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我们需要了解币商OTC的运营模式,你只有了解了,才知道千万别和不专业的币商打交道。 ! N* ?# ^% o3 \* W8 y- [9 m
USDT这里面有非常多的坑,不管你做项目还是炒币,这是所有人都会接触到的东西,当然如果你还没听说过这个,那么你真的和这个时代脱节了,好好去搬砖吧。 ) @+ S5 o8 D1 A) |
U是一种稳定币,和美金的汇率差不多,这些可自行百度,刺客也不教你了,你要把它换成钱,那么通常的办法是去交易所找币商换现金。 9 u; J- g: \) e+ ^- I- W V
而你要买的时候,也是拿着现金去交易所或者场外购买U,但是这里面就有非常多的干坏事的人在操作。比如诈骗来的钱,去交易所买成USDT,那么这个所谓的“黑钱”就会跑到币商的账户,诈骗犯从而获取到等额的数字货币。 2 R$ t% s$ K' f1 N" q
如果受害者报警,那么公安机关调查资金流向,就会查到币商账户收取到了这笔钱,就会挨个冻结账户。 : t1 p1 d& U; t! r) W ?1 Q/ s
今天给小白玩家聊的是怎么避免这个坑,账户不要收到所谓的“黑钱”。 & Q6 X8 h3 c7 e* c& G" b2 o% w+ u
我们以某易交易所为例,你购买的界面是这样:6.32这叫买一价,6.33是市场价,如果你去买,流水符合卖家审核条件,那么你就会6.32-6.33的单价购买成功。
% ~+ e! C2 `; P0 S. \我们再来看看如果你盈利了想把你手里的U出掉,那么你就会看见这个页面:6.36的出售价格,有的小伙伴就会问了,那我6.32买过来在6.36卖出去,不就完成套利了吗? , D/ ]( {( v0 Z: U. \
对啊,看起来就是这样,但是钱哪有那么好赚的,你想想市场价格6.32为什么他不去买,要买你的6.36呢? 7 @; k7 M: z' c7 d
唯一的结论就是他钱有问题,你卖给他后就会被冻卡。
( D. N: ]# d. F9 i _币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金,从而获得发布出售购买的广告权限,而一个初级的币商,每天的交易量高达上百万资金流水。
3 E: ]1 Y6 k3 j3 v而这群人如果没有风控能力,100万的销售额,可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。 4 M" I9 R0 f# @, H9 w0 ]
这群陌生人是做什么的?打工仔?网赌?诈骗?洗钱?资金盘?你一无所知,而这100万资金流入到了币商卡里,人家根本没有什么损失。这时候你出现了,你刚好要卖一笔USDT,你选择了交易所最高价格收购U的商家,商家银行卡给你转了一笔钱。没过两天,你发现你银行卡被冻结,警察叔叔上门按头,你茫然的一无所知。
8 K- @6 Q) k. N) F1 {为什么?
s8 I( ~" \) `( f* x7 k如果一个诈骗团伙骗了钱,去商家那里购买了一笔USDT,而你现在又刚好卖了一笔U给商家,资金流向是怎么样的?
+ v8 u$ ]+ V# Y' P+ S7 c骗子-商家-你,是的,你就是二级卡,五年断卡惩戒跑不掉了。
* h6 d9 J4 U5 u+ H明白里面的原理了吗? " b5 U$ f- t9 T# W# ]* ~
所以,散户卖U千万别去交易所币商那里卖,大概率会碰到黑钱。这个概率是99.9999%
/ \" ?; j' s k+ e9 j& }8 p8 T因为商家流水太大,有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。 4 W6 q0 ^0 Q" ]' p9 o
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; y! m5 J e& \! [: n5 Q4 ]
还是老航潇洒,不知道有没有被冻的情况出现 |
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怎么样的模式也是不会太关注$ f* M0 ~* l; S2 m) D7 |9 f2 C a1 t
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