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1 ]9 d/ X) b; N5 b2 B/ Z
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。% j, d% P" U: N
, @9 f# c1 G' a" D) K$ n! |+ U- l* P& b. N
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
* ]* F, ~& O) X0 G* O) Z) q& l A; {2 e, _) Y
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
0 f, m8 _" |4 w r/ b$ h* K5 Z) s! u% w
Caroline：代币价格下跌了。* h# B+ p4 |# H/ ^$ }1 i
3 M3 K7 U# I$ G, I2 w3 k( N' N( o; _
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？! j* r+ H9 [+ [& x7 |* f
# k1 L- v# J: mCaroline：贷款人在收回贷款。( ?6 _) d3 i# N3 q0 {/ ?+ k
2 Y1 z" s& Y2 k' g( ^" m7 x, t
问：Alameda 需要偿还吗？
, G3 A# H; k5 U2 U r
4 N* p. t1 Q6 D1 u$ t- L' jCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。: N4 Z0 V* L3 b7 T& X& g1 P
4 J; ]+ V: K; m: ?& X+ M" U
问：你是如何得知这件事的？
% T% M E) h$ Z
( e- u h2 i+ `0 U' d& v/ Q" qCaroline：通过 Slack 和 Telegram。# H7 Q9 \( W( W+ _2 T
, a; \4 i' G- G, t% G! S问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？% g9 K" q5 d7 }- C; K7 s
2 X5 C8 d: O. n
Caroline：是的。
) Y5 F9 _0 ]: j( K& f: ^
$ n- `+ J& w! b; o& ^9 L" J5 A4 n4 c5 b" c
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
N% _2 G: m! u: q7 A. o$ V
! j- B- p0 A4 K/ L; ?6 n7 ]Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。6 O$ w' v- D9 O' l' o
/ x1 n' J& O* O: D/ R! [3 B
问：什么是 OT 贷款？
) l6 N+ q# p M5 e
$ X+ Z, U6 x' y& gCaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
/ J0 H; t F; [3 ^
" i: \, s4 [ x2 J4 }& O/ l问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？% n; j' h+ n, o n* \
- d3 r1 r6 |& T& W( RCaroline：客户。1 a1 K, W6 g8 P4 r/ @+ m3 D6 \
9 `9 y/ d* x2 O) G, u' o
问：那么，你的心里想法呢？
8 j- p7 b- h# `0 y3 N0 \$ ?1 N$ Q( o8 ~6 W& E( m
SBF 的律师：反对！法官：驳回。' F) A0 V, m2 ?" u& S
' Q' \7 m; D* K b6 ~9 F1 u' ]
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。, ?+ ~7 ~; `7 L4 a" |
( {$ h. [3 O" [0 N
3 U. R' Q/ ~2 l. _# z4 p' `
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？0 K( w) _. b, b. P8 D
) m9 ~9 `0 H! h/ o& t! k3 w, o8 lCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
% Y# s+ h2 W! c$ H( \- N* A1 m7 I, [2 S+ L: z1 j
问：他告诉你做什么？
2 d( k" g# e0 {0 d" x0 f5 S ^4 t
* q4 \, ?( S. e( C2 e" ^Caroline：他指示我偿还贷款。
% }" Z; q0 r3 N1 v) V
* G9 s2 B9 F2 q, A) r: |3 @$ P问：你理解他让你做什么？
% F" }3 W7 r+ O9 R% U
' @: n+ i* F4 \Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
/ V6 |( I1 h1 f) B/ Y& d. t4 U1 r& M2 b6 b: X/ j5 J6 M+ e$ i
问：谁是我们？4 H! v$ a1 P8 Z4 m' `
! d' l1 ]! a6 O8 F8 G* C
Caroline：我，Gary 和 Nishad。: r6 n4 h* k1 K7 [3 n
* N5 q: p( ?8 p6 Y
. P6 ]2 G3 @" P8 ?Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
4 B3 d5 c- I# o/ I0 _/ b: D1 g; M( p* J* H* e/ p% `$ a
问：在信用额度上？( c9 {% A7 U8 }3 @9 o
( @6 U7 o8 r5 |" F9 u2 \" S* HCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。/ S' L% F% ] t* F5 d- H
; F& n( R7 z0 s4 F' E问：是谁搞定的这个？
6 I; [: j! _7 h$ i& L: T- Y/ Y
9 H {& v: k' n h2 m1 p' P& h1 I0 ?) mCaroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
$ L# ]" R" M/ a4 S3 a; `1 T, D9 x
q3 H2 s5 F6 t$ M# `" @问：被告告诉你做什么？
/ ~) c( l9 O# t2 [4 t
