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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
0 S% g7 _' y% E7 J; Q# w一犯罪团伙0 B* G {+ R# E# f
以劳务招工为幌子6 J2 D' N9 r+ k1 @0 ~& C% l
招募人员注册虚拟货币钱包
; N9 K4 X- c0 e& [为境外诈骗分子
% a! n0 a2 u; K" }( s+ O提供非法资金流通账户( z I: L0 J$ S% n1 A9 F9 Z0 [
近期
8 ]( w- j y: k2 R$ w' N浦东警方
/ c5 Z! ^ u# M0 a: i循线追踪 持续深挖2 A# r# d$ n4 a$ ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( s" P5 O9 t* {# H4 w3 }2025年4月13日* R, S- O0 N7 _' p+ l& t
报警人汤先生& v0 N, G8 a9 s) ]7 N" q
来到北蔡派出所报案称& ]0 K& p& A# D/ ^0 p7 ?
其手机突然收到一条短信: h( n0 Q* ^2 K
有一个快递需要签收
! ]! l; l! p9 ]' ^但需到付900元
: Q0 w! t- P: F% F' g# ]于是电话联系对方
! R* c- E, d- u) i, d准备取消该快递
' M, ~# N/ p9 E1 C但对方声称
$ z5 s8 o9 Y" J: Z3 b需要提供银行卡信息
/ i+ U1 W( I0 P1 z; }才能继续办理
. K7 p2 W% H" j' R并发送给汤先生一个链接8 u% K$ O8 w2 X
汤先生点击该链接后( ^" A: \# b) h" z, q+ C; X
按要求输入了) h: o3 V1 j# Z& \) @1 T2 k, h
银行卡号和验证码等信息
/ D& S$ t" h {4 W! r; C却发现自己的银行账户被扣款" c& J3 p; l8 m y, `
累计损失百余万元
& W& L" \* o0 m这才意识到自己遇到了诈骗
4 i) E; e) d3 n接报后
: q; F x+ @; _8 S/ a7 R$ Y浦东GA分局反诈中心2 M. {0 G9 `' w! R, M, H/ ^" c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% I9 f% w0 V$ j成立专案组开展侦办工作
1 m* l' G }9 } i* g/ o
7 d0 p% b( V, s+ z5 [, y
7 o8 k7 m8 t6 e经过努力
& G% O7 [ I1 X* L初步明确一个; @" n) w. s" o
以苗某某、王某为首) ~ y- c4 l' t$ v5 w+ @
以劳务招工为幌子, t/ o1 i+ w8 u5 T' F! f8 \
招募人员注册虚拟货币钱包; t: [! g! q$ g: J% f: o# Z
进行洗钱走账的犯罪团伙& \: `/ i( O. w
 6 E2 j/ R( B4 L. P3 h
+ G: M( ?4 {! i' C) t
4月22日至23日
& v* N. \/ p1 b7 I: ~警方开展“收网行动”
; M8 l7 P" v7 R }! r* U' e) z在本市青浦区
. ^3 x/ g. ^9 f% m* w4 m8 y/ ? x% T抓获犯罪嫌疑人11名
: N9 g7 r9 j S* R( u a" w _# {' L成功捣毁该犯罪团伙8 u8 A5 l. ? F( P! Y3 F
" B0 C/ y* E: |! h. e7 H6 x& a+ w1 {7 B: K# ~0 K
到案后
' t- X! e: F; J经警方审讯
2 M1 a* o$ Q2 f3 R. H/ Z. Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# \, U7 W9 t7 U0 y! m, e
该团伙以劳务招工为幌子
1 ]+ S$ L% S/ k s% r% |招募盛某某、翁某某等人
6 s: A+ l: L1 J4 A要求被招募人提供手机9 `9 |& ^7 _' x& t, n( l
并注册虚拟货币钱包账户
" W) P' n1 S- M$ o接着通过境外聊天工具7 C" W1 R& F! B
将这些账户
' V* ^, N X1 \6 t! P( u以每个40至50元不等的价格
; ^! j3 Y; I8 c出售给境外诈骗分子
7 J5 h: ?9 K* z2 [* _" C从事诈骗活动
4 ^0 {0 ^ V2 R! k2 K. x$ Q* ~
! b+ S' f- D9 d, `; K: a$ k
& D1 a, Y" A+ u" y7 d目前3 ~; P3 z5 H3 c: [' Z6 e5 x# }$ r% C
苗某某、王某2人
. Z: ^8 ], Q; f因涉嫌诈骗罪
' J4 p, B% I$ e# i$ }! ]) g, _7 i被警方依法刑事拘留
6 K& g: n1 n9 r+ H& s% U盛某某、翁某某等5人
+ m6 u0 K8 e. s$ F1 W7 |因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. L* I; @7 `0 @& F4 `被依法采取刑事强制措施
; i& v( u2 [. B$ e现该案件正在进一步侦办中' P3 R% o$ N I; {. s7 u0 j4 _
警方已冻结追回部分被骗资金
! Y2 M0 ^5 J- C. X; ^" ]+ Z追赃挽损工作正在开展中! f3 E' U8 h6 R( x3 i4 f
警方提示
5 Y9 u c3 P8 s+ B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% M, s7 z! t8 b! M2 I. J% A2 M
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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