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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……4 y7 t1 C7 U0 u! K7 e
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
; L( `; V; U+ E" h+ J我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！" ^& ]( P: Z) A3 h7 ]
摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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9 E7 y( v& S$ Q6 T) [- D& U    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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1 V0 t/ w; M" p- I1 R    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.( l6 ?- _) h1 E7 [2 e0 ]  y

% M1 T. o7 _# T1 U  J    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 4 m: l6 N# H" P9 u1 [
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1 t2 v3 ~. W5 P( ~* f! Y这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.; ?7 u3 [+ `" S% G* W- g( W
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的6 o. g# l* v2 E! ?$ h7 V
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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6 S3 s" y7 q& f  _7 w2 x& H    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？, |# g5 Z5 a8 W
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！' H1 [/ v; e" T9 `4 j& n
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
8 D5 R- p) E& F  @今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？  T# g- c9 _- g9 S
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
. u6 b. f1 l# l! O' A* X摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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$ J# }2 `7 n' O7 u    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.( }5 K( f$ f$ j

6 A! b* ^- w4 M6 |- x1 [   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
8 O& Q  W% m( D6 |- }: M今天早晨起来看到的最大的笑话……2 V: m( @  M& K0 f9 N7 u2 Z
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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0 O9 [6 C( s6 l- F& \6 C$ C- I    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?8 r. u' l% [4 t- ~
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？/ [) G" D/ y$ z/ e6 \
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
9 R# c& l  n- Z% c. c( W3 \- E摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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, y2 Y: E7 ?1 Y; ?* T; N/ ?; Z    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?1 }$ S) x; J! T; a# O8 A" ~
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.  d: @+ Z' O1 ]: g7 g$ _+ A
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...% P3 |/ X: o' \9 M( h; _) T
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
7 y$ B$ M& f% D% s8 V  Og35416 发表于 2012-7-11 11:41
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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了  }" ^' c" G1 w6 E/ a) B
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 : j0 ?+ Q1 p0 @
9 e0 e' W) y4 K& x" s- ?  y3 x

, s: e# I% c2 b% h    看到楼主经常提起“禅音”这个人; i" y/ \% Y# Y6 \: D% P$ F% z
    特意去从头到尾去看完了他的帖子) T; G6 h# |8 P; Q
    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
+ F& B. `& h+ _8 l" |    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。# e" l) e: @" g+ t* }/ m  U
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
3 f/ e- y4 ]7 _( C9 Y4 X6 c
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5 k0 V" {. J: Q' D% z% M+ w    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK6 X: Y3 n, S$ h& h* F7 u3 `
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
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  L9 K+ e: T7 k) C4 v$ w    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
+ W4 I- w; @9 B& J! G) v( L懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

6 J/ v2 H7 f( U! H
! G% S' {- o5 B6 n- R4 @. i( {% [我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
0 a, W3 T+ M. e+ z7 I
回复  懒猫街机摇杆 9 x, a) q( K, o7 f9 @2 |

& a& J7 i2 e5 [& y$ Z7 H& E+ b) O" G6 ^$ q! }) \' @5 \  d
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
+ n  h% X9 p# \! Y& x    特意去从头到尾去看完了他的帖子' R, ~7 a3 r  A
    ...9 }2 @7 g- _% x; l1 h: P" _
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

  }+ o4 T" N8 s1 w  n# [9 J) U3 ?+ o4 g* P) i# f# P- L+ y; ~

8 i, b' E2 Z: L" \% j: |0 n' j    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.5 H1 }7 f1 G5 _$ M& y

+ [" w1 s2 z1 O: H9 I8 J9 I0 }    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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* j% W, j8 a6 u: {1 ~) W    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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) y% H) S; w) Y- N, N! h    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
& F; H- b) r6 b8 V+ c- g5 G8 j+ O! _2 Emiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
/ ^' f3 B1 G& f( a- P$ V5 K+ ?g35416 发表于 2012-7-11 15:00

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# q) [0 S/ R" ?* ^" _    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...$ r' N1 h9 B: o+ W8 ~$ `8 b
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04

7 i7 ~7 W" M( W2 x是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
# o( B1 v# ?1 R7 T: j$ h  f; D- T: F- ^0 G8 H+ V3 s) B
6 o  |+ \9 \9 [9 w* z
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 - p9 S( O  ]6 ]1 Z' L
, i& C8 }: W4 L5 u' c1 ?% d: x

" @" r( i7 M. p; F    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...
7 e. d% d2 @; q, C; L* x( m1 r75594625 发表于 2012-7-11 15:55
' R3 E+ b9 W$ `+ x0 T, V
( r# A  o4 Y' T# L

& K. A* ^0 c8 O1 R+ ]1 m    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
3 D4 P$ |+ _+ l8 K1 R6 Y
* B% ?) W7 l( ~6 I更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）+ a. c4 i' l: M% d

