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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结5 l1 S$ D2 N& z" `

2 \! D8 q, l7 \) {3 q9 G1 S在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
4 n1 i# C) e" e1 U7 C* Q( u: T/ b4 c9 ?9 Q* U8 Q8 k. v
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
1 K/ K( t  B9 g  L7 ?8 S8 m/ H# o  U8 ~. D4 l4 t, N
YHK冻结方式属于哪一种?
5 s  ~. U) w- OYHK总共被冻结多长时间?  d% k3 k- r; S! v' Z! L
冻结机关是哪里?
, l5 w+ ]  i* k; X4 `! G通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
; w8 q4 j4 ~- i! Z4 d3 Z2 P, q2 t! }+ h" C6 e
YH冻结,又分两种情况:8 P* G% K) g* \/ J. ~- Z  B
* o2 g- t5 S- e7 O- l  ^
A、YH转账系统冻结* K" \4 I# s$ {# E
4 Q3 x2 Z3 V* w1 \: K, q2 |5 q8 q
冻结原因:) [+ I6 Z" t4 b$ `2 s; M

/ r. C# g& X: @  u2 N* R+ Ja)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;# ?- X& Q, N% l' ~. L0 j
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。+ t: [# C" \. M  |' H
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
' l  X/ r/ M; O) B% I, V4 j
! c* x4 o6 f7 Q* R+ Z2 s: r4 k1 y解决办法:# \$ ~, t- S+ T. S2 `

& k( I3 B- u+ r联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。* C. q* h3 z2 n5 V+ C
2 {6 m2 y3 @' g
如何防止?9 s8 P. ?7 J! ?6 W1 u) d
7 a2 C) K7 W: B+ n. ~" s. G
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
) ~" {6 U& z( p) S$ b& \第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。& q3 T0 Y* E& Z  ?* `
B、司法冻结
# F8 V4 Z5 O# j& D8 D7 M' |; |. K6 N( B& ^: A( P
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。2 ^% U( [; R1 z* R3 F

% k+ ?+ L% |/ P( S& ~) R, _, C通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
5 I6 q) v4 a: Z- b2 h
3 t6 Y1 Q3 p! e7 f! W7 R( J不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
5 V" v: i! ?: M8 t
! ~* D  X. {+ i# j司法冻结的情况两种:
7 X' U% y; u$ Z: W: q9 }+ B( f' _5 l
. N6 B- A# c( E1、警方临时冻结  B. h; U4 z  ?4 a
6 R& l' z7 E, _1 i# I, u; e
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
3 s7 P4 {, b) Z/ [6 E8 s% @1 t
; N8 ]4 K" p: R* M) \1 N处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
8 x0 @6 ?0 i1 e- K" p% B9 r$ Y. C1 Y( @# h2 _( y
2、警方提请人民法院冻结
8 n5 e; u% L- _' p8 i& D; T3 e- p- P
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。/ F) s* ^# f6 c4 ]( Y0 G0 \

& w% ]3 D7 R! a  \/ @& O! y处理办法:, a1 j, h9 m9 ~: P0 q

1 c9 y2 X% m; {尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。6 T+ k- e  c+ d6 M9 B: H7 f

* Z: l( H4 Q; G8 M+ |6 {, f当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
" U/ r! K# l+ l4 ?  q# J" i
" t" t5 o% V$ V% C% U; ~8 Y在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
. g6 S6 v- [: z$ K, Y4 `
0 q8 b  e2 [* F# ~* C4 c7 a特别提醒:0 X' F* E5 ?1 ]9 a( J9 m3 c( G

: A6 }/ y, A" |# Y5 s被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。7 [' i$ E6 {, D7 h' b
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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