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银行与反诈中心到底是什么关系？ 根据反洗钱法等规定，银行与反诈中心在冻卡中是有业务上的关联关系的。 2 }6 s0 j2 u: j. @* q3 S7 b
在银行卡的交易行为触犯反洗钱技术模型时，银行会率先做出限制非柜面交易等措施，然后将卡主的流水推送到反诈中心进行甄别，反诈中心关注的焦点只有一个，流水中是否有电信诈骗资金，如果有的话，卡内资金可能会被司法冻结，以迫使卡主现身退电信诈骗资金。
; q) k: v# B4 T/ c6 d2 z) C( Y0 c! u
实践中，出U收到的电诈资金大多是拆分资金阶段的电诈资金，而卡内的电诈资金肯定是拿不回的。
8 y2 O3 Y) p- `! K0 B' B
此时银行和反诈中心会相互打太极，让申请人来回跑。 2 K' q7 ?0 T5 K" b* q
实际上银行最终是以GA机关的意见为准，而叔叔们这边关注的焦点主要是退电诈资金。 7 u# K3 C8 q1 t( D4 I
解冻非电诈资金，反诈中心一般是不会受理的。
; n1 ?1 X0 o# \& M* g# }, ^% w
搞懂关系后，你才能去解除。 正好刺客的光大银行卡被非柜了，于是就给大家讲解一下这个流程吧。 ) z5 h& |( u7 X) D2 ?- Q
一开始也是打客服电话，巴拉巴拉一大堆找到网点，网点工作人员也不屌刺客，说什么GA机关管控的，他们查不到，态度也不好。
! ] {1 T6 w ?" W2 _. b
于是刺客就冷静的告诉他，你工号多少，他开始不告诉刺客，说你要做什么。
1 t+ } F1 R* b/ U% ~) ^
+ Y6 j) Y' P/ F; M4 k
刺客告诉他，我现在联系的是光大银行工作人员，请你表明你的身份，吧啦半天才告诉我工号，态度也好了一点。 % k7 n! ]' V6 c! z0 }$ `- x: v
不过还是叫刺客去找叔叔们，但是又不告诉我是哪家叔叔。 % ]6 M- f+ P7 R4 l4 V% `
于是刺客动之以情晓之以理，叫这个工作人员准备一张“涉诈风险账户审查表”，由银行公对公的传给反诈中心。 ' i- ~# u+ G3 F5 k+ y
这个工作人员一看刺客这么专业，也不打太极也不忽悠了，老老实实的给我写了一个表格上传给了反诈中心。
; l, R! y5 S- b7 D
反诈中心收到后，调查了一下情况，直接建议解除管控。 2 J _; P, _! _7 j+ T' c) U7 j: N" B
所以，遇到银行忽悠你去找反诈中心盖章才帮你解除非柜的，这个流程根本就是错误的，你可以要求银行给你出具《涉诈风险账户审查表》给反诈中心盖章，然后解除你的管控。
( C9 U4 p- i" x6 y 8 b1 S" @5 P' h3 a! f; t
这一切是不需要你自己去跑反诈中心的，你去了人家也不理你。 b& _6 C$ T: g" S- [ I2 N
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换我也是抓瞎了，所以参考别人怎么做咯 |
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这个案例应该不是小的帐 |
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