优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司，所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开

兑换分 6900

兑换分 29100

兑换分 13000
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表，并不在论坛纠纷服务范围内，请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
               搜索
Array ( [fid] => 6974 [description] => 专注于币圈最新最快资讯，数字货币应用及知识普及 [password] => [icon] => b1/common_6974_icon.png [redirect] => [attachextensions] => [creditspolicy] => Array ( [post] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 5 [extcredits1] => 1 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 0 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 1 [fid] => 6974 [rulename] => 发表主题 [action] => post [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) [reply] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 0 [extcredits1] => 0 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 10 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 2 [fid] => 6974 [rulename] => 发表回复 [action] => reply [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) ) [formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";} [moderators] => 实习版主1 [rules] => [threadtypes] => Array ( [required] => 1 [listable] => 1 [prefix] => 1 [types] => Array ( [1590] => 论坛公告 [1752] => 公司优惠 [1603] => 虚拟币交流 [1753] => 数字钱包 [1754] => 虚拟币存提 [1755] => 交易所 [1655] => 虚拟币资讯 [1756] => 银行卡 [1757] => 第三方支付 [1760] => 币圈大佬 [1758] => 科技前沿 [1759] => 天策嗨聊 [1661] => 入驻合作 ) [icons] => Array ( [1590] => [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => [1661] => ) [moderators] => Array ( [1590] => 1 [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => 1 [1661] => ) ) [threadsorts] => Array ( ) [viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8 [postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [spviewperm] => [seotitle] => [keywords] => [seodescription] => [supe_pushsetting] => [modrecommend] => Array ( [open] => 0 [num] => 10 [imagenum] => 0 [imagewidth] => 300 [imageheight] => 250 [maxlength] => 0 [cachelife] => 0 [dateline] => 0 ) [threadplugin] => Array ( ) [replybg] => [extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";} [jointype] => 0 [gviewperm] => 0 [membernum] => 0 [dateline] => 0 [lastupdate] => 0 [activity] => 0 [founderuid] => 0 [foundername] => [banner] => [groupnum] => 0 [commentitem] => [relatedgroup] => [picstyle] => 0 [widthauto] => 0 [noantitheft] => 0 [noforumhidewater] => 0 [noforumrecommend] => 0 [livetid] => 0 [price] => 0 [fup] => 6729 [type] => forum [name] => 虚拟币讨论大厅 [status] => 1 [displayorder] => 3 [styleid] => 0 [threads] => 28237 [posts] => 458870 [todayposts] => 0 [yesterdayposts] => 237 [rank] => 2 [oldrank] => 1 [lastpost] => 2770833 印度打击25家加密货币交易所，因其未遵守合规要求（转） 1759420261 九嶷风 [domain] => [allowsmilies] => 1 [allowhtml] => 1 [allowbbcode] => 1 [allowimgcode] => 1 [allowmediacode] => 0 [allowanonymous] => 0 [allowpostspecial] => 21 [allowspecialonly] => 0 [allowappend] => 0 [alloweditrules] => 1 [allowfeed] => 0 [allowside] => 0 [recyclebin] => 1 [modnewposts] => 2 [jammer] => 1 [disablewatermark] => 0 [inheritedmod] => 0 [autoclose] => 0 [forumcolumns] => 3 [catforumcolumns] => 0 [threadcaches] => 0 [alloweditpost] => 1 [simple] => 16 [modworks] => 1 [allowglobalstick] => 1 [level] => 0 [commoncredits] => 0 [archive] => 0 [recommend] => 0 [favtimes] => 0 [sharetimes] => 0 [disablethumb] => 0 [disablecollect] => 0 [ismoderator] => 0 [threadtableid] => 0 [allowreply] => [allowpost] => [allowpostattach] => )
打印 上一主题 下一主题
[虚拟币交流] 天朝突传重磅消息！12万天朝投资者受骗、430亿元比特币洗钱案主犯“拒绝认罪”（转）
[复制链接]
avatar
跳转到指定楼层
1#
     FX168财经报社(亚太)讯 天朝籍女子钱志敏是7年前天津蓝天格锐430亿元人民币非法集资案主犯，天朝12.6万名投资者被卷入其中。彭博社周一(10月21日)报道，钱志敏在伦敦法庭上，对通过比特币洗钱的指控表示不认罪。
* ?1 I0 M2 P9 F( H$ X/ ~( A% ~$ o2 a; F7 ^
钱志敏在4月被捕，并被指控2项洗钱罪。刑事检察院指控，在4月23日或之前，她持有并转移了非法加密货币。# G( e2 o5 p) p6 H4 f

5 |2 {, i4 V& b她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极抗辩此案。”
+ ^" I1 x/ c: Y& ~
9 T8 j, ^& A! e6 a1 X; x! v; w
1 ~" l- k7 d8 Y& A. N! S% E
8 ^  ^) x9 i5 }; t$ ~与她一同受到指控的还有一名男子，名为Seng Hok Ling，他对明知或怀疑洗钱财产为犯罪财产的情况下参与洗钱的指控表示不认罪。
. }2 G% L, d9 T3 S$ |$ Q$ _3 g& o, o8 k/ a# [) G
该审判定于2025年9月29日在南华克刑事法庭开始。) `" R! j1 ~- U

- x% L% A) J6 p2 W$ E' @FX168此前对钱志敏洗钱案进行了系列报道：' `, e8 s. V1 ~) L8 A1 ?

