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[虚拟币交流] 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
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好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！; M& u' |) v5 O
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。
* U6 m/ g' \/ y4 v" A2 P0 }4 w: m7 }6 `& R1 b/ p; [
  i0 P3 m1 D3 D
其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，
5 k& Q& D& s6 f0 v" u尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。6 W0 e' f5 n7 \
炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：
' s* A4 m' E( t& ]/ b3 Q, a( M银行风控冻结和司法冻结。" i* b- d2 Y) Y& N3 f* C
3 t# i& s' F! I/ B& }
银行风控冻结主要是现有政策的规定，
3 j  c7 C# O0 h  s金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
! p2 Q& C  F) L- U  i3 b也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，* L8 ]6 j% }+ Z1 c0 c6 h2 v
那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！# l, U5 {$ |5 \4 J8 I/ D
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。% m' W4 s% n2 }
' y% k) x0 N4 @7 P7 p. L  T$ R
而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
: O- o: L$ j  Q( o6 XGA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。
) i" v$ N6 U, |. |# u7 R6 h3 P- z司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，' m- P4 ]+ \( p, ~
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。
, |9 U& i7 n# y% ~1 O如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
3 P+ R0 ~5 c+ J3 l' L4 r( d& b; J& a/ m# s& G6 I6 g2 x
参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！, R9 T1 {! K1 }  ?

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avatar 天策-羿司 + 6 羿司前来学习一下

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被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

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avatar 天策-羿司 + 2 这个真的要注意~

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54#
俺的工行卡被风控都收不了款咯

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53#
炒币我也不敢用银行卡，宁愿微信

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52#
银行风控冻结和司法冻结。

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51#
这个都是比较难的吧现在环境

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50#
现在银行卡被冻结的原因我也略知一二( l- j5 a: _& K
一就是有庄家故意给你出黑款，就是用脏款给你出款了，就连带把你的卡一起冻了。（司法冻结）/ a7 g; _2 Q9 p7 U+ L
二是银行卡进出频繁，会定义为洗钱的可能性，也容易被银行内部冻结（非柜）

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参与人数 1活跃币 +48 贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 48 + 2 【每日神回复奖励】

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49#
这个说到底给钱你的人全部也是用的是黑卡的

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48#
那还不如直接用银行卡充值菠菜公司啊

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47#
也不知道什么时候才解

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46#
sq1001 发表于 2022-9-19 06:054 ?7 H. u) D; A6 k5 ]- I! \, H
现在银行卡被动也真是很无语了啊！！

) @  J/ i- O: K何止是无语，更多的是难啊！好多事情要处理的。

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45#
贪花恋蝶 发表于 2022-9-17 23:34
9 ]) ?6 X* s/ B* b! Z我遇到了，冻结6个月得，卡上十来万了

* f0 ~3 V( X! a- Y" Z; [后来怎么办呢？能解决没有啊？

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44#
cwx1994 发表于 2022-9-17 16:280 F1 ]5 E# j8 _: v
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

% O7 G& X) t% T- b3 `& \7 j银行卡被冻了就贼麻烦啊！我也害怕这问题

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43#
虽说炒币有风险，但成功的机会总是伴随着风险，会成功的人克服风险，怕失败的人专注风险.........

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参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 不同人不同做法~

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42#
还是要小心一些现在太严了

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41#
没办法， 只能再去其他银行 开卡了

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40#
既然是炒币，减少次数，那还叫炒吗

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39#
学习一下应该没问题的哦。

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38#
这样的情况也是有点让人担心的了

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