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/ a) B8 K- k9 Y+ U
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
' V3 L- Q9 Y8 t* y+ o' ^/ N( w% O3 v$ F6 G) u' ^! P
* q Y1 c3 v" D* w
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
: O) C/ \7 x4 j' Z; a. A; J% l: ]4 M: `( V* h5 Q+ m, S) t
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？6 T/ P1 g% K) S& E
, f7 n/ r5 ]# X7 D W
Caroline：代币价格下跌了。6 y# d. }7 Y# e G
% a. r0 k( ^5 ~- D2 w问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？5 Q9 {) U$ ^. R- I" v
# T4 i" B8 O# c7 D L! y0 c8 Z
Caroline：贷款人在收回贷款。
4 g+ D5 [3 S9 h& T" ^/ a) C3 m3 Q) e* Q4 V+ A& H
问：Alameda 需要偿还吗？9 r- a% s# i4 S7 e
, E9 P4 y: f7 z L& OCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
) _8 Q* p+ G* }( w% I0 W" b
9 M$ k7 V2 _2 E( t v. ^6 O. H问：你是如何得知这件事的？5 f; U4 o {: T ~$ J4 b B
* q; X/ y, G* T- O: {5 [Caroline：通过 Slack 和 Telegram。% e5 @% Y8 }+ Y5 S' K5 H
+ D T1 v! x: g5 W1 E0 S$ @问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
* L$ y1 n2 S+ w' K+ ^ G( w! y' G' ]; l- w: E
Caroline：是的。
& R/ L' q5 b) M+ k. x4 N1 E6 P6 N! a( R6 T$ ~
) U2 y0 M% W0 e% J问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
+ X. R/ ]9 O7 t7 v& P% x: b. }( R6 B f, m4 {
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
8 {5 x1 F8 S" B* }1 A; f9 i
* G$ N% V$ D. [问：什么是 OT 贷款？
, r5 e. }" {" h$ M) ]) w- B! F9 `+ I5 y- |- _# M! \0 E( J
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
5 g8 i; z* o* D/ z+ f X: H! I3 |9 r- p- I$ N3 Y
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？7 g& t' V/ t! @* P
8 m* }4 R5 Z( e$ A( k' ]. t5 KCaroline：客户。6 A: L( ?3 L% w! a
% b. e! L) v- l( a
问：那么，你的心里想法呢？
) O* }/ i5 H. v# y, R+ e S$ o7 A1 a; _1 t
SBF 的律师：反对！法官：驳回。" p) l2 P2 \* r7 x7 L6 J8 h7 p
$ ]2 m9 K8 r& }
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
/ W/ `! |. h9 j* a' C/ N9 q
% L( Y& C1 ]% t7 \" h; n. C4 F/ C: z/ o6 l* e( o; x
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
: ?' K9 D7 n1 c) o5 Q1 X' v
/ W" Z8 u# h6 E2 x8 U! rCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。8 P% }* K' o$ G6 Q4 m
7 \; {* c9 d, ?; v, a问：他告诉你做什么？
7 J! }9 k+ R) `4 V
5 p& B4 W" H6 r3 vCaroline：他指示我偿还贷款。
7 k M, A7 b* c$ T, L9 F5 D+ H' ~& E' A) d6 ~9 O
问：你理解他让你做什么？
[7 O* w5 j. M3 D p% J
8 Z# w8 w# F# R5 v& L4 v3 _Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......1 O9 f% V# ` O" q' N* ~# D
. b6 k+ j3 Z; ^: ]6 Q$ F& K, n
问：谁是我们？
F4 q) ?6 F) m F' t" L0 @
L3 H4 N- I; b5 Q) A0 DCaroline：我，Gary 和 Nishad。
$ b9 \0 Z; q1 H. H6 W2 l$ r, L5 v5 c* N) K- o$ e* q( H R
9 i! ~. q- y' e& q# Q( K0 C
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。, M6 a9 {) ]; }7 [1 j
8 ^. t! p4 p: g |2 K
问：在信用额度上？" M+ N- a; `4 t$ }
' e' p4 R) g; Y2 T; O- X
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。2 A4 B6 m7 y( P6 D9 x& i
+ D9 k3 j- Q- ]; g5 k# J" p
问：是谁搞定的这个？' t* y: a- L" c4 H3 x# I
& F) k' h' c, n( XCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
* U! J$ f( T# K9 J2 j* U7 t% r5 j5 O5 p# q0 _" T
问：被告告诉你做什么？
