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币商OTC的运营模式(转载)
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我们需要了解币商OTC的运营模式,你只有了解了,才知道千万别和不专业的币商打交道。 & G/ y; B. k, K$ `. ]1 m' @
USDT这里面有非常多的坑,不管你做项目还是炒币,这是所有人都会接触到的东西,当然如果你还没听说过这个,那么你真的和这个时代脱节了,好好去搬砖吧。
0 f" Y* Y- q) `: w9 {6 s u$ {U是一种稳定币,和美金的汇率差不多,这些可自行百度,刺客也不教你了,你要把它换成钱,那么通常的办法是去交易所找币商换现金。 [' R- `( `4 z1 t* _
而你要买的时候,也是拿着现金去交易所或者场外购买U,但是这里面就有非常多的干坏事的人在操作。比如诈骗来的钱,去交易所买成USDT,那么这个所谓的“黑钱”就会跑到币商的账户,诈骗犯从而获取到等额的数字货币。
9 ~1 z) X8 _7 B; C) U如果受害者报警,那么公安机关调查资金流向,就会查到币商账户收取到了这笔钱,就会挨个冻结账户。 ; T0 [. E# v3 G7 S0 h/ ~
今天给小白玩家聊的是怎么避免这个坑,账户不要收到所谓的“黑钱”。
# g- _9 c# ~1 ~我们以某易交易所为例,你购买的界面是这样:6.32这叫买一价,6.33是市场价,如果你去买,流水符合卖家审核条件,那么你就会6.32-6.33的单价购买成功。
( i' o6 y0 }# j- a) H0 E9 L/ ]& v s我们再来看看如果你盈利了想把你手里的U出掉,那么你就会看见这个页面:6.36的出售价格,有的小伙伴就会问了,那我6.32买过来在6.36卖出去,不就完成套利了吗?
# I: n# L" }7 x2 M# f+ z0 M! L对啊,看起来就是这样,但是钱哪有那么好赚的,你想想市场价格6.32为什么他不去买,要买你的6.36呢?
5 p6 i& y R6 Q& Z! k唯一的结论就是他钱有问题,你卖给他后就会被冻卡。
! z4 d; W7 u2 {% J币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金,从而获得发布出售购买的广告权限,而一个初级的币商,每天的交易量高达上百万资金流水。 # v* r( f. j. P! L# i
而这群人如果没有风控能力,100万的销售额,可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。 , P! i" B$ S' G, T! {. j
这群陌生人是做什么的?打工仔?网赌?诈骗?洗钱?资金盘?你一无所知,而这100万资金流入到了币商卡里,人家根本没有什么损失。这时候你出现了,你刚好要卖一笔USDT,你选择了交易所最高价格收购U的商家,商家银行卡给你转了一笔钱。没过两天,你发现你银行卡被冻结,警察叔叔上门按头,你茫然的一无所知。
8 r# I9 _1 X5 P: m为什么? P0 j; |' x' ^( t6 `4 o
如果一个诈骗团伙骗了钱,去商家那里购买了一笔USDT,而你现在又刚好卖了一笔U给商家,资金流向是怎么样的?
3 o, A# x# M9 R9 n' \+ l) m a) X骗子-商家-你,是的,你就是二级卡,五年断卡惩戒跑不掉了。 ) o1 V! r6 C: A5 A% `/ n1 M
明白里面的原理了吗? 0 @; i- q8 k3 s/ i- p
所以,散户卖U千万别去交易所币商那里卖,大概率会碰到黑钱。这个概率是99.9999% 7 {* c: D8 P. D+ V- m4 g* x' f3 U: t
因为商家流水太大,有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。
& t( i* q& R7 V0 Z4 ~ |
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4 | P8 T# O) P' b/ d, ~还是老航潇洒,不知道有没有被冻的情况出现 |
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怎么样的模式也是不会太关注
+ t8 \9 J7 n4 i$ M) g c |
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