9 d; e# W, u' R5 Z Y7 MCaroline：继续偿还 Alameda 的贷款。: a4 V) A/ ` |
9 B; \0 X/ n, i" ?5 c
问：你是怎么做的？% J+ t" q5 g7 H+ m- m
) D4 _9 X; L# K8 aCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。% L3 W, }( l1 C9 H
* K1 u' J6 G$ S$ f
3 G8 Z8 F+ C* E8 z* p+ a, o
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？1 M3 k/ f/ ^) Y/ R: v; w$ i
% K0 V b4 [* K$ h2 A
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
) a: H0 p4 H. R- ^( p
' S8 i8 m2 p0 M问：另外的 100 亿美元去哪了？
( v1 O, Z/ S+ @' W$ \9 x+ ~! _/ |/ }( P6 _- r: ?& _5 y
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
5 \- a8 U3 u& b% p) S7 R$ M' Q1 o: r# I. y8 y# |
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？9 E( h( R1 R) n* L
E( K2 C: k. o) A0 J
Caroline：是的，在 Signal 上。
5 f) J. @1 V2 I# G, O' B: Z. [: p
问：你担心吗？
* C: n. D5 `5 q$ F- @8 b& J1 D
& f; @7 u6 U4 DCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。 Z5 q8 ?4 W. k& R
/ T' `" |3 A% s, K" y问：你认为这是错误的吗？
. t" d$ v% i3 P3 O
7 Q# ^# I, a6 G6 R) p1 [Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。* d8 [6 |6 x J- ?- ^
$ @' T: b! h0 T. n8 X3 j9 {1 T# s Z8 A问：Alameda 偿还了多少？
; @ L$ J) d5 n/ f4 [
8 H. b: c' V: s, Y: F/ w' bCaroline：50 亿美元。$ Q, Q" P7 I2 \$ w
$ p O9 N' }) Z7 F2 I" L k/ c! M
3 T+ \; W6 o" H问：谁是 Matt Ballensweig？
$ M& P5 ?2 |; K' c1 ]- g- t# b5 t( N g
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
# t3 y$ u/ d. [+ x! `! a1 ?( ?- Y6 }9 Y0 S
问：那时你住在哪里？" y( x6 Y$ j, y9 S7 d
. [1 o$ P E! aCaroline：在巴哈马。) l/ C: B. ]6 T
F! y" o3 V9 W! s7 F问：你在公寓里开会吗？, i5 D# x8 }% R4 C# V" b' _
7 S' M) h1 o) g$ u' o4 PCaroline：是的。4 P1 E/ _, {( U! Z
# t! w2 I0 C( B
问：你做了什么？4 n2 V6 l+ H0 ^. U
( D2 [" [) N2 K s6 E XCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
- ^0 t0 Y' G- }, {3 A) y0 v( j" v; ^1 E5 K. R$ S. I
' s/ J# ^; V. O4 i+ I. G& I( ~, c1 B问：被告告诉你做什么？
% x7 m8 Z# C( e6 Z8 ^
5 E! q( W$ \) g, w+ ]Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
8 t0 [( n) B+ c# j% f% `5 J) @3 B# j! `& |1 i: i
7 A+ ]; @# t6 u8 u5 a9 k2 b9 f
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
9 v- ]% R6 o% W2 W' _( X2 U0 [, ?" I/ a3 A! w" z6 k
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
: w/ [) Z- w6 w2 C: G& r n+ q; _
2 B* f! S' ?& }9 nCaroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
& `1 ~ T' O0 }# @# N; c, M( ]- K1 y! `! p3 F! j3 {5 Z/ C8 G+ R
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？& f9 ]3 S9 g4 }% n
5 J! @+ ^' @; b6 G& W6 G4 F
Caroline：我们没有那么多钱。& B1 D) q9 B, r: Y) X+ L7 c
& d: x7 P% ?9 a: U; u( e问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
9 L0 S, ]1 Q/ f4 C' Y* K' |/ [3 O& z, Y% F
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
( _* h. h7 B! s9 i& x5 r* O( {: d4 W+ i1 Y5 E# H6 ]
" [' I" a, y' i* e! ^5 d' [: [7 }
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？3 q8 T! g- s/ Q0 J0 B0 L4 {; w, O
6 q I( Q6 B: x& y; t4 P. @
Caroline：是的。$ p0 ~7 Q9 p- z, _% v% D9 @9 }& C
% R% R1 b0 m) l7 Q5 P! i5 R$ o( @SBF 的律师：反对！法官：驳回。
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/ i/ Y6 Z! I: }' J K; bCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
