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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
; t1 a/ i6 t% N  a9 [6 F8 |以劳务招工为幌子, U0 d% s  k; v& H* \
招募人员注册虚拟货币钱包- A: i& K3 @6 s$ \2 t
为境外诈骗分子
! X" e4 p& n5 p0 U* y+ A  l; N提供非法资金流通账户; Y7 ^: c1 c1 W1 q/ F, ^
近期
5 U; c* u9 h5 O9 v4 `, ^浦东警方8 s; _! ]9 N0 g; V: |5 `3 @. n
循线追踪 持续深挖
% [9 `8 Y  m2 f  }2 C! p成功捣毁该涉诈犯罪团伙
  A, D9 M, i6 q# l0 `2025年4月13日; t. t- u0 X$ E' Q
报警人汤先生! M' D7 T. V/ {  y; u4 j: G
来到北蔡派出所报案称
: g: _  o1 n$ R% a4 S( F* z' ?其手机突然收到一条短信' J3 Z5 Y( e; R% G
有一个快递需要签收8 L9 {& n8 d* B6 J, U* _
但需到付900元
: p) r6 Y# l1 x; _; c& C于是电话联系对方- x' u) s" T' x& E2 c3 v& E
准备取消该快递2 K2 {( Q0 v% A  u
但对方声称
$ I2 t1 O) i2 ^需要提供银行卡信息$ ~) [) x8 B; O: [4 F
才能继续办理
6 M. A) t% Q3 ?并发送给汤先生一个链接
. T* A) P9 U. s: `! h5 T1 L汤先生点击该链接后
7 D% P7 N% M: k5 j2 i* u9 E7 ?: ~按要求输入了
+ H- _$ y, X: E银行卡号和验证码等信息
# f: o% E7 m& \& w9 O  g. Y却发现自己的银行账户被扣款7 @# F8 |! B2 [' X/ [/ @* Q
累计损失百余万元" R+ [9 h0 B9 I9 B
这才意识到自己遇到了诈骗
3 m- a) I! g* T% i7 Z  C接报后% X7 I2 g6 i8 f- `! N: v) E
浦东GA分局反诈中心+ S/ x* s. W' v; L
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( ]3 m* ^3 j  B- i8 f9 Z  E% p( X4 T成立专案组开展侦办工作
7 d1 M" I, c- V  v  G) v# k7 @+ ]
7 z( ?4 ~+ C9 {9 \0 ?& L8 Y
经过努力) ?9 C  u9 Z6 t# x5 k) V
初步明确一个
$ v5 Y, V* E( S, }2 r" t以苗某某、王某为首
% r3 R6 w: F! u: j* k以劳务招工为幌子8 R8 c6 j' W. w" R4 Q
招募人员注册虚拟货币钱包; B. [( I  {& L' Y
进行洗钱走账的犯罪团伙) D: W9 ?2 G3 |2 W

$ E, R# U7 C5 }' f1 n- g
3 d# k3 E) |6 P0 @5 w9 A4月22日至23日/ a+ r" T; w$ u8 h: c7 f: w9 z7 Z
警方开展“收网行动”
) B( I8 J# P, J3 u4 Y3 p在本市青浦区2 _) _1 I; p, P3 w
抓获犯罪嫌疑人11名
' A( l; p& U0 v: W& _0 i成功捣毁该犯罪团伙
7 @) {- L& G0 k& I
+ y/ Q2 a4 C2 _7 I, F/ |6 k# a2 b% D' C8 i
到案后
* e% Y8 g2 g7 N. \! w2 ]( B经警方审讯( x% S2 W3 X0 z" V0 J$ r# E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: q5 n5 S* \. |# A$ O1 X- e& I' H该团伙以劳务招工为幌子
" V7 s% O- s* |( O招募盛某某、翁某某等人
. @* G3 h& \4 Q$ \要求被招募人提供手机
# x: n$ I1 l/ l3 s0 k$ k并注册虚拟货币钱包账户
" T; O; C3 ~+ X  T' v接着通过境外聊天工具- [! d* t5 X& m; s% r/ c3 a
将这些账户2 p! R. i/ U- g2 U
以每个40至50元不等的价格4 ]% L# ?1 G3 V$ ?$ ]5 r! k; V
出售给境外诈骗分子
6 c) F) l/ Z- J3 H# R/ O从事诈骗活动* u0 t' A$ Q" ~

6 ^7 H0 B, I5 t2 s& Q2 M
1 Y6 v. k$ R4 @) G* W4 G目前. E! Z; |6 c7 n$ d8 i0 f
苗某某、王某2人/ G+ \- E, p5 R$ p3 w* V
因涉嫌诈骗罪& m" V* ?3 {. E+ @
被警方依法刑事拘留+ c$ c0 L. ^* u+ b! \
盛某某、翁某某等5人
7 J/ T& v8 V( l! T3 K! ]$ Z3 T因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. G) k: G) _" Y$ V- c1 y5 D
被依法采取刑事强制措施$ z( w. {6 U6 B
现该案件正在进一步侦办中
' g# A9 v: g, o" T% R  s  a警方已冻结追回部分被骗资金
) z, t, [! m0 v: b5 W追赃挽损工作正在开展中
0 U/ r1 L, V  u- ?; J6 d9 S( q警方提示8 [7 d1 B; A9 |% b0 @
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' J- X: U& S  y, X) q7 h8 R* G8 h
  F) z$ }9 g  D% r1 c- ?

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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