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标题:
好害怕啊,工行打电话来了
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作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:52
标题:
好害怕啊,工行打电话来了
本帖最后由 版主03 于 2013-4-2 13:53 编辑
# |) D; l* g1 `: n$ E O
3 ]0 H7 F$ Y% }
刚刚工行打电话来了,查网上银行帐户为什么交易频繁,叫注意一下!好怕啊.......大家有这样的经历吗?如果查到什么把柄,会严重吗?想着怕怕
作者:
binbin28
时间:
2013-4-2 13:53
楼主吓人的吧,故意吓人的吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:54
千真万确,绝无骗人
作者:
版主03
时间:
2013-4-2 13:54
楼主说说你一天平均交易多少次吧。。
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 13:54
楼主一般一天几次啊?金额多大啊?
作者:
ccming
时间:
2013-4-2 13:54
你搞的太大了吧 就说做淘宝
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:55
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4#
版主03
/ F9 E6 n+ _" L& a3 N7 u# T4 e
很多次的
作者:
sky9898
时间:
2013-4-2 13:55
没个上千万,银行会管你?
作者:
老牛在腰间
时间:
2013-4-2 13:56
樓主 去解釋一下就剛好 有錢要周轉周轉 請人匯入罷了 小本生意 大驚小怪的:lol
作者:
vvvvvv
时间:
2013-4-2 13:56
很多公司都支持多银行的,你分散点资金啊
作者:
hongfalao
时间:
2013-4-2 13:56
楼主说说一天几次? 大概多少钱一天?
作者:
刺挠
时间:
2013-4-2 13:57
工行这么剑吗?交易频繁他赚手续费还不好啊。
作者:
wenhai999
时间:
2013-4-2 13:57
交易频繁什么的,关键是金额大小啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:57
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5#
gghackerboy
+ z0 T' s6 J1 J+ @8 e* h. K4 F) I
很多次的,有时清袋了,下楼在ATM机存款,转面(马上)就用网银转出,刚来电就问到这个问题了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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13#
wenhai999
; k. t+ x3 a- q: g) K1 |4 M4 q
/ x) y6 h% i* j: R
可能是因为大才问的吧,怕怕啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 13:59
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11#
hongfalao
& s' i0 w6 k3 H6 ]
2、3次吧
作者:
华为123
时间:
2013-4-2 14:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:00
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1#
shen88
s5 [/ Z P* A+ i9 w5 Y" S
- K. B a9 L9 G* F
9 @% u3 N! s Y; w" X |5 Z. @$ z/ c
LZ 你别吓我.我进出都是10几万的...不过目前没事..LZ你如何频繁交易法?说详细点好吗,比如交易金额,次数等.!
作者:
yushao
时间:
2013-4-2 14:01
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16#
shen88
9 T3 C) I6 z+ u+ X
# P9 I. {& w. M0 _6 S0 q4 X
( A4 b0 Q4 T# F* [4 S/ ^
不是吧 2 3次就这样 可能是金额太大
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:01
是监管部门风险提示,银行怕惹麻烦
作者:
草草草
时间:
2013-4-2 14:03
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1#
shen88
" g* v% F7 b* C: P- n5 z. c) [
! [0 d0 a! U( v0 \% B8 }
2、3次??那扯屁啊,做生意的那天没有十几次的转账啊。
作者:
情迷
时间:
2013-4-2 14:03
不是GA打来的就没事
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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8#
sky9898
' Z4 H: H9 w2 e( R2 o, i+ C( [6 n
一个月超20A吧,可真的来电了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:04
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20#
jbbqhy
2 [* j" q* }4 s/ M4 m# X
如果是这样就好
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:05
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19#
yushao
) L% V% [6 p4 ]% L [2 v* @
也不是太大啦
作者:
阿甘
时间:
2013-4-2 14:05
这种事怕他作什么。。。。。。
作者:
卖报的小男孩
时间:
2013-4-2 14:06
可能银行方面不能理解你的做法,可能怕你在洗钱
作者:
稳定盈利
时间:
2013-4-2 14:06
我用招行的,上月进出流水都超过60A,没事啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:08
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18#
奋斗AAA
% E4 }: p. @( ~" K8 z9 y |) U
我汇出的金额在1A到5A间,有时一天几次,特别是清袋时立马存款,立马转出;刚才银行也问到这个问题了,弄得我不知怎样回答
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:09
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28#
稳定盈利
/ v: l4 S6 Q3 B
也许是我倒霉吧
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:10
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27#
卖报的小男孩
; L# f4 l( v- }! \, B
所以怕怕
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:11
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26#
阿甘
; D5 `4 P: r% P
如果我有兄台这么大胆量就好了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:12
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9#
老牛在腰间
$ p7 y7 ]* |% ?! R
嗯,学习了
作者:
爱球宝宝
时间:
2013-4-2 14:16
楼主是大款,鉴定完毕
作者:
gghackerboy
时间:
2013-4-2 14:16
楼主以后要少弄点 或者用2张卡~
作者:
backwin
时间:
2013-4-2 14:17
不会吧!?怕怕
作者:
最后一个大佬
时间:
2013-4-2 14:17
看来楼主有当大户的潜质啊
作者:
霸王8815
时间:
2013-4-2 14:20
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1#
shen88
$ O; c, R' \# X" ^# ]' H. \
* P w- ]3 C; p, r* s6 X
! h" x5 z0 b& [
你玩的太大了, ,,,我一个月的流水不及你半天, 你说能不关注你,
作者:
奋斗AAA
时间:
2013-4-2 14:20
LZ你金额不是特别大啊.可能是太频繁或怎样,或是有点像洗钱!LZ办多几张银行卡玩吧.我都办了10几张银行卡.
