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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ `2 |2 |/ w) Y _" X, C1 Y" T以劳务招工为幌子2 V0 ?+ v7 R9 e& X4 d* n, C( V
招募人员注册虚拟货币钱包
/ d6 d0 X, T7 \! G3 o为境外诈骗分子
" M; p( y3 q& t. e* l提供非法资金流通账户$ e5 q" P2 R' n8 k7 n8 d
近期
( Y, O2 R8 B/ l/ L0 ^- w浦东警方# b9 y8 y4 x9 g* p& i2 E
循线追踪 持续深挖% \6 g: ^/ A8 g) n6 q2 b
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ Y2 E. v) M& u& t. z4 s2025年4月13日0 h0 A& `0 }1 [) `7 v3 ~' T H
报警人汤先生
" ^+ n; P' r E7 s5 q9 W来到北蔡派出所报案称! e/ V6 y) U- w y
其手机突然收到一条短信 X6 W% Z c1 ? W
有一个快递需要签收
$ g! G, Q/ A& @3 Y4 _3 t( a但需到付900元 F) Y; J/ U; B) l: E9 p4 L: n
于是电话联系对方
/ v" y5 f' @: }准备取消该快递3 q5 V5 i( ?+ T3 h5 E
但对方声称, p# @+ a2 C1 t$ x
需要提供银行卡信息7 ]/ @' y+ X& a4 P/ o
才能继续办理( {% e4 B$ }# z
并发送给汤先生一个链接" P8 p; r- A( _8 |* U' F1 u
汤先生点击该链接后
$ a E6 D# e" A8 I2 M按要求输入了" G! y3 ~* I8 ]2 i4 }7 O) ]& L! ]
银行卡号和验证码等信息
Y& D' Q2 Q' }% Q2 S却发现自己的银行账户被扣款( [# }9 X. M7 y3 z. n
累计损失百余万元
0 e% f' W6 \6 e这才意识到自己遇到了诈骗 E2 Z0 H7 w2 a- Y& w6 E
接报后% c4 C9 C' a: s! L' m3 d
浦东GA分局反诈中心1 r8 X( G( [2 `& \! Y6 e' Z0 `8 |
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) D* r7 _' |, h @% @! B成立专案组开展侦办工作
2 }* S) h+ [$ X4 q4 N8 e* z* o
$ U. Y8 F' A. {0 R( `- j; q' m4 l0 \+ o: w, s: |9 n
经过努力8 v) k8 v0 J9 r; c H! ~% p
初步明确一个+ P B7 f% J6 l9 S$ `7 x( z Z1 l
以苗某某、王某为首
I9 x8 m2 S* Z% F! X6 \+ x以劳务招工为幌子
& L7 b, `7 ~ g& K: F招募人员注册虚拟货币钱包2 X) h7 l1 `; A
进行洗钱走账的犯罪团伙
: T* w0 K9 c N/ m/ h$ `$ K* ~ : m1 K2 }! g$ j4 r+ _- g+ l
2 J2 h; A% s+ m J/ s4 h6 @
4月22日至23日# R& i/ f$ u: P, X
警方开展“收网行动”
4 h# f/ n- T2 x* m# D3 m在本市青浦区
6 X: ?. S8 J2 n+ P% e$ }7 z抓获犯罪嫌疑人11名4 T7 K( V$ U% M/ A" J/ Y
成功捣毁该犯罪团伙
; ^- W1 Y- P- {$ u) { 9 ~3 g' D7 |% Q
: h( L' P) K3 r到案后
6 T7 F& @8 X2 X1 c' i( @2 v; f, L经警方审讯& n' b5 i, T0 h
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 S7 B% o( K d2 W该团伙以劳务招工为幌子( _7 X1 C0 T9 X; U# @- d
招募盛某某、翁某某等人- d' O( S; W, a& C& ~# _6 z
要求被招募人提供手机* E* h) y- O+ q9 g
并注册虚拟货币钱包账户 N0 p: s4 P0 Z' E9 M
接着通过境外聊天工具
& f+ V) R4 _5 v6 w+ j将这些账户; b$ C7 x+ @4 S
以每个40至50元不等的价格' l% N+ n. R) ]( o+ T" z2 P) t
出售给境外诈骗分子- d1 \* I2 Z% T5 w4 f+ V% e
从事诈骗活动
- _5 {2 r- m2 b% c/ k7 ] ; N' V; p3 u+ \, j
( N) R7 B u+ t8 l$ ^+ }" C: \! A
目前
. f# z, P8 X" c6 v苗某某、王某2人$ ?) s& o6 ~2 X
因涉嫌诈骗罪
; o9 F! k: ]4 @% h& j, K被警方依法刑事拘留
# }3 q+ n$ ]& S9 ]$ X4 n" L盛某某、翁某某等5人
! Y; J) X: O# C7 x# @5 Y: }2 q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: U6 Q6 T; X0 ]. R0 f
被依法采取刑事强制措施
, ^. u' P5 o! E: W8 @; K$ I1 [现该案件正在进一步侦办中# D% n) T+ d" W: i6 R% U+ K& v
警方已冻结追回部分被骗资金) t) v2 l0 H, s! C! X
追赃挽损工作正在开展中: _9 F9 y2 E( U+ E1 I9 A" \; Y
警方提示3 m5 F$ q# S" L. C2 b; J
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 O, N# ^% l3 Q4 _5 S* Z
5 q9 a" e7 N- ~8 S) n% c8 s1 \' `
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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