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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
1 M. q2 ^' V) \. b% H3 e/ V) A& c- X- R
一犯罪团伙
: I: z$ B$ q. v: R) b, |
以劳务招工为幌子
: r' P* ~( e& d
招募人员注册虚拟货币钱包
3 ~" ~- l* z- N' [
为境外诈骗分子
$ `. D1 `6 J0 S+ ~8 }
提供非法资金流通账户
( ^8 ?/ b2 g8 f' w4 @; Q2 T
近期
: Y N" x/ \. V% r
浦东警方
7 d" a" x/ s& F7 c' |
循线追踪 持续深挖
9 z' R- N) T3 H) h; _1 p: k) Z
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 K' R( s8 n8 }9 z8 O2 C
2025年4月13日
, Y* t% m2 P1 v0 {
报警人汤先生
4 B6 N* u% }# c1 {2 H' ~, \
来到北蔡派出所报案称
9 Q* A7 j( V6 M y }
其手机突然收到一条短信
/ o4 D' G& _2 N; _' u+ n$ s
有一个快递需要签收
# s0 @9 O5 b1 K! T: l/ L8 O
但需到付900元
' i6 F$ S4 m5 l3 S) j9 I% ^; }4 _! y$ y7 T
于是电话联系对方
! w3 o0 X* S9 _4 ?* E! H8 J
准备取消该快递
8 O7 W n7 H3 i4 n
但对方声称
" R4 t" L1 H4 T) o
需要提供银行卡信息
) Q- b3 D' Z' N7 P
才能继续办理
) W& Y; I# R4 m1 i5 D
并发送给汤先生一个链接
+ I% Z; T0 ?" ^5 f ]) f0 a' ~4 Y
汤先生点击该链接后
$ R C- K$ l2 d5 b _ j
按要求输入了
0 F( ^5 j# W+ z. {
银行卡号和验证码等信息
: S5 m+ p' B. ?" M9 M) _5 w }
却发现自己的银行账户被扣款
" D" ^5 u* d8 n7 D
累计损失百余万元
' r- F4 X+ T4 l: L
这才意识到自己遇到了诈骗
7 E) }5 R. N+ Q8 m# }& e% w9 A9 B4 Q+ G
接报后
9 d" A* f( j2 o
浦东GA分局反诈中心
0 u, v* x, ^# c, q# u' c7 J% I
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% p. N0 v* A5 n, N! q
成立专案组开展侦办工作
6 [: d2 l/ @: i
% I0 z6 |, Q( i n2 F' k
7 k/ \# ^' q% v+ C2 ^+ V
经过努力
( r% Q! X/ o# t
初步明确一个
: A& O) A( v8 U& \7 Q- F1 ]$ K
以苗某某、王某为首
' e# `, M0 q3 `! w) z8 E! k/ l
以劳务招工为幌子
) H' }, n: b* j- w
招募人员注册虚拟货币钱包
" Y7 P! F# c$ O
进行洗钱走账的犯罪团伙
; O$ Q, c. O6 q+ m3 ]$ H3 v0 l
7 ]6 ^1 R7 N$ X
: b1 Y9 p8 R0 ?( A* W
4月22日至23日
" s2 Q$ W2 K% P- s+ |
警方开展“收网行动”
$ [) O9 b3 a, i' Z1 u
在本市青浦区
1 b* M9 A% \' W; K9 ]$ E: h
抓获犯罪嫌疑人11名
( q8 m# {. N* I; Y4 O
成功捣毁该犯罪团伙
4 x7 b5 M4 m8 @ l8 {( l
y' V3 y2 X5 e9 m5 S6 s4 j
8 @* P$ m9 l- w9 \
到案后
3 c0 U5 P8 J R8 j) t
经警方审讯
$ U2 L4 K6 n: K
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& H; _/ [! H3 z. l5 V) {8 X1 W t
该团伙以劳务招工为幌子
0 C6 N, O, t4 v9 C& i
招募盛某某、翁某某等人
* S' O/ h7 {3 V# B2 y+ r* A' n5 B7 a
要求被招募人提供手机
: W) W+ i, P2 c9 g Y+ e
并注册虚拟货币钱包账户
3 M2 ]+ p3 T3 E7 n2 d6 V9 x
接着通过境外聊天工具
) I: Z0 Q. _3 k: S0 M' O# n' i% q% `! I
将这些账户
4 S3 I; ~9 F Q, Z
以每个40至50元不等的价格
7 ?/ n2 l, Q" f
出售给境外诈骗分子
. }: I, V: g5 P2 y; t: |+ _
从事诈骗活动
; p; M4 O. x/ P5 g
0 Q& m6 M# R6 J/ }5 d2 M) h/ T+ t
; `2 R2 a' Z0 |8 s; ]
目前
9 c3 u1 ^& k4 X3 M! n0 u8 l' ]! L
苗某某、王某2人
6 v; W! O" |7 c' x/ ?
因涉嫌诈骗罪
5 C7 C) x( ~/ J3 Q% o6 N
被警方依法刑事拘留
. u% S" a6 F; U1 y. J: W: F2 N
盛某某、翁某某等5人
& p* t% B$ Z/ n% w* F( w
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 I0 z0 ], M* \; J+ @% V% V% g
被依法采取刑事强制措施
. f% z+ \& S' c# t
现该案件正在进一步侦办中
. [7 o, ^, j% `' [' D
警方已冻结追回部分被骗资金
" c+ d9 O8 n: O/ t' w8 ^- H! G" T' i: o+ g
追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
) }1 v" k" A# c: m- k
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' f. R! S/ R6 |; c
1 }% q6 ?# }" j ]$ [' P; z: n
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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