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啊越来越多的小伙伴来问刺客，我就一打工的，遇到牛市赚了点，我也知道卖给刺客你不会冻卡，那么我就是工资卡，一个月几千块钱流水，一下进来几十万会不会被银行风控啊？ : ]. R- H+ ^* |
卖U给你是不是少量多次交易为好？
* A! L( i- C' A: j7 fWD收款是不是一定会被冻卡？
, P2 m, W2 W% O! |2 U其实作为一个散户，你完全不用担心这个收款问题，只要你不是做币商，每天频繁的使用银行卡收付款，那么你兜里那点散碎银子，不会引起银行风控的。 ) L; q6 c) U) m: i) E1 ^4 _# E
银行卡的风控在银行端叫暂停非柜面业务，首先你得明白什么是非柜，为什么要非柜你，你要懂得这个原理后才能知道如何避免。 - _2 T* H) O9 n& q, e* z; N
昨天刺客一个粉丝的卡正常使用也被非柜了，我们来看看他的流水，平时就是点点外卖，打车、共享单车、滴滴等，为什么会被风控呢？
2 m; Y! |7 U6 E( E* c/ l3 L注意看流水，进来一笔钱（正规公积金）马上转到了支付宝和还款，还有就是微信提现的，马上又充值到支付宝和转账，不留余额，所以被风控了。
+ z) M; M4 s6 [0 @2 K* l这种很好解决，直接去银行柜台就能解开了。
( n/ |) Z- U& N9 Z也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为，大数据筛选出来的，他也不会来查你，天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易，大约每天有十亿笔，银行有一套非常复杂的反洗钱算法，每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。 , I9 u0 ] Q! _# I
这几十万笔交易就会被上报，但是这里面绝大部分仅仅是上报而已，每个都查是不可能的，不现实的，而这几十万笔交易大部分也都是合法的。 ! H7 t# `% M8 s* E' F
什么行为会导致这些风控？每天全国各地几百个人给你转账过来，你收到后又一笔转了出去。 1 m7 B# T1 q) h! Q
（收款卡触发分散转入，集中转出风控）
2 `. J0 l! |! l1 ]. f你收到一笔大额汇款，几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。 , w$ h# _% z0 J% r% L! r: J
（付款卡触发集中转入，分散转出风控）
6 c2 c- j) N F' }) {你害怕冻结，每次收款前都发个红包测试一下卡。 % _% K/ q; N0 V
（触发大额交易前小额试探风控） " a0 b0 S! N) H& m
所以，散户在确保安全的前提下卖了U过后，最好的办法是不要动资金，正常日常消费即可，没有人会风控你。
# K/ Q% w$ p6 m& t9 `/ y( o/ O5 g那你WD为什么会被冻卡呢？ ' K/ s% T$ Q, t6 Z* u! K
其实不是说某种行为就会冻卡，只是说这个行为的资金是什么性质的才会导致你冻卡。 ( b7 d2 l0 m& x$ C( C$ h
为什么WD的资金百分百冻卡呢？那就是因为WD的资金百分百是电诈资金。 $ ~5 j( I# d7 \' {% Z- C
你要搞明白这个逻辑，才能去规避。
1 i# z6 s5 P4 o1 h' G你在平台上挂着提现账号提现，电信诈骗的人诱导受害者把钱打给你，你的钱到账了，以为是你提现成功了，却不知道是受害者的钱直接打到了你的卡里。 " Z3 C5 X" g. i2 p* p+ w
所以这样才导致你的银行卡被冻结的。 ! Z9 z; T3 B$ O7 E. ^; C
同理，炒币的资金为什么大概率会冻卡？
! t5 C% w' V4 [也就是和WD相同的逻辑，受害者的钱转给了诈骗者，然后通过数字货币进行了购买等操作，把不干净的资金转移出去，而不知名的你，卖掉你的数字资产后获得了该资金，从而导致整个交易链路所有账户被冻结。 1 G4 V& U7 W5 W
但是这种资金因为又过了币商等手里，没有WD那种一级卡涉案那么严重。
3 l5 g) M2 Z( ?$ ~4 ]- g6 r& x一级卡涉案基本都会被按头，也不会给你解冻，还要被划扣，所以大家一定要安全交易，珍惜自己账户，认真筛选交易对手。
" e8 u! p+ Y( J. d找到绝对安全的交易方法在交易。
9 O9 V. ?0 I: z* D3 n3 J6 r |
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方法最后一段话觉得是实在的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。 |
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如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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这种日子用卡都容易遇冻结，奉劝你还是少数使用卡吧~ |
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