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标题:
好害怕啊，工行打电话来了
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作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:52
标题:
好害怕啊，工行打电话来了
本帖最后由 版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑
- r* S- j4 g' Y l: m
, n: F7 L+ q d8 a- ~: n" s0 B
刚刚工行打电话来了，查网上银行帐户为什么交易频繁，叫注意一下！好怕啊.......大家有这样的经历吗？如果查到什么把柄，会严重吗？想着怕怕
作者:
binbin28
时间:
2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧，故意吓人的吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:54
千真万确，绝无骗人
作者:
版主03
时间:
2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊？金额多大啊？
作者:
ccming
时间:
2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧 就说做淘宝
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:55
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4#
版主03
( G7 Q' J; l: r2 E! l
很多次的
作者:
sky9898
时间:
2013-4-2 13:55
没个上千万，银行会管你？
作者:
老牛在腰间
时间:
2013-4-2 13:56
樓主 去解釋一下就剛好 有錢要周轉周轉 請人匯入罷了 小本生意 大驚小怪的:lol
作者:
vvvvvv
时间:
2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的，你分散点资金啊
作者:
hongfalao
时间:
2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次？ 大概多少钱一天？
作者:
刺挠
时间:
2013-4-2 13:57
工行这么剑吗？交易频繁他赚手续费还不好啊。
作者:
wenhai999
时间:
2013-4-2 13:57
交易频繁什么的，关键是金额大小啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:57
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5#
gghackerboy
% X: u7 N% @" J: E5 U
很多次的，有时清袋了，下楼在ATM机存款，转面（马上）就用网银转出，刚来电就问到这个问题了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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13#
wenhai999
* P7 W) O/ e+ X6 A! ^
. r* ]" Q: J3 V6 \8 M7 i0 e( C7 ~
可能是因为大才问的吧，怕怕啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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11#
hongfalao
! @+ r6 n, u) V5 \5 E0 V4 r
2、3次吧
作者:
华为123
时间:
2013-4-2 14:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:00
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1#
shen88
3 ]7 ?& n: `0 o' {: r8 M0 k
2 h/ j. Z0 \( D
3 K3 `4 Z% b% _8 u0 l/ }$ Y2 G* y% |
LZ 你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!
作者:
yushao
时间:
2013-4-2 14:01
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16#
shen88
! E) W0 |* r" b" ?! b2 g* _2 z9 E$ C
! D/ y( W0 y6 P+ c& O
' b8 B) |5 e% h0 q9 v. C( ~$ I
不是吧 2 3次就这样 可能是金额太大
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示，银行怕惹麻烦
作者:
草草草
时间:
2013-4-2 14:03
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1#
shen88
( c' \/ L7 k% q U
' q' C5 o" A7 P3 x
2、3次？？那扯屁啊，做生意的那天没有十几次的转账啊。
作者:
情迷
时间:
2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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8#
sky9898
+ a; \+ S! G* @5 M4 {
一个月超20A吧，可真的来电了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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20#
jbbqhy
+ P% C) q; z. v) m/ q
如果是这样就好
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:05
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19#
yushao
8 j7 h1 G; S1 V5 L
也不是太大啦
作者:
阿甘
时间:
2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。
作者:
卖报的小男孩
时间:
2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法，可能怕你在洗钱
作者:
稳定盈利
时间:
2013-4-2 14:06
我用招行的，上月进出流水都超过60A，没事啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:08
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18#
奋斗AAA
" n" Y5 U! O" N- O! d
我汇出的金额在1A到5A间，有时一天几次，特别是清袋时立马存款，立马转出；刚才银行也问到这个问题了，弄得我不知怎样回答
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:09
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28#
稳定盈利
2 G5 a. |* _, X& n% p* w7 E+ R1 Y
也许是我倒霉吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:10
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27#
卖报的小男孩
* B, h% d3 Q+ F. o% L. P+ ]1 o/ u }
所以怕怕
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:11
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26#
阿甘
4 N; q9 s9 x% @5 Y5 F
如果我有兄台这么大胆量就好了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:12
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9#
老牛在腰间
; X2 P. j, g. A# \% }8 [# C
嗯，学习了
作者:
爱球宝宝
时间:
2013-4-2 14:16
楼主是大款，鉴定完毕
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点 或者用2张卡～
作者:
backwin
时间:
2013-4-2 14:17
不会吧！？怕怕
作者:
最后一个大佬
时间:
2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊
作者:
霸王8815
时间:
2013-4-2 14:20
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1#
shen88
1 g" E& Z+ @" z0 i
5 D/ E8 d. @; Q# J9 a
: S- F: Z7 \6 K, D+ L' D5 K
你玩的太大了， ，，，我一个月的流水不及你半天， 你说能不关注你，
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:24
放心吧，玩家没事的，赌客本身也是受害者
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:26
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35#
gghackerboy
! H1 R; @( Y4 v* k0 d' w/ v. B5 ` \
8 y" M/ J- r* u
看来是要这样了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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40#
jbbqhy
' A- U. l% B2 p0 P. w7 c5 l" m
' F) z: D# Q. _/ f
, G3 o% X. ~+ {, p& {( U |
嗯，希望如此
