5 a5 _4 V8 M$ m1 c
6 r* Y7 V/ b2 O9 E/ n |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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