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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
6 T& l u" B+ Y) [$ U( n) E以劳务招工为幌子
; @# ?( c) J E6 _5 t5 y招募人员注册虚拟货币钱包4 }! P" R W- ^) p4 M! V
为境外诈骗分子
) @4 U4 l; ~' @3 |1 r$ G$ `提供非法资金流通账户
: }; _, i0 Y3 v I$ V9 V5 w! a近期% m' @+ T, w9 b* B+ b# F
浦东警方
9 z& g1 ]' S; t' ?* u8 k' q循线追踪 持续深挖
* w# D S( G; s成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; T% v$ R# p0 H, ?3 ?7 P2025年4月13日* Y# k' z2 b# j/ B
报警人汤先生2 A" q, Z0 C; E6 r# ~- Z, ~6 F7 B$ H
来到北蔡派出所报案称
" O2 y' t( e) b0 _+ e" Y& y其手机突然收到一条短信1 G8 `& x! W: A- v$ c
有一个快递需要签收$ m* o; h1 F3 x7 b$ @5 Q9 U
但需到付900元1 @2 F4 R! Z" G; q
于是电话联系对方1 \4 A( T3 |! V7 w* E
准备取消该快递
u$ i4 Z. d/ [0 [! H/ D但对方声称4 M$ ]1 c% p/ j, W
需要提供银行卡信息7 a$ L4 K9 c, o; u7 P
才能继续办理, T, C5 g/ D0 ]+ ?' Y, l: p
并发送给汤先生一个链接- y% x6 x3 @ d& Q
汤先生点击该链接后' i1 N1 `0 G, L1 w- O2 ~1 H% | Z
按要求输入了$ \, N/ K' F2 [2 n8 c. ?
银行卡号和验证码等信息
& w8 \1 L# A; J4 B7 _! X+ @4 J9 G却发现自己的银行账户被扣款' d. ]" C* T, I$ G
累计损失百余万元# ?: o1 \) T; D7 R( L
这才意识到自己遇到了诈骗
0 S$ }4 m; T J* f6 X接报后
- R; B- n/ j, I6 V+ E% p3 w. ~浦东GA分局反诈中心- s% c+ O9 s1 g2 T( a
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* V* @4 M/ W6 i2 w0 _% L2 q
成立专案组开展侦办工作
7 a: B+ d0 H! n; {$ y* u) D
, b) B/ y! ^- b
: b2 N4 i! z8 q4 X2 K( l经过努力# D- i" P9 Z9 v
初步明确一个
9 L( I* {* h. i( e, e2 P以苗某某、王某为首
& ?% O! i% u8 }6 q以劳务招工为幌子* J, L5 R& c' j9 n, J
招募人员注册虚拟货币钱包 m% F1 y% Y2 R- R% [7 m
进行洗钱走账的犯罪团伙
: `* D; |; R* I: x% a, R5 D ( X8 x* q( ^; l* v3 P% T& P
4 O! f+ ?) b6 w' n5 I
4月22日至23日
0 c* L) C' U; d. ?" }警方开展“收网行动”
4 u+ ~1 L! y9 B& h- f7 R在本市青浦区0 F: A6 B7 G% @6 b N7 Z+ [; `
抓获犯罪嫌疑人11名, A9 E. B) A1 f9 B+ P
成功捣毁该犯罪团伙
3 l' m2 s- M9 [% i
3 l$ ^, X. w# J8 y0 H
8 g- M! m: e$ j( y到案后
' B Q! _7 F+ e$ ?& C经警方审讯
; N2 B5 w% |/ O% I1 W犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) K5 d8 x; Q8 l该团伙以劳务招工为幌子) S' Z: A6 _( U7 i- b$ l
招募盛某某、翁某某等人
( c- ?! V- P. V& z& x; M# O要求被招募人提供手机; p: P8 y( Q: h1 x$ R% _5 W8 o0 h
并注册虚拟货币钱包账户: g5 @% m" w9 a5 Y
接着通过境外聊天工具
7 `9 Y5 _' J1 d将这些账户
; N$ o: @/ W g) j! H. N( i2 d以每个40至50元不等的价格6 z' r/ ~7 B. n- A {9 Q& R2 F
出售给境外诈骗分子
5 X1 U' I* x4 S/ e从事诈骗活动8 z; g: g: m8 e& `- l: k! G+ F9 ]
7 f ^+ ]: g. i0 I- z- g% u. b! V7 E9 E9 u5 v
目前" ~; w* h4 N7 b' l ]
苗某某、王某2人
" c* \, R/ ~5 _/ s' q9 Q- f$ a因涉嫌诈骗罪, A) j8 P/ j1 X1 r4 n+ H: o
被警方依法刑事拘留
* _- m' E8 E( I8 @! A7 |; S7 ?盛某某、翁某某等5人, o* \# F) f( M$ j/ w" ?* w
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& b' ?/ g) t& z+ W% _0 \
被依法采取刑事强制措施, [& e3 M" U+ S" Z
现该案件正在进一步侦办中
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4 ?" k& ?- C6 }9 K$ M( @3 T* B警方提示
8 Y2 s4 f1 a8 X5 T) P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) D' G8 m4 o, M) I8 H; X3 p5 R: `: g( l8 g
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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