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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。2 i' M' ?1 S3 `- {0 [2 j% M
4 ?$ w, g7 b) I e/ A5 w6 ^; ~/ p
: V+ [6 G( ], y& q* O随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。+ Q5 J! r1 e" j6 I1 m6 @
' g6 P: M: |$ P7 c+ C X7 T: J$ L- E
1 K. D5 ^ Q# o Z" R我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
% [; P: X4 Z1 u
" E: R" D$ U% J# E, D& M1 ]; s" Z1 U: _1 z, v2 n; Z# A! K
发行商Tether成立时间
) h! C% k4 S$ ]& q$ R( R
; a( c9 K& I7 l
; S N8 p) D* o4 XTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。6 _$ C. l1 E1 o2 a; e4 q D+ @
; \# R1 Y5 a1 w3 g0 w6 R$ p1 `
; [% ]1 j0 B) }* Q# g8 rPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
' G7 p4 j9 @" D; a, V+ F0 S8 t' o, n
" [; {- i0 C; [# hUSDT泰达币是什么？
4 A% ^* b }: t; i& e3 q- c* m1 W* `5 M+ ]) z, L
5 h6 [' j; Q" ]! {每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
2 S) k2 ?: _5 T) k, h) t: _' f
& e) t) v' @5 v8 K; p4 h0 q
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。8 y# Q8 H' e S& e
& p8 t: k+ N% L3 }, ^% n
3 {% l/ h6 J+ S4 z. L8 s5 o6 T
第二名：USDC/255亿美元
( `) |. R2 c4 e9 T( h
. }" ~8 l/ O1 z% z) g. d: Y$ i+ {6 @" r0 H# k
第三名：DAI/38亿美元4 L E* I0 U# D" e
6 f$ G7 j. W2 o1 _: O* h8 P, \
0 S) F+ O# w& M* {& u母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
5 y0 R! p/ D1 F; ~# I
1 c0 | o4 ~. L8 x/ S9 s4 H B1 G2 z6 O$ H }/ y2 r
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
5 ^" j& K h d" L* `2 i# U/ f' t' h* N) G
) Q* w" e2 |5 ^' H% pBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。 X4 @( A, `. D" x
9 D. T& [+ I' ~
3 H. m! ^+ g4 { r6 }不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：' S: A: D; p1 S3 w, ~
! n# D: y# T" v7 \ G+ z5 n! q& N
7 z( c! y B0 V( \; [, S7 T被盗将近12万枚比特币
3 S0 j$ T- {+ ]% B8 U$ g" F7 D# l: m. I4 C
. [' _/ W9 O8 q- j" k3 V: w1 [
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。) h; U/ K- o& R( |8 T# s3 [
+ ]) s6 s- V# Z7 a t& f2 R4 H7 z
4 c. e! H9 u W' w2 _0 B后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。1 `3 m S- [' ]
! _3 [+ Z# H1 s. b4 W1 b P1 J- t/ h6 V" `; V1 h5 Y4 H+ n* i
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
5 r0 K7 U, a' ~
$ v; t) [$ u2 Z0 @; { R: L% e6 q x5 `+ H7 G9 G/ O# C- ]
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
$ h. x* C; }, {' [, h/ ~; b0 K$ _6 g" [0 v1 \9 m0 {- d& C
1 R+ S# M. j9 ~# `+ K% C
诉讼原因
- i/ \% z/ Y1 P7 v
" K( x, _% Q# n
; K3 U; N! A" Q9 @/ nCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：; ^. H, b& s9 s- u/ U& A- f" _
1 u. ]. F: c1 i4 ~7 q4 z+ g- s7 q% x! g
- n1 }9 Y4 }. Z- D使用Tether公司自己的资金进行交易& L; c9 b6 J& J: r9 k+ E9 e& S
0 ]! o" ~4 E# t/ |0 |
/ x: T- G+ t( @1 e+ C9 ?1 ^0 T
使用第三方资金进行交易% q' S2 F" q: x# a C
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; q3 d0 N7 [: F+ z- }1 r7 [
使用未经授权的账户进行交易" g2 g5 x u, }/ v( v
& S3 X8 T$ g* Y( E1 I9 p
4 k# N4 o. t8 ~4 D
付天价罚金后和解. Q( W7 y U; O2 M; D; ]
" W- C/ |/ c& Q E T$ K$ S% N) L4 c2 l9 E' h7 ]" J, y7 H1 N
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：1 ^, F: d, y0 q g# |
8 N& q" S9 R" i5 z! {( f
& B# G2 f, O# L# }$ qTether公司向CFTC支付4100万美元罚款" j5 p( @9 {( p$ q0 t2 z( C
. B; B" T( P2 p( N& \9 |
. n r. H0 z$ q/ PBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
2 [# l8 J* r, k) a8 E+ J' c( U( S9 S! C1 t
Q# Z6 @! C/ g W- lTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
& d# _% g0 \ n4 ~
9 \ F0 U. V+ B* L+ `
! ^$ c/ {- |- d8 tTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
1 r0 ^. m) i+ h. b* n1 w
( P$ T, J& T* X9 Y P
9 d: u N, |" K) x l( A% V早期储备不透明，FUD消息不断
1 e8 O* C1 O% M2 O
" T, W, Y+ a: ^7 t- V! [
5 l8 l. m" f# O, j5 n4 i自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
+ @) m" Q+ D- z) s+ \1 U- k7 j
H. k! w& @ b; ?( y; h) }
6 B# }! y# x* p" N X2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
1 Y% q; W0 _* T# ^% p. Q4 i& a$ d
3 x) ^" g! \# M( O$ w6 q3 ^' x$ _' g$ X- B0 H: a4 H
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告3 T2 U [1 ?# H' H
8 a. L4 h8 T; G U
7 Z* t) Y6 e2 d, J! R据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。5 g! o. ~% H7 c% g8 R+ Y% v: Q: t2 P
7 g& W: [7 J9 ~
, N, q# B' p9 e: k. F% B( c
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。$ z! y# l2 [8 Q5 u- l5 d) d5 B/ L
. ?1 M3 a1 o$ Z+ B2 y" O' C- l
, ]: _- h) U! i8 z4 zTether新任CEO喊话：公布即时储备数据
! A4 X/ C3 E* K7 T0 R0 T7 u' |( l% ^# ~* a/ t2 A
3 y' {: b% K. K5 \/ `为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。& @( Y+ C6 R. E: Q* o
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