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 14:24
放心吧,玩家没事的,赌客本身也是受害者
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:26
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35#
gghackerboy
6 K* f4 |0 M; ]/ z
8 W: x; h4 x* m7 j" W4 |* _
看来是要这样了
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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40#
jbbqhy
. D6 g8 X& _0 c. A/ J/ d
+ s( a2 _: v4 ?& ~% S1 j
, m9 t" C9 H$ L* i+ V# \; B7 a N
嗯,希望如此
作者:
shen88
时间:
2013-4-2 14:27
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39#
奋斗AAA
/ D- b# O G+ Y
, |( k3 m) O' l' d8 `& S
4 d* p2 p* i \
谢谢提醒
作者:
lcjcoco
时间:
2013-4-2 14:53
怕就别玩。。。完就不要怕。。。男人做事。。。得有沉浮!
作者:
飘渺伤城
时间:
2013-4-2 14:58
没事的,我每天也进出很频繁,到现在也没啥事
作者:
霸王丸
时间:
2013-4-2 15:00
金额应该搞很大
作者:
凯时娱乐城
时间:
2013-4-2 15:02
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1#
shen88
$ `* x# t$ @& U! v1 E Y
8 p0 J: \2 u/ |/ h1 e
7 F' o. n$ P, i
楼主大户啊,要不然银行不会打电话的,就听玩家说的,多使用几个银行,分散资金流,俺家就支持很多银行的!
作者:
uljqqq123
时间:
2013-4-2 15:02
应该单笔不超过50A他都不会怎么管你
作者:
海声蔚蓝
时间:
2013-4-2 15:04
尽量不要太频繁吧,金额也不要太大,多张卡!!!
作者:
lzxwz007
时间:
2013-4-2 15:25
估计例行审核,哈哈
作者:
surpesssm
时间:
2013-4-2 15:29
原来是大款啊。吓到我了!
作者:
kathy7897
时间:
2013-4-2 15:30
在下帮楼主回答下,这个可能因为楼主的账户平时流水不大,突然交易频繁,银行客服人员主要是询问的是否是本人在操作,其他的就是顺便捎带两句而已。不用担心
作者:
kcuf88
时间:
2013-4-2 15:30
应该比楼主更频繁,但没接过电话,不是工行卡的……
作者:
牧仔
时间:
2013-4-2 16:04
楼主其实还不算太大,方便透露下是哪个地区的吗?