8 y9 X* V% K3 m) }* e, h8 V# a8 j1 V( T- I1 j
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
8 [2 Q$ Q- s( ^ d! S! F3 c: V8 s8 W4 w. s4 A4 Z* }! J4 K# D
问：你是怎么做的？
* c! W' i: ~0 B& D0 J7 L k+ g6 f/ l# f; N
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。6 W* i w9 |- m( [) T2 d+ ]
f ?; J# o! @
. [* }% Q9 i C8 O; N问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？
! H( O0 @7 q1 ]. Y- E; c1 `0 |; l( ]! f- r' r
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
/ X( N/ p9 h) }7 a4 u8 y* b; M* M8 S8 \" `9 B5 T5 t3 y
问：另外的 100 亿美元去哪了？9 U* r5 a1 U' ~1 g' G
5 S: J* m9 K3 O: I" _9 n& Z
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……/ N8 y6 ?! Q; @( L/ |2 c
0 I" V8 O9 P' Y! K* k
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？) N+ ]/ b2 J' A% U* d8 R
k, O, U2 Z& O) l r1 mCaroline：是的，在 Signal 上。
$ r6 t3 A: m/ Z) h! o# g& C3 [9 a
问：你担心吗？
0 o- c$ b0 K# {6 i6 ~" }8 a. ^4 O0 K
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
1 L: ?" H& k6 O1 E
_$ z1 E# W2 l/ t- R* O3 E问：你认为这是错误的吗？
6 K+ P2 _2 k8 ?5 V2 C: f( {) B: j+ `! E1 ]7 B* ^ n
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。& _' [0 G' A. Z" u) z
9 Y- s4 {& w8 \5 Q问：Alameda 偿还了多少？
3 ]& t) p* R: X( ?$ y/ K7 z3 A, c' s3 f0 L
Caroline：50 亿美元。
0 ^1 Y, C# g8 j4 b( A- v8 H( @$ y9 N6 l
% L$ B- C7 m7 n2 m' h: u8 P, P
问：谁是 Matt Ballensweig？
& a7 h- s/ l6 `9 b7 j) z5 Z) v# M {9 U1 s1 M4 Y
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。! u9 V8 @2 G( y8 D N
/ r' R# P" a, l
问：那时你住在哪里？0 E3 E( w) i1 }4 N
; f8 [, d+ ] E5 qCaroline：在巴哈马。7 W+ b" L( M6 [% K8 Q/ ? M
8 _& { }8 ^; q. }; F
问：你在公寓里开会吗？4 w# D0 A" ?6 ~0 ]3 W1 n
6 {* T2 O# P8 ]; C: X& P' s/ i7 _& Q7 MCaroline：是的。
9 V* [, k0 X* Y# b0 I
. o7 }6 ?- \# L# G1 _/ ^问：你做了什么？
) B9 g7 w) a r( S" x( k
0 h/ w2 @* ~7 L' U: r# ~/ I# a) ~Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。7 ^! h Y+ n* S+ E! i6 x- n
2 H" A3 ]0 _, B( X& @/ w: h
2 s" V* T. y6 b' H+ `问：被告告诉你做什么？: ^. [3 A1 \$ u1 h( c. j
) K6 O P" U2 ^% rCaroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
, x7 T: J/ @* ?( Y& c' k
7 Y" K2 @/ O4 J6 |0 W: N- E' t* V. q3 } q' f; b* m) H
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？) e1 f6 Z# \! c! E) Z: o% s
* f- y9 }5 p b4 t
SBF 的律师：反对！法官：驳回。4 {( o) I7 s! ~: i$ v
: }+ O/ S& f0 X9 m+ ]9 ]& Q
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
; {1 I4 w+ W/ K: v# D% i2 {! o3 f$ l. C9 X7 S+ H5 `5 c) W
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？- T2 p0 v! H6 ]1 W0 [
, D0 I: q2 D8 `8 u" m& ~
Caroline：我们没有那么多钱。& Q5 T# B( Q: c1 [! t' z
6 A, B' w* e. T1 [5 m3 H
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？( _, d2 d8 t3 _5 c( x: Z0 F
& T. k" F% `. t& q1 Z3 G. u
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
9 H9 X. x) M" N4 K
6 H* T0 U2 V# a# p
/ g3 V7 O; Y9 ]6 [4 \& eCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。6 F9 [6 K2 ]' Z9 e4 _
: a" }7 E/ ^0 i x
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
) {" y7 }9 R' x' P0 N$ f' E( q- a: E/ t6 i
Caroline：是的。$ B2 a' A, q8 ?
