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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
0 h/ ~) p/ y/ o6 f8 ~以劳务招工为幌子. [- b( J; I! U7 H6 s
招募人员注册虚拟货币钱包
) M; s- I# K) i% \& v4 l/ X为境外诈骗分子& Q i! Q0 p. K; e
提供非法资金流通账户
% @* r" d1 S; _- `! F* @近期
9 S) @4 F" ]0 T T浦东警方( e, m% s) ?2 {/ _2 X
循线追踪 持续深挖" {$ u7 |3 E) Y. n( u4 ^! M9 t
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ S2 b; T4 R& x5 N# A
2025年4月13日. c# w3 ]5 S% P' O" m
报警人汤先生
) p( ]4 z( G% T( m4 M来到北蔡派出所报案称
$ y2 d. [, d4 [" v3 Z4 E9 g其手机突然收到一条短信
' K* X' a2 r6 K2 A7 ]; E% d' y& M有一个快递需要签收* m2 ~, Z) r% a
但需到付900元: S) D8 _) t9 l* E$ Z
于是电话联系对方# V6 d9 V9 ~/ Y7 a
准备取消该快递 F5 r- z( \. `' p) p
但对方声称
: ?9 o _5 _) L+ i( q7 e需要提供银行卡信息
$ f+ m5 t9 N' C5 R5 M才能继续办理' r0 |9 }, O: e3 K( b: g: \( J
并发送给汤先生一个链接6 O4 Y! D$ ]; V# b( e2 @6 }" W7 V
汤先生点击该链接后
" N7 ?- n2 D; l8 v4 Y按要求输入了; w. ?" V9 H, Z7 i% y* p; x& |
银行卡号和验证码等信息& P; j6 F; O$ x9 ]* ^$ H' s, X. t
却发现自己的银行账户被扣款
' _2 n2 ]# V2 ^7 |) M4 S5 y" x累计损失百余万元
[5 v @0 N+ z5 Q这才意识到自己遇到了诈骗$ P& F! v C) h
接报后# e% t( K9 d8 ^/ P8 R' f
浦东GA分局反诈中心, A- e2 @1 X0 |6 V
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' h9 f8 L5 I/ H0 f" X) w" g7 m7 s成立专案组开展侦办工作
4 S, N, A m( X' O
a+ O$ W# V9 S) ^7 R) u" p4 a
" S1 g+ f) m3 H9 }经过努力
% t3 P: L" t3 o& w0 {* y. [初步明确一个
8 ], u. E" u2 y' v' h以苗某某、王某为首% k/ _3 Z2 P6 Z# h
以劳务招工为幌子% T8 Y" z# K/ x% d- d8 i1 V
招募人员注册虚拟货币钱包
% m7 v5 m9 V( s: {& W0 B& R- f% M进行洗钱走账的犯罪团伙
" d3 U" B! z: d$ y+ u( f/ H: m
! S" Q! u) P4 H2 m6 I# o0 d# H4 R
4月22日至23日
" e" ^- _/ y" I6 W3 ?7 j# N警方开展“收网行动”0 A! A# j- j( ?) g
在本市青浦区
9 b+ J2 M6 O o+ m抓获犯罪嫌疑人11名) I7 Q0 d' A8 ^2 {
成功捣毁该犯罪团伙
) O& M% P1 _4 s9 p8 H& Z
& A4 @# c' m0 I- [8 V V: `$ A! H. ^9 N) S: w
到案后% M6 [5 a! s* y' ]& x! a, W
经警方审讯! b3 |- h3 y5 `% T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 h# a9 i3 b$ T, f. a0 G) O: y2 Q' k! S
该团伙以劳务招工为幌子. g+ V+ Q8 W5 y$ n. G7 V( _/ b8 {
招募盛某某、翁某某等人
3 g/ Z% U' X1 J: Y7 L3 X要求被招募人提供手机/ ], g% O0 a/ V7 V$ v3 r
并注册虚拟货币钱包账户 k, |! d; t- K8 q- w* j
接着通过境外聊天工具
0 Y& E2 u" {2 d( X$ _# L将这些账户0 y7 c- U' M/ J( B' d0 W+ _
以每个40至50元不等的价格
3 z$ W5 {' F! m( r7 {出售给境外诈骗分子
/ u+ v3 p5 R' P7 E: ? H从事诈骗活动2 h" ]- z; D0 S5 R
 9 Y/ B- e7 ?( k. C# X
- R, Q# G) u8 v" J
目前
: a$ b) k6 M" h; Y9 X苗某某、王某2人, @5 X7 [( _* z; O v' h" y$ Z
因涉嫌诈骗罪8 o# _9 [' [" r) l+ p. g/ y
被警方依法刑事拘留' p2 O: m+ \% ^4 d
盛某某、翁某某等5人7 ~, _& |7 r, f
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 D; y; U' b& v& L* G被依法采取刑事强制措施# f" z9 e ^3 S' W4 u( l# P# |: o
现该案件正在进一步侦办中
# ]! I9 q; D4 d# H& |3 O: S* x警方已冻结追回部分被骗资金+ s6 j& z O4 v) w+ x- R
追赃挽损工作正在开展中
: d/ d- m! T0 I6 ^警方提示
: ^$ [. k5 s1 @" @' f1 h切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 G/ e, e4 Y3 q( O# O- e* k6 y9 x, i* F/ M0 W5 I L
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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