. H; ~+ L4 d7 W5 b- N! c+ w
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问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？1 W) i2 \5 C& `$ l f
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Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。" l. d% _. F7 K0 u/ ~
. R# u0 n' g0 x
问：你认为这条推文具有误导性吗？
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) Z. V% i* J, V5 S7 x0 ^- l& K9 c5 LCaroline：是的。
" m0 N3 u! A$ e# q+ D. S* r8 |/ F& Y, x
5 W# x& S* R0 v: F
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？/ e* A1 e: l/ R; i. r- w' _
# o6 l1 e( J9 T9 K9 ICaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。6 ^; x+ q( p! {8 K" y
) d7 j+ R7 R4 T) R8 V/ u# ~" |Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
$ k4 e- Q# J1 `# j3 c& F1 f+ j* U# H6 o) c
问：怎么涨到这么多的？7 k+ G& y8 h8 e
" T( S' o- c& P* G/ c" b$ A9 S2 \
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。' L r9 |" M/ g/ z. Z
9 U! q8 y4 I, x6 b) ?4 r
问：这些是什么？
5 a q5 t' [ t: P- N4 b h- b0 I- a- ?& f
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
( x: X2 e2 i7 S6 O4 F
: K/ ?- V! R0 h0 P. j问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
) \3 s9 e3 |, B6 H Z% }- U% A$ k
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
4 B. I G& ?1 v7 n+ ~' y; @
9 {7 ~ r( \* H: T/ c
# \ u, e2 ~4 w4 S2 l问：它在哪里提到了关联方贷款？% R+ [* F2 P. u( }% T6 \2 K
# R9 N% r/ o/ x9 b' F) l
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
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问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
' J9 q1 G- G. L' ~- ?7 s, s
# H6 m8 D, a* J" d. zCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
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7 D) | X [1 _2 d) X- f! M问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。, t t( i$ _0 e/ o6 \" f
' ?7 a8 `. Z0 P, ] r. b问：这些 Signal 信息还存在吗？' h( H, A/ F1 b9 B
( n& u9 X% \' u6 `
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。: P* a# @9 i" t! s( g5 T
_! a# }4 q! L& [$ j$ P+ S, c问：「我们」是谁？% j; W V2 Z+ C8 g3 d
2 J$ M! Z v! j# D1 q; n% I* b
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
: A$ I5 y9 I& }+ e; C( m! V( V/ A& S! B1 k
1 L( _6 ~' L, `' M3 C
1 [6 i4 h" o# I& K* R$ l* u问：你们的关系怎么样？+ d* _1 ^( {* S4 G8 ~6 T
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Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
2 ?7 O" P1 j0 ], R- L2 \* \. z
' k2 y; |% T+ M3 h- @问：你什么时候列出这个名单的？) t. c- Y, P( }
# M- Q5 C3 @0 V! V: f
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
0 K) t7 W! s2 q! j4 x/ N" l6 n! @% p: h. ~2 m9 j
问：这是在哪里写的？5 m! J; K7 r' ^& v s
9 Y, R" V8 q2 P- D2 F
Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。! W B \( C' C( J
7 e9 P* A8 G \& |
问：从哪里借？, C& a, |# s! Z; z7 R. `; V7 n
( Z9 `) T1 c9 m) ~
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。* B$ J! s$ H3 c
/ I+ o( L/ B1 [8 G, V2 Z; x问：你感觉怎么样？5 y. J5 d( s2 O& o
3 n( n) [6 s) f+ V6 b+ q7 t5 fCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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1 [& G; q* q$ w1 `7 j* v1 ?