作者:
极品人渣
时间:
2013-4-2 16:11
:funk:额~楼主今天都2号了,不是愚人节了~不要吓人啊~
作者:
中国选手
时间:
2013-4-2 16:12
听起来好怕怕啊,要想点办法才是啊
作者:
五月天
时间:
2013-4-2 16:15
这个有点奇怪了,要是还ATM转的话,金额不会太夸张的,我一般一月多久上200百万的流水,反正没人说过
作者:
yyzhao123
时间:
2013-4-2 16:26
那些开网店也是来往很多啊
作者:
xqw1988
时间:
2013-4-2 16:37
都是多大金额啊 楼主
作者:
没树叶的MT
时间:
2013-4-2 16:54
你就说你在网购啊。你搞淘宝的
作者:
miracle20
时间:
2013-4-2 17:01
看来LZ最近要小心了。:o
作者:
张大胆
时间:
2013-4-2 17:06
有警告你就还没,没直接冻啊
作者:
一马平川
时间:
2013-4-2 17:17
不会吧,楼主交易额很大吗
作者:
lcy2009
时间:
2013-4-2 19:29
没多大的事。。。。。
作者:
手起刀落人抬走
时间:
2013-4-2 19:33
楼主发个你的流水图 我们看看啊
作者:
hwhstock
时间:
2013-4-2 19:34
楼主资金太多,进出频繁是否会被反洗钱看到
作者:
beckyforthree
时间:
2013-4-2 20:25
工行真是狗拿耗子啊。。。你管人家交易频繁不频繁呢
作者:
我是赌神
时间:
2013-4-2 20:50
重新开一个吧,换个地儿开
作者:
jbbqhy
时间:
2013-4-2 20:51
输赢都不用担心,玩家违纪不违法的
作者:
判官
时间:
2013-4-2 20:52
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1#
shen88
$ Z% R' G- I7 ~6 @
% @% H# n6 W0 P9 q' [4 v
7 J% S1 ~4 p9 P, S" H
楼主故意吓人的吧 我一天最少存提款超过5次哎 也没有你说的情况啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-2 20:55
多用几家银行
作者:
loveyo
时间:
2013-4-2 20:57
每月20A流水也管,你们那的工行太垃圾了,金额不大次数较多可能以为你是搞传销的,一个月几百A流水的兄弟多了去了
作者:
幸运博彩者123
时间:
2013-4-2 20:59
呵呵,楼主太频了吧。
作者:
kkookk886
时间:
2013-4-2 21:01
你操作太多了,刚从一个帐号取出来,然后再存进去,次数多了就有可能出问题
& e8 I0 e# d* i& [
一个星期几次的话肯定没问题的
作者:
菜窥
时间:
2013-4-2 21:40
楼主交易次数很多吗?还是金额太大?应该没事的吧~~我小玩家从来不用担心这些 哈哈
作者:
开坦克的贝塔
时间:
2013-4-2 22:12
这个是真的吗?以前没听说过啊
作者:
yese
时间:
2013-4-2 23:22
2,3 次不至于这样吧
作者:
孑焱
时间:
2013-4-3 04:25
扯蛋呢在这 用屁股想都知道不可能!
作者:
shi1234
时间:
2013-4-3 04:29
不会吧有多大啊
作者:
gffgff
时间:
2013-4-3 04:32
楼主到底转几次?多少钱呢?:o
作者:
bmw530
时间:
2013-4-3 05:10
最近工行的确老是打电话哦!几个跟我们一起玩的朋友都接到电话了,他们以前都是玩信用网的,给我拉来玩现金网,也是都收到工行的电话,我自己的倒是没收到,可能我们做生意的又是老客户一向流水比较多
作者:
baidu521
时间:
2013-4-3 06:17
楼主交易的额度很大吗??
作者:
hjsok
时间:
2013-4-3 06:26
有什么好怕,又不是什么犯法活动
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 08:58
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70#
判官
J, I4 f/ B% C, w- b6 d
: J, h+ |$ \5 L
确有其事,这种事有什么好骗呢
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:04
回复
52#
kathy7897
/ d' |& p" Y4 H3 L* n1 x" V3 O+ N" ^! b
' h0 P: V! c9 H. ?4 _1 M. z
也许是这样吧,是这半年才搞得这样大的
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:05
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55#
极品人渣
$ _' Z! c. x4 F9 V
6 {' H" K/ }" ?1 d Z: S
是的确接到工行的电话,不是愚弄人啊
作者:
shen88
时间:
2013-4-3 09:06
回复
74#
kkookk886
9 q0 `6 ~+ } [& i( j
( L' G" w4 f& Z: O2 ^
2 x/ Y' I0 k4 p8 d) a( h
对,是这样的
作者:
feng10
时间:
2013-4-3 09:57
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87#
shen88
$ |- f9 Z3 i3 q
/ Y2 d- {8 K+ B1 S5 k+ {" a
. L& X: H8 X- [) I
不你担心,去年,我已接到电话,后来说做淘宝生意,就不理会
作者:
不死鱼
时间:
2013-4-3 10:36
我还没有 我幸好不是很平凡
作者:
acml1986
时间:
2013-4-3 10:38
银行问问也不用太担心的。
作者:
江南STYLE
时间:
2013-4-3 10:39
还是再多办张卡比较好
作者:
jinyu1025
时间:
2013-4-3 13:01
楼主是大户吧,资金高
作者:
十天赢了200多万
时间:
2013-4-3 21:10
没遇到过这种情况啊
作者:
cxf
时间:
2013-4-3 21:32
没什么好怕的呀,
作者:
wwjjdd
时间:
2013-4-3 21:42
你分散点资金啊
作者:
赢在今天
时间:
2013-4-3 21:45
可能怀疑你洗钱
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