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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
! y& u% C2 F: X一犯罪团伙
" y" @; X' W1 c5 A9 Q以劳务招工为幌子$ y- [+ l+ E# V% K! V
招募人员注册虚拟货币钱包
! y @3 j6 [ D# r% l4 ]+ d为境外诈骗分子
+ n0 z$ K3 Z9 R4 o' Y1 |提供非法资金流通账户+ `3 g: |' d( O! k& V
近期
# T% ?+ c3 P( k+ D" V浦东警方
4 `' F: s: [. @4 F# x! M2 n循线追踪 持续深挖; b. z9 ^3 Y! Y3 P4 ~. n
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- l1 r$ Q. [# D3 x$ c$ ]2025年4月13日: C: Q% R) G w) Z7 q( F" n
报警人汤先生
" @4 P( P ?0 O5 |5 g7 C" k/ \* O来到北蔡派出所报案称
9 j8 s- G; w* N- {, s% F0 B& W其手机突然收到一条短信) c+ n3 C$ [* W# e: k
有一个快递需要签收
. `% v6 E" W! c/ A0 j4 U但需到付900元# _, L# h* C' w3 x$ [2 e- [/ I/ H
于是电话联系对方+ B. _. |9 j. ~
准备取消该快递/ z: I# r4 H$ F6 k( m
但对方声称+ B- A8 I* ?4 l: `' h
需要提供银行卡信息3 U: s3 J* N& p' a3 t- g: }8 m
才能继续办理
9 d9 ^0 M3 @ u5 H& [- C6 v& r并发送给汤先生一个链接
7 l: A; K4 r+ a. {/ b7 M汤先生点击该链接后
( x0 b/ Z. e' { G# s按要求输入了 V% N6 Z6 p" O+ B7 h, e
银行卡号和验证码等信息
' r! z- V& X( J. s5 {! S* h却发现自己的银行账户被扣款
6 l9 S# c& O0 P/ O, y( q8 I) w% R累计损失百余万元, K7 x* D! u8 z) B. w" V9 r
这才意识到自己遇到了诈骗
9 b" t" n1 x: \! P1 u6 Z接报后! i! R2 }* q+ e, W
浦东GA分局反诈中心! n1 R$ n9 F0 a, u3 n- J
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
7 B5 D7 G* l! S U! r# O5 }成立专案组开展侦办工作
' z6 |3 G& j3 J& [8 r- N/ O
" N2 a( G/ w' f$ E! W: Y# P. Y- t% a( N. l( A8 M& `; s: j* O
经过努力9 Z9 P3 ^- q$ R
初步明确一个% z% K4 q# |9 c; q! i' c
以苗某某、王某为首5 ?- H" W. q0 K" P$ [- I: J. r' c
以劳务招工为幌子- M2 X. _# E/ j8 R; y6 ]/ f9 S9 b
招募人员注册虚拟货币钱包- S4 M+ O, j' Q8 P6 @
进行洗钱走账的犯罪团伙
& v. g/ ]- s$ I2 s ]8 X& |
! O+ R( X8 V) g1 G' ~" Z- ?8 y& C/ E+ n- ?. q- j3 D
4月22日至23日
* X; |; w- {" M @4 l警方开展“收网行动”* _0 r8 J& I7 a/ T. w2 m! ]& }
在本市青浦区# [. g# W9 z7 Z
抓获犯罪嫌疑人11名
x0 z, W2 C& y2 ~ |1 @成功捣毁该犯罪团伙
0 J* i, G3 N$ J
7 n8 R+ b+ s% p8 b
7 K+ `- L0 \, V' U+ g- G9 {( W到案后- H- O8 l4 S4 O# @( o
经警方审讯
7 I6 m0 V7 h* {4 E: g& Y K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
: L) X$ w& \) S* z9 G* T' Z该团伙以劳务招工为幌子
$ P7 ?1 B. F) o0 f( R! z7 n+ O招募盛某某、翁某某等人& a6 b$ C( M. K5 p8 ~+ P% j! k3 u
要求被招募人提供手机
0 f" M. T! v f5 t并注册虚拟货币钱包账户" o- r7 m7 d) v9 K
接着通过境外聊天工具
' H: {% |8 b8 t5 X: U0 q+ x将这些账户; C) `3 [3 e& L1 P( x, g; `
以每个40至50元不等的价格
3 c8 @: w7 G( o( d) D7 g6 ?. v0 K出售给境外诈骗分子2 Z2 N$ t) B% \" g; |- k% F1 D
从事诈骗活动& g7 P1 t# G0 N( w3 r' ~
 3 W/ h L- S( C8 M9 Y1 b" I
$ P; [3 X' k- f) h* M/ q
目前
( U+ s' L1 @: `# K. f5 @* X苗某某、王某2人
2 q7 C5 o# f y" X因涉嫌诈骗罪
, Y; Z7 A3 ]2 a5 t5 F被警方依法刑事拘留1 E; f: v' L ~" s( K! Z, q
盛某某、翁某某等5人
9 [7 q# o# P; q3 a, k1 i/ J! M因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: c( m- E1 D6 P2 ]
被依法采取刑事强制措施
( K1 N* G9 a% X( r8 {! C5 h0 o7 s, M现该案件正在进一步侦办中
; l$ ?, b6 ?, Q1 M' m警方已冻结追回部分被骗资金
9 V( r& |1 Q8 T3 Q追赃挽损工作正在开展中
}; F& y3 o9 N, l0 u' R警方提示* h4 I7 o/ T) j& ^5 \
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ @8 W5 O. D9 h
1 j; W+ {* O% K) n, i& K# @3 J
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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