SBF前女友出庭第二天，震碎三观的爆料（转）

Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。


BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
/ N1 i  P9 b+ t) u1 q2 l
' ~, x- p) M) x- H/ q3 D0 m问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
% K. Z& ^1 Q6 @1 w) Y
7 S1 L) N4 C+ _% x' V! o% XCaroline：代币价格下跌了。
, A  E3 \! v! G9 R8 O% _
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
. K9 A/ m% C- E+ M/ p
Caroline：贷款人在收回贷款。
  t2 l9 @% V8 s  k) g" @
问：Alameda 需要偿还吗？

, {1 V, W% B* }7 s- D8 U: b4 PCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。

问：你是如何得知这件事的？

0 ]; V$ d# d% G8 G2 oCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
: \1 X8 Q; j& b0 S2 s) R( t
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？

4 r9 G; g7 {  uCaroline：是的。
0 [: _5 I3 j1 }; {- }4 {

问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？

Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。

0 N" J4 a4 k' }问：什么是 OT 贷款？

- m' U* a7 n# O$ U! J" tCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
8 O' D# t$ s# x; w; T/ E
2 U( t$ h3 i4 j' J0 K1 c问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
1 n# h8 W4 s' h' M5 m/ ^
/ T( c& X" a3 j6 b% HCaroline：客户。

0 z, k( _  E' z7 I6 c- u8 D  M问：那么，你的心里想法呢？

SBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。


问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
9 h  j1 h2 n# N
  D5 d9 C9 I& `3 e7 R& mCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。

6 i1 ^$ @5 W  {8 _9 ~( L问：他告诉你做什么？
: k7 }4 a9 L8 C) P* L
' E; y4 B& }  g9 gCaroline：他指示我偿还贷款。
! p3 k1 I# K; Q) A8 o" h
问：你理解他让你做什么？

. T/ m4 b# F/ c( A4 VCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......

问：谁是我们？
7 ^6 i1 `0 X, ^: g. e0 k7 [( E* f
# b1 u  z) j+ G* r$ k1 d/ s- {Caroline：我，Gary 和 Nishad。
4 B; n- d! n- i4 u

Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。

问：在信用额度上？
. g5 H) \) _9 [7 ]2 [. G2 l
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
7 o8 d$ T- D/ R( i' w
问：是谁搞定的这个？
9 \3 P9 s3 M* @7 b; k4 I8 ^& J
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
6 z6 ?. |3 A# U# j& B/ {
* Q6 W! w- j, u6 {6 A: n问：被告告诉你做什么？
6 v2 N' A6 o5 Z0 ^, h
  ]( j% S/ L2 b7 ^- ~5 DCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。

问：你是怎么做的？

Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
# C& L: Z+ }( j. d, ~4 E

4 @7 D& P  M7 \问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？

Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
( v7 o8 P& j" x) q+ Z& y
问：另外的 100 亿美元去哪了？
! x; |) u% j4 M2 m1 y7 C% x
9 q2 `* }# b" Q: ]+ n( o: z, kCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
6 S9 H1 b- S7 Z1 ~) f: f7 M
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？

+ \9 n6 W: T* h8 o* OCaroline：是的，在 Signal 上。

问：你担心吗？
% H, m* X0 r6 a( {
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
9 p0 H7 A1 Z( h7 s+ F! ]- N+ b, F) y
问：你认为这是错误的吗？

4 t# D/ K1 E: J* s5 f1 @Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。

; Y7 A4 i, X8 Y4 l/ G& a5 M问：Alameda 偿还了多少？
* x7 K( B( x/ {  z5 F
& Q' M! t8 x2 ~Caroline：50 亿美元。
# V+ S" i6 D( U( D! l

/ {/ p; a+ C8 g2 S/ E问：谁是 Matt Ballensweig？

Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
; R$ a5 B: v- a' l7 d: D' M* K
问：那时你住在哪里？

0 r1 y; h) e2 Q" i# r; G0 ^' [Caroline：在巴哈马。
& n; |) k2 \; G2 _$ e7 P( r0 c' P
+ ]3 v6 r& Z( [! l2 z问：你在公寓里开会吗？

Caroline：是的。
/ v) e6 y* q4 {3 t  p
5 J5 x4 y3 X4 @, s+ G问：你做了什么？

1 y2 ~) R3 K0 N' g! X, C& P/ ]! TCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。

6 N$ Z% `7 s2 w) U: y9 u
& ]! {% m8 l+ Z9 G/ U! }问：被告告诉你做什么？
" `! B3 \; P( v7 ]) j+ ]
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。

3 S7 U# o- H9 f; _) e, o# u" y! x
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？

) c. h+ e; ^3 g/ ESBF 的律师：反对！法官：驳回。

! |3 i4 W3 J$ W- a5 nCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
$ f  P: D, F- O4 W/ g* _
3 {- t# |* m" W, m6 ]; e问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？

) c# l+ c% r# k- M/ aCaroline：我们没有那么多钱。

问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
( k) c# ~# g- r) d7 G, W5 d) M
% J! b2 R3 `- I; d+ ?Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。

8 l( ~3 a: S6 U+ F: d4 y: Y
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
( d) o+ {: h# ^; T- @
5 W9 G4 L9 u2 F* v问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
% l. F: K2 q5 G0 j4 u2 D+ Z
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。

问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
% \0 U3 t( e$ G* z
" P7 p$ A+ `9 `: ACaroline：是的。

8 g2 p# X) T- i' i9 v: [, s9 k; PSBF 的律师：反对！法官：驳回。

Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。


问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
* K- D; v5 X4 ^) J
! k; u3 j" t+ P: |- X3 ?Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
4 V% z; E& ~4 Z: m5 ~9 w8 M) t
  j8 u# N7 B# ], O' W! v问：你认为这条推文具有误导性吗？
( _7 }) @, t* T$ }2 B/ N( \# J
$ f3 j$ t) X% F: M# F' _Caroline：是的。

