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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
& K- q K* o' Z% K8 f6 L" ?, L以劳务招工为幌子9 M+ X- b# D1 }4 l7 X5 `* n
招募人员注册虚拟货币钱包8 @- ~1 K5 |: C# y+ J" P- Y
为境外诈骗分子
) Y4 y& i E# x( g) w5 p提供非法资金流通账户
* ^# v0 G& i7 ?/ C, v. ?5 a+ X近期
! G; e' X% \) v9 l* c1 V9 E浦东警方
* Q2 m% D L6 W6 L* N6 c循线追踪 持续深挖 ^, Q: s' c1 P0 @
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
( |9 T4 \- _0 y; \' O4 H/ Z& K( q2025年4月13日& \% ?2 |8 Q+ t8 |2 ~$ L, G; E: [
报警人汤先生: _) i: G( M( e. c) b
来到北蔡派出所报案称# |; r5 F6 N" R
其手机突然收到一条短信
6 }2 P! T6 w N O有一个快递需要签收
& L4 j4 N; Z7 {: r但需到付900元! h }% Q# A. M6 m+ b6 D
于是电话联系对方
7 T: Q$ x+ u/ r0 h& M2 ~准备取消该快递" y2 j$ }6 ~( D6 V4 F- X& t
但对方声称7 R# R: l3 z& E. R
需要提供银行卡信息
. Q: s! Y' G, @* E6 m* T2 z& a5 ] f才能继续办理
/ s) a6 B% R8 @# b并发送给汤先生一个链接: S/ H: B! ?1 e; F; @
汤先生点击该链接后 B! J# x+ F) p; T
按要求输入了
/ g, H3 J5 c3 |+ G2 c银行卡号和验证码等信息
" B( Y# q: g5 v% @0 {却发现自己的银行账户被扣款
0 b4 a5 E, N6 C7 G* N. C I9 G! E累计损失百余万元% D. z/ \9 ]! F6 a7 G( H
这才意识到自己遇到了诈骗
! ~- Z6 k8 w. V5 d接报后; \0 \" T! Q5 r1 P
浦东GA分局反诈中心
7 @3 U3 k9 \' H, W# A. l0 u立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 J, l, W3 [6 l+ R$ @& \成立专案组开展侦办工作
) k3 m; N+ s+ }6 Z" @
8 n9 M% E% Y. }4 H- k2 J
7 b9 \( ?- V) b5 @, U- P经过努力
8 I; Z% L$ I3 h* o初步明确一个* k- {' @4 L3 T# I! Y8 g
以苗某某、王某为首! h* g* I: |# o3 s& k5 O! ]
以劳务招工为幌子
8 Y. s# Q; ]0 {6 M招募人员注册虚拟货币钱包
6 {; `. E; T ~! i进行洗钱走账的犯罪团伙) j- o! H- O: A+ l* {0 C1 |8 V
: A* S# o0 v2 d9 T% Q3 Y2 x) l! ?8 K& M6 g8 q, c8 `% Z- ]8 y% q
4月22日至23日
7 L) n* Q+ m" \2 {* ~$ x/ W警方开展“收网行动”
V/ [$ b. D2 G! ]1 Q+ L c在本市青浦区
" c. Z1 E- n, k: W. s% Y抓获犯罪嫌疑人11名
2 q0 @/ V: a n# [9 j8 y成功捣毁该犯罪团伙
: F# [ v0 v& ?# j* J9 j6 j $ r4 H/ p: t* p3 ]7 @. w
x5 J5 M, X, D; I
到案后
# v7 R* Z* y# G6 D" k# Q( l2 U经警方审讯
% G6 S# z4 ` |) o8 b3 s9 M. X& y, C' A& `犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 w7 o# [* T$ {$ j该团伙以劳务招工为幌子% r9 w l8 S, J3 Q1 T4 _
招募盛某某、翁某某等人: t9 l0 t: E) z1 ?# W" Q$ N
要求被招募人提供手机
5 G% i; v% M8 U, W% D; ]并注册虚拟货币钱包账户) ?* z9 z8 @0 [- o& H
接着通过境外聊天工具/ B/ l0 c# \* b) C" d9 S
将这些账户: `7 p6 [, d3 a9 P5 _" O
以每个40至50元不等的价格$ b W! E3 G$ Y" m0 D; a; j7 M
出售给境外诈骗分子
?1 D) l& `6 y$ b2 E- y从事诈骗活动9 l. U+ k$ f j! \& C
 9 Q7 A M" L9 ?" j
* x" S A8 d" W, s' G7 e: f8 F$ [7 H
目前
7 ?* R% u) t* p( ^8 ?- N苗某某、王某2人
* J( U2 p4 q: n4 T" U) h8 f因涉嫌诈骗罪
( ^# N; D; d K被警方依法刑事拘留( p' A: E- Z% P3 d! i
盛某某、翁某某等5人
5 n( h$ w8 I/ E e2 A: V# g- h因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 @) L: o$ V7 I3 \" c$ e- L( u) E被依法采取刑事强制措施
! u, y1 O& ?% Y" Q4 l现该案件正在进一步侦办中
$ S6 P$ j& c& ~7 Y$ S; k1 n警方已冻结追回部分被骗资金
5 A% d: S2 ?7 W0 n追赃挽损工作正在开展中
" W$ Q# \5 q1 g$ ~2 `警方提示3 v7 Q7 q, e4 }6 P
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
H: ^4 P" i' X; {- C2 h4 r9 k; }. L, ~) e1 D6 X& Q U
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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