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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
' Y/ B# E( A* j0 u+ e. b4 j$ i一犯罪团伙( k( l& z% i, g( |/ M0 e
以劳务招工为幌子6 e; ~5 p) |! t1 |. O
招募人员注册虚拟货币钱包# {. e' s" d* F$ L
为境外诈骗分子2 Y% a4 p7 {% |! `
提供非法资金流通账户# d# l# X. T( q. T+ I. k
近期
0 p7 w8 F6 G: f) D浦东警方4 v4 p) [/ @6 w5 J
循线追踪 持续深挖
0 j/ `: @  x. i$ z/ Q1 G7 H成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; C9 n/ _  S2 A0 `2025年4月13日
) `7 d: l) E+ _3 |. |# G1 T' S报警人汤先生
3 O7 z& d. F! r( a4 j3 @) l( z& _来到北蔡派出所报案称2 Z# W3 ^4 z7 |4 j' u
其手机突然收到一条短信
& B, A$ L* `6 P: H. `. q: K& r有一个快递需要签收
) b: d3 Q0 N' A6 h# o但需到付900元
3 b. d# N2 f- y: b# {( X6 d于是电话联系对方5 D, J, b6 \/ |% e% o
准备取消该快递. G+ R8 ?3 G: L) @$ X5 `" f3 K  k
但对方声称) @; @1 Q& _3 u6 L, y' s
需要提供银行卡信息' s& e$ t7 y3 T" x; S! u
才能继续办理
! V/ q4 i2 ]) Q0 y5 ]) H' C并发送给汤先生一个链接
5 a+ M3 x5 Z  f7 M' F. f0 p汤先生点击该链接后3 \$ [2 |: B+ c+ Z; |; v
按要求输入了
0 ^3 j# |) |. c) V5 @, n银行卡号和验证码等信息
2 F" T! `/ Q' n0 e% U2 t/ p却发现自己的银行账户被扣款
  i) j9 S1 r9 b( G累计损失百余万元
0 X: f5 f5 n7 E2 b这才意识到自己遇到了诈骗
' E& v! y; e0 t! T/ f接报后
8 |; L" U2 Z8 g8 _5 ^浦东GA分局反诈中心
, v1 v! r2 {1 ~6 V立刻会同三林GA处、北蔡派出所! h+ X" h& I9 p1 ?+ Q% e
成立专案组开展侦办工作( U" {% h% c3 `9 o+ a
2 N7 }% ?6 @4 r! n

+ O8 {: R0 ?7 `  C经过努力. n, ]6 N6 M( Q' [* \. u
初步明确一个
( G3 i- \, R( j+ ?5 m* H4 i) Q以苗某某、王某为首8 A4 R& E+ K2 S
以劳务招工为幌子
, r3 {  \1 ~0 B* I1 [招募人员注册虚拟货币钱包
$ t2 u1 M# v# H进行洗钱走账的犯罪团伙
; L. |, [& q& q9 J! l
( O+ G8 [* J& j* }% D3 g$ w, u& m) h" @; h& U  ?4 \; T9 v
4月22日至23日4 N2 U7 W& Z7 v! x% H5 K# a
警方开展“收网行动”6 l/ z2 [. H" I2 q- @/ i3 G
在本市青浦区, `: n+ v  j6 d% j$ Y$ M
抓获犯罪嫌疑人11名
, l+ K2 L6 c) I" F+ Z- J成功捣毁该犯罪团伙
! R) E% I7 F  C2 p, J) x1 W
' ?7 M2 [( y; |0 d* A5 j% [' j
/ H: V: m  R# E2 C' L* V( s, ^到案后3 b& R: m( Y( m4 x) W
经警方审讯9 X& y3 I+ o* t
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 n0 f; i3 ]' g: N+ \; @
该团伙以劳务招工为幌子( V& G& i$ {7 t/ N+ B3 x
招募盛某某、翁某某等人
1 v% q) n1 ~" t1 l) m. T要求被招募人提供手机
& ]9 w5 `$ G$ L0 J并注册虚拟货币钱包账户2 }6 {- [$ E" Y, Y
接着通过境外聊天工具# }  e5 @. w8 V5 x5 j( Z0 I7 L: L4 M
将这些账户# ?$ H& h) N* {* [7 n2 C
以每个40至50元不等的价格
4 z" C. _6 l* C& x出售给境外诈骗分子7 x+ c9 u  G6 ^8 ^
从事诈骗活动0 u8 ?% X, w. e! |. l

. C9 C/ E+ `' X( Y& S
& i5 U: g: O! n2 U$ J# m目前# O1 x1 C" }) w7 t' l$ W
苗某某、王某2人4 T& ]& m+ ]3 A( T
因涉嫌诈骗罪$ r* G6 q1 ?! C$ n) U+ W# `  ^/ N
被警方依法刑事拘留
3 F+ C/ j9 ]( u  c6 @& P5 s盛某某、翁某某等5人: k' l0 H1 o+ o8 p7 e( N# u
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# R+ k) r, ~. l$ L8 p6 L- _, M被依法采取刑事强制措施9 U* t$ Q/ N$ \" E( V1 p
现该案件正在进一步侦办中+ D' u# l1 D' q0 m4 v
警方已冻结追回部分被骗资金2 Z7 }5 z" x& S  b) N
追赃挽损工作正在开展中
( J* |1 T2 R$ j+ ?警方提示
& y2 R' F( S) a* r切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ @& M# N6 o, k, x

& y) v$ T2 w7 q: N6 w9 f

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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25#
团伙作案这个也需要谨慎啊。

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24#
藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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