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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 " u  T  L7 A0 ?7 }
' n  a0 O4 _* X! o
刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控/ z/ Z0 ?& ~1 _" ~- C- U4 _
8种行为被认定有洗钱嫌疑
. F2 \! H/ `' r2 Q! M% S- \! j# o5 D$ ^' O0 p: D0 l* K
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
( o6 A5 n0 A) a% [2 x9 ~9 q! L
- n* P" B6 O+ Y! c, i    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；7 y- X" L! V/ x2 k, M
  f9 m- _$ ?% _9 X7 S1 ^& |. G* v) `

, k  N- z* [$ a* ?( S, O0 t4 ~5 g    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
, P* Z  C/ [9 y  ?) G5 d8 \0 N1 D. Y8 y& [

6 Z, n/ Z) \5 y! e( j- s: K其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？7 a5 V1 y$ g/ l% K
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的  m  R7 R* b' m2 X# a* g) V
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14
4 E' ~1 H; [4 X4 K" Z' V* B

5 E* Z  w* {& S1 B4 p! N) s4 ]1 [* E, A3 J% s$ D  g% |: t2 }
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 5 ^! b* w9 K+ s' g

; {; e. c1 P4 }! x9 e& c' m( w2 v: F% s8 u5 Q
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
! V' C2 A  z. i/ A; ^5 w( p% {jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

- M8 W7 n$ {- ~$ _9 I& t( l; }! F: \# r/ @) L/ q" r6 j2 f
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
' y! E- I3 z/ ]7 d+ d0 A, Y# o/ q
- `, X- y9 N# I+ t再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的1 M' Q$ r. ~7 L  F. o
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 # U$ W- U: N/ M0 h* v

# X3 q; N7 k1 F& P
, h7 p# L* A8 Z- C. k2 R    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
. u% u  t% M/ ^
4 c; t0 J: ?$ w$ Z% t2 J: `  ^& j
; H4 }- n+ U- r  M& D* C$ P& U$ \   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 % R) ^0 R$ n2 x* n( c, c8 {
( `1 E: c+ Z! M7 T1 {: E" E8 B6 @

- ~. @+ f' T0 t    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。2 n5 n3 v0 T( |5 ]& ?! D

3 h, f& U& D$ E4 p再说博彩公司开那么多，背后 ...# f) z, r; t4 e2 V& P
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

' _# W; e+ n1 Y; x: X9 ~9 X0 i) ?% O! i7 t  o* U- i
5 G( M7 w; v. e) X: F9 R- N9 ~
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的; ^- S3 r7 L1 m9 W
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...9 D3 I' d2 i1 z. F! i" c
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
2 n0 g8 i$ R* f0 p
, O2 y9 \$ t# S! Z

/ E) L* C  F1 }8 H6 f7 F   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
, l: N6 R* F9 V; X3 H3 X0 Y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...1 m/ c: N- V5 [
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
( B1 ]; u2 `9 b8 i

% m% b- i6 k% ]3 h! x  }4 t$ O( {( S! l: o9 Y+ J" a4 V
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
% h. l  Y  |" g/ W3 O银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...8 q) M8 s8 Q. W0 q1 K
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
! Q0 [/ J' S1 A4 g( I
# d$ G/ d  a8 r% R. \8 C0 \1 W
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
' I7 m$ G% D8 Z1 I8 @1 T& t1 A
3 u8 E, b, J$ s) a" _
( m! ?: T! C" p* T- M   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance 1 W# s- [8 M1 q, f! r/ @: G

# Q2 m# I$ `7 l1 |' ]- ?0 s
* S! y4 t% f( l  n/ t: }   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance $ z7 u3 G: H% |3 Y* u: d0 S
; c; b: b7 g/ @. f! F( k

, U2 k0 G/ W  p4 |/ E- g   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了' ~6 z+ O- F( N$ Q6 @: I% v4 w3 v9 t
粤D 发表于 2013-1-4 01:11
/ E2 v9 {1 F- W* {% [5 h
4 S- f  H7 V2 |

% r2 v3 ~! `: ~- `   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
& @% f# R7 g8 D% e# ]$ S: L1 m# I# V1 x' f7 q/ z
' ^! Q' F4 |0 r3 d: Y! M% o  ]
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 . ^& J; j' u2 f& g7 [8 ]  ?/ b; }

% u! v. A4 p9 o9 j  ]$ ^7 P& k+ [8 T8 ^8 s  Z* l
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的; |( \; E" \: U6 M

" n" {# F4 P+ r# @$ k2 Q3 k这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
+ L3 L5 s& n5 C3 V& {. {
% x, e* ~2 e* B. @' h那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
6 X! m; p1 P1 m+ k6 K+ E+ M5 D0 @: J3 \6 k4 K9 H/ y2 `: f
6 ^: u5 l: g3 [/ x# z, d6 ]1 c' D2 G% d
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
6 i0 A: ?5 L- K/ o% y, t; A6 d! J  S+ s7 y. C! O. N

$ K( m$ ]% z, }+ V% H  Y   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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