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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙5 G+ c1 S, Y( s3 d# t  ?
以劳务招工为幌子7 K2 d6 l2 D9 [5 G5 _
招募人员注册虚拟货币钱包7 U4 F4 p. |$ z: n; R( I" _
为境外诈骗分子
9 G; G1 n& _; \: R  Z5 {提供非法资金流通账户. J3 E- u$ d2 M. i
近期
: h+ M& H' D3 j" a9 c浦东警方
4 A6 r. z. j+ H8 V, V循线追踪 持续深挖
* }3 v8 F7 c/ h2 O% S成功捣毁该涉诈犯罪团伙  P' `( j8 G$ D
2025年4月13日; P0 `1 D6 |4 r) x3 p
报警人汤先生
% {9 Y# u9 o" z: a! A6 y7 n3 T7 {来到北蔡派出所报案称
. u4 |- _9 \5 g; ~7 T9 R其手机突然收到一条短信
- m1 t; O# y+ o6 j: T- X有一个快递需要签收' R) l/ u% _  ~0 q6 m
但需到付900元
8 ]9 d4 q; O' w+ W! {& V于是电话联系对方* A+ w% s1 P9 z8 ?, U& J
准备取消该快递. T# B; [5 u5 x+ G5 I
但对方声称
. j. T% ~- |! D4 H需要提供银行卡信息
6 I" b6 s2 L) b8 h才能继续办理
4 C7 D0 c9 i  p/ R. {% {7 i9 Q并发送给汤先生一个链接
% [& N" K0 l( g! M  y; [汤先生点击该链接后
5 y4 r( [/ O& O- b$ P8 j按要求输入了
! G5 t. S8 g& S% P" c; k银行卡号和验证码等信息
6 P# b) Z3 V! {却发现自己的银行账户被扣款
5 X# m/ P" N" r9 C/ S. t累计损失百余万元3 ~2 S: u5 s0 ?; P; d
这才意识到自己遇到了诈骗
+ W6 u1 b7 I$ `( v接报后4 t8 Z1 k4 J) B- v
浦东GA分局反诈中心$ d0 n$ z/ m- p) S4 i; N  ^8 Y
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 ^; w, h, E1 k" [6 Y2 q, ?( t6 Z成立专案组开展侦办工作6 O. Z* I6 g8 h, n9 P/ J

; U8 Y: @$ c7 i+ T  Z) S  K* j$ h9 U0 @: i
经过努力
; x8 s+ \% N6 f. s初步明确一个
1 N6 w0 {2 h) M0 U6 g% k7 |* d以苗某某、王某为首
0 K$ V0 q1 X( p; e* K以劳务招工为幌子" R, R* ]. ]+ t* I8 s9 `7 n+ F2 O% f
招募人员注册虚拟货币钱包$ N+ ~7 |+ _2 K; s! m& |1 u
进行洗钱走账的犯罪团伙
6 H- H5 p4 c$ M" A6 g% g- ^
6 Y$ D% U& f1 k1 U; o4 P3 p# W) w" |: T
4月22日至23日
: }6 @  Z* t9 D/ n警方开展“收网行动”
7 u5 h; w. i( h在本市青浦区
1 B5 M2 M6 i- c# x抓获犯罪嫌疑人11名
) U- E) J) T; a8 L1 W& C8 F6 u成功捣毁该犯罪团伙
& ?0 H" C3 X3 e: Q7 e$ {1 ~/ l8 W( F* g, M8 g5 ]- {' F

' z8 }0 U6 f6 o! F到案后
6 L* X. V" Q6 b' F3 }2 O* `8 E  W经警方审讯  l. I. i' B0 `1 N8 _' c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
' M4 a; x5 \( J9 A/ g6 ^0 L该团伙以劳务招工为幌子% Y# N9 q7 @! [0 L, |
招募盛某某、翁某某等人8 P: l: S/ s/ I% l! x: d! V
要求被招募人提供手机
; E3 w4 Z: k# z1 b. h6 o并注册虚拟货币钱包账户
. F: i( a) i: I9 ^' w" ?接着通过境外聊天工具  y1 L+ B6 a6 D6 o
将这些账户3 s  f. O5 G9 r
以每个40至50元不等的价格
" H; @, B: [) o, H7 ~& z1 Y/ x出售给境外诈骗分子5 c( t0 h. b% |' `( w& k
从事诈骗活动( n' w$ }1 ]3 n# T0 [& O

& u  P' m6 O' s; ?2 V7 b' f; g2 V$ W2 c8 J9 ]* z
目前
  s4 u: F) L9 k! x5 _/ h$ N苗某某、王某2人
' G6 c7 }" A( l因涉嫌诈骗罪' F) u2 C5 M. f, I9 ?
被警方依法刑事拘留
: C1 K" _2 H8 O盛某某、翁某某等5人, ]( V: v3 {1 l
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! I& N8 H; L" [% c$ _0 f1 S, W, B
被依法采取刑事强制措施& y& y! ~& v; A3 l% z* Z
现该案件正在进一步侦办中
0 T( ?5 I3 y2 D- w- @警方已冻结追回部分被骗资金
. _: o' {: J7 W1 E追赃挽损工作正在开展中4 h5 _0 q9 G& r4 W4 v; A% ~: \
警方提示
: B/ p. a2 V$ l  d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 j0 T+ p. R, p' w# x& u* z, H% w" F9 Y( j- @

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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