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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
; K" z1 h& \  n
* N2 a  T( c1 {' d; D' `* Z# r  F$ r
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
  g7 w* Z0 `% O0 {
& ~; `- S6 d  L+ K  D% O
8 {& V" N! H( p& T我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。: g: g1 \9 c7 S. T; S: a

9 m5 R- q9 G7 Q& U4 P& H* w
7 i/ ?0 a" ~2 a4 |5 X" q发行商Tether成立时间7 W+ Q3 D* t4 k, c7 b7 \: G
9 K6 G' s* R% I5 V

1 a: h! J' H# ^* M8 FTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
5 \1 k% y* d; V0 Z! V2 F' n  y# n3 T% K- E# V

- q7 l' P1 g' t$ M5 ePierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。4 m: U2 `( S% W+ v

; n5 A7 X' c4 j8 _( z. w* Y" n' @3 y# L1 k& K! X
USDT泰达币是什么？2 w. L. m0 b% z) F) T! Y2 w, i6 d

! a, Z3 f0 \; a1 `7 q" A- K/ J) ?$ X- u3 `- p! x* m3 M$ j
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。! b: x6 {0 o) G, n' c% `0 @
3 f! |! Y! V, t6 r7 _/ f1 a
6 _, M" N% B+ s6 N- n/ f
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
4 V# O3 p" ]% Y0 x- H1 H2 f" v* e, R8 ~+ V! x. T
5 K3 B  I' J% @3 ?
第二名：USDC/255亿美元7 x! r6 U2 ^1 @( m: e
  B8 W% C) b1 a/ `: @

' @0 x) s8 Q0 B& A+ P8 B第三名：DAI/38亿美元
. R1 ~. u1 o: I2 H: a/ y) w* b8 K: @3 C

# X9 T' q. x  \& L1 ~% J  Y母公司？姐妹公司Bitfinex介绍9 h' P  D6 ^/ s/ z: Y+ p

+ N( Q2 F& ]( T# t1 M8 }" O  g% M3 s" @4 w  Z6 G
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司3 B2 p1 t" B1 m# X6 F- \8 w& Q+ H

' l, G6 s% H' Q: r$ n
! R: L7 r' w' g% q6 L* lBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
; |1 F- o* d  E: W& e9 D' X( J0 J/ T$ S( l, d9 B1 X

  ]5 t* K: y# K0 b不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
2 O/ Q* q) w3 i0 z3 U1 u+ q
9 ^. m- K" Q  ^8 j# t* E
, a) y2 d& S4 Q/ P+ P& x; e被盗将近12万枚比特币
* N/ `$ ?  a* @  m7 I3 _
) Z$ r0 o" c% o2 a
7 ?; @- r: f. k, g# Q5 ^) B2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。1 a* T4 W( ]5 t

. J/ W$ d3 A' l9 J3 k8 n) T4 o' E. L
2 K* k& l8 N/ P% M后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
! i5 z: a. v3 f7 M& b) G# q5 i" d% J% v9 X
2 [" [) j7 s5 k: K/ N. a
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解6 _) J( o. v5 w6 N/ e( k
, h- C' r/ X- Q' d

$ y( ^/ ^0 L* r" j( I0 r( m美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
' J* b+ F  P1 H% K& c* R1 f4 L& |2 M5 ^" g- Q# P

3 Y  ~( r6 `4 h& ~4 H- h6 a# [诉讼原因+ ^1 T+ ~& r9 z: w# _9 k8 f2 p! P

% Z6 j1 m7 B. d: G: h  \+ U* G4 N
! a8 A) N/ ~% P6 BCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：9 ?' E5 d( t/ w; j7 _9 W

. e% A/ @6 v* C" _( T$ k* y. l: E! @' f
使用Tether公司自己的资金进行交易! j" }- Z: i* V  M8 X
$ D( H% _# u# t" z8 |" Y$ N

9 _2 Z: Q& Z3 A! f3 l4 o使用第三方资金进行交易& W& }1 b6 q, |8 m3 s" J8 q; U

0 }5 E8 C/ w8 z+ q* p6 R+ \
; _" r9 J! A9 O8 S' ^, N) F  C使用未经授权的账户进行交易
6 h& \7 C) i7 {# m; C
$ }5 f1 F5 v; e3 s2 D3 G
' A4 r& `+ l! R* m$ g8 j, j4 x付天价罚金后和解
/ w/ F5 Q, n0 M9 y9 t
9 `( r5 Z: @$ h" U0 b+ F# Z! [) _6 E( |6 C. s
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
) q% k7 v1 \" `9 t' l) M& ]% c! ~2 i+ \2 A& B* _; g: @7 r4 x0 {
; o8 r9 Z) g/ D9 X
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款3 m: O& @; F! c8 B/ `

* V/ c$ Y$ b6 {6 U' Q1 J# R# G; Z0 L
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
$ \- b0 J; W4 }' l( F/ @0 P  G- ]; g9 s& d

; X8 b) }  L0 k/ {: P1 jTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告: q+ M; y* F1 W6 ?% x- u
- a0 ?( h/ j& {
( _- h' F$ D" y  g# D
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
4 ?/ `; ~$ O9 z, b2 q7 @" n! ~+ @1 k; A! m3 b
8 ?0 j2 C9 x6 w6 ^- ^; r; R9 E' I; w( M
早期储备不透明，FUD消息不断
# \7 G8 ^3 Y) O' `, w9 p3 I; P+ P, b  ], D$ F

! S5 Q1 m1 P" _6 i7 _自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。9 n" K/ {4 L$ Y( X9 C" p/ k  \

- c7 d* t+ T9 _3 _1 j. M) B8 t& l8 D+ Z1 g% b$ K, Z
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
8 z: {3 e2 ?/ c
% Q8 j9 Z$ t; `1 }2 Y
0 Y  u* C+ ^' l1 n; e2 g4 }2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告& w, Y) R# A! M3 |) g

# F) r8 y8 i% i7 a0 }. L: h, V) C/ g( k' C
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。/ G1 Y/ O( O7 O* Q6 @# c
# @2 A1 T/ o7 A8 e7 s' i
# `# Y$ Y- ], T& f( ?7 D
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
& T5 k* k1 T+ W1 W3 }9 R9 z: j0 ]" d6 L( V3 t1 F! E* Z
  z5 ]% Q  }% T- V* R1 }
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
5 Y$ d( w5 _' a- j/ N0 F- r! o
  [* u! W+ _  d
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。% g  l3 ]( x- ]. W3 F; W

; l( ^( V; E: W3 p. W1 l) c; l

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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