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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
1 w. T5 b$ e" _4 u# c6 C一犯罪团伙' Q. D9 c2 o3 _' y+ i
以劳务招工为幌子- }$ ?8 e- n$ Y" O& g6 U# U+ }
招募人员注册虚拟货币钱包' h( c) e" i* U" }$ E" I6 G/ @
为境外诈骗分子0 X: o( R8 {" S/ X C9 g
提供非法资金流通账户
0 Y/ S/ t' l9 c6 _4 ?* V8 {3 O近期& B* v) R: A1 h& I
浦东警方2 W) H; y6 u9 B% I9 q
循线追踪 持续深挖+ v5 S8 g; W9 i5 b
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, e8 H$ R. l; }5 R$ w! ^- D; z2025年4月13日
6 Z7 O( e3 l8 ]# I( k报警人汤先生$ R, E Y/ c& X p; w$ u, R# C5 X
来到北蔡派出所报案称. i, }4 I, K" E6 M' S% j' J3 I
其手机突然收到一条短信
/ I! o, \- W V! `2 n: C有一个快递需要签收; p3 L2 r4 K* W
但需到付900元
% }& g( c; U- i& ~4 Q于是电话联系对方
" w! l/ m& `. |' R) j M准备取消该快递
. { b h5 a9 U1 G. b; M但对方声称
1 W# a: x5 l* }; e8 s/ k4 z需要提供银行卡信息
! O7 {* F1 O: c! M才能继续办理
4 B- L1 p/ T& o( u" e; o- u并发送给汤先生一个链接6 X# c1 E" x* `1 S% M/ J$ G' ~
汤先生点击该链接后
1 z5 M" v4 ^5 ]$ F. w ~按要求输入了( ]0 [$ ^. Y0 o, z$ v
银行卡号和验证码等信息
- }8 E6 G+ T% z. B7 g却发现自己的银行账户被扣款/ ~8 ~ {8 b8 s* ]4 a; v( w$ Z
累计损失百余万元. Y) j7 P& p( T4 s8 n+ `8 c1 e
这才意识到自己遇到了诈骗
- [: _- ^, Z1 r4 @4 t/ |8 g: |接报后
9 Y+ i# g2 l5 L浦东GA分局反诈中心
4 ], \1 ]9 m& k- h6 `立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 C6 f. |6 `9 f" S! Z成立专案组开展侦办工作& S; @: a& N. N0 V
1 r; ^8 K6 Y+ o' a
) w, ~# ~( C5 ~( x6 c; l* b' z经过努力
+ k& W! X" |# s: ]7 J* ]初步明确一个0 l# C! ]4 F# N6 q: W
以苗某某、王某为首; W8 Z/ x& `& V/ u7 f! Y- R1 p
以劳务招工为幌子! h2 e& N5 x6 L: O' D# f
招募人员注册虚拟货币钱包& P* P3 O3 C1 j6 K
进行洗钱走账的犯罪团伙# A9 f7 c# K: b. X: `9 L
 , ?, K/ O% F* q2 O# O
! N0 |* F } y9 H6 s* K \" h5 h4月22日至23日
+ N# L" K* R: W; ?5 Q. A1 f# x警方开展“收网行动”* E' Y. o- D, R, s' W
在本市青浦区" R: k# [( E7 l: B" c* a
抓获犯罪嫌疑人11名$ v5 a. [. g3 I, J9 |2 z
成功捣毁该犯罪团伙
: E: B, ?/ n- d7 g3 j* }
% J3 e! L# m2 `
5 P$ u4 K$ z1 J! L到案后
: W8 M/ K' [/ G" o3 [经警方审讯6 z/ A7 Q% f" p/ ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代/ w. n R2 C2 l/ H. B
该团伙以劳务招工为幌子0 R: n$ L2 J' p! I5 i
招募盛某某、翁某某等人
* Y* d4 l$ h9 y' o/ T1 H2 |要求被招募人提供手机
) E9 z/ a) U6 B% r& q( O并注册虚拟货币钱包账户- ?0 Z0 p$ P, t& o7 i
接着通过境外聊天工具* t. e+ X n( q/ q! N- d
将这些账户$ g; C! [; E4 C
以每个40至50元不等的价格& ]* X; t! ~9 y4 D: Y$ t
出售给境外诈骗分子
) F# o, [3 I( x6 n从事诈骗活动
% |6 \; ~* ?4 |0 J# y/ } . I7 |) i/ e% H& q* i; I
I! _* {- k0 o目前
$ \8 @4 R- c/ u苗某某、王某2人9 ]# p. U; w3 {6 N7 W8 c3 R9 [6 ^4 D
因涉嫌诈骗罪
: h- e2 t$ }9 a! u9 Y: \5 i被警方依法刑事拘留
$ ?3 S, Z7 y6 ^: {- _ a盛某某、翁某某等5人 L/ d! T# e3 L" ^7 T. `. _
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪$ F- }8 h; `! X
被依法采取刑事强制措施
; j# U. g" w6 W$ o8 q" s, e现该案件正在进一步侦办中
8 i# c' R) ]# x' x. d1 t警方已冻结追回部分被骗资金
! y5 [8 c! O8 N* X/ a/ {追赃挽损工作正在开展中8 N# w0 d2 |$ ? b' X
警方提示0 [2 d" {+ Q2 L/ j: {# {0 C- L
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 W; Y" M! W- m0 y" Z" s0 Q
+ K( I* S# f9 x, c1 T$ r# U
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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