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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
# |/ r" E4 D. _$ p" z+ V以劳务招工为幌子; y& g0 l- _6 B4 m' N# W$ `4 C
招募人员注册虚拟货币钱包2 Q* P' J! \6 P9 U* c
为境外诈骗分子5 p# n/ U" p1 G
提供非法资金流通账户8 ~' t2 i- b; C) B! R
近期
, T, k) x! T ?& t) v6 r$ @7 i浦东警方 t, m! p1 T5 V9 ?: e
循线追踪 持续深挖
' B! L6 r; u e5 u+ \成功捣毁该涉诈犯罪团伙, T3 u/ y3 ^7 c. v) j2 Q& O
2025年4月13日$ [8 @! S( E8 f4 O9 ]* U5 j
报警人汤先生6 I9 s% V. O' X! N- ?1 @. Y" [
来到北蔡派出所报案称
! O$ Z/ p9 b" _* _7 P6 |5 t其手机突然收到一条短信+ g* W# \# o6 ~6 D/ u9 T
有一个快递需要签收# c1 f9 Y* u8 T( }; p- S( U9 @% ^
但需到付900元) ?; U+ o6 o! x! o. {
于是电话联系对方4 Y3 h8 U; _ |+ [8 o, x* R* a
准备取消该快递5 ~4 j8 M8 q3 l6 `
但对方声称" i3 o! p2 V# H) d$ j" \
需要提供银行卡信息
3 p- H# K& `" t+ ?) v8 p9 l9 W- P才能继续办理
3 s7 w1 o2 }* O/ O$ D2 s: p! @并发送给汤先生一个链接
" {1 X4 i- M3 s% P" [9 G4 y汤先生点击该链接后5 M9 u8 Q6 { W$ y" h' h: b
按要求输入了
, Y$ `0 o) L& _4 N银行卡号和验证码等信息
( x- Y, C7 M0 d: I) O% }& I却发现自己的银行账户被扣款
4 i8 d" m6 X2 i1 R; X$ P. p% W累计损失百余万元
3 K. O% Z# W% o) @. U2 `9 X这才意识到自己遇到了诈骗
! R3 E1 T6 m A接报后/ r$ c& j% b% f1 d8 a2 v
浦东GA分局反诈中心/ v Y/ {2 C8 h- h# S) @: {
立刻会同三林GA处、北蔡派出所) D# w% [6 @; l. ?) d
成立专案组开展侦办工作
- Q# D6 q7 r% e" Q9 A9 b8 v( z: e, F" l
$ c9 U- j7 W1 [: ?( M. I; d: [) s- p, [" b4 @& {+ n: b) A9 n! l
经过努力6 d) R8 Q% e) _ \' \
初步明确一个; c* r G* o b' W, l3 A* {
以苗某某、王某为首 Q5 {7 K: j+ k$ G5 W( a7 ^# F
以劳务招工为幌子
6 f4 q1 `* b' q& P8 p" w招募人员注册虚拟货币钱包/ C9 B5 p' {* e1 n- g
进行洗钱走账的犯罪团伙, H1 h' O7 u- F
 4 I% f k- ]( S' e# S3 o
( }' z4 C1 z1 `, N0 [
4月22日至23日
* u6 p6 e9 N( I+ d9 O警方开展“收网行动”
! I, {+ j- D% s7 G* l% F在本市青浦区3 t! M/ _2 a: t" y" z7 v" V
抓获犯罪嫌疑人11名
# R1 C2 v) T3 G( B成功捣毁该犯罪团伙9 e& k' a6 |0 V9 {, w' U( g
 9 h. `0 w; j/ P3 C' W/ N, H- V
8 E0 |2 h7 _/ w% j- J; S5 p( q, b到案后
$ x! I; { F- w: t% \* f8 R' J, V) J经警方审讯" H2 k; x" Q! l9 \/ C7 r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. j) x4 c2 c9 p/ g. c( e+ B: `
该团伙以劳务招工为幌子7 L1 r: \$ b& q/ }2 [2 U' X
招募盛某某、翁某某等人
* t, B5 J. d1 i# G, k2 `要求被招募人提供手机2 j6 A, _# W( v
并注册虚拟货币钱包账户
7 I4 H$ S: F I1 e接着通过境外聊天工具
8 }, ?/ t j+ C( u# w5 T: x将这些账户
8 a& ]' n+ |3 d( y5 P9 j, c& z以每个40至50元不等的价格3 i+ \' g- v& Y5 T; A( D: u+ u
出售给境外诈骗分子- [5 h' r1 @$ F/ e6 d, C' t! E- O
从事诈骗活动
+ i( {4 N4 G. z) Q' i& \4 r$ H
% }0 n4 }' G/ V0 e1 m# M/ b8 L% \ q" ]
目前2 t5 v G! {6 C7 @* r" ?
苗某某、王某2人; x1 R0 M/ s9 q/ T
因涉嫌诈骗罪* H7 G, P! p" V9 J" c5 n" S+ U
被警方依法刑事拘留
7 `$ P* H% n1 u8 _7 @/ A盛某某、翁某某等5人
5 V/ U5 u: {! P) b) S因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
# K; W$ K# ?0 F. \# ^7 K, d被依法采取刑事强制措施
7 Z! k, J$ K" j1 M5 a现该案件正在进一步侦办中9 s" x2 m& R' s
警方已冻结追回部分被骗资金9 {* G. N/ e% w, r/ S$ L- W2 j8 J
追赃挽损工作正在开展中
, D# N6 l* E% _5 U4 z警方提示
- P7 z. ], p/ d* z0 P% Y* p- A切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. o M: I9 v1 l" n9 Z5 k- L( ~
9 Q, J2 a6 }, F
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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