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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
, _) w7 K, q0 ^8 [+ w6 a一犯罪团伙# R# M$ H6 _- u2 H1 m5 `# j
以劳务招工为幌子2 K2 ^* T. S7 n9 Q
招募人员注册虚拟货币钱包& g4 N- g: o, G7 ?$ r, B a
为境外诈骗分子
- f! v0 H2 C) o; I提供非法资金流通账户
5 o* w0 g- W. `# L: S$ f. z近期
$ y/ Z' V% i1 U) P6 X) q浦东警方, n1 [4 B6 X( D
循线追踪 持续深挖
+ y" }" U6 E: u成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ W, U+ ^- n- \4 K2025年4月13日
( v+ a# h( O) T. I/ H报警人汤先生
$ ?3 s2 K) V, q3 C2 O. C0 T- b. C来到北蔡派出所报案称& o# \7 |( a6 g$ x7 B! Y( x
其手机突然收到一条短信
% R' [5 {2 Q/ U2 V* \1 n有一个快递需要签收
) \+ i+ `4 \4 O, ^* F但需到付900元
% S2 e4 W9 u- F7 |! [于是电话联系对方
0 m8 W8 c/ \" S0 P0 h准备取消该快递
% M( L9 y, B! [+ L6 @ ^但对方声称
5 E- Z. }, L/ t" R; k需要提供银行卡信息
# q# G7 P g/ z" U; M才能继续办理: `0 j8 `" g; m: H, L4 B5 R! W
并发送给汤先生一个链接# G' s# U" X& @& U
汤先生点击该链接后( X+ @" {( p& i) w- j$ m" ?
按要求输入了0 P* k; p5 R/ d4 D. g
银行卡号和验证码等信息# _" |: }# x! B
却发现自己的银行账户被扣款! v: ^$ y7 L2 Z5 G7 |2 J
累计损失百余万元3 B) B5 Z3 b8 F5 p4 ?3 @
这才意识到自己遇到了诈骗1 v7 I7 ~9 U% A& X. \
接报后$ V+ F0 r+ ~5 K: L9 Q+ F% d
浦东GA分局反诈中心" I: F; ~ t5 W* W
立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 m w/ ~( V; Z; W8 B) G
成立专案组开展侦办工作( O! d7 T6 S" |" Z& I
& o! R* J& J, J: |& Z3 o
* @* G, O$ E5 L4 [7 T3 Q, p \经过努力
+ {' H: J5 ^4 p初步明确一个+ C4 y; c. c% m- ]7 t5 f; y
以苗某某、王某为首
; y! _" T, o: K8 g: t$ @以劳务招工为幌子
6 T+ V& v- j+ N: H6 ^2 k招募人员注册虚拟货币钱包* [' T& G9 |$ g, G; J* l2 _9 Q1 j
进行洗钱走账的犯罪团伙) O+ e) |/ x! s2 p" p. q1 w3 { t
 / l" N& a$ Y1 M, w/ [
4 m% o2 ]2 V% ^ |* ?1 X& s4月22日至23日
0 s7 ^! i. J9 z4 O# D警方开展“收网行动”
( r( T7 @. S9 ^4 y/ r+ Q在本市青浦区7 {4 U# c! v, r5 D
抓获犯罪嫌疑人11名' Y8 g3 C2 R; [# W: i
成功捣毁该犯罪团伙" \! G2 C& N+ T5 U# R+ _% a
 " ]4 I& z# B( W" H1 O
8 O0 s" @6 y# A6 H, `
到案后9 |' \4 s7 x, F" d5 i" k- F
经警方审讯
! T( [: W8 m' Q4 z" c犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代5 q* i$ Q1 F: h' u! F' Z
该团伙以劳务招工为幌子# j* z% S0 B8 F
招募盛某某、翁某某等人% `$ N$ s2 C1 H* W
要求被招募人提供手机, T- E2 A2 U* u M$ k# o
并注册虚拟货币钱包账户
2 b! S6 W$ {2 T/ z# c( [接着通过境外聊天工具4 d+ q% S5 K8 }
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6 r: H+ c( O$ @" T以每个40至50元不等的价格
' r, T/ P e; ?9 B: L; y出售给境外诈骗分子
+ f9 R$ w& E0 X6 \$ a从事诈骗活动
0 C' W! V$ C4 U# x6 H: a3 d
; V7 q; J5 z. F
. O! A9 H8 E# q! \* X+ {* R1 m0 ]目前
: e1 i4 M# P* R, Q! h- W4 w/ V苗某某、王某2人- r( x8 Z, e# N1 p! s+ O% E- t
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4 ~) I* {6 {. X, A" j* z0 T ~9 o- Q被警方依法刑事拘留
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+ t- K$ d+ `; \) _3 W5 q& r4 o" I
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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