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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 2 x6 M3 |+ }1 Q5 [

. v  c* S( y# J* v- U3 v2 e刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
+ Q3 K' O% z8 N+ W1 U* j4 D' A7 U8种行为被认定有洗钱嫌疑8 N4 q9 n) `9 t; w* u

- A! n3 l* x  S; C4 E% P9 i- P    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
* m7 K; O8 |% p4 \9 ]# e/ e* B3 t+ D7 x: x7 b
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；8 ?! S' o: w3 A) J, x

( K7 k+ _7 j" B& u& ]2 i, o
1 G, E+ a, i( R6 F3 x- ~  |    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
8 \0 o5 c& X3 w- L9 E
% N8 Z* K& {6 t% x; F+ |/ q" x. v9 t- f8 s! E# }
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
5 B* z- M6 W1 l* T9 b* S$ s要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的0 T7 O  `+ H8 m! u; k
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

; Q  i& h) S5 d+ m
  [: S( {, c$ n0 j
9 ]: j- w8 R, S1 X9 L' l& }+ z+ M   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 9 T& H, T* }0 `9 ]0 I

! Q  L. T* B, Y7 t1 h6 |
3 ^' E% k2 q5 g, n   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？' w8 R$ i' N# g4 G- Q* p$ W
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
  E, v7 m3 O9 t# P6 r& Z9 n
+ K, g# z' _. }, f$ z
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。/ b, A# W4 K  u  _
9 b) ?0 K- x% O& e; [" [4 v# f) _1 L; k
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
, e! G0 O# Q& E1 Y银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
8 a, B; w; n0 X: @" \/ {) C9 n5 f7 ?
; T/ g: z. T5 _6 K+ D+ ~2 J6 O  Z
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 * ?: F* z- }& a8 a5 Z+ q
1 M; j% r/ n$ }6 s7 R2 K

" A  Z: A( r/ g  [% p; G   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白
. l; ]! O; v; o$ o7 w
3 g9 h9 U% b8 b- I
! N7 O' \$ d. W! U  K6 p  E    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。# Z4 n( Z$ z: \. l- p& j

4 y: _* q0 E6 e3 z再说博彩公司开那么多，背后 ...
  x8 z1 j2 i& b8 _: yTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

& M. y' ~* R& |. r4 u1 n7 v0 S+ T4 C# ?$ g& ~) M3 L

, m" B1 C# \/ Q! Z9 }; K( [4 b   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的) R% O* H2 A( B  ~, T# g+ M
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
* K% F/ H. F" D8 m- N4 s. S粤D 发表于 2013-1-3 22:43
# C( B: c1 a! \1 T
6 s, |2 L0 _* [$ a
5 `3 O9 P5 L$ X. V$ c7 q5 m
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的  ~# l9 p/ U) h' i1 v* X& e" U. h
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
3 x: I7 _+ R! i7 @5 p: O粤D 发表于 2013-1-3 22:43
0 R) E" ^/ l1 L
4 \# ~4 q% L- G: _( o( E6 V
/ P2 U7 I* f1 v$ h2 p$ P$ ?( x
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
8 }; G+ J" V6 `. `银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...& ?  h# C1 Y" ^& D2 m
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
4 C1 h/ W. N8 x+ Y# J# v  W

* W$ G7 U1 @2 D6 U7 q$ |粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D
7 j7 Q- z1 W3 O3 ]2 s
! K0 C& b# J$ j! w0 E2 X# B& R( ?# L  }7 q
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance ) b& q* e7 ]7 u# C- B2 ]: {
% ]& ?$ r0 Y6 m$ {" ~

# W- W3 W" G& g  ]7 j   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance
; X( j; m9 [% o
" n, o0 z, M( s$ Q% T4 e
% H7 R* r. q; o; H   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
) e- k: H3 ]# P3 N* M, J# i" \: e粤D 发表于 2013-1-4 01:11
) t  j& M8 j0 ?2 P; P) L2 S) R6 z
  K  s( P& m8 C, j
" X4 ?- D( L4 s9 G
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 9 L, i/ e' c: }- a' S
- i% o3 d4 Z0 n7 R; B2 `

+ E, i) D# G' `3 P/ G* S   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 3 ?* D9 v, ?5 ^% l3 p
( T- {* m' r6 J& n2 n" O
  O2 o; o4 T+ g
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
# m8 _9 l% [! p$ z, e; P' P6 B; \" n: _/ u  d$ h) D& E: C
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
6 ]( L# v( {1 h' a2 k* {9 D/ X* w+ z: `
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
4 B2 e! J: B  s4 S0 @. X( a9 t- ~! F2 u6 v% \8 p4 [% [7 Y
# }3 M. R2 h7 w  W. b- b0 B
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D
* k! ?; A/ e$ y( e$ V6 k
5 \( \' Y: g3 A9 y; Y4 u3 r, J  }0 p1 T! J
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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