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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结& k* I* a% S# Y7 y9 }
( p4 A& z8 m0 Q) z1 b- S& U
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
- |( z8 S* z! C1 ^( D7 {- M2 m. S
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
9 p( e+ Y& k* H9 f) a
7 c* d0 }# L8 \& SYHK冻结方式属于哪一种?
+ g6 t& k4 D  [$ r+ n' }# `+ d  yYHK总共被冻结多长时间?% x; Y, X: ]3 B2 V2 y" G
冻结机关是哪里?+ l) X0 A# x% S# q, m
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
# k  \5 o8 j4 O6 ], _
. x$ S! D  r* o) i* n" m0 j! PYH冻结,又分两种情况:
& g% L& d; F0 E: T
' D, v+ V2 l, C% G4 }) k# F1 `A、YH转账系统冻结
/ f. Y8 S2 w( R" b2 _, N: m$ l
$ @& X, I, k' k* k- c3 d$ ]' a冻结原因:
* ^# E' Y! C  s1 K" B! T1 O/ h. [7 n# m/ \9 w
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
* P0 T' d, S/ d" }b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
$ d' {. |0 G9 Y一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
7 i1 h6 b$ _9 {" I" ]; M& k9 K8 b( d- h  g$ b* O
解决办法:
: t' c4 R% r6 [, y* I8 ?+ [' t- B/ W/ R5 j; h  a: r$ e# J0 S9 R
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
9 g# W' N, z. \( L8 i9 c8 M1 }
: x! k1 |/ X. g$ I  \如何防止?
* H# K! d- o  J2 D4 f' [# ]
" D$ L, G. d  O1 i2 k+ F第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
( u, m7 _8 D4 k9 |1 P, `第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
" ]- _! Q5 b. T' K: H$ |, E( H$ NB、司法冻结
: y0 t7 c5 X& s. Q1 F5 M3 m
: E8 N( C1 A/ ^, ?冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
/ U! C+ s* o9 ?) I0 M; Z# k. y5 H' d& O) C
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
! e% u% P2 y! L+ g
' P# a) q; n, ^0 G$ T不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
6 F! E  m2 k5 M! L. d
) y2 Z9 R; b5 `  V# J司法冻结的情况两种:
4 S- v+ Z2 i6 u, g, h# w3 [9 I0 ?8 S9 Q, y& u: D* G9 N. g) {& I5 ^% c
1、警方临时冻结
2 T) c( {' I0 T/ q! Y8 g
# r! B' |% g& a' C通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。( d# W' }& x0 ~( d0 q/ K

) U- b3 ~# a; f4 m3 G) {0 U处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
/ Y  Y, [! o2 z( O  H
" c0 p. h( r7 o( y1 W6 N7 T* B2、警方提请人民法院冻结. {8 x4 T! q4 E
5 F/ c# h/ \; c, k$ C, O
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。% W( a" {* H5 g
. f( o4 Y. {9 M/ z8 ?' a, n8 ~
处理办法:
. L4 f/ h, i# }( ~4 o/ ~9 l" g0 n, M1 b/ q/ R: f) o; n' g
尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。; E/ A8 Z- l$ X1 @0 v0 W# i
* W; m* I% ~) o/ n# P# W# h
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。: ^6 G* @8 }4 r/ W' r* I! {
/ s4 v, R! r+ S  \. k# o
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
: k9 N7 i! s, b7 j$ S& u- i- X, H: s0 W6 B: ~
特别提醒:
% L* h, e2 G5 O' ^; o: _3 \6 ~5 Y/ X& p8 Y5 r" k$ `2 b
被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。) b( ?8 I- P. o; V$ S( C# I
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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