+ a3 O* c$ L' K9 N. U: Y! F1 l! y
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
, q" n; L7 T6 J" W! f
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
. h+ L# K9 E3 @& d/ u$ B
  w4 s" e% k- R5 GCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。

3 k- C" H7 f2 B4 n$ \5 w+ L问：怎么涨到这么多的？

1 _5 r: Q0 j, [+ a! p8 |Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。

3 P; e% U- ]# P' g4 `7 q9 m问：这些是什么？
% O. ]! ~! s7 W9 `6 I" X, u
/ F1 k& J) T. ]$ TCaroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
' _- w% K$ w" J7 j
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
- T4 G# w  Q; E( O( Z6 W% }
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
) I% ^, E& \6 b7 t, {8 H

问：它在哪里提到了关联方贷款？
+ s) O  x0 B* Y
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。

问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
6 O0 _' B2 M# t1 e& o
6 b& z, Q4 }7 k/ LCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。

: l& U; U) x, r; i问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。
* y* g- m/ O! b" {: }7 S; C4 @6 l0 V
  p$ b5 c( f& s+ s& {问：这些 Signal 信息还存在吗？

Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。

8 J& B$ O  o3 w1 g, C$ b7 A* F问：「我们」是谁？

Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
. q+ @* U  x6 g' c2 m% Y2 i

0 M$ r! i" q& ^0 s7 `" J问：你们的关系怎么样？

$ j8 v4 T3 a7 S) s. W; vCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
* s' Z+ V* |5 l. m! f& z
问：你什么时候列出这个名单的？
% {# P" k9 X2 r! x9 @
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
, K) p& v6 ?. [* T( q) m3 d* M9 m
2 [" P0 T6 Z6 v" h8 G问：这是在哪里写的？

/ u% S* O& O0 Q5 R  CCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。

$ ~' c# V7 ~* B2 ]- g7 s$ ~问：从哪里借？
; t* Z! z6 I; j8 B
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
9 l  T5 r! n7 m& `  ~: n$ M. C
- Q- n' K1 |) N! W5 I问：你感觉怎么样？

6 l9 o# v2 P, H4 w1 _5 B/ I8 Q. yCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。

4 `9 i: B" |9 ?. l6 C* ~$ K- C
; _  i0 n- m3 N8 D问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？

( y5 w) [( o1 n) S7 l8 j0 VCaroline：是的，我经常更新列表。

7 q* B+ _+ x! }6 w% Y1 ?$ R问：这指的是什么？

Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
" q, F* G3 A3 T8 G' _, h" O# s# n

问：Sam 投资了哪些媒体网站？

Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。

8 Y3 k8 ]" }- s问：请给我们介绍一下 The Block。
: d) q- T7 L: w1 e
* B. P1 `% {8 wCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
: Y# j2 ^' @0 Y
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。

问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
7 n) O& {2 F* R
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
* j8 ]# x& z. q8 i
问：你如何形容他的个人外表？
  {  s7 o. Q' N/ t$ I
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。

; z) z5 Z. x1 K4 h问：Sam 对汽车的看法呢？
) n5 h  V1 J1 u( M( ~$ x
SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。

0 c+ Q& @+ n+ {# aCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。

- C, j: L3 q5 c
问：你为何向记者发表误导性言论？
% T' i# c( ~$ w1 C' H1 @4 n/ f
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。

7 ~7 f" i4 _3 T# d问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？

! t! Y; y' o" t) R+ F, Y; l. T1 ~% vCaroline：是的，但我们决定什么也不做。

问：这个证物是什么？

Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款

& ?: g$ @$ h% A: \' i. E问：总数是多少？

' H, s) d+ i5 p: u+ `3 WCaroline：82 亿美元。
+ q/ R; L7 C" w
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
8 T, Z& r" y8 S$ j7 {( ]
Caroline：3500 万美元。
1 g! c1 a6 k* U& ?8 u' ?, h
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
: h! |: s) |1 o4 S9 x) r
  k. d& j4 C: W! Y# i, }' ?Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
  Y' e" H5 N8 u4 T! a

% B9 H1 C" e' I! X问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
" n) u$ b! W/ Z! J
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。
" R  W6 W2 q) S; F2 j7 Z5 u9 x* X
  o$ l! p. ~9 X' s问：泄露的资产负债表显示了什么？
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
1 |' O7 i1 Y) ?5 ~7 r, V4 ]
4 j0 M, K0 _' ?3 o  v% E; ~问：接下来发生了什么？

Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
+ X& S  c0 i: S) n0 I3 z& H
问：11 月 6 日你在哪里？

) @3 ^: J! C2 C2 i5 i0 B. ^Caroline：在香港办公室工作。
! H6 |" J7 V) M1 {0 m
4 C; J6 Z' e- A; G3 c  Y问：你是如何与被告沟通的？

Caroline：Signal。

这些爆料真的是很震惊的

真的是什么事也是有的了

震碎三观的事情是要知道了啊

资本的本能，本来就是沾满了鲜血的嘛

这个爆料我们也是来看看了解下啦。

复杂的分享才是好东西，花功夫学习一下都不错的。

这个老哥的一些看法我是觉得还是挺好的了啊

老哥介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

你的介绍肯定可以赢，就是一个好心态。

你的这个看法和建议还是必须去好好的去采纳一下。

谢谢大佬的分享，好人一生平安。

看上去楼主的看法是挺有感悟的许多的道理不错

直播收米成功了吗？我是祝你取得好成绩的

一个对的心态需要长时间的练习

直播呀，大家也经常搞的吧

你的看法和推荐还是非常棒的了呢。