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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39#
奋斗AAA
/ b( f5 V1 w( E
) _1 G( Z' u4 X( L
+ @* k% l* h- N% A
谢谢提醒
作者:
lcjcoco
时间:
2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮！
作者:
飘渺伤城
时间:
2013-4-2 14:58
没事的，我每天也进出很频繁，到现在也没啥事
作者:
霸王丸
时间:
2013-4-2 15:00
金额应该搞很大
作者:
凯时娱乐城
时间:
2013-4-2 15:02
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1#
shen88
. M& `2 n2 d4 J' D B% y
" O V( J! u$ s. m3 n. c
P I3 ^; i* [4 L! s& L$ K
楼主大户啊，要不然银行不会打电话的，就听玩家说的，多使用几个银行，分散资金流，俺家就支持很多银行的！
作者:
uljqqq123
时间:
2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你
作者:
海声蔚蓝
时间:
2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧，金额也不要太大，多张卡！！！
作者:
lzxwz007
时间:
2013-4-2 15:25
估计例行审核，哈哈
作者:
surpesssm
时间:
2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了！
作者:
kathy7897
时间:
2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下，这个可能因为楼主的账户平时流水不大，突然交易频繁，银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作，其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心
作者:
kcuf88
时间:
2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁，但没接过电话，不是工行卡的……
作者:
牧仔
时间:
2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大，方便透露下是哪个地区的吗？
作者:
极品人渣
时间:
2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了，不是愚人节了~不要吓人啊~
作者:
中国选手
时间:
2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊，要想点办法才是啊
作者:
五月天
时间:
2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了，要是还ATM转的话，金额不会太夸张的，我一般一月多久上200百万的流水，反正没人说过
作者:
yyzhao123
时间:
2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊
作者:
xqw1988
时间:
2013-4-2 16:37
都是多大金额啊 楼主
作者:
没树叶的MT
时间:
2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的
作者:
miracle20
时间:
2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o
作者:
张大胆
时间:
2013-4-2 17:06
有警告你就还没，没直接冻啊
作者:
一马平川
时间:
2013-4-2 17:17
不会吧，楼主交易额很大吗
作者:
lcy2009
时间:
2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。
作者:
手起刀落人抬走
时间:
2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图 我们看看啊
作者:
hwhstock
时间:
2013-4-2 19:34
楼主资金太多，进出频繁是否会被反洗钱看到
作者:
beckyforthree
时间:
2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢
作者:
我是赌神
时间:
2013-4-2 20:50
重新开一个吧，换个地儿开
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 20:51
输赢都不用担心，玩家违纪不违法的
作者:
判官
时间:
2013-4-2 20:52
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1#
shen88
' T E% y j- j! H1 M/ C
' }! C6 {% o) F! j$ [
+ I- `0 a& _" i* l; x$ S
楼主故意吓人的吧 我一天最少存提款超过5次哎 也没有你说的情况啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-2 20:55
多用几家银行
作者:
loveyo
时间:
2013-4-2 20:57
每月20A流水也管，你们那的工行太垃圾了，金额不大次数较多可能以为你是搞传销的，一个月几百A流水的兄弟多了去了
作者:
幸运博彩者123
时间:
2013-4-2 20:59
呵呵，楼主太频了吧。
作者:
kkookk886
时间:
2013-4-2 21:01
你操作太多了，刚从一个帐号取出来，然后再存进去，次数多了就有可能出问题
# N: i0 }2 D: b% E
一个星期几次的话肯定没问题的
作者:
菜窥
时间:
2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗？还是金额太大？应该没事的吧～～我小玩家从来不用担心这些 哈哈
作者:
开坦克的贝塔
时间:
2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊
作者:
yese
时间:
2013-4-2 23:22
2，3 次不至于这样吧
作者:
孑焱
时间:
2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这 用屁股想都知道不可能！
作者:
shi1234
时间:
2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊
作者:
gffgff
时间:
2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o
作者:
bmw530
时间:
2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦！几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了，他们以前都是玩信用网的，给我拉来玩现金网，也是都收到工行的电话，我自己的倒是没收到，可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多
作者:
baidu521
时间:
2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗？？
作者:
hjsok
时间:
2013-4-3 06:26
有什么好怕，又不是什么犯法活动
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 08:58
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70#
判官
3 _; n B8 C k' c( x n
- r# {6 d+ J1 l2 v7 n6 O* j
确有其事，这种事有什么好骗呢
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:04
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52#
kathy7897
, x! {- o" w$ w6 F* f4 l9 r
2 |: { a! s, @# j) D8 v
也许是这样吧，是这半年才搞得这样大的
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:05
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55#
极品人渣
$ I5 t+ q& M$ z
4 G5 ^/ f) e6 ?' D1 _
是的确接到工行的电话，不是愚弄人啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:06
回复
74#
kkookk886
, {8 L7 C! v$ U# Z. p# T
" j+ J# M3 x$ c; ]" q# H3 d. m
3 ]* Z/ c/ J) Y# k$ k: f- h& ]4 e
对，是这样的
作者:
feng10
时间:
2013-4-3 09:57
回复
87#
shen88
( r1 X; t! s0 w" s) `7 k- R
+ ?; V6 s j3 O/ \! h
9 A$ m/ k$ u: C2 x) o
不你担心，去年，我已接到电话，后来说做淘宝生意，就不理会
作者:
不死鱼
时间:
2013-4-3 10:36
我还没有 我幸好不是很平凡
作者:
acml1986
时间:
2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。
作者:
江南STYLE
时间:
2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好
作者:
jinyu1025
时间:
2013-4-3 13:01
楼主是大户吧，资金高
作者:
十天赢了200多万
时间:
2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊
作者:
cxf
时间:
2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀，
作者:
wwjjdd
时间:
2013-4-3 21:42
你分散点资金啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱
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