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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
/ s; Q, R1 D! \$ s1 N' q5 z- u一犯罪团伙
( e: s0 `1 O8 w, L. M以劳务招工为幌子1 _5 i9 j  h9 g2 U6 o- P
招募人员注册虚拟货币钱包* J+ w0 T' C6 E9 p2 E
为境外诈骗分子! g: `5 t/ v8 n5 `! I* U
提供非法资金流通账户0 z0 r9 G4 z' A5 n' F& k+ n. m
近期
( o! S9 B. A( n+ l' G% r浦东警方
6 T2 v& {+ [8 k循线追踪 持续深挖
# C+ j& l# `  E1 W成功捣毁该涉诈犯罪团伙
8 Q2 G( h2 ]( H2025年4月13日
' a" N' w% h2 D报警人汤先生: S0 g2 m6 ]4 J% N" d
来到北蔡派出所报案称
) ^/ O6 l% O& E- R) S6 A其手机突然收到一条短信  k, w. ]. y- M* v/ w
有一个快递需要签收
8 L7 J% }# F" U- U* P6 _4 a但需到付900元
. R2 {2 G' k( t3 @) W: m! X于是电话联系对方
- F/ a  R2 i! {准备取消该快递
, c# G' L" c, N4 _7 b# l' w但对方声称
. O9 s( S+ ]  S' b+ M& `需要提供银行卡信息2 |( L7 |$ n  `& K/ [
才能继续办理6 c$ x9 M$ k. A3 Z3 H3 C
并发送给汤先生一个链接
" A5 `2 x1 I$ S6 [8 z" P# j% r( W+ O汤先生点击该链接后  S- v  Y& A' D( {! ^" e+ S
按要求输入了
& W0 n" a) @2 e+ e) d- c银行卡号和验证码等信息$ z5 w8 i  J+ }' ~: g
却发现自己的银行账户被扣款5 |  x: z6 i& P7 O
累计损失百余万元
/ F, {% @* r" r$ A3 g) g7 ^这才意识到自己遇到了诈骗3 c. d/ J6 V9 m0 W) w# M
接报后
( T) |" B% n4 ?6 B# T浦东GA分局反诈中心! F- ]+ n$ t  U  B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 y1 o( V% v! y. B8 c& w
成立专案组开展侦办工作" ^0 y# Z, L! y* D% S
& G/ k% _7 Z9 L% D! b1 H
5 W3 g# T4 V3 h8 b/ r7 n& o* C5 Z
经过努力
. T! U9 K3 f  F初步明确一个7 [8 E% b" Z. c/ ~
以苗某某、王某为首$ I) i& s* K4 H* a  y' U( j' m
以劳务招工为幌子
& i6 {. o5 H' d* a* w3 y招募人员注册虚拟货币钱包
2 H/ \$ L& F9 `( l6 ^) {3 R2 z进行洗钱走账的犯罪团伙
( X2 @+ V# q6 W; c8 {
, k% }  h1 R/ n0 b/ B1 D- v" T! R8 A- C! E7 H9 @& }3 x! I! w/ D
4月22日至23日
  ^3 F, Q9 w9 C4 ~3 J; R警方开展“收网行动”
3 S- B( d% q2 w/ d在本市青浦区8 V; a  h5 v. }& [! {
抓获犯罪嫌疑人11名
) b* {, L5 s- j; D成功捣毁该犯罪团伙
/ X3 `/ H! z: W6 m3 ?4 t# d+ d: `: q- U7 s7 b1 I  r) {
% h9 A; X6 U9 E$ d+ Y
到案后
: ^3 h" ?. q0 h经警方审讯
: ~5 O9 ~; a9 r4 z8 G! B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ R  d$ d2 R& V
该团伙以劳务招工为幌子
6 K# p: B' F) @7 n- @  c招募盛某某、翁某某等人5 n+ U9 e- |; h7 F' a
要求被招募人提供手机
7 T; C3 u" ^" `4 K, @+ j. `9 L7 p并注册虚拟货币钱包账户
1 d; U3 b! @5 e) Z% c/ R接着通过境外聊天工具7 j$ K0 p" I& Q2 W) ?
将这些账户
3 ^0 s( M! s. u2 @+ b2 S以每个40至50元不等的价格
! @5 \$ E: ^5 G! A( O) C出售给境外诈骗分子* z3 t0 e/ b/ p  X
从事诈骗活动
4 e& y. K8 i7 X7 J# F* M: b- E2 ]( g1 T4 ]4 S

" _# V4 v$ L3 }! [  N2 v' r目前
' O6 `; D* S# m( J4 N# ?* P5 X苗某某、王某2人$ j( ~* g: B* z
因涉嫌诈骗罪6 q" T4 t* }: L: d, ^+ E: \
被警方依法刑事拘留# X* A6 F/ E6 z! N4 _5 G
盛某某、翁某某等5人
( S4 I* ]/ n3 f, t, J  v因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ T" ?& @/ h9 D. ^) Y被依法采取刑事强制措施
: @, e3 f2 ?* g: y5 T7 r- v现该案件正在进一步侦办中
- j3 ~: u7 {$ T& H4 L$ m警方已冻结追回部分被骗资金3 s; W9 d5 |6 u  h; A- K
追赃挽损工作正在开展中' }2 L& z' y- }( B7 r( e
警方提示8 R- s+ Q" R- z/ _
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& f! Y  K- p) O8 t0 Q/ b; c* B+ ]$ z7 ?: L5 H2 h- s
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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