" C. }1 Z4 W( J, o/ sSBF 的律师：反对！法官：驳回。
, W1 t3 `/ R# @
5 _! _' u& ?2 n! j# v4 cCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。0 Z7 v. W/ i! u# z! q% W" e) r
5 |# H" S5 ]$ |! D1 b- Y: J( s
' I( n* I+ ^$ k: z) v( U问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
7 _/ B: g* c* M9 _" x8 S9 m
- b% Z1 |: a9 E/ i4 ]. R4 HCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
; i" C, H9 u6 N% [. v2 }: {4 K' j
# A1 m z' h4 h% P1 j% n: K问：你认为这条推文具有误导性吗？
* F. C1 F! {# h& N" S1 T4 w+ {( W" F& w, o( s
Caroline：是的。
8 M4 B# T8 E! k" n- J
' [! @9 ~" W; M4 ?+ z, ]! ?
! b! ^# M1 H b, i! j( s问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
) v0 f: W* [1 T& R# l
, G& f4 z/ z, @Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。# @; ?& n3 u% j1 p; L
; n- r; Q) u0 O6 Z* ]
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。3 R! s( }& @& k
1 I4 v9 o4 I, \* X& [
问：怎么涨到这么多的？, D- ^" p3 k5 |' y- O% C
, [9 L# `/ P; X* V! R9 cCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
9 c% L& G$ {3 v& D$ p! \: g
; v, y1 P7 p) y5 [% | U6 M: G1 M问：这些是什么？ _. L+ u0 @2 z+ ^* j* ^% Z" y
3 c1 x5 w' g/ B* J
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
S+ K2 Q& l/ N( f) z
7 z- L, i0 e. I T/ b2 P问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
) _! x0 G( m/ k7 i, Z; E
f' k* {+ J ~' T: k8 rCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。7 E2 ~) s X9 G( ?+ s% E, `
& [8 v# ^$ E6 ^, L) ?* w" _ [
8 B6 i* `6 g( a: T7 e问：它在哪里提到了关联方贷款？
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Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。; S" \8 M1 d2 x$ R" Q
* c: G! }' | U1 F
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？0 v" G- M7 @2 b0 U
% i1 o! q5 }9 h
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。' M X2 I: X. Q! S4 @; P3 u" G
' ?, V3 v& ~. N+ u
问：你是如何与被告沟通的？! L3 g! b9 c1 F$ O
2 q5 q+ L5 E+ O
Caroline：Signal。
$ I& b5 ], B8 r9 p7 s7 P4 I" x! |4 l
; v0 E1 B( k1 y2 f2 B问：这些 Signal 信息还存在吗？0 l3 D+ k& | x2 Q! |
7 w0 ]: l* ]3 L2 H! y, M
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
$ ^) z+ |0 X5 R- E
0 \4 V3 ~3 `6 [问：「我们」是谁？
8 b+ D! p! }$ W* G% L5 }" Y+ p# y* P6 N* k8 T+ [
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。9 Q- X4 `% S6 P! R+ s! \
: f3 y+ w- k9 P- J
1 M0 g5 h/ [- w4 Z# H问：你们的关系怎么样？0 r# ~) V0 d, X- D! D* ? `5 A
( O. x. ]# P! e. L3 F8 u$ z
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
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问：你什么时候列出这个名单的？7 o0 N2 E; W4 z" r6 t8 ^) E5 t
- J& O: @8 C9 T1 h& V6 H
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。) Q; {: D9 s$ n4 p" ^4 _- m
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问：这是在哪里写的？
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
! I5 U. I" P; K8 V/ g# N& B, Z5 x+ E I
问：从哪里借？' g# x2 P( E( S9 i
! k# q4 q! d) b" d) YCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
# m8 p, C) F+ m/ p$ |
6 [1 X2 R' {2 C0 S3 Z# V/ }. A- I9 F问：你感觉怎么样？; c5 V. }8 @1 R4 T
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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2 c$ v" H+ n4 s问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？: B' Q0 i# q0 e7 X* D6 l+ `, ^1 t
+ ?3 \. s5 b/ z8 d# M2 g: G) fCaroline：是的，我经常更新列表。
