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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
- Y5 D8 L" u3 E0 }, g4 E% P以劳务招工为幌子
! ^: M" m0 R: \& `) y招募人员注册虚拟货币钱包5 ?! b1 z' i' P; r/ s7 C3 M
为境外诈骗分子
/ g6 b3 Y0 [6 r0 P提供非法资金流通账户# _* n5 v" D- P0 Z% _# _3 p. [' C
近期' z, b% r1 {7 F$ c# g- F
浦东警方% H( p0 d$ A+ w8 Z; V
循线追踪 持续深挖
: I6 L" n: c2 ^/ ]成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 P- P" s( x- K3 e
2025年4月13日5 ]- b; f9 G- i. r: d! s; }& a
报警人汤先生
' v+ F, j% Q2 A) t' Q来到北蔡派出所报案称 \* w' g8 t& r2 k6 M; T, p
其手机突然收到一条短信
% s" w7 T6 }# n. g; a+ g. \, S有一个快递需要签收
( b- y+ g$ g$ X- C& J7 i: J但需到付900元
3 k v) |1 y* E7 r5 E* }于是电话联系对方
7 O# ]% q5 m% B) f; T" T. o$ D4 S准备取消该快递: h' F# b7 v9 [
但对方声称 s8 N( s* d1 c6 V C" Q
需要提供银行卡信息! B: U5 i _5 z' X, G( L
才能继续办理1 k' E' V( E' {" C- k. [* Z) q
并发送给汤先生一个链接5 | T: n- J# m
汤先生点击该链接后7 _$ z# o3 A, \8 u! I4 C
按要求输入了* Z* l3 |9 S$ P8 `& e
银行卡号和验证码等信息
. ]/ O# Z6 w* `却发现自己的银行账户被扣款
6 a- X! ?. b; ?9 q6 p8 ^) I# F3 U累计损失百余万元) Q3 `1 M, y$ u0 `4 x
这才意识到自己遇到了诈骗, r$ I& z# T+ M
接报后 Z# S0 Z7 {1 c% D) h8 \
浦东GA分局反诈中心' _ o7 l" ~* c G" K, k
立刻会同三林GA处、北蔡派出所( [9 P! _& Q8 u- f0 D4 T& l
成立专案组开展侦办工作2 j/ K q4 H1 @: R2 v. ~' S/ ]. r
 8 F% b) x* y* w2 X
/ h Z7 ^" \4 x7 V9 l. g+ w
经过努力9 B3 N q C9 u0 O
初步明确一个
2 y' X( q. v l$ j: y3 S- D以苗某某、王某为首! A7 c/ {5 [5 G8 v1 Y" `* ^
以劳务招工为幌子
$ k6 W9 r) R! Y) }+ i5 M3 E招募人员注册虚拟货币钱包1 @5 a" ~$ Q! \2 Z4 Y
进行洗钱走账的犯罪团伙
, n# M/ t: p7 F! q* Q& C4 F 8 v* v. |4 x( {! J: t% I$ K$ V8 S% q
0 Z3 c% U( `+ D. _8 T) L. F
4月22日至23日
" @, a; q. X7 l警方开展“收网行动”# m( l' E0 g% r( `+ }* e/ u8 x% I
在本市青浦区
: l- [* s- x6 x# a& ^( Y抓获犯罪嫌疑人11名7 e$ J* p* [; g. V- y$ X# i
成功捣毁该犯罪团伙! z9 A% ~. @2 S L2 `
 ) [4 j" i- Y' T/ P- G, S
1 x; c8 e/ b0 N* ^5 N到案后4 N+ V( Q6 a% G# b* [
经警方审讯
- w9 F; h0 l5 X, h P/ o犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 z- c! S4 |; ~5 M; p
该团伙以劳务招工为幌子# M) F* ~" F1 c
招募盛某某、翁某某等人3 f5 ]( q, i4 n! ~. E1 J C4 s
要求被招募人提供手机) J% W& ~, i8 G6 b1 N; N% U
并注册虚拟货币钱包账户 D0 B/ T& S1 N0 p
接着通过境外聊天工具9 n4 h* \( g" Q, y( o
将这些账户" o& x9 k' `5 |) `5 v; N
以每个40至50元不等的价格8 {0 p0 u$ w: s( B- [" K
出售给境外诈骗分子( @, `# F9 [# a/ I4 H! X
从事诈骗活动 r6 f- r" v$ G! @( ]
: {6 i) N; e' v: x/ ] v7 L
$ Y% r; E1 t! ?5 x# A4 t% Q: T目前
6 b% N3 e+ A9 e苗某某、王某2人
/ F/ v0 ?8 L! n9 J5 C+ y ]( N因涉嫌诈骗罪
0 ?5 N+ H9 z ?4 C5 s; }$ W被警方依法刑事拘留; r3 o' L9 D+ s/ X" u5 w5 l, e: z
盛某某、翁某某等5人
4 D8 V2 R9 b; c0 S& p+ W# b" f) Y因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) c2 V8 t: e! }( ]! J( x( e被依法采取刑事强制措施4 t8 f4 k, G- y p2 }0 E5 n
现该案件正在进一步侦办中: c1 Z7 p4 e: _. j Q; f+ _
警方已冻结追回部分被骗资金* {6 I4 Q% t- O/ U3 h# A( E) k: O$ O
追赃挽损工作正在开展中9 i3 e6 ^# f! E @
警方提示
7 n5 ^( n s6 K; Q& z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( N8 e0 H x3 }2 B: m3 s9 R
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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