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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；5 h9 d' |6 V/ }3 M+ [
一犯罪团伙* E" ~- w1 Z& y, A: ^
以劳务招工为幌子2 i3 X4 y) [7 g. {; Y  ^
招募人员注册虚拟货币钱包9 G* k+ a$ X' @" L; A+ ~% z/ N+ @8 G
为境外诈骗分子
# Q2 g" d; j& t4 }2 Q5 ~0 e提供非法资金流通账户
) K" e* C. b4 \. ^1 V. A近期. }5 n- }: h. k" X
浦东警方2 M6 O( T4 @5 q
循线追踪 持续深挖1 x2 s4 D2 |+ @) K( @
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: l  S) W+ S7 n1 o/ c
2025年4月13日+ k* d+ C% K5 W7 I5 n" m
报警人汤先生
0 |- }; f: L3 C2 Z' G0 ^来到北蔡派出所报案称' `0 V$ R$ v/ m: r- O* _/ s; o( [6 r
其手机突然收到一条短信+ B$ l  m: i8 [3 V! l3 c# N
有一个快递需要签收9 i6 p' c4 W" J1 e( T! [
但需到付900元4 f' u: N$ j  I- u2 t3 n8 L2 g
于是电话联系对方
. x0 R1 k9 V4 `& X准备取消该快递) ^$ x% B5 }% D5 w8 l& l* {
但对方声称* \: t2 \( l2 {
需要提供银行卡信息5 Z/ y' W" r' U4 k, q5 V& w
才能继续办理
  {4 T- L7 m( Y4 r并发送给汤先生一个链接
  S2 h4 z0 j! E4 e! i/ v汤先生点击该链接后7 R6 s0 \1 b" s, J5 @  ~, J
按要求输入了
7 F( h0 o% L2 y9 W0 b银行卡号和验证码等信息8 \' l; P4 I. M0 Y0 `+ }! R
却发现自己的银行账户被扣款
+ c$ R1 W% D1 I/ a$ z累计损失百余万元( _8 i1 V. K2 A4 ]
这才意识到自己遇到了诈骗0 v/ S: j8 Z1 b3 Q, P( l7 T
接报后3 i2 J8 ~7 S. o9 Q: V, r
浦东GA分局反诈中心
  }2 F* i1 |' C7 _7 ^立刻会同三林GA处、北蔡派出所9 d6 Z. D3 A7 W4 B
成立专案组开展侦办工作
0 q- v9 C! o2 U' I. Y+ \! @7 e# Q* o1 m

  r/ |6 U$ H) u3 C/ _经过努力. Z/ m7 r7 H8 R& Y
初步明确一个# v/ o1 O) e2 t9 G) U
以苗某某、王某为首, n" u/ X; [# d: P& V
以劳务招工为幌子
! W/ q% {, B- y) s7 M招募人员注册虚拟货币钱包
! x3 L8 t4 I2 s9 T/ v进行洗钱走账的犯罪团伙
2 s2 H6 Q# z$ L' B0 T1 y
  [7 y1 @0 B8 D3 |- q+ P8 v3 Z% ]. i& `7 Z
4月22日至23日5 {$ i1 M5 n" z$ S0 U
警方开展“收网行动”, c! @# }* p, Q
在本市青浦区. V1 F- u* E: v4 h- \
抓获犯罪嫌疑人11名
- @% s- _% q6 z. C" n! ~. B成功捣毁该犯罪团伙9 C. q4 i0 p& L2 Q3 X6 c$ G7 ?

- R) n6 S! p* o  S' t) Q
) L) P8 D# m# }/ n! N* h6 [到案后7 V; {# H# U# _. _) V+ b& M
经警方审讯
' L9 L  t+ j/ Y# a( }+ Q) _$ J4 p犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 [! G! ^* P$ N9 D$ Q& t该团伙以劳务招工为幌子
9 C' T2 S/ L* X0 h& Z. v; N招募盛某某、翁某某等人% J& p9 ]9 ]4 @
要求被招募人提供手机" X  _5 D1 _) m. h2 E9 G
并注册虚拟货币钱包账户
6 N# k2 V* z$ K5 f接着通过境外聊天工具
# Q5 v5 s6 I% C% c& ^/ d" L将这些账户
: h) X8 ~2 o# {) W1 D以每个40至50元不等的价格( @& r- i. K; x# Z- @4 v
出售给境外诈骗分子
, U* s- n5 r+ }( i2 \3 P- M从事诈骗活动
7 \  a. ~8 `7 O2 T- U. W; N3 Y# h! q( r: K8 n6 D# h

* M$ K& N+ P( d: F* X1 l- Z目前
" z" p( K. h2 v7 i6 f3 A$ U1 H苗某某、王某2人0 g8 X0 T/ L9 u) t: ]
因涉嫌诈骗罪" u7 r# c7 t0 y9 Y. n) R' Z: @8 [
被警方依法刑事拘留; m4 v/ }, t4 e4 D" Q  s% j9 c/ G0 g1 b
盛某某、翁某某等5人
3 u4 p" f" u, ^" ~% Q- ]- n4 }9 q* I因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# s* l/ O: b6 f1 {! A
被依法采取刑事强制措施
1 l% ^$ b6 u1 g6 {5 X* Q现该案件正在进一步侦办中
4 i9 E  @& q* f. g0 m警方已冻结追回部分被骗资金
' w; y2 y- J' F7 @1 w7 T$ P追赃挽损工作正在开展中
* P: F7 n! k; S4 |9 y$ Y& A警方提示, `1 g" n# @1 ~1 i2 K4 u( x# u
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! X! E: q& o5 G8 I# t2 R" V6 C, \$ r+ X) C9 ^$ ~
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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