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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙% ~: a: O0 C; e6 B: G1 o
以劳务招工为幌子
: C- T5 b" q9 X. m/ M# T' ]" I招募人员注册虚拟货币钱包 M: V& S+ f0 D
为境外诈骗分子
+ ]; Y4 k/ O! `# p V3 A. c7 P9 S9 K. ]提供非法资金流通账户0 A1 S: H# E! e8 h0 y+ B$ C- @
近期
5 ?+ G6 m" |( i+ G9 a浦东警方
) a! A! I* G( }6 M0 b0 s循线追踪 持续深挖7 a, @, q8 o% h
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! N/ e9 U! Y! T: [$ Y7 g5 j7 v2025年4月13日, a0 l8 I& X! Z: R# ~: |
报警人汤先生5 L8 D1 Y# T1 {0 o g
来到北蔡派出所报案称
* X& X' t; f ^* F其手机突然收到一条短信
8 H2 [) T; L4 `6 |4 O) O有一个快递需要签收) y8 L o4 F t9 W- N2 E% m
但需到付900元
4 n! l6 o `8 V% a( N7 c于是电话联系对方
) N% c& c* \" L3 C) X- Q5 u准备取消该快递1 }5 |! }3 K/ l9 i+ J% }& h: E
但对方声称/ d$ r4 j: u( a5 Y9 t+ R
需要提供银行卡信息4 X0 o, u/ S3 d4 F; ^% ~& k
才能继续办理
9 f3 _% q! u# K0 M' s( e并发送给汤先生一个链接 v( }+ ?" `7 I% O" ? t. T2 I
汤先生点击该链接后
2 g7 |& P/ v* r- [按要求输入了& O7 Q1 h, H% Q. y7 z& Z; e# e
银行卡号和验证码等信息& U1 F* {; w) P) u0 E/ i
却发现自己的银行账户被扣款/ | a3 c: P d7 j( x% D
累计损失百余万元6 S6 l# J: P; j! W1 G
这才意识到自己遇到了诈骗
4 P+ g2 k* A+ y' S接报后! i/ x! [& i& ?2 ?
浦东GA分局反诈中心+ m& }* w! h( \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所! [. ^6 f+ S) s8 x$ i* b
成立专案组开展侦办工作. h' z* j; \1 H- N% r4 s
0 c. N5 ]4 U, ]6 p$ e1 w: o
( T9 l7 P6 U7 i8 \" a# |6 d3 w% D经过努力! x. }) }) d6 V' W! ~: Q) }
初步明确一个
3 O2 L. g8 s7 Y6 F以苗某某、王某为首; i3 ^* o! j' s/ O
以劳务招工为幌子0 L" T/ E0 B w( V% e6 T& [9 T) Y" y
招募人员注册虚拟货币钱包7 y+ c6 [9 x, k: M7 ]5 J( ]3 k6 Q
进行洗钱走账的犯罪团伙
6 ~& C& Z o' [' V1 X+ B
$ J/ [- _- U7 |0 O$ o1 K. r' N$ S7 w! \ W, o7 F
4月22日至23日/ L- E7 S! f& |0 W4 b
警方开展“收网行动”, C; u: a7 l4 J$ ~% U( G
在本市青浦区! \( h) w) s: x
抓获犯罪嫌疑人11名2 M6 [# s% B9 I, S6 E4 p
成功捣毁该犯罪团伙) Y3 |# v9 m. F& g0 P9 V
( P9 E* f, c$ S2 ]$ O
0 t- ~0 Q& ]7 h5 P7 U6 Z* h. z到案后
6 t- J* i5 x1 e' q8 n& `7 ]! i0 c a经警方审讯: Y6 X$ P2 Z* |, z% m2 d4 V
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代& E6 c: n2 U! ~1 d! R
该团伙以劳务招工为幌子
# g2 U% R/ p! ?5 t招募盛某某、翁某某等人
( P: C$ [* [" X; p/ |+ v+ Z/ B要求被招募人提供手机5 B1 m& n& w' y' Y
并注册虚拟货币钱包账户1 ?, o2 ~ V' [; q
接着通过境外聊天工具5 p& `4 u) s7 W# D* X H/ o( K
将这些账户1 M1 h8 Q5 A8 T4 l& W4 Q; v( {
以每个40至50元不等的价格; E+ O1 d" M/ k( e/ d9 n. z
出售给境外诈骗分子
& H0 _4 c& A# ?- w$ h从事诈骗活动
3 @# }) t3 B1 V0 S+ m; ^7 ^
- G* I% T+ `) T0 ? J9 w0 J; X/ b7 ]; m1 U5 b$ q
目前
7 ]4 w ~# \# r: ^# `- V/ H苗某某、王某2人
$ R$ S _3 q2 a9 y8 [因涉嫌诈骗罪
" X2 U; z- i% C被警方依法刑事拘留. I: j' x. z3 e
盛某某、翁某某等5人
. l) q1 U( v7 q- g N$ d4 K因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 N6 k& |* T' }: P2 |0 [
被依法采取刑事强制措施
( e; c7 F4 u5 q5 O0 q, C- ~( \现该案件正在进一步侦办中8 w. @: I& ?$ a" I8 J# I
警方已冻结追回部分被骗资金8 G- g; j4 q( e
追赃挽损工作正在开展中
1 g6 n8 [- M" |0 z警方提示
6 }; _. N. L/ d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. r7 {9 K8 f" D& A W) B1 ^ c- q2 U% g, B
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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