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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙
1 n3 J0 T1 B' \4 j# T8 T6 |以劳务招工为幌子
9 Z; G0 R- i- U) a4 }招募人员注册虚拟货币钱包0 d9 C. Y" L' y0 u* ~& K. f: B
为境外诈骗分子
, K' w  r0 n( [* m4 p' `! y9 |, S% Q提供非法资金流通账户
  z9 V7 Y! m9 c$ o4 G2 |- i近期6 O6 h6 ?8 N2 Z
浦东警方
4 S' A: j5 U# V  C' x循线追踪 持续深挖
7 x& l0 }) Z4 a7 v; m成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 A) K4 o- [" [/ b& Y! ]2025年4月13日
3 x  V$ Z0 U9 A2 Y报警人汤先生
8 J* e: K, c5 |6 J来到北蔡派出所报案称( a) u+ m9 D  {6 ]) w, c) \
其手机突然收到一条短信$ ~3 ~( W0 p! Q9 s# T, n
有一个快递需要签收+ g$ I8 f4 |# Y
但需到付900元
  r2 H( o$ l3 y- Y2 Y于是电话联系对方! P  u6 z" [, a/ _7 `. t1 T" D1 p
准备取消该快递
6 P- y# l9 {  A$ g$ B( [但对方声称
/ q% C  |* O7 K6 \' n需要提供银行卡信息  X; \. k9 f& y: R7 y9 O
才能继续办理
8 c5 c0 Q; [$ _# U* f# M2 G9 `并发送给汤先生一个链接
7 U4 a8 [1 B5 n* F: k1 O1 t汤先生点击该链接后
+ D) w8 r/ h1 F6 p; S按要求输入了  }7 r& F& S* F; e/ L6 V1 ~2 ]( T  y
银行卡号和验证码等信息
8 R& a" x; U* T* v却发现自己的银行账户被扣款0 J) y+ z7 z# v8 i- ?/ Z
累计损失百余万元$ b+ n& P0 y0 M) n7 X
这才意识到自己遇到了诈骗; M% f5 |% P" {$ C8 p
接报后
/ v( _# u/ v; m( y9 l浦东GA分局反诈中心1 i) r( X  T0 V% K% i% S3 \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* O; C" [- {. x$ {' z8 _) Q! A0 R成立专案组开展侦办工作/ E% s8 X* B3 u; [

7 x; b# a+ @/ V' B4 v) Q& R: y/ z( L' n- I3 X" Q1 f
经过努力; p* k: y6 K6 U% @. N+ d2 \
初步明确一个
7 ^7 g# r" o7 ]9 t+ E; Y: E3 w5 E以苗某某、王某为首' G( A! ]" t  I5 j  R( q( `
以劳务招工为幌子
: q3 P1 |# |4 e$ X+ P4 R) L$ ]3 I招募人员注册虚拟货币钱包
& T% w5 v; K! q. C7 r进行洗钱走账的犯罪团伙
2 D5 G, a8 {8 R
- C7 X  |; L2 h9 S$ _3 \5 {3 L4 b! G
4月22日至23日9 Q/ v5 O* _$ T( H* t5 y. J
警方开展“收网行动”
$ M% j- W  ?, h8 J0 G/ y, k0 g在本市青浦区
: I: ]* r7 ?- M6 v抓获犯罪嫌疑人11名
& g/ f- ?0 z7 y! u6 }成功捣毁该犯罪团伙9 k2 I/ w8 U- O3 Q

6 h4 `6 ?( a8 G, f9 j' u* w, o5 E* ?
到案后
  _2 n0 ^3 N& f2 ?- P* a; X% {经警方审讯
9 V$ J; p5 O  {' }) R犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代, x7 n4 \/ K2 y2 [' p8 |9 Q& [6 o) |
该团伙以劳务招工为幌子
! A  c( g! ?, k# Y招募盛某某、翁某某等人
9 r8 K3 }& F, H要求被招募人提供手机
0 ^& D# G  ?) ~. v% J并注册虚拟货币钱包账户" P2 g6 R; w* ?  R: |9 z9 Y& w
接着通过境外聊天工具0 O5 Q1 @$ X; F$ ?, @9 ^4 y7 @  h
将这些账户
, K) }7 ^: ]: t4 T3 n9 t以每个40至50元不等的价格. i& A: i6 Q% O6 k  k
出售给境外诈骗分子
7 X7 L& s2 s. I* k从事诈骗活动
& [+ L: {& z$ y( @* u. q4 c
* N- o! x9 t' x9 L  h; @. W. k; C6 ^& ?: p* p1 K" `/ B3 I8 F
目前' `2 g* q5 B5 V; L  P5 `
苗某某、王某2人" z' `) Q0 s. D+ Q7 {. c5 d  C! u
因涉嫌诈骗罪
$ L; N/ C4 T' s5 x; S被警方依法刑事拘留+ W7 j0 x/ U# n) k4 B  T
盛某某、翁某某等5人
9 t: r6 ^' _! H4 F! {$ D( z' n# u因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪, Z& v8 x0 z3 v; R5 B
被依法采取刑事强制措施7 q4 x1 `* u# F6 P( o! ~4 B$ P# y6 L
现该案件正在进一步侦办中
: q# t4 q% q' K# m2 `' s) f警方已冻结追回部分被骗资金$ f, L" m9 I# j0 t$ |
追赃挽损工作正在开展中) ?" L9 ~( \0 t' t# ~# g
警方提示# h( S0 v7 |  _0 b
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" o+ t1 q, |) U9 Z; B3 `- d
4 c9 c& w* e9 @  S  g

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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