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标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 . P' D* F8 A6 f4 D: V

  {6 t, O# z$ z; V6 R& ^/ Z刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
) u$ }6 K* A" b7 Z, f8 K& X/ ?6 g8种行为被认定有洗钱嫌疑6 Y' _4 C7 W+ O2 e/ A( ^. p# N0 o/ {
7 f, ]0 C! y. B  N. O. s
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。8 ]; b' R- _. V; u, n5 \

- c) x4 v& \( f6 y% W    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
& E# w' U2 G7 ?9 M/ ]. ]2 U+ f; X6 ^. T
4 \% k: e6 e) ^
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
, x% T& m( `# t" n, e* j
" u, p, D( L' Y' `6 c* z$ X2 k8 Y% C+ C4 Y0 @, z
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？$ N) u) ]- ^! P' b  |! {+ q$ H
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
8 v& u* j) l; q+ `* ]" y4 }, y% oTerrance 发表于 2013-1-3 22:14

7 ]& D3 ~  ?+ M( \( _
" L- y2 G$ ?+ I& t
/ A6 l2 Y$ Z, f8 T# ]  J   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172
8 H# b4 X2 m" @) e3 D
4 @" N# T# _6 ]6 [9 N0 w& }. Y) `+ N0 W) M; g2 ^6 k8 n
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
, q5 z0 d2 N( Z+ Q$ _0 m3 x) X* e9 b7 ijicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
3 u& U; j4 g; x3 Z

2 V- Y0 J6 \6 K8 `, h3 X6 ?博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
3 J/ e' |) R' K: w$ V: R' x8 P9 D! [/ b0 w9 k
再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的* ]1 S0 T+ g; N9 p/ U7 j9 D
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172 ' ~* ^) B5 S; Q% f9 S% h
# V' ~+ h. }- ]7 [+ k9 Q
2 U, f! x4 K2 m6 p( y
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
/ V- o7 M+ _* Z4 ]. R8 b, L# O& ~; Q: x7 q

8 ~+ Q: r6 {% |   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 9 t* M! L* n5 n. f  t

' F0 V# ~3 P( X. {" v
7 L, F  |6 X0 Y/ B3 Y    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。% X* ]$ K; {$ X: q8 g

( o/ @& s/ p% [- Y/ J6 r! `) Q0 Z. R再说博彩公司开那么多，背后 ...
* N8 W* u. X4 [: a( MTerrance 发表于 2013-1-3 22:42
$ c5 P7 I$ w2 O$ P+ k  q
0 {/ |% ]( a4 F- ?& R6 m3 J7 x

0 q: u$ n# A, W# O) z; e   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
+ Q5 F$ |" B9 S' q银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...0 O& b  k/ Z  j$ E6 W% y* C. p5 z
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
, d$ K7 U# _6 v7 z% K9 G

: o) V& C0 g7 y9 ^
" ~. Z7 g. N+ \$ n1 `. H   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
& |6 h! n% K) G, n% p银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ..." ]" b' \! T4 A' e
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
1 j  B% N; G' [! B$ L! |7 B
& z8 d0 V4 F8 Z+ T# i3 e  {
9 g8 m! M+ q2 U; Z+ A% T
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的: L+ x% u, m: f) c9 Y
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
; m6 ^8 U7 }' k! g( M2 i. [7 K粤D 发表于 2013-1-3 22:43

, V5 q" j) }# C! ^8 w. u1 i, ]; @, B* f9 M
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D ) c4 e  p1 e; Y

' |8 F  D" U; M4 X) l' S( z# c/ C/ D3 j* {+ r
   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance - R5 e2 ]- o5 J2 i
. D. Y  L4 {# j: {3 @

2 g# h& q1 f3 }$ b4 O. F7 z2 c   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 2 U, ?) y' Y: J& S* d& x# d7 l
, O/ ?  h% j& f% j" r, d% C

( U; b3 I- r# p& P& |  @( `   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了; a0 g6 D8 r3 N, y& N8 O
粤D 发表于 2013-1-4 01:11

3 K& [; p$ m6 y* _1 b. o7 o) F7 [* R6 d  f. f

. p$ i" R/ b6 F- _* [" a   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance 6 y# V/ w5 k# j0 h6 H6 P5 p

  X! s+ z$ g" W% ~3 |; @$ P) W% y: \/ R! v" ]
   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽   P9 n" [# I# S% ~+ C) K5 L/ o

0 N$ H3 h% {! ~  z! G" U/ M  Y4 g6 [
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的5 ?2 ]+ c* S# R% h- e2 [

& \2 T2 C$ n) ], j9 t' g$ N这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D 2 y2 Z2 o) @6 h
! S& k4 x8 z# Y: O
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
) m3 t1 O& d% j% m& ^5 `8 G; c/ e3 a/ l3 S3 c

' ]+ l* ^, Q! g9 C/ O    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D ! v0 F6 w* y3 u$ S6 }5 ?
6 t( E6 y0 s$ t9 N* Q6 @9 p
6 w5 G, E# X! M
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



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