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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
6 f3 J- Y! O+ y6 W! J一犯罪团伙
: }) V- u: d5 X8 y/ ^3 X以劳务招工为幌子' E4 ^$ L/ T1 z
招募人员注册虚拟货币钱包$ _) e8 h8 l$ J' E+ j5 ] Y$ O2 N
为境外诈骗分子/ D# K4 K" u/ A+ Z7 G5 J
提供非法资金流通账户
: {1 v$ s$ z' w; d8 z近期' V2 k) M8 P) c
浦东警方0 X- S/ W, {/ Y6 X
循线追踪 持续深挖
8 F! _- t% a& H& z1 L% g/ L成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, U3 v9 d- r# n# |2025年4月13日
2 a. G8 P3 M/ h; t5 i+ P, c: ^: }) y报警人汤先生% y1 R$ d# l6 U! G
来到北蔡派出所报案称6 H' ~/ X$ i/ q# C
其手机突然收到一条短信& H- q- e# }! y$ _* z5 Z' @* G
有一个快递需要签收
! H2 _1 v+ [. T& P7 @但需到付900元2 P( w' b3 x1 n1 j
于是电话联系对方3 |. p* Z ? a
准备取消该快递
- O9 c" {4 Q7 }+ W; X& k但对方声称
9 ?1 R8 G- Q: ^) f: W# i1 i需要提供银行卡信息
6 C+ G. O& ?+ R才能继续办理
/ H# j4 P6 n. n& a& ?并发送给汤先生一个链接
# I: ]+ E9 ?6 ]汤先生点击该链接后
# F: K) x% x7 e1 F2 L7 [/ v按要求输入了/ g( x' J- D, p+ x( Y+ t3 d8 {
银行卡号和验证码等信息" d2 n. b% B, n
却发现自己的银行账户被扣款
$ b @2 [% ^7 R. h" h& K累计损失百余万元
# p# N" K% k9 t t( f8 O这才意识到自己遇到了诈骗
2 |7 [2 Q$ n/ U- [7 ^接报后. m+ U) y! K/ f7 B
浦东GA分局反诈中心% ?, E n' O/ [% h: @* w- [
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
& K* }" r- J& |; H* E0 D成立专案组开展侦办工作
/ p: b5 T+ W7 K0 J- P" A! ~% a
' d0 A6 {1 ]( o, `: {! Z9 ^
* ]9 C* t7 w/ h$ ?- d$ M经过努力! _4 r/ p# @" B: P c
初步明确一个- d' [9 G( B1 f e$ v& l+ O) M
以苗某某、王某为首
& \: f8 m1 ^, f- i1 H( Y6 Z h以劳务招工为幌子
- e1 ^5 s- R* v招募人员注册虚拟货币钱包
) N D) ^) y: p. ~& t- t进行洗钱走账的犯罪团伙8 N. y7 u; ~# g/ D
1 O& L2 u! E$ ?2 j& \5 d0 ?0 v& q1 \4 @% K2 i: Q
4月22日至23日/ C$ z& d7 I9 O" N$ L ?
警方开展“收网行动”7 {! t! g5 g8 K
在本市青浦区- f+ D3 S# Z1 y! n5 ]. P( `4 ]: [$ L
抓获犯罪嫌疑人11名
$ e4 |6 j! i2 U' M成功捣毁该犯罪团伙
3 z2 c& E4 e/ R; t
9 Y. M5 o# u. x* W4 n& q2 Z* J- r
5 l5 E& C" ]" U) C( K到案后8 _) U% T0 O: F
经警方审讯$ p L( ~7 \) ]2 l3 ~9 ~
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
" K _9 l; [ }( E$ R+ i. l该团伙以劳务招工为幌子
& [: p: b4 Z5 m3 _# n& P) C G招募盛某某、翁某某等人* S0 A- e7 K) D9 g
要求被招募人提供手机
# ?% i" R' s% w g3 F2 n! ?) f7 U并注册虚拟货币钱包账户4 ?: s& R$ m" u
接着通过境外聊天工具# L6 N6 ~ o' n# D
将这些账户% d0 a) ~* C' N0 w
以每个40至50元不等的价格
% S3 E0 Y. ?' A% a: O出售给境外诈骗分子
& h- k h0 S! C( R) t4 E# U5 M从事诈骗活动3 [' e) g0 l$ d# v) j
 # P) A! {4 m7 g, K' p1 p
: W( |; I( n0 \0 {目前
% r# |# a; R9 E$ e w' U/ p) L# E苗某某、王某2人
% R$ B$ X E, g: ]. e; U u因涉嫌诈骗罪% _$ \' W- {+ |& k
被警方依法刑事拘留
8 f3 Y4 a) i4 n7 H' D盛某某、翁某某等5人
7 u8 E0 q; g3 I* G2 m) e- c因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ T1 J' F5 j, W被依法采取刑事强制措施 d/ k# }* M9 S& M3 o$ d2 m
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5 ^0 _) A) e! |' N5 X% U: l警方已冻结追回部分被骗资金
) W: P$ p2 R9 }; K) t追赃挽损工作正在开展中
6 ?7 _0 N" b" w# Q5 J6 m. r U警方提示
) S. u6 o }! i. g) [* C- n切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。: X3 P& f0 Q. [; E! |3 S) t- b; q
, U8 k5 D p4 R( d! H& B- E
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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