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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) `0 K* a- L! |) K, R一犯罪团伙/ m: R ^( \ G! s; I& I
以劳务招工为幌子) o- L- h& d& @+ d) N+ u
招募人员注册虚拟货币钱包7 N% ^2 T0 H. G# e/ r! N
为境外诈骗分子
: v' U4 j6 b: F! I; Q提供非法资金流通账户
5 G" j5 w+ x z e3 S2 t近期
! V* ?# L1 e7 C5 E浦东警方5 N0 `/ V1 t4 L2 @6 `, M
循线追踪 持续深挖& p8 g2 S/ t' B I! @
成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 q* i; w+ F) _, Z! r0 N
2025年4月13日
( F4 k3 X; v# h1 x2 D* g; v W报警人汤先生 M' h' m2 x {$ _+ ~! {# x" a
来到北蔡派出所报案称7 I3 T9 b0 h e6 [# C
其手机突然收到一条短信
+ j+ z! P8 O! a( G M有一个快递需要签收! ]# a- K. R! G: k% L
但需到付900元
1 {/ @" W1 j1 z- V$ R: Z9 J于是电话联系对方
7 u) U: ~9 {; C准备取消该快递
! D9 `9 o$ f5 C& {- D$ w但对方声称
& x" h }8 o& v3 c3 C需要提供银行卡信息$ Z3 q: V3 k0 z
才能继续办理
5 M+ _+ A5 E6 m( ]& g并发送给汤先生一个链接
5 o$ Z. w, P& H$ y* L, q7 D5 }汤先生点击该链接后
: L( c$ c% x0 l" X% A S/ w H按要求输入了
. P: k; T/ d6 w银行卡号和验证码等信息
4 c' q& s) [. c却发现自己的银行账户被扣款- Y; [' p) v | g
累计损失百余万元
( j& b# l u' j( M( `/ d这才意识到自己遇到了诈骗/ h4 Q, z9 `5 R4 ~: R9 u
接报后
8 U: d9 v9 R1 X7 V) I, x' W浦东GA分局反诈中心3 k2 ^9 B5 V: _+ f
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 g) Z9 m% i) E9 [1 ]成立专案组开展侦办工作8 Z- N9 ^6 I6 V- @+ K
5 E& w5 w0 O& @
6 n5 c0 l1 C1 F4 H0 l经过努力
! j u. a _" g, E初步明确一个
; H; ^. Z; ]4 e1 `以苗某某、王某为首0 @! B3 [' V: l9 a) X
以劳务招工为幌子4 R0 B# p0 y5 I0 m
招募人员注册虚拟货币钱包
; X+ d3 D* ?; c3 ?, V% B8 S进行洗钱走账的犯罪团伙
8 y, d9 q2 R. ?5 j h2 d6 h
9 t4 K' e3 r X/ E4 I2 {! [: A- {' j8 t# y
4月22日至23日) @: e U$ T: K$ W
警方开展“收网行动”
& A9 j9 \ Z' k5 j. j在本市青浦区
4 c: H3 W6 t& n3 t4 P' V$ n抓获犯罪嫌疑人11名
/ E2 S3 c5 T6 E5 w( H' P成功捣毁该犯罪团伙
) ~. @8 ~" u% P. W# n- E
$ ] [# L& M1 ^3 @: K9 Z) D1 h
) X; r( ^3 Y" _. H- B1 M W到案后
, n3 t/ ~; N* C" _经警方审讯
3 ~2 K- ^5 a3 x, t- e0 u犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" N0 y: `6 g/ P" v1 s" c' H& ]该团伙以劳务招工为幌子) q0 Z" o, a4 S) d
招募盛某某、翁某某等人
9 ?) Y8 j" V4 U) [要求被招募人提供手机6 b( B4 M" Z. {! `
并注册虚拟货币钱包账户
# O. G1 K" P: ^& I接着通过境外聊天工具( i4 C' \ z5 F# K, t& J1 t" c
将这些账户 ^" Q0 l5 n( Y9 k( r( Q* r
以每个40至50元不等的价格
" i/ |. {2 l; {( F出售给境外诈骗分子# T+ u! T* k' }: a( K
从事诈骗活动
: b0 y' X6 t' F8 a3 j* L / I5 P$ P: b! P8 H& ~$ K; h% m
* ]$ A X' _9 D" }! L0 w
目前$ ~2 d8 v/ k4 O X
苗某某、王某2人
/ }- s7 E0 J& P3 e因涉嫌诈骗罪
) D5 H% B1 u9 c" n9 h0 m( B被警方依法刑事拘留
& P4 M6 p; M/ q' Z! q盛某某、翁某某等5人' ?6 D: Q1 P7 o! M
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- Q# X2 R9 |5 f' z! ?2 m6 K! b" S
被依法采取刑事强制措施
* i4 e% l5 d2 S4 n: U9 }现该案件正在进一步侦办中
0 N. C+ p. o3 m9 J' Y警方已冻结追回部分被骗资金. k) E* f: ^% }/ Q1 F) N
追赃挽损工作正在开展中) D1 O, |0 S3 U- I9 R$ ]$ s
警方提示
: ]+ _7 Z3 e* Q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 m: f9 @8 q+ W& B% r9 o
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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