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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
# \3 x( z) U$ G" K8 w) d一犯罪团伙
" ]9 x/ g! `( c1 i$ E4 G& e4 X以劳务招工为幌子 c* Q7 o3 C( o5 N1 T* I. z
招募人员注册虚拟货币钱包4 d) D5 ^) z" m2 h
为境外诈骗分子
$ T: j9 x3 f% r" W2 y, z提供非法资金流通账户
! ~. Q) \. R4 Z- o" t: [. R6 s3 E近期+ l. B0 z$ k9 O' {
浦东警方
% u3 ?9 r q5 @4 T4 S循线追踪 持续深挖8 Q# \/ `% |* P- G
成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 x/ x2 K* Z9 ~0 l4 E+ T2 G' c
2025年4月13日: c' n* S. c1 `; E3 b
报警人汤先生, n$ {1 j& J: A: B7 G+ m( o( ^
来到北蔡派出所报案称
, Z F0 g" g7 K/ T其手机突然收到一条短信
9 K, T3 m. U9 Y有一个快递需要签收2 d. s0 e" k& e( J: K( s% K
但需到付900元
* E( m/ k* Z5 @0 G% s* B于是电话联系对方; T6 n% |$ @) \$ J6 ]/ ~$ H
准备取消该快递0 c# P7 S- _; G# }( v+ O9 {6 j
但对方声称
+ L) Z" B% M) t; G. ?) v$ O8 B6 p. [需要提供银行卡信息
* M: ~' q" r1 J1 `# C/ _才能继续办理
e3 C) ^ N8 C并发送给汤先生一个链接1 c1 {/ z* l0 E! S
汤先生点击该链接后
( V4 K$ _5 M' X& i5 [按要求输入了9 W3 f9 k0 d& i: Z! N
银行卡号和验证码等信息
% }1 j/ f6 R' K$ v# H2 Z8 g5 M$ P却发现自己的银行账户被扣款
( v T2 O; \2 s累计损失百余万元; B8 t7 T+ c% B9 F+ q0 U
这才意识到自己遇到了诈骗' ]' M; K' |' P* J$ w
接报后( ^5 `5 |% _+ V# W) C z
浦东GA分局反诈中心
% T; G! N5 n$ i立刻会同三林GA处、北蔡派出所
' M- a- ]. \% G9 W$ h+ Q9 F' U成立专案组开展侦办工作, t: Q. r0 F0 W- Q! M, r5 b. d& ?
: j: h5 S/ l' ~8 ?) R$ K5 P' z8 L$ v
经过努力1 z+ _2 Z1 ^, e# x* Q/ t' L. B
初步明确一个
1 b I& a0 Z7 k, M以苗某某、王某为首
y) K0 P( I$ a: y3 V) M% d以劳务招工为幌子" {$ B1 w7 h! U8 z
招募人员注册虚拟货币钱包& M. ^& a; j" ] K" u& {& Q7 \) Z
进行洗钱走账的犯罪团伙
* V t8 H( N2 D- k: P: O9 ^ s. Q! p $ k$ e. z k4 ~
3 o8 U4 Q) O0 N0 z
4月22日至23日 i- ~% B- F6 h! D
警方开展“收网行动”
/ @* `4 k" r# z% [1 k在本市青浦区% C$ a) I, T; k5 [/ _( K/ Y: s8 o4 ~" P
抓获犯罪嫌疑人11名# R. X$ o- T7 I" `
成功捣毁该犯罪团伙, Y4 u0 v" ?. t' j- ~$ X; J6 F6 T
; e* w( o% ^4 f8 c& D4 _# E" C7 u4 v" ^/ t( k, ^
到案后6 N2 M1 ?* L- w5 ^
经警方审讯
, r1 u. l9 f/ X9 A4 W/ ?3 F7 q% T犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. S" P R% n8 e5 h2 S
该团伙以劳务招工为幌子
4 V4 O3 m; D+ k8 |3 y& t招募盛某某、翁某某等人
( }4 C# E# ~3 E9 i3 R2 L7 Z要求被招募人提供手机5 G* _. X9 r- E5 g
并注册虚拟货币钱包账户
( s) v a2 ?) M5 [* A5 [接着通过境外聊天工具) l& p. C" E: D7 p% R
将这些账户
( }9 W) E' }6 e/ W5 M7 Z Y# W" H以每个40至50元不等的价格' t" Y8 n" b" Z- v, [( e5 h" [
出售给境外诈骗分子
* W4 @: j6 I2 j. U1 B3 T: K从事诈骗活动" u& ]' @; V+ K9 H; x. O
|2 T# w* L+ ]- J {' @
+ e4 b0 w* A8 W) e- o目前6 w4 S# A3 v+ W) R. b* z5 F# N
苗某某、王某2人
. K5 o6 x/ ]* n5 s+ a$ M因涉嫌诈骗罪
4 z ^& x* t6 Y& \' X/ L$ S% J被警方依法刑事拘留+ ]5 s! N x _8 R& }; h
盛某某、翁某某等5人) [; X% ^( q! [/ M0 V" G4 L
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" z# u4 J" M+ p9 Y5 g7 r) c
被依法采取刑事强制措施
+ h0 F5 i+ @+ K6 {: s; `现该案件正在进一步侦办中
# L$ u- ?" v- U警方已冻结追回部分被骗资金
( \5 l; E8 I+ u" Y追赃挽损工作正在开展中
: z5 q {6 T9 H, W警方提示
, w$ X9 d+ t1 ]0 O; R7 \! }切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, W0 c) t6 V4 k) m% O
$ J* [6 n; y) p& B: ~% g4 C! l |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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