( C$ l/ a% j$ m华裔外卖员一夜“暴富”！455亿元人民币洗钱案：12万天朝投资者受骗 幕后主谋不知踪迹! V, D6 ^) {; }; ]; A

9 d& a7 e9 E( T6 A5 w中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 天朝近13万名投资受害者有救了……  i7 k. e" z& @9 D5 H

( ?8 n$ V7 G7 k5 b2 @1 Q9 c# K重磅！2500名投资者向天朝ZF求救 学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币: A( G, X8 s4 }2 v, o' N
" Q1 ~4 r" s3 Y  S# O& s, R; i
天朝潜逃资金突发！英国拟充公6.1万枚比特币“华裔洗钱案”赃款 学者：中方绝不会坐视不管  I! f  A2 B0 F$ d: X4 U
6 y3 b; {  o2 n8 }6 H9 c; F. l4 t
欧洲在加密货币监管上动作频频，无意放松力度。
7 ]5 O! G  s* P( n/ b2 s+ |0 B
3 x2 B  |! T% i( }7 o据Finance Magnates报道，英国金融行为监管局(FCA)为其对加密货币公司注册的“过于严格”的做法进行辩护，称强有力的标准对于建立可持续且值得信赖的数字资产行业至关重要。
/ g0 G) q+ `- p  Q' A3 z$ P! ?3 S  A
FCA授权部门支付和数字资产主管Val Smith声明回应了批评，即监管机构的严格要求可能会扼杀加密行业的创新，并且注册门槛“过高”。
0 {. e9 B9 s& @# j/ ]: k9 e% E8 u
Smith警告称：“在不安全、不受监管和不受信任的基础上快速建立的创新就像建在沙子上的房子——很可能会倒塌。相反，我们希望与ZF、行业和其他司法管辖区的合作伙伴密切合作，开发建立在可靠、坚固基础上的加密行业。”( f2 [: g: P+ S. H- x/ a
8 w' \3 M3 f& ~9 c6 O) w
FCA因根据英国《洗钱条例》(MLR)注册的加密货币公司数量相对较少而受到审查。一些行业观察人士认为，监管机构的标准可能过高，可能会危及英国作为全球金融领导者的地位。
5 e3 F8 _( W: e( s4 F$ ?# U1 a) r# }' d1 [. C8 P' [
Smith反驳了这些说法，强调金融行为监管局从不直接驳回申请，并严肃对待金融犯罪风险。她提到了对恐怖主义、有组织犯罪、逃避制裁和人口贩运的担忧。; G' q* m4 M* X* [) j
1 L( v% O8 `& a  R, g3 J. I% N
10月12日，欧洲央行发布了一份文件，声称老比特币持有者正在以牺牲新持有者为代价获利。该文件认为，应该对比特币进行监管，以防止其价格上涨，或者彻底禁止。4 t4 s+ O' S: M9 Z
4 R' D& m+ M- R; Q1 l. ^* D( B% D# U
欧洲央行高级管理顾问Jürgen Schaaf周日在推特一篇文章中加入了反对比特币的论点。“非持有者应该认识到，比特币的崛起是由以他们为代价的财富再分配推动的，”他表示，并补充道，“我们有充分的理由提倡制定抑制比特币增长
0 @1 h. b+ D. p: f4 @6 P$ ^3 H  r) E
甚至消除比特币的政策”。
3 H* B1 F& D" b! `; V! V3 }! A2 d+ J+ g  ?1 J0 x

: n' p! D0 ~: Y! E$ J& y6 S$ t/ k  Q  R8 }' G# `
* [0 ^( G9 u/ X) _; W3 C7 f6 D

* e9 V% y! h) ?0 {0 s: u# N- ]6 ]( i, Q1 C( v3 f

& B  T$ b3 M6 O$ i6 @2 q
) W* ?7 E( f1 G' A7 D

回复 举报

楼主热帖
论坛新帖
avatar
2#
这个倒也是可以去了解下看看啦。

0 回复 举报

avatar
3#
敢如此强对法庭，我看她是找死呢

0 回复 举报

avatar
4#
拒绝认罪，这个也不知道是什么原因了

0 回复 举报

avatar
5#
主题回复处广告图案-天策传媒
那么应该是需要证据的啊。

0 回复 举报

avatar
6#
重磅消息还是可以在看明白啊

0 回复 举报

avatar
7#
看新闻，学单词， 洗钱，:launder

0 回复 举报

avatar
8#
重磅消息也是要了解一下

0 回复 举报

avatar
9#
重磅消息也是可以在早跟上啊

0 回复 举报

avatar
10#
这拒绝认罪也还是有罪了吧

0 回复 举报

发帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
{:8_286:} {:8_287:} {:8_288:} {:8_289:}
{:8_290:} {:8_291:} {:8_292:} {:8_293:}
{:8_294:} {:8_295:} {:8_296:} {:8_297:}
{:8_298:} {:8_299:} {:8_300:} {:8_301:}
{:8_302:} {:8_303:} {:8_304:} {:8_305:}
{:8_306:} {:8_307:} {:8_308:} {:8_309:}
{:8_310:} {:8_311:} {:8_312:}
{:8_313:} {:8_314:} {:8_315:} {:8_316:}
{:8_317:} {:8_318:} {:8_319:} {:8_320:}
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake:
未有绑定记录
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|

天策手机客户端下载

1717 : 0