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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结
9 T/ w  j( T- q/ O2 w) d+ Z1 t4 \7 ^- z* o
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?0 o& z' Q; ]- m- G* T( x3 Y
& }2 @8 T" O, \
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
& U4 z" P% ~% v6 s! {) M2 |0 v+ a. G
YHK冻结方式属于哪一种?
( m' g% d5 G& M7 _8 oYHK总共被冻结多长时间?8 ~2 l  r- }5 \# B3 B7 e* ~
冻结机关是哪里?
$ A' s2 e8 m7 W1 k' T通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。% m4 j, R2 |) W" k# J
" N( m  E7 z3 q, E6 M6 M! x
YH冻结,又分两种情况:
+ x- I9 W0 u: M$ i* R6 ~8 h% {; S/ w" O, c4 R5 N! i
A、YH转账系统冻结% ]# ^# Z7 W+ Z3 J1 ]' D

/ E$ D) D# L! k% q冻结原因:2 M; ?$ y' ^& t  r

+ v/ ^, K6 S3 ca)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;% p# h6 v$ q$ f/ a# x9 j6 ^/ @/ A
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
! ]  R- k& k0 I一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
, `# b0 k) L9 w: q9 R
6 t8 A+ s& z3 N9 N' n解决办法:9 H) ^' O; d3 M8 j7 m( ~1 \

1 v! ?) G/ j; p1 `" t0 v联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。9 H) f. T1 l7 e, |# i" i# W5 B

2 c6 \2 ^" s3 w4 K7 m如何防止?
2 Z( S3 w2 \. O! \  d) Y" _7 F- a. E2 J) S8 W2 k& B/ r, D
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。3 W6 g4 W" @4 c) ?9 a6 `
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
$ f5 m" T# M5 v0 @$ ^- fB、司法冻结- m2 K# K6 v5 ~" Q' y5 i8 l" W

, a  o* k( a5 `) J; k冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
" p0 g+ k0 E( o( D' r/ G6 D$ @2 I6 A/ L) f9 K" T
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。/ U, i% U( U/ q% S" s; o
8 T7 J0 t7 o  j
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
! @6 h% C6 q4 d/ u: k4 o) v
( t* P0 n. T6 I7 \9 a" n& ]' S司法冻结的情况两种:
5 C3 B0 L5 U% T7 U9 k
3 @5 N2 i. h8 ]& _, [9 F1、警方临时冻结9 Q! i; U9 f8 f  m1 f8 |

$ @* ~* n, S, \! L& A* G3 R通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。- ?0 q! D/ I5 m# s% f- Y
4 R5 [4 V- W; C0 n  B
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
4 R1 o/ d/ S" c2 @0 @  L3 H" v
' `4 B8 m0 ?" ~8 q1 N8 `2、警方提请人民法院冻结
1 E9 s( R6 u! A
' ?. K: V8 h4 A2 n( w  A2 `6 y通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。- R" l- r) R( R

0 m1 I# C& c4 w处理办法:
4 I! ?2 ~7 g* v4 d8 Z* }  r+ _9 a; w9 P1 c- u! o) z9 m
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
3 d1 G7 J5 f: n, Q, x
* h- H& X* \6 u8 w( j当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。' Z' F8 G) z" `) Z# u/ h
! h" E' i$ r& d
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
- X% E& P& Z/ P# _3 _/ i6 Q8 {: _8 f: k) J
特别提醒:
9 Q* s/ ]. N( D- e/ }4 V* a% F( o% d" V0 w/ i; B7 g0 Y4 U' i! I1 C. v0 V
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
& q/ Z8 d& ?1 s
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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