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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
: x! z, v2 Z w3 U
一犯罪团伙
: M6 f- H) n6 R: m2 C1 L
以劳务招工为幌子
; K: W o: X3 O" {, u/ @: z
招募人员注册虚拟货币钱包
8 z0 o: r5 e7 x" a
为境外诈骗分子
+ |- Q3 _4 q+ p
提供非法资金流通账户
8 \& h' A# F1 u. A1 C5 p2 N
近期
1 Y$ N K, }9 @/ F0 U
浦东警方
- U( }3 f( ^/ @; _
循线追踪 持续深挖
% G" z1 x7 ?- ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 {& H5 Y, {7 w* J- U1 O
2025年4月13日
* z2 }7 U% k/ h0 W; f) d
报警人汤先生
( T5 b6 R0 z i6 ?4 o9 y4 s; f- e
来到北蔡派出所报案称
1 {( t; p4 I% ^4 j9 L) i- P0 z
其手机突然收到一条短信
- p, y: z6 Q, }7 M* v/ o0 U
有一个快递需要签收
& V% x9 x) ^$ Z6 E
但需到付900元
& u" i8 a: Z6 D% h
于是电话联系对方
" H$ @3 Y1 R6 T- {4 e
准备取消该快递
& R& d* d- U- i2 p. A2 ]
但对方声称
& `" D' }+ W$ L
需要提供银行卡信息
; K& d5 ?) P, e ~; o2 ~- S) Q8 y
才能继续办理
* J8 K6 Q4 N; f3 K. d
并发送给汤先生一个链接
6 O$ S) Z* j" D' O
汤先生点击该链接后
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按要求输入了
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银行卡号和验证码等信息
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却发现自己的银行账户被扣款
4 D1 }& }& q; P( a4 @9 z4 i' }
累计损失百余万元
& \& m! L8 v) N5 b* ^* g' h
这才意识到自己遇到了诈骗
; T9 ~- a% Y- T- b9 E* J
接报后
- j$ [8 j, n9 ~$ V" @
浦东GA分局反诈中心
& N' }: ^: p" m/ a' u4 G
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 P' d1 {* H, T
成立专案组开展侦办工作
g( g+ v0 M4 {6 \. K
9 y, J' \$ W9 w( l4 `
2 h' x. @/ X& E3 g1 l9 n- h
经过努力
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初步明确一个
3 F, x: b$ V, d% X: F) w
以苗某某、王某为首
- W/ K- m8 }% P+ s, D, [
以劳务招工为幌子
' b# x' U: Y* {( C6 G
招募人员注册虚拟货币钱包
\1 ^* n- C" L! E. h/ I) k
进行洗钱走账的犯罪团伙
' P3 v6 A( e' c: k8 j
" ~' H* n3 T# L( V7 n; z, L
/ W: g3 m' T& |: s9 x0 N- `( L& z
4月22日至23日
@# ~/ V7 s: `( U# \
警方开展“收网行动”
7 E, b& c3 V0 G& G+ m3 V" x
在本市青浦区
: K. S1 \7 e9 k
抓获犯罪嫌疑人11名
9 A7 ?; |4 H5 R$ _1 Y
成功捣毁该犯罪团伙
3 b9 `. U7 y% y
O5 c9 G- C. [8 u
2 c9 O% N& @& f3 m! S
到案后
1 k! k9 _4 X2 Y+ I
经警方审讯
; {+ C& n& }9 c: _0 u
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
@0 v7 i; G% z* {
该团伙以劳务招工为幌子
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招募盛某某、翁某某等人
6 @& @/ m& @4 J" ?, x, A
要求被招募人提供手机
" }* |- u5 h8 T
并注册虚拟货币钱包账户
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接着通过境外聊天工具
| g- K0 |) f1 _
将这些账户
% Z" |1 `4 U3 c: q; ~$ n
以每个40至50元不等的价格
- \4 z# j" |3 Z$ N8 E% v5 W% C
出售给境外诈骗分子
4 Q% D5 g) l) |1 ~1 Z8 W
从事诈骗活动
' W5 q9 I! m! E. a' e7 h9 T
1 ^' E2 B& T: \0 N2 X
- C0 R% a6 k( u3 d
目前
' a( J' X% Y; q- E) x& s' [4 f
苗某某、王某2人
( ~5 d: b6 g+ R4 J
因涉嫌诈骗罪
0 h8 h w+ W3 _. r4 k8 a
被警方依法刑事拘留
3 r8 p2 g) O5 K
盛某某、翁某某等5人
) B2 o5 ~. f' ~% O% A' `# {* ?% @+ x
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
7 W/ E, N Z+ l
被依法采取刑事强制措施
& O: e( T' z3 G9 x) N# k- H' ]: ]
现该案件正在进一步侦办中
& ?- n5 n4 f0 k- X* b! |: [! I5 E
警方已冻结追回部分被骗资金
1 R% f0 o8 J5 y/ i, a
追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
. A1 \/ R' B+ W" I/ @" K( j/ ^- v
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 A- Q. J8 }# i' e) a# G! H
; p6 T' e6 d3 `! q2 O) X- z( }
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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