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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；7 m+ E' n8 G+ E# `1 I
一犯罪团伙
& k V/ L- ]' ?% T) ^: x# k( P以劳务招工为幌子
) L5 j* p t/ Z! H% N招募人员注册虚拟货币钱包6 q- g5 c- r+ g2 | V3 v% o
为境外诈骗分子2 B$ l- v O2 U* k
提供非法资金流通账户
6 R8 u1 M: k0 d$ j2 p$ n近期
4 K0 D" v4 U, K- ?& M U9 r' u浦东警方
) {+ H' {0 ~ B4 ]2 `循线追踪 持续深挖
7 z7 Q% v, W0 n R: T7 S4 G$ p7 J9 t. A. \成功捣毁该涉诈犯罪团伙" J+ G. o9 K! N6 h3 k1 h, V
2025年4月13日
+ w1 f2 ~) I: d$ K, x% b9 d报警人汤先生' h0 A! I' t2 K, g
来到北蔡派出所报案称/ ]$ W5 y- u) `4 D0 e
其手机突然收到一条短信
1 h: z9 {; r3 u0 v5 _有一个快递需要签收
3 s! h8 J0 x9 N+ h( L但需到付900元* A# I7 i. d" {* Z
于是电话联系对方. \9 [% ?& ^0 {; T3 L9 I
准备取消该快递
, F1 m5 j6 p% X1 Q6 \* F但对方声称
2 r, S0 ^3 r; K3 \需要提供银行卡信息
+ W( p$ K7 A& e7 W* i4 T才能继续办理+ T0 {2 V/ {6 n& `
并发送给汤先生一个链接5 o. j6 _9 m9 E' I( H I1 m
汤先生点击该链接后
/ q5 ~$ A) [( L5 i8 @3 \9 P按要求输入了
/ V8 c+ `/ @. {3 f; Y银行卡号和验证码等信息$ G: [( v6 x9 h8 b1 y% X% ~
却发现自己的银行账户被扣款: X8 g% N, E1 h3 Q
累计损失百余万元. L: U$ O$ ?* L+ m+ f
这才意识到自己遇到了诈骗: X& B4 c' }8 d* x
接报后
# D' Q: Y' H- M浦东GA分局反诈中心
: s! X1 u' m+ D4 \' g立刻会同三林GA处、北蔡派出所& B/ H$ U6 O& Y. T/ u% M7 b0 k- F9 t
成立专案组开展侦办工作
/ m n% ^6 C5 |$ w% K
( A( `+ m9 ]7 P+ N4 f4 Q* J/ W6 X1 e1 N+ R/ `. ^9 \& m
经过努力
6 |0 Y$ H7 H5 y+ X7 i, e' q初步明确一个% z+ ~, T A+ m8 ~) Y" \+ L: ~
以苗某某、王某为首- D& W1 m: M- Y A! `( B# P2 h
以劳务招工为幌子
$ \, ~+ p$ F6 R2 |0 t7 ?( A8 L招募人员注册虚拟货币钱包: b) F; G# _0 T' _
进行洗钱走账的犯罪团伙$ L/ {2 ? U$ R. u/ E) Y9 x2 d/ y+ M
 : E" e+ E( _$ l6 i
5 \: |& w, o- M9 n+ [2 V# a4月22日至23日
, Q: G% t5 }. D0 d; G2 t警方开展“收网行动”; l- V# s n! W+ Z# O* O
在本市青浦区
1 ?' {+ L, }/ e" y抓获犯罪嫌疑人11名, w a. K E- n9 ]1 B5 y
成功捣毁该犯罪团伙
' ^" H% N; j0 M/ d
' ]; `5 i" Z2 E4 @ e0 N* a' V; X5 m5 \( D2 p' x( Q' o
到案后
4 I+ b) F5 `2 o, o: `+ P经警方审讯
) \$ B' e. h5 O0 @犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代; E% O2 K& t+ _4 ]
该团伙以劳务招工为幌子
: d; e+ T6 S' Z招募盛某某、翁某某等人9 g' P# z3 i. F9 G) H
要求被招募人提供手机6 {' s; m% G' }4 c
并注册虚拟货币钱包账户/ R) H$ i/ y. L; d3 z7 o
接着通过境外聊天工具0 b* r8 V& j- L, n# E
将这些账户% f8 Y9 @* V e v' |
以每个40至50元不等的价格
- M8 Y4 |$ k" h7 P0 u出售给境外诈骗分子
3 E- C% k4 l2 m2 t4 i4 c- r8 h9 m从事诈骗活动
) t: O& ]/ i6 @! K ) f; v4 `* g3 G P" k4 S
7 q4 ?9 }- n8 V8 r. N' J! L目前5 \ C+ G6 W2 R L% B$ h
苗某某、王某2人/ F! c8 R5 |$ ~, a
因涉嫌诈骗罪
% T L, l9 x1 l8 v+ d被警方依法刑事拘留
9 r* ~: U9 x# E& |$ M! \1 k盛某某、翁某某等5人9 L& F9 k" m* q, c% [; T8 ~. R
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 t0 l2 v9 R' L. p
被依法采取刑事强制措施
7 t7 g0 g6 m; V) j现该案件正在进一步侦办中0 r' ^$ `# H5 l; Z' b
警方已冻结追回部分被骗资金
5 d6 _* w# e% b" \) \# j追赃挽损工作正在开展中+ h* ], E0 Y! I0 m
警方提示
% a5 b I' \$ P9 [1 u切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' k6 |- z# x/ u
7 h5 c/ e' |6 Z8 s! i2 G" ~
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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