/ [$ L4 Y& N/ a% o6 N" p  U; Sdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
- K* u0 K& O! e& ~9 n8 p; U; m! I" J2 u/ y
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
2 e( u+ m+ w; ~/ tgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
+ H% W; B8 a  ]! X+ k. A! t. Z; \

4 T7 D" u4 J; o4 |% N* \5 j6 N; W. }9 v" E$ b3 v
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.7 U1 y+ ]9 C# T, M. O
1 U4 \% ?4 V: E% M7 {) A
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
, p$ M0 T7 V  R懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

/ {4 y1 |+ a& L6 [3 g5 N3 D4 n. f8 i8 l6 U7 E8 @1 g% @9 X. }

0 W" g4 g7 d' v9 _* J4 ?     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...2 Z* W6 G# v* d& b: r
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

7 H4 q- b& P  L. \
( {- ~6 r% k, `8 Q) ?4 N) _
3 X9 l/ c# K5 d  X7 G. n) X; G+ {! X    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？+ A4 i3 o+ {  }- ?
/ \3 z. n& I8 e, [9 G- W+ ?

' P% M1 D: T, s; {. o2 Q) _    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。
0 _% e" t: L3 W" y6 W5 _+ b1 Q) j, x

* o4 M4 l, c/ ^: ~: f" K. }4 H, |    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
5 ^# R% V: W, T9 C( E- K# b8 r& Y9 @5 S! |6 C& }! q% E
$ Z! Z" T, n" k( H
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
1 E) [7 ^8 m" V7 P: V; y- H' g- d7 f, J6 T; j1 ^9 w& }: h0 f, y# A
- u$ u: A, {2 s
    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 . |; \5 i- U3 r
+ P( K/ t  p3 _% |% @

" M9 V* ]9 R) \    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆 7 |: }! [: T3 }" n- v$ i

& U8 g, R/ }, @9 J3 I) G$ m6 x; @% F0 a4 A* F5 H
    我真的要笑死了4 G! d3 ^7 ~( ^/ c1 P. ?9 {
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
0 R2 T: u  f8 E1 m6 S' M    我接受你的挑战！
5 a7 m5 c2 L# d    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"% _  \9 G: @3 m$ y4 ]' A( g# s3 j9 I

5 v- I' s4 z9 i-----------------------------
' Z, r2 c% P& o. r0 E( T* @9 S; `' Y# [. J- A4 u7 y9 d# \
不好意思
3 j' d3 X6 c% ~6 u% @8 _3 w; x9 P我是有正式工作和家庭要忙的人) ]2 h; B0 a6 g1 K* e* g
不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 2 x3 k, H% @6 l0 e6 |

( C: A. f$ `0 v, @! M( K- C% E( U* P4 o$ j! P' a5 K
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“- r7 `$ k' `" S5 {% h
' a2 c2 k9 x8 O! |9 U
  n3 p& A5 o( a. A4 W# j% @  Z. m
禅音的帖子我看了0 S$ b4 J5 e. ?; k% s; g
从头至尾看了的
  \" {/ E0 [  V9 y3 g我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子$ T7 m7 g5 o$ N9 M
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。3 ^( u  M" j; }& K. B5 B  z* d

) z4 B6 s8 B6 a) W
5 `/ }& `: t( Z  ?兼听则明偏信则暗" \$ e7 v9 a* x) b' ]
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
* s1 B. o5 P) }+ h! o; ]- c, S楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
: m2 H5 H* [" n& e- v禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
& m+ O* Y2 o# Q# T笑而不语  W4 i8 D8 R0 J8 \3 D) p( N7 t
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵, g5 h1 y, m$ ^  {! g7 H- ^
笑而不语
1 [/ C5 h5 V$ Q6 ^好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
$ I4 V) _! `! R$ f. d; u1 g9 ^武侯 发表于 2012-7-11 18:41

$ s' g8 Y, P0 [# Z2 Z
# a; `& d/ R  |' F! L8 y
1 m6 j9 _9 H0 t+ [5 S   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.7 g4 Q$ n# l( _6 f1 n( ]- ~
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
8 G& w4 `( E0 ?) Q5 {" P' C

& P2 [/ _: a) o# }% Y+ n
& @$ ~* B+ F; n5 Z% }3 g   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
3 `8 L, t" H- \4 Y+ _* }
7 _' C9 p: w0 p, _* [: Q( J+ {* {7 }* `$ E& m% u/ h* o5 z' z7 Z" J$ ^
   我相信你说的
( p6 F" V+ H3 x% L% _* @- Q你看看我的% }$ [" v5 U( ?" y
呵呵' l# w5 d! ?) t' ?, @+ b
金额不大" _( o' B; i$ v5 E
但成绩还是很不错* ~' _. k/ O( ~9 I2 c( @
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心  S% o) \1 n3 F$ [! }: N
-----------------------------------------------; M% c1 m' d$ p1 Y2 q- K" A
[attach]493839[/attach]
: ?- W7 _5 C& ]' n# D: v& Z- R
/ W- m' u5 w6 m9 P[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 2 S  y: f. d- ~0 X% I/ I

