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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
8 f# g) c q' a以劳务招工为幌子; E+ p% E4 W% }
招募人员注册虚拟货币钱包4 s+ V" }: _, s$ ]+ k/ p S: l9 U( e
为境外诈骗分子& E, j1 l% ^4 R% U: q0 {3 y
提供非法资金流通账户
6 s4 V: x: x! {" g1 J- ^0 S* x4 x近期* j) H3 A# s2 h4 g q
浦东警方
# y8 {+ f8 |' ?" v; n, `循线追踪 持续深挖
4 i$ Z p" q, k+ ]% j9 K9 }成功捣毁该涉诈犯罪团伙* e* ?# G3 }' l5 r
2025年4月13日
7 j! O7 E% L8 I报警人汤先生" |' y* z' @$ H2 A( ~$ z, C
来到北蔡派出所报案称0 q5 f E% v3 J& k3 H7 x( h: ^
其手机突然收到一条短信
, l) @' i# L$ {( z: k% l有一个快递需要签收. Y3 p, ~2 F& v
但需到付900元
& v& }! F; U9 y. j. n于是电话联系对方
2 T8 _/ T! u7 o1 q @准备取消该快递- J9 t: c$ Y, t# b" i$ T
但对方声称
! g9 }/ H1 h+ K' f6 V/ X需要提供银行卡信息
, Y. U4 n+ z2 y: H, S才能继续办理0 S/ t% i- R! b) L
并发送给汤先生一个链接
( N* l8 x- N) e3 g4 x汤先生点击该链接后0 K9 N1 M9 G8 _4 E [" w$ N* i
按要求输入了8 @, `7 t: O& m; W
银行卡号和验证码等信息2 y. c4 N2 x E2 s) G- Q
却发现自己的银行账户被扣款
/ }% }/ X" H* b9 {! z' M" O7 @; l累计损失百余万元6 B7 f# v7 ]& E2 X- E& U9 g
这才意识到自己遇到了诈骗
( Z- b2 m, Y) Z+ @" u1 H5 l5 g接报后; J' B Q3 M3 C( C, ?% W
浦东GA分局反诈中心: e* e' S* D, L3 x" K
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 e% p, v, e' Z8 h p2 m. R4 ]( H成立专案组开展侦办工作9 V q4 \/ s" A1 m
6 Y6 h& U& v$ \% y: T* K1 m3 x; ~3 Z8 ]8 K' }' q9 q3 l
经过努力; X6 v# z, I9 i, \
初步明确一个
4 p2 E6 |- l, V以苗某某、王某为首
K( x1 e" b) W0 B以劳务招工为幌子
+ O U# { l/ F) ?招募人员注册虚拟货币钱包
1 |2 O9 K* l4 C7 f/ s: v% i+ \进行洗钱走账的犯罪团伙
2 `' t; b3 d6 q4 I. m R$ a, S( W5 ]# N* k( \
% N# |$ n5 S" ~: D4月22日至23日4 a8 p$ X, N+ R
警方开展“收网行动”
8 {. M9 C$ Q/ b1 a$ R在本市青浦区3 z7 E7 f9 K& ?7 e! E$ @9 f
抓获犯罪嫌疑人11名
6 z1 r) |: w4 `3 X* l8 l成功捣毁该犯罪团伙
, I6 l5 ^, P' g" e$ Y2 s
- R d; L3 K8 X& Z
+ E G% {- _4 c4 u( s* ~5 M. j& @8 b到案后
1 Z% H( \7 E, n5 T经警方审讯7 m2 u! [2 n# u
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 z, r) R0 L( L e3 a
该团伙以劳务招工为幌子
6 p; u) T3 o' K |& A招募盛某某、翁某某等人# N8 U+ n. t$ d
要求被招募人提供手机
0 z+ l6 I; z( t# a并注册虚拟货币钱包账户7 A c, \$ X/ w9 ]+ x# X
接着通过境外聊天工具
* K9 S+ Z% j! p# t7 ]- j8 |将这些账户8 n" m$ p; F# `# b
以每个40至50元不等的价格% `; U& [& y* {& ?
出售给境外诈骗分子
) A0 L: K8 y7 U$ r) P8 N从事诈骗活动. K# P4 r! Q! D) Q
$ j: |+ m- Z( K" y$ m! {1 G" K2 y+ }9 U1 ^: p: h, J
目前
0 t* K6 K" V7 i d9 F; a# r苗某某、王某2人
) |: E( X5 K. w* A& Z: h因涉嫌诈骗罪- X% r1 W; w5 }0 u! ]8 o
被警方依法刑事拘留# u7 f( A5 }8 T
盛某某、翁某某等5人* |! g( i2 k! u2 j
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 ^( H6 C- \: e+ R& j% r) p
被依法采取刑事强制措施8 o" |; N7 [) L( V4 ~: V
现该案件正在进一步侦办中, m$ P9 [0 n, q7 T
警方已冻结追回部分被骗资金: }' u, I3 S. S' L. ?1 l
追赃挽损工作正在开展中
& t) G) c L# x% J& r4 j警方提示
9 d' w# k! O( M; a切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
1 @: k/ n" u' N6 z$ \- B b/ ]9 s: A/ z8 Q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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