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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
, d) Q. [, C/ K: P' Z" Q1 ?  U9 h0 C一犯罪团伙
4 o. W) O' l7 S0 e. d8 |以劳务招工为幌子
7 c4 Q5 I/ e9 Z8 K" x. q招募人员注册虚拟货币钱包/ D( W) e! b+ o1 y/ l; c* d
为境外诈骗分子* L1 N3 D- ^, G) x/ k
提供非法资金流通账户
& @7 O! [$ m# {  X+ l* R+ N' o近期
, r& B2 h6 u$ x, I8 V% p) A浦东警方
$ ^$ Y3 W1 H8 k6 w( `) z  c1 L循线追踪 持续深挖
0 Z4 N0 Q  ]: x成功捣毁该涉诈犯罪团伙" I5 m7 `9 b9 M, g' t
2025年4月13日3 u0 X! d  H" z- J; e& H% r, h
报警人汤先生
/ N# Z0 V  p( m: @! I' z来到北蔡派出所报案称
/ I( w* O* g2 K  R& f! h7 e其手机突然收到一条短信
. j0 q$ W1 t7 T( x# U8 L有一个快递需要签收+ U! z7 D# Y' L3 j
但需到付900元
0 x0 P# x3 e5 ^* B& j, D7 x, _于是电话联系对方( Y7 }8 i$ [# ?. u# E; r$ L1 q& ^
准备取消该快递, y: c5 L& Z% |
但对方声称. A8 y& h" k9 x% a$ @* i. M! o
需要提供银行卡信息
% [% _& I& z: t; |" T才能继续办理+ ~% s! `! ]. X9 w* ]
并发送给汤先生一个链接
  A& \! \, K7 H# K汤先生点击该链接后; E6 B6 K- |/ Y2 N. k) |% O2 j! \# N
按要求输入了
% v7 ^1 {% k: x- X银行卡号和验证码等信息
3 V" k  U6 L& H6 Q* X/ P  X8 m却发现自己的银行账户被扣款
4 w! Z: j5 @2 Q( ]( f累计损失百余万元& M' S% r6 V& b5 E. D, u
这才意识到自己遇到了诈骗5 P+ s0 {( `& h
接报后1 [& s; t9 ~2 U4 ~! v7 T
浦东GA分局反诈中心& v6 ]0 m6 Y3 u  V" u* c( Z
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, Y' ]+ V9 g: w( c成立专案组开展侦办工作7 Q4 U2 k7 j# P2 Z: |5 ]3 ^. F3 n
) ]: @3 g4 X# p* h) J

* U6 u- o; y) j% X* C* [经过努力
5 b  i; r9 S% e) {1 f# v0 r初步明确一个
1 Q0 G* P; h. R( a3 ?以苗某某、王某为首
! {) V! D8 K$ K4 @' T+ K- E2 [7 i以劳务招工为幌子1 O; j7 V2 f7 F2 q
招募人员注册虚拟货币钱包3 U; P/ H2 ~2 x$ g
进行洗钱走账的犯罪团伙2 L2 ~, z+ O" N* I
5 w9 `$ X2 G4 ~4 y+ K- E
) b5 v, F% F) H  u, w4 Y, B7 I2 h
4月22日至23日: [" S4 G' q0 g4 s/ V
警方开展“收网行动”, u# U8 @: w4 T) ]+ N
在本市青浦区# E0 Y) l( Y3 m; I+ {; P. _; T" r
抓获犯罪嫌疑人11名, N" ~8 e1 d/ d
成功捣毁该犯罪团伙
! O3 c5 L; Y. B1 B/ Y& q; M4 p+ P! s4 F, V6 v

7 ]8 @4 s0 _  {+ L+ r- t到案后0 }/ f) C% ?0 u  {
经警方审讯7 W4 v* c& n# e) B0 d2 y+ w
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代0 B4 i% Q" }) U  U3 m; {
该团伙以劳务招工为幌子
1 h4 R0 x9 H* w3 E, P3 I5 W招募盛某某、翁某某等人" _. S; z) O7 Q
要求被招募人提供手机
) L, p0 B2 t- K6 B+ ?; y; i* s) F4 K$ J并注册虚拟货币钱包账户
8 D7 t+ r+ _. w& I+ ^: j接着通过境外聊天工具
4 W! }" d% Q  H; |6 j8 }1 Q/ R将这些账户! Q( h" s8 B9 E: P
以每个40至50元不等的价格
3 T/ [4 v2 O) H' {0 Z/ o: J: ~出售给境外诈骗分子& x$ f$ Y. O5 ^% `6 }
从事诈骗活动
: F9 K" I& ~. z3 b! r
. _) |5 K, Q% o' g8 ]6 I  @4 K. \
目前4 D. E' z) O, S  t7 ]& V
苗某某、王某2人
; i/ u$ \$ w$ T& `; N$ P因涉嫌诈骗罪
7 S# F  L, I3 p) Y被警方依法刑事拘留
8 a! ^- C8 m0 }& c/ o3 T' ]盛某某、翁某某等5人7 G! K1 [4 p  X8 T- W" b8 \2 B
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪  `1 d" ~9 w- N# L/ ?- C" Y: ]
被依法采取刑事强制措施( E2 g" @3 ^6 I
现该案件正在进一步侦办中5 N* r. |4 X7 w6 k" u+ g8 c8 t
警方已冻结追回部分被骗资金% a0 h! z3 K+ s' @9 `! {- i( X
追赃挽损工作正在开展中( a+ g' w. n& ]6 l5 X* Q: }2 ^3 v
警方提示0 D6 u! V. n& u; E4 ]& G% Z
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& y* N; Q) ~! |; |2 h$ j& F  A
8 j0 j# v! c, ~5 m/ U* t! n' W6 f

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28#
这个一锅端的状态也是没办法。

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27#
虚拟币钱包也是很好的啊。

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26#
涉诈团伙还是有在被抓住了

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团伙作案这个也需要谨慎啊。

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藏猫腻的事情也是被抓了

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23#
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦

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22#
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！

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21#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

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20#
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

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19#
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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18#
还行啊，现在我也就是用这个钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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