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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
/ W# c6 n+ s; l以劳务招工为幌子
& N6 ^& [$ h5 v. L5 n& V I: R招募人员注册虚拟货币钱包
: `$ ~8 V- e2 T( F; d1 f为境外诈骗分子
' S+ {: c2 r& U& F0 Y! g5 O# z* S( l提供非法资金流通账户
; V4 ?- j5 b' q: Y; |近期, f! Y0 T9 N( O" w( k3 t1 O
浦东警方/ T4 d/ i" n- z% @( S, l3 T U, F
循线追踪 持续深挖
; n; Q9 N/ I0 M5 C2 Z9 v1 I成功捣毁该涉诈犯罪团伙: }! V$ \- j( S# m4 J, H! g( Q( C
2025年4月13日
2 l Z' f; A2 U6 `1 X8 e2 V, l报警人汤先生
; j3 U8 k$ M; f0 _来到北蔡派出所报案称3 x q; u! }5 }9 w+ O
其手机突然收到一条短信; S9 Z9 k6 X+ F: \* c6 F% T
有一个快递需要签收
4 j7 g" [& u% ~2 d) C但需到付900元
) ]. g1 ?) a' ^, q2 h6 V# i, K于是电话联系对方
/ m3 f9 w/ A& n7 V$ j7 n5 t& O准备取消该快递
5 u z6 W! f- V h3 \ A- M" c# o但对方声称- f0 k1 E% p5 A* A( m9 f' w2 ]4 B5 u
需要提供银行卡信息' k; L4 w( U2 P/ M% v# { N
才能继续办理# T1 H5 k. z: ?" e
并发送给汤先生一个链接
: x5 C0 f/ A% x7 z汤先生点击该链接后
: {: b1 W0 w( f' \% L" l W按要求输入了. ?1 f8 U. K ~$ i
银行卡号和验证码等信息6 L( E8 y6 y3 t" w' \+ o
却发现自己的银行账户被扣款
" S4 T! r9 n/ Q累计损失百余万元
) R' e9 s; N S+ R! z这才意识到自己遇到了诈骗
, {. K5 s8 _! M4 a4 Q ]- s接报后* {" l1 y$ P: I7 V M7 U
浦东GA分局反诈中心9 R5 T' Q0 B& ?) `9 n
立刻会同三林GA处、北蔡派出所& a7 k$ a& b; e+ I% W; `& Y$ \
成立专案组开展侦办工作
X+ m5 O0 _+ v4 w' s! k
1 R0 i- `8 g, h/ T! \1 Q' L* s
, q1 c& G4 V) V. w F* `经过努力
5 y1 n7 N$ F6 x: {9 Z* c ]初步明确一个
/ B) x" x' w0 t. R, j+ f以苗某某、王某为首
t3 @" I/ X( i5 A! b7 a以劳务招工为幌子" C# X8 }4 U, Y$ `5 k; G, N! D
招募人员注册虚拟货币钱包
4 {8 ^, {# x l! C% ~* s7 c1 r进行洗钱走账的犯罪团伙$ h* F7 g$ Y1 e, \6 v# F4 x
 # o7 r5 X/ ]! |7 _, K
: v7 |! ?! M0 ?: c+ j3 a1 k
4月22日至23日' S0 Y. W8 l2 w" r' F3 }$ _
警方开展“收网行动”
( X4 F6 d' u# o# X( e在本市青浦区
% n3 k9 e l1 S. h6 |6 O抓获犯罪嫌疑人11名
' l- r6 d: p# R' |. j8 N成功捣毁该犯罪团伙
; m, d) q* J3 {* r; G' k
) R6 @0 k% k2 Y1 d- [5 D n
! I+ `6 |4 `# e' V9 Q到案后
& W; J$ L& X! |( |' |经警方审讯. M2 i' b* S% P; ]3 F2 d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# F! h: o8 b# S w
该团伙以劳务招工为幌子, H& k9 ]# B' v- C, h6 l1 Y% k3 e
招募盛某某、翁某某等人
* y/ ~& ?7 N" H3 o# J: W要求被招募人提供手机
% \7 K1 t* O, _% a6 U' m: o6 H$ K) Y并注册虚拟货币钱包账户9 N: q6 \9 H1 H: z
接着通过境外聊天工具1 _" N0 _' M1 ^& y
将这些账户
. U- |5 [7 W% C以每个40至50元不等的价格( Q+ E& k8 K0 }7 B7 u3 V+ w& A7 M
出售给境外诈骗分子) z3 K$ z8 n& [: R
从事诈骗活动
1 e, i: K* H' ]# S" u7 i0 X v
/ U) C/ z' ~ I: l# \
6 R9 x0 w: ^6 L( U" ~目前' x0 s: {- u1 \
苗某某、王某2人
& r# E& Q7 q: n+ l因涉嫌诈骗罪
$ k% w4 |% }% A5 ~$ A; a) C# C" x/ A被警方依法刑事拘留( O6 b% C% r9 B5 [5 l) E% T
盛某某、翁某某等5人
6 f# _* K6 P' y4 ^因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# F0 s: ~) z/ R% T+ e
被依法采取刑事强制措施- F8 v2 |; {* A5 b
现该案件正在进一步侦办中
& n. c( t3 I: n l' W/ L* }警方已冻结追回部分被骗资金: b5 f4 I. A# M1 l! m
追赃挽损工作正在开展中
1 X1 t7 w# _1 y8 ]! J3 a- ]警方提示8 S6 Z. Y' ?- F0 o7 k/ h; A
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。' {3 |% K, k0 z
: u F1 J |, _/ C+ w
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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