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
7 K) `1 @; x- a$ z; X' D, @* ]; |: l& o: Q- o% X
Caroline：是的，我经常更新列表。
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9 `& }+ j; [1 e问：这指的是什么？4 u5 `: k y0 l) a- C3 C, G
, J7 d/ M' Z0 p- P& z+ z. J
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？" F3 F0 f+ h" Z1 p: p$ H0 h
2 S! i8 H0 B* X1 e
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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: U" T( ^1 l2 t. r4 g1 b& L$ k4 r问：请给我们介绍一下 The Block。! }+ e- j- }" d( m P) c
; R2 p; x+ Z" A" ?5 G
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。% h; L7 i) {, T$ {$ k3 o5 |
9 I: F0 w4 I8 ~4 TCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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+ o% }0 r1 W; ^! L" h$ u问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？/ u: A; G; @* Y1 y
7 i" D1 Y, d/ T$ J, s' p
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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u+ M8 I& I& i8 h/ |问：你如何形容他的个人外表？. T' Z6 z1 J0 G
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。 m* \3 ]/ [/ J0 p1 w
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问：Sam 对汽车的看法呢？3 C6 j! b( `9 F4 M' ?
4 J8 C9 I. K+ e" h9 T4 C- s& u fSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。7 i7 d/ N. d; m+ }" I
; M" p( i; ?' H
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。( \# ~. {3 s2 R) B* ~$ ~( N
& ?) K& j; S! J$ O- m6 S0 S5 R5 u$ Z! G' |- d7 `9 s k
问：你为何向记者发表误导性言论？
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。, d* d0 {5 e' P7 {+ e) t
1 `, ?. c! ^& a4 ^: ^! O* S
问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？9 {! B+ l" }+ d* Z9 \4 A
6 d- K( m" W+ ]0 K2 t/ v3 sCaroline：是的，但我们决定什么也不做。) y9 {- ]" h( R$ O& P2 U% L
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问：这个证物是什么？2 c: r5 F/ M6 r- x$ A1 J5 L
' K5 w& A' R# j& u1 [5 B/ T
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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问：总数是多少？
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! K( P; v' m' P: l; UCaroline：82 亿美元。/ _4 ~6 l' a( l7 I
2 c1 R2 D- C$ n; `3 M$ {( }
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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) _7 s. ?3 v3 O7 m1 PCaroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
) _3 U6 h) J9 C/ x
# C T- w/ Y" O5 ~' o7 j U9 uCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。2 M @ g0 b' Q& g: c: e
5 o8 W8 j- C. ]- M' a0 w6 p8 L+ C# l- w: w9 ^/ _
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
X. k0 T; ]" q/ X M, |0 _6 g: X5 S& A* y+ B9 U/ `) g6 N% F% P% _* L
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。8 o* f# R% X6 B2 Z5 n- t, I
# y: I7 w& Z6 E- H2 p7 d" R问：泄露的资产负债表显示了什么？* e2 y! g7 [2 s2 t
' r- L% B' M5 R5 x JCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。; q% R, w1 q5 t4 P% k. d: O& y
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问：接下来发生了什么？# v& Z1 L j- t9 A$ C$ C: m2 Z' O
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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问：11 月 6 日你在哪里？( W( Q- e! T0 i
$ z# F! A0 P$ y4 p7 Q# g
Caroline：在香港办公室工作。
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' t! a2 d$ U% u7 x6 }- P0 x问：你是如何与被告沟通的？# |% Y- R+ o# F. A3 e* _) B. {
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Caroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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