优惠论坛
标题:
菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险
[打印本页]
作者:
天策小编-幸福堂
时间:
2025-6-17 15:00
标题:
菲律宾 | 被敦促监控加密货币和DB风险
[attach]4830919[/attach]
, ~' _5 O- S. ^3 Q
; W; s$ m9 G* ^6 n
穆迪警告称，菲律宾必须对与加密货币和在线DB相关的黑钱风险保持警惕。
9 d8 P. o5 Z3 |9 `
* s( a2 R" r* Z+ Z9 Q2 B! v
- j! c9 y) @" Z7 c7 u* w
据《菲律宾问询报》报道，穆迪副董事肖晨在欧盟委员会决定将菲律宾从“高风险”洗钱名单中移除后做出了上述评估。
3 W! u1 K- U5 `! n
4 v' E6 g! g! `7 t
此次退市标志着该国与全球监管标准接轨，预计将提升其金融声誉，促进其进入欧盟金融体系，并支持跨境贸易和投资。
8 q0 T- _! Z3 Y# G% |
?' ~0 S! e* m6 r3 A3 c" Y5 J K
% z; Y& Q8 z# W3 ]; }* z# S
陈强调，持续保持警惕至关重要，尤其是在网络游戏和加密货币等领域，以有效管理任何剩余风险。欧盟委员会的决定反映了金融行动特别工作组（FATF）的洞见，该工作组于今年早些时候将菲律宾从其受到严格审查的司法管辖区“灰名单”中移除。
9 I) _5 F6 i4 n. I4 R" g
4 V+ A, f; i% b9 W7 J% ^
+ |5 N) ?% p- ^
为了维护其地位并防止其再次被列入黑钱观察名单，菲律宾中央银行（BSP）行长兼反洗钱委员会（AMLC）主席埃利·雷莫洛纳（Eli Remolona Jr.）指出，当局正在积极识别新兴风险。他警告说，下一个重大威胁可能来自数字技术的进步，凸显了针对非法行为者的持续“军备竞赛”。
+ ?, z1 `6 N4 a. ~; ]! n
J# U7 l/ _+ P+ L2 H
: O( t1 l Z$ n* X. W4 u9 D2 N
菲律宾历史上曾面临洗钱法规方面的挑战，由于立法修订不充分，菲律宾于2002年被金融行动特别工作组列入黑名单。经过多年改进反洗钱措施，菲律宾于2005年从金融行动特别工作组黑名单中被移除。
& ^( z: K$ y# @; K% u/ C
& g6 }! l( t. o$ ^
& [# \ f! w" z- k' W% W
然而，由于发现18项监管缺陷，菲律宾央行于2021年6月再次被列入灰名单。这一状态带来了跨境交易成本增加和延误的风险，尤其影响到对许多菲律宾人至关重要的汇款业务。
: X6 w8 W6 ?& J0 J( h& z
; g( H* a( v* V: C# v
! L4 B# }8 T- K9 H9 ^# e
去年，该国再次被从名单中除名，结束了金融行动特别工作组三年多的审查。
B# i+ g3 E/ z C+ [" p7 s
9 E0 J2 W% s) `& _. q& `- c
作者:
jackcool1011
时间:
2025-6-17 15:07
加密货币哪里都是风险，DB也一样
作者:
lantianyun
时间:
2025-6-17 15:29
非常感谢你这样的分享的
作者:
rainwang
时间:
2025-6-17 17:09
这个可能影响到在线彩的我们吗？
作者:
22301
时间:
2025-6-17 20:31
这个也是可以去了解下看看了。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-6-18 09:18
肯定是有风险的啊，不管是什么了
作者:
当你老了
时间:
2025-6-18 14:35
这个新闻也是可以看看了解下的啦， 关注下的了！
作者:
天策-菱玖
时间:
2025-6-18 21:21
菲律宾终于“摘灰”成功啦！对外资和汇款来说，绝对是个大好消息～
作者:
爱美的女人
时间:
2025-6-19 21:35
这么说的话是有影响的啊
作者:
如梦的生活
时间:
2025-6-20 12:05
那当然是有一定的风险来的啦。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-6-21 12:24
关于这个也是要来看一下的了
作者:
德罗星
时间:
2025-6-23 12:46
看看菲律宾也是十分的可以的啊.
作者:
天策-思思
时间:
2025-6-24 08:00
感谢分享这条最新快讯，让我们第一时间掌握新动态，大家一起来看看吧！
; N0 _$ P* ?, o
作者:
天策-瑶娥
时间:
2025-6-24 08:55
这类监管确实重要，不容忽视，只是真正要做得仔细也不容易
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.com/)
Powered by Discuz! X3.1