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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；; l6 H, o' E2 V
一犯罪团伙
! U, z" Q& A2 [9 z# F" z! D% K以劳务招工为幌子* X4 B" m8 C5 w# ^ O
招募人员注册虚拟货币钱包7 b# A2 y) X9 Z1 x) D
为境外诈骗分子/ j) P# s3 d) t' W5 c# ?
提供非法资金流通账户* i: z& v# s1 l% @+ b. K# s3 P
近期
4 p2 M: ?+ ~, q, u6 e$ r" q. O( W2 x浦东警方
8 t8 w7 a* z8 m" D$ R) p+ H循线追踪 持续深挖2 V! f; ^5 }0 c
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 B: E* [8 c9 W9 e( o9 N2025年4月13日9 A) x: l7 l9 x% Q) m- r9 }
报警人汤先生
) v+ D" W# \3 ?) G% j3 X来到北蔡派出所报案称/ W. `1 ^6 q: Z. a' q+ l
其手机突然收到一条短信, R/ ~+ X" p% q8 k- ~, G
有一个快递需要签收) e# {+ R( h& D8 q( U6 o! s
但需到付900元7 I* a6 ^* J f; j2 Y, W6 }
于是电话联系对方
9 v' F' d% I, o/ S' ]8 D, B- e S$ L准备取消该快递! v' r3 _2 R7 z3 R
但对方声称
7 l. K+ a- i* ~& g需要提供银行卡信息/ b3 F7 C4 L4 u& R! K
才能继续办理3 V' t3 N' C" E4 L2 W, b. w2 R# \ b
并发送给汤先生一个链接8 d- N9 c- y0 {/ r/ V
汤先生点击该链接后
( a- r# ^1 k( Q; D: n- d$ t$ X* K按要求输入了
+ M% O O+ _5 W+ S$ w K& i银行卡号和验证码等信息9 n g1 y* M# R% N' t3 j) p$ \) i
却发现自己的银行账户被扣款5 b5 M5 q# C% t, o
累计损失百余万元/ u* A, z1 ~( Q; D7 a2 w
这才意识到自己遇到了诈骗5 _& J1 K, u) a$ m+ m( o
接报后7 J9 q3 {' A% ?7 y2 k; \' v
浦东GA分局反诈中心+ z$ f, ~ ?. E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ e- t. l6 G2 ], D
成立专案组开展侦办工作6 l# n! V" z: I: k, l( M
1 c& T3 x1 r! c. o; N' R) J( n( _" r; h0 d
经过努力; H+ Z" m# f) a- e0 l/ r
初步明确一个2 h' P' F3 U- l/ @$ y6 {
以苗某某、王某为首6 ^3 q/ u0 K+ @* B
以劳务招工为幌子6 k {# t8 m9 V5 D. Y" A
招募人员注册虚拟货币钱包
5 g2 x3 q' p5 A7 E4 r- I6 e进行洗钱走账的犯罪团伙
% d' z0 P. G2 e0 n
3 ]% ~6 h9 x7 G$ b) [0 H. ?! Z0 e8 G8 B. \; _! D
4月22日至23日
0 h& H8 v( ~: m: h警方开展“收网行动”
/ t! }# ~! G+ i5 J在本市青浦区
# p9 P4 Z: h! \- O9 W5 l抓获犯罪嫌疑人11名
) Z/ [# X4 ]' B! m成功捣毁该犯罪团伙
- `1 F# ~( |2 v
7 \ ]% N# G7 c- p0 r6 u6 ]& N7 F( N; B
到案后: [3 r. u9 I0 s$ F
经警方审讯: ^. V; {# y5 [2 \, J1 M' Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- n- y) c" C; R2 A d该团伙以劳务招工为幌子* u: q8 G- i6 M ^
招募盛某某、翁某某等人
) i2 |7 U6 z& Q' E要求被招募人提供手机
6 Z) z4 t# ^) o" r) Q并注册虚拟货币钱包账户
4 o6 p# \# v6 x& k8 N& w接着通过境外聊天工具
. k4 }( m7 A1 u5 b2 E: M4 Z( `- E. e3 a将这些账户# @8 }4 d1 p6 I. l; \ P+ ?
以每个40至50元不等的价格
4 s& [. @+ ]3 _5 c* P6 J出售给境外诈骗分子* _1 v& K; `2 U% y5 U
从事诈骗活动4 Q- R0 o, p( F4 I' `! W: h" P2 ^" I
) q- |( j# ?6 s' [' H: Q" M# D
4 P7 U5 T X; w# R, F目前
& A w3 U3 R8 K! `+ }6 z- i! o7 h苗某某、王某2人) ~2 I: [9 ~, i5 V5 I+ N
因涉嫌诈骗罪. O, S( |! F6 Y
被警方依法刑事拘留
0 o$ L9 D5 l n& Z4 m. U盛某某、翁某某等5人( P$ Y( c$ k4 v" E, t) C
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5 O' u- y: Q. I j9 }被依法采取刑事强制措施
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+ \+ W" ^+ q, ]% T追赃挽损工作正在开展中
7 y, e+ ?/ A: v9 O警方提示
; q3 W3 S9 a) B1 |2 Y. o- w切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; B0 r8 r+ w) p4 p8 z& k1 m+ f5 [1 `/ K9 Q9 C
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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