优惠论坛

标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑 ' J5 d9 s8 S- m& x7 p

/ W2 {7 x: y+ g% ^刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
% b/ ?) }2 P4 E3 O. c# p8种行为被认定有洗钱嫌疑3 I3 V. I7 W' `+ J
3 S* Q$ w. L) V/ p( S$ B
    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
: X& {7 j0 M; y( Y$ o3 r5 [9 F+ P8 `) ?7 a4 H
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；
: G. {  Z. S- |. T' p2 K
4 O( {- T- D" B3 ^, ]) S& a7 C7 {
2 R8 d# H, T! P" K! X5 Q    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
# }  I& Y) W7 K# r! |
+ _  l0 h( V. ]+ Z( n/ q! R  r6 S+ ]- W$ ?0 m0 K) F
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？
+ C8 Q6 l& U! q- e$ B/ K: l4 x要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的% o* T! `. u. n  P, O
Terrance 发表于 2013-1-3 22:14

4 F+ j6 |3 S- j. v) |$ ]
$ u9 T2 s! D9 T9 E. Y
8 O1 f8 j  g! D. c6 x; e' }& l# r/ c: R4 e   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 & C7 O5 I* O' L1 p4 f! {" v
( U& y# }( X7 V& \1 G, X6 s
+ x5 H! L" x9 o8 T
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？* _+ {+ N0 t$ R: Z! ]9 e/ u& `
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15
3 h9 \) V& D* u2 e7 D' x
; U9 O" s8 v! y4 x+ S; z3 w8 q
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
, A5 s& o9 b5 {8 S' w* p
# r5 f5 d. o2 M0 `) B- m再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
: t; F7 o% A; T银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
* v0 K" s; h% p+ [$ ]; m: p! Y
4 B% l  h) z5 a; O6 \" o2 }# h8 k+ }3 i1 K- Z# F; F
    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王
9 E2 O4 f* k5 s) }* f% j' f) ?: F9 a% H
9 ?# C6 T, V0 F5 ]
   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白   J1 F. S& i; a3 S- w' R

0 h, @; q; ~1 j+ Q9 t! U0 q
7 l. w/ }2 u% S& o    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
& p; r4 m3 d/ K- T: o. v' U! ?9 @5 S$ b5 i7 i
再说博彩公司开那么多，背后 ...
1 y! ~4 W9 S& c7 j9 rTerrance 发表于 2013-1-3 22:42

+ n+ W2 Z+ ^- q+ v) N5 H
7 Q3 [) _: b4 l; U# _: I6 ~  C/ z6 k
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的/ V+ K7 `* O; M
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
5 e( n  F- q( R' t" i( q粤D 发表于 2013-1-3 22:43
$ D( ]* ?* [4 h$ t( g' P
* V" O+ m2 R: w$ X% c; F

# t% G7 {! D# |6 R   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的4 W; a$ X6 p6 ]* W9 Q3 M- ^
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
: J- O8 @  v% I' v) U2 I( B粤D 发表于 2013-1-3 22:43
+ f  R; V* O, G: B- P3 [' y
- z( F7 k8 D& ~! `  `3 [4 S
: F/ p4 Z* \( b3 S
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的6 ?5 E* \1 e7 B0 m
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...' Z4 Z- ]% L0 x2 V8 ^
粤D 发表于 2013-1-3 22:43

  d) s* y/ s" E0 k" k2 h5 E: n% |1 b* [! }7 ?; Q
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D # H% P8 N' _$ N- }3 A

/ G4 t5 ~( q0 H( {) y
6 F! o1 E+ X; J4 w  R) H   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance - k3 e" G8 f9 }$ t. V. V9 i; S' L# Q

' c6 c0 m- {8 E$ A. g1 c8 v' c/ i
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance , E) s$ C  O5 m/ k, d" V1 A3 L4 v

9 |' |" @$ \, _$ i
: ~; Q5 [( U  ]2 _4 @1 x% h) z- p   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
# O! ~+ c$ B! Y; n) t) K粤D 发表于 2013-1-4 01:11
  W4 a( i6 d, I; G8 D+ T8 a9 r
+ c2 b% J7 D2 H  x& J& R9 V3 |
# Z0 M0 t! e4 R6 P
   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
# Z+ c) u8 j. s& W+ [
  F  L2 R; }: z0 H( {
2 S; M) |, e& b3 O% ^  a6 `4 {   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 / \' j: w# U. s9 _+ I6 r6 y* B8 u
# y8 s% i1 d" `* t3 l; }( q
# p4 ^: j" _) k4 e- `
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的  F6 H! B* r) x2 X
/ P2 _4 A- M- q' Z+ v. k7 n
这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D
5 v4 O+ P; Y% n* Y* M9 a0 N  L6 B) Z+ S" Q0 c
那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
" k% M' L* _) N8 t
( R+ U( a( o! B0 j: X" S! Z# h! R0 d# z4 r% A
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D 4 E& k$ D9 E  B; W

2 _4 j- x, ?9 R$ H
6 U( u$ k0 g( v, Z   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/) Powered by Discuz! X3.1