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1 E# C4 c( o4 J问：这指的是什么？
4 d1 K7 x' z% G7 U0 V
- u3 x! o; r! j1 |! w+ @4 u: mCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）8 I) N8 H# C0 Y; a" ?' G* V
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) a, [: A8 d5 q问：Sam 投资了哪些媒体网站？
2 B/ p- m9 b, {0 u. W* u& X
J) O8 {, ^7 c. k* X) W3 a6 W& oCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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问：请给我们介绍一下 The Block。
! a8 ~, a' @' ]8 }2 |. k/ ~6 [7 E' D; N; |6 o, |4 c% |3 t7 f2 N1 T5 o
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
& V; `3 _" s% F- u
' k' d; r3 h+ W5 w' n2 bCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。+ H. x( e- L# O
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？6 _/ @3 v2 _. M( @) @9 `
4 Z6 o' n( n2 H6 E
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
2 C1 l+ Y! P `" K9 H2 M. v y6 R" P) _; r
问：你如何形容他的个人外表？9 R! c" O) V0 }+ t& j
, E V) c% z0 c# _$ ZCaroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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$ o5 k! @1 P% M& n问：Sam 对汽车的看法呢？
! ?) `3 u b7 u! W5 s- a- i- _$ F* q; r( i* @
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。3 O( K4 a9 C5 A/ ?
" p7 Y- ?; L4 sCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。6 i& z8 K7 R3 `! x# {
$ q& u6 K% M5 Q2 ]9 q, {- D) b5 E# N( X9 z2 }$ V' }) V
问：你为何向记者发表误导性言论？/ h- M0 C6 j1 e# E4 B& I
8 w8 ^+ t5 U; o. l! O7 gCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。9 {) P9 w0 L" c# r1 d
, @ f/ W" V% f# R! b) S
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
# D- h2 q; U5 c4 e2 [2 l6 I0 h8 E) W- Z# l; i& ~& }. d; z5 q' G
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
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' {9 p' B6 H9 f8 c问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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问：总数是多少？
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+ A: |& Z: K* L" |6 z) PCaroline：82 亿美元。, K% z F( G) j% a5 S
' _- _$ t+ Y6 G( Y9 J6 ^, K ^" ~- _问：Ryan Salame 拿了多少钱？. _( V1 a6 |6 v5 ~" O- g
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Caroline：3500 万美元。
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2 C# L0 _4 O# O/ R问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？7 ]8 X3 }2 {/ D# v% b# a6 \
9 f( ^8 p( W; }/ O2 _7 @1 ]% sCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。" h% h5 O/ `% r4 @; s7 c6 _$ x
7 T: W% o0 |, [! H- L+ h: I
' Q+ I+ w) B3 b' x3 c问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？% }3 ^4 T* S) n3 q" O, V! |$ Z2 T
( @) L: C! a9 P
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。0 u% U! D0 ^4 c; v* y2 [: v
2 e# R4 X1 b# S问：泄露的资产负债表显示了什么？& B2 u3 A# c7 H
* W* n8 a6 l: ^5 X( A2 WCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？; q( S1 r; V# S9 t; l; {
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。4 p& E3 }* a% d- p. c
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问：11 月 6 日你在哪里？ R) y% | \$ ]% w. I
, s8 Y( {& x* P( ~* h8 x0 CCaroline：在香港办公室工作。
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问：你是如何与被告沟通的？% i& Y" P" n, g0 y* k# e+ L# q
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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