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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；( |! y3 M2 b: x" v0 i0 p; k
一犯罪团伙" ]% v- O2 C7 p* P
以劳务招工为幌子* ? Z. }/ b( K" K! C3 y$ B
招募人员注册虚拟货币钱包5 t4 ]! I4 A7 j
为境外诈骗分子) |- Q+ c4 p) f% A- \
提供非法资金流通账户) T6 ^4 V8 ^9 \4 H, Y9 Q- r
近期
6 [6 y; T# C4 J! h浦东警方+ P& `% ^, c' u& B. }' J0 W# `7 d
循线追踪 持续深挖! x6 H$ m% ~# n: M
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& ?+ i( C- a7 b
2025年4月13日5 {) M# X9 @) h3 s
报警人汤先生, k" I; X |7 f; ?7 |6 M
来到北蔡派出所报案称
8 @" X# R0 G, x' w j9 D6 I- H U其手机突然收到一条短信1 r$ C7 m" b' P: V$ u' z4 s4 k
有一个快递需要签收
. m! i* r0 e9 s/ R但需到付900元. w% Y1 |+ X" p$ g7 f
于是电话联系对方5 [# p- Q! p6 ]9 L- s0 A
准备取消该快递
( |& a4 [* a# \8 g7 H3 Q但对方声称
8 ^0 G" `+ s4 Y3 U: l$ g需要提供银行卡信息. U0 R5 I( E% N; N+ j: Y( t
才能继续办理
* E! w2 J8 ^) U# h' j, ^并发送给汤先生一个链接
& `7 L" z8 }- ^6 d汤先生点击该链接后/ }) t0 D) f6 d% ?
按要求输入了/ ^1 o( j9 W3 `7 Y
银行卡号和验证码等信息
0 N& O. C. w# T u却发现自己的银行账户被扣款
H% K9 \! q% ]5 O累计损失百余万元
q* b/ m* g, y. C8 O4 U/ X这才意识到自己遇到了诈骗
/ Q9 @# }3 `" H8 u1 p/ j. q接报后
5 U( b" _( Z2 Q1 G浦东GA分局反诈中心) }& F [& R7 v0 ]" }4 E3 E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
0 z* ~5 E& d5 _成立专案组开展侦办工作
) A$ y2 U2 x) M9 r! @% Y! D, Y
# S/ A: o7 o- f3 p, P" C0 g* l) q9 l3 b: ?) U* G
经过努力5 [7 q. P* G6 x
初步明确一个: E( `9 ^1 s- }# L, T
以苗某某、王某为首
/ I9 Z/ F2 T- {7 k0 U/ c以劳务招工为幌子' }0 V$ `; \" S0 D1 F
招募人员注册虚拟货币钱包, v8 a. `: _6 U. X( @7 p/ j
进行洗钱走账的犯罪团伙; P) [+ g# {& `
1 G' }. c" _, k4 q
( O2 x+ ^1 Y/ W# G" J* k8 l; [8 ]4月22日至23日9 C3 r y% C1 b2 D8 }
警方开展“收网行动”
5 G6 j% r: O; F4 q5 Q9 a在本市青浦区
4 q; u, P9 X; L8 U* r$ A抓获犯罪嫌疑人11名
, o, i: i" F3 O! Q1 g' p成功捣毁该犯罪团伙9 |5 |! O9 X" [1 i
 8 ~* `$ t$ U6 l7 F5 @. }. F
& R4 ]; U" E# e$ a到案后
$ |. t/ ^/ {5 W( B经警方审讯8 m2 \7 w4 R- D. H( L
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 C8 }- F" h$ _; f0 w* f* C3 \+ X
该团伙以劳务招工为幌子" F% S3 S& r, Q `' g9 R
招募盛某某、翁某某等人
- [/ P+ E( E1 u1 Y$ J要求被招募人提供手机
: Z: @0 X4 q4 ?& ]5 S并注册虚拟货币钱包账户
# h. l6 n$ s6 i! |9 A! _接着通过境外聊天工具
9 B8 M/ [. e/ F3 E; K将这些账户0 b0 B6 U' v- B- Z
以每个40至50元不等的价格
; L! O8 k: v% N4 t+ h8 x4 _出售给境外诈骗分子
' i7 A9 @4 V }/ Y从事诈骗活动8 d/ ^* `+ X$ Y* r
1 C( {3 F. z9 o' ?9 W% n+ f! w1 k! O4 O2 q
目前/ G+ T1 R% e1 A( w; D7 \
苗某某、王某2人
0 n$ T3 ~( F7 c% K0 j7 y因涉嫌诈骗罪
8 i' N( c! s- P* G: @3 Z, V2 P被警方依法刑事拘留% s. t& ^( A- J) c/ ?$ z
盛某某、翁某某等5人
8 M) Q4 d; c# h7 P! U7 V9 a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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现该案件正在进一步侦办中
9 m' m/ `9 O- b' @警方已冻结追回部分被骗资金
/ P& R1 O* Z# \9 n: {) I3 x8 p$ r追赃挽损工作正在开展中
5 A" a7 m( @2 ?8 m: Y警方提示
1 M. P/ s2 s w h% ^! b+ G切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
$ K: ]/ j: K! {" `
: b$ T% ~: x$ V& P# @9 e |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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