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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
% K+ _3 Z% J0 G) r
一犯罪团伙
$ A/ {1 ?6 U& ^& k& s
以劳务招工为幌子
4 v6 c; [. {/ e I
招募人员注册虚拟货币钱包
4 w7 S. h9 g" a) q
为境外诈骗分子
+ R& q: F' Q- i+ W3 B: y& ^. a+ K
提供非法资金流通账户
! z; b: `# m2 G# ~2 x. Z8 T
近期
# J* R; k' z, i$ l
浦东警方
- \) [! J [0 z9 L [8 D
循线追踪 持续深挖
' B+ L$ N1 I* O. G+ l/ G+ a N
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ M) P; m) |7 Q+ a. {5 V3 \+ L$ _$ }
2025年4月13日
% `# l& m6 z/ S. i0 m
报警人汤先生
) d8 w& k3 c0 ]3 b
来到北蔡派出所报案称
' A/ c! g) X, `# e
其手机突然收到一条短信
* w9 W1 q, p& O8 O
有一个快递需要签收
- n* V& G; |0 p" I: _
但需到付900元
4 v0 G! c0 l K; ~8 B6 n8 x6 D
于是电话联系对方
# J$ `# k) \& [0 Z; p( u7 K
准备取消该快递
( ~$ g2 a W; m6 L3 z0 C |! A
但对方声称
; V) m: u1 z! \. P( {7 B) l
需要提供银行卡信息
+ F8 p2 H+ y- i, u g
才能继续办理
& k6 Y& w. k4 B7 y5 q2 y- i0 Y O( l
并发送给汤先生一个链接
% A U" N o. Z5 X
汤先生点击该链接后
6 T& o0 p+ Q1 R' w/ I
按要求输入了
0 J3 J* J% c7 W8 B
银行卡号和验证码等信息
: B X) J- k; J$ |" v1 }% r5 W
却发现自己的银行账户被扣款
4 I1 E7 i& E; B" h1 q: y$ h2 f+ x/ {
累计损失百余万元
0 L2 ?6 k! K% E* R" y* A; N6 n
这才意识到自己遇到了诈骗
# |" @% V! X# D6 q( c+ d
接报后
# l/ S2 l5 Q) N: ~% V: R) y5 x
浦东GA分局反诈中心
( r- P% L2 n) k v F7 i
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
4 _& H" R9 Q# {. k7 m1 f, c
成立专案组开展侦办工作
7 S0 r+ n0 W; ?2 R6 ~! |( ]" Z
6 r! W2 `6 }# a- F8 B0 @
7 @6 G1 D& {3 V; C9 N$ n
经过努力
$ c: r# `9 |, H( k. j% `3 N2 N
初步明确一个
+ l2 m+ Z' ~ I) I! m
以苗某某、王某为首
1 [! J# z( U1 g5 U* ~" g
以劳务招工为幌子
; e7 f% j2 T% O# P3 x
招募人员注册虚拟货币钱包
. w; }6 K2 }; C
进行洗钱走账的犯罪团伙
/ z. t. K2 Q1 D$ `! O, s
; u2 }5 A0 f9 R( F0 B+ m( O7 p
7 z* M# N- J/ k
4月22日至23日
* @7 z" t4 a' ?/ k& e
警方开展“收网行动”
+ K2 \- a2 ?1 j. B, H5 W( b! r: |" l) |
在本市青浦区
- `, G) n q( S( z
抓获犯罪嫌疑人11名
: @" ^( a' Z# w2 S
成功捣毁该犯罪团伙
- {# v4 V& z% l4 m6 U
6 T9 v" x$ U5 @
6 x1 j+ ]& G( p" B/ [
到案后
/ y9 D. V1 i7 p7 N9 l
经警方审讯
0 i; l. L; _9 l! l) [ s5 P
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 ^8 |! S. e: b. N" C
该团伙以劳务招工为幌子
) A% {% }4 P H, R1 d7 y5 P% x
招募盛某某、翁某某等人
8 T; p" n9 X/ C+ d) V) z' R$ v* i
要求被招募人提供手机
( |8 J' q. Z. Z7 s I
并注册虚拟货币钱包账户
; u! l- c" V: |, _1 L; p
接着通过境外聊天工具
8 `5 k; a' T l5 X
将这些账户
, T6 o( x9 C; l j1 p
以每个40至50元不等的价格
1 p9 \' D) b% D% q
出售给境外诈骗分子
" e9 t4 Z' ]' @; J4 X
从事诈骗活动
0 Z5 X$ j0 k, r- ~% ~. A
1 ]) v& p4 }4 V0 A9 q2 }
% e! Q o6 q7 B \
目前
}+ p8 T! s* k! t
苗某某、王某2人
& e# z/ ~' }) U
因涉嫌诈骗罪
2 |$ V6 C: R# X% q% |" A
被警方依法刑事拘留
( i. u) A' Z% K ]
盛某某、翁某某等5人
2 P) m% } k e) {
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ \ ?6 q0 M. ] \9 j
被依法采取刑事强制措施
7 z. P% n C" x6 u7 X' Y0 A
现该案件正在进一步侦办中
9 D3 E1 a' M* o- M0 R: Z
警方已冻结追回部分被骗资金
8 A( n. ]' R( m
追赃挽损工作正在开展中
- v- X6 k$ @ x9 r
警方提示
% B, r# P5 ]+ y
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
; u. Z5 j! X3 Q; A
. }9 C* N2 q( C2 A, V
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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