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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
% T# C$ T3 O% V* S: E7 v7 \/ q- H6 q$ ]/ O
' a! N3 W. w* }5 `0 ^: G, k; x+ |
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。$ N0 x* d; B" ~" r4 H% K, l5 `1 y
. a& ]! P' n1 r# x4 q5 }$ X
' |2 u/ c$ H! a! I
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。# R8 j: P2 _4 X" d

" s4 S3 _" N% ^* N+ J" q
- W. w1 E. G0 r5 K# Q发行商Tether成立时间
. t3 h8 I! @# F( V2 f# M  I
5 c% W+ U, w- s. u+ y# W% M+ B5 \0 w, Z( B( S6 [
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
# J7 K; s) o; X( ]- {3 V0 N; ~4 P
6 l0 O6 n9 g- C
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。' a& c' y( d' X0 X/ Z! q3 a' v6 ^
1 _5 F7 ^" z7 H2 }9 w# _3 ]

3 _: u1 U7 C2 HUSDT泰达币是什么？
5 t! a  ^8 s# Y2 J6 o9 Z
  k, r- [4 `1 H6 U$ p
3 _/ Y! D- ~8 b$ m每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。5 ?; D/ F/ y/ i: |% \

# r0 W; B/ w+ ]$ p, u6 Y; q0 i
* i0 K' f# f/ n% wUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
  d5 L- F  H' _5 Y' v% @1 }: j; @" {! z; y# Q% w6 z4 g' A( M+ d
( `1 K# q0 T% q/ a7 Q7 g' D, B
第二名：USDC/255亿美元
( ?! ^7 L6 u: b* u% x4 l" C! t' u$ {, Z/ t6 C; C( ^

4 [$ J4 {% Z- X0 J! a9 l+ v& ?$ a第三名：DAI/38亿美元5 ]! \8 `' B, z/ }
6 i; y+ G5 {! E; r; I1 ?9 K

, b0 K6 O# Z2 o8 k- ?  f5 Z, k母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
- E. q' ?  Y+ N. n/ X2 v% R/ |5 K4 d6 I  L/ ^0 {* H+ r

3 H/ p; [. d* [( a' t5 u. ?8 l2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
. E* [. G$ O% j( i1 M5 B. w$ T; f& J1 g$ l8 _' m

+ I- h0 ^" q8 QBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。6 z+ Q( X$ Z* J/ u9 i1 \. {" M( B
& V% y5 X$ b1 w2 m/ K
/ O" w) U1 t3 g* B8 T
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：- [7 |; H$ j0 H5 t, `

% O4 d7 H' o0 |' R
( @, [2 d' q) m* x  I被盗将近12万枚比特币, ]; \3 @5 ^9 E2 l

4 `6 b) U! j8 K. r: F5 @6 ^4 b( g' d) ^- y/ g5 d" A
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
* ^0 R9 ~9 P5 E  H1 y
, S2 `0 E' i2 f  c. t" m
, H$ m$ P: B  d- g6 r* `后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。3 u: d+ R9 ^* F  }
/ F' ?: r% j& I

# z/ K. V$ m" E2 [& D' A' u5 TTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
* U0 E" M' J# A/ F7 v6 }
+ c0 W0 R, @6 W; g. E( F& B
, B5 B" C( P  [# @  I; y美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。: e2 m' _5 Q2 Y0 q8 I

7 K" h$ K# i3 G/ f
# O% R4 A/ u  X- l诉讼原因
6 p; r  A, g- _
! b) `0 J. s! t" O3 B- w
/ [+ c" B* r' K7 L& ^$ g+ }: {7 PCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
  V3 X. F& A- ?1 ~) l; C" o# {/ y* h% y% X

& d  V* ]: x8 ~/ ]使用Tether公司自己的资金进行交易3 [  h6 }3 J# P! {% \$ {! ?# W" j5 O

' Z- l! I& {- C2 a8 e9 k4 b( B* Y- \4 G6 N! ^6 s! f7 }6 v2 s
使用第三方资金进行交易
3 J/ [+ `1 m. F' ]% E0 A1 g7 W6 S" @
, n. z& z0 J& I3 B) D' z! }6 F2 }% ]4 Z7 H2 Q
使用未经授权的账户进行交易* x" p7 j9 G5 m/ c( p  P  n8 H

$ W2 J& f0 [7 Z. k$ W# L. B4 _- i6 U6 _8 s) x+ w: t- i( `
付天价罚金后和解
' E. K3 D* w$ F
( ?4 V! E" o" U. ~; R' ?/ U$ T" h: g2 c) x. c+ w2 P- |
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
5 q$ D/ T% Y  ?+ Q. [1 q, E3 ]
' \( H. D* L1 [- w2 }8 h3 D2 f$ M# p4 V7 }, ~! m( f; |, U
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
: H" m) c, I9 Y
& I: O0 ], ^) X' b6 S. H/ w4 b' d; l1 Y" \# l$ _5 e
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元/ T. |& B1 L6 R0 m0 [+ G$ b

/ O4 O5 C# \) W+ o, |4 j2 R4 @0 q# H/ w4 \% y
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
  t" [: Z$ E5 y( {* h) n3 K
# x/ x$ P$ L9 v7 k8 [& _$ m/ e( y% d  M% M; q
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
, P/ u$ o/ k" v4 T8 A, G6 |' U3 x0 _. y' j% Q; w/ `. {6 }' B

& B5 S- {# D" I. v, ^早期储备不透明，FUD消息不断4 d0 G3 D& X5 b0 C! t0 A
5 T8 c" P; A1 `

7 I5 [8 b1 B# Z& B( L+ e3 S自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
) T# R4 f# H  v1 A3 i  U: E7 @( B: n6 y1 V3 ^1 _

% U7 z( ]8 C5 x# I/ h! o0 m6 U2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
" A7 {! p) v- \2 w
. ~+ U* ]6 R1 W8 Y
; X  m9 J4 }+ L" k6 Z2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
3 x* M! F( F+ e
7 B; T# ~7 d" s$ w% j
+ Y  A; ?1 \/ i( u- V  ], u据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
/ i1 B7 m4 V" W7 a# T6 @4 U- C4 F+ N
3 B1 g6 Z7 Z1 _4 X" ?( j8 a. j; g
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
6 a4 }4 B2 ^4 R; u! P$ @# v+ E- s+ G3 d8 c$ y* w* x

3 ]- q' }, y7 X$ ?Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
2 Q$ r) `0 A/ H" x. i& q0 d* G7 \* `- }8 {% t6 D$ \0 e. o# T

) u5 o  C- B( d3 u! d为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
& R. C! d4 C; G% O: g: B
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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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