4 D3 x6 v, C. h2 y/ g9 r* M, k- O, C5 L# Q  S" j
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...5 o/ w, s: ~" S  g8 A2 N, C- u
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

1 x: }- d* o' @
3 ]; X5 N+ d" }5 ^8 e; S5 M) _$ h
5 v( l0 J8 h8 y4 {    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 / a, j" a6 B. e$ c

, F+ ]8 C5 R( Z8 P" W' ^; [2 F# H; h% V3 V! K, h$ @% n
    我真的要笑死了$ @' u2 d+ k  T6 d. [" L- U
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...+ h! z% i6 m/ s9 k4 C+ x" [
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

9 s! m* A; V4 ^0 ~
. h' O1 b+ U% M: [2 \* `
# `0 T2 R0 s6 r    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
! W9 N2 \6 Q( I1 f& Z3 P% H1 X2 y& J
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
0 T/ F  a( H) a, \, |7 l- f$ \摄心 发表于 2012-7-11 18:30

: i% g* \8 q2 C9 m8 V( q
+ R* o1 S& g. t! `7 `0 R7 z+ [7 U! Z' a6 Q5 {+ x
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?' X$ b9 F0 f6 C; e7 p$ p0 [# L
2 n, y& q- J4 h
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵- ~" [* c% Q: N, w
笑而不语
" n! P% Y" @: |% A- F好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
* m9 q! z3 K! Y% `武侯 发表于 2012-7-11 18:41
6 C" n9 c/ I/ l, i" ?
( G: y+ C. o8 S

- p9 g9 P3 c) b* G" b5 g& U+ ~    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
" B) y/ y8 i2 X, v% _7 |. ~
回复  懒猫街机摇杆   i5 W% ~  P' B' Z, a8 R. g
2 F5 p' {% m- {! A) Y

9 b: @5 a' ^- a- w1 Y2 |   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
# l7 c3 _1 @* f2 w涟漪 发表于 2012-7-11 18:37
# h9 q& w. X! @) f. M: `. S
! }3 I3 b1 s6 \8 N) [

. q; O( j8 S0 e$ M3 J    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
% K% ]# ], F- I: P
2 Y8 E6 S+ y0 t1 ^5 t/ e; e
" S6 s: k& e- t0 D   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
6 Y3 C* C! j6 h9 N: W( D( O3 xmlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
0 O% |' @2 d% S
+ \8 v# q' E( d2 f6 Q
1 [$ p/ ~& ~) h" N7 |) h; i4 J
    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”3 _& ~, ^. {% H; S
--------------------------------------------------------------------------+ V. m' Z$ c: [
. F# ?7 g9 ^7 f) }/ b+ S; o& F
嗯
( o( V$ E% u3 @( G5 v/ A- l楼主的“稳定盈利大法”真犀利
6 g3 K) J% O3 R9 `& c三天两头就被DC冻结账号% q4 u2 d) @  F+ t7 r
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
) \& y# K) r9 v( X1 J  ]* _楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
& x1 f5 ?- D4 O( E5 ?- p+ O- O! G------------------------- ...( |+ s' X: P  A9 _" J# S+ m
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

$ r0 X" J+ ]: |8 y5 w! r  W; p/ P
1 h0 s5 m0 V6 L0 r8 W* d
# x+ C: D% _- z3 p& c* g   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 / _% v% C# c: ^/ _& o

* E! v; f0 i( o, x2 t+ N/ X5 p" ^" ^* W* g
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
* ^7 N- h5 B" O; \6 \5 c摄心 发表于 2012-7-12 20:00

: }$ k, W" y( g9 M. [$ W* P$ Z; }! t5 x+ Q
, z# q/ X' J3 k8 h0 }8 }
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ( J$ k/ O5 `2 V/ r. W# H
( _* h) h  u; h

- g/ F1 N# Z0 _- h( I, G    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...
6 X0 k  s6 ?7 Y1 n( a) K3 fanyhu 发表于 2012-7-13 22:51
# Z: L5 R0 f1 w1 S; C

3 `* x" u5 S( q( q7 s: u! H) ]) I+ D% B3 s5 j8 D
    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
: Q" j) s6 ]" K2 B- d3 ~$ [
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...% i8 }" H* q: Y- m
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

# Y7 A. I" D% u8 i( W! u4 U7 U) ^# u' q: O. {4 K; [* {
[attach]495453[/attach]4 ^# S+ O( G" O, Z& @- m+ h" e
[attach]495454[/attach]
$ I" V: y7 @( a" T大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 7 X. q. D) n. O. |
% z: M$ j- {) |$ _0 b
( c! t9 v6 h' ]5 }0 p9 ?
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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