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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙+ d5 ^+ W$ W7 V2 e& x
以劳务招工为幌子
: R: Z8 U% m- [' J招募人员注册虚拟货币钱包! o& L$ _& @. b4 n2 n
为境外诈骗分子
; @$ a: l0 {3 E0 S& @. |' X! Y8 V提供非法资金流通账户$ p; n% k: E/ W$ y% h0 p6 u( e6 K6 b
近期
+ h8 E3 C/ c3 Q5 w% f浦东警方- `6 `  S+ @2 }3 k* j) N8 {
循线追踪 持续深挖7 F9 V% S) y5 a+ f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙  |  `3 }/ `& a+ z/ I1 `
2025年4月13日
& l; i5 J9 }$ R" C/ u7 F: V- \8 K报警人汤先生/ |5 z: ]3 e- z' A& q" F
来到北蔡派出所报案称
, W  a0 x5 i% t3 e其手机突然收到一条短信
+ C' E) m% g5 \( x有一个快递需要签收- U2 j5 b8 _0 Y2 C+ Z9 G8 {+ _; O
但需到付900元
1 r, H1 p' F9 Q4 J- D; p于是电话联系对方
! a) I" O* K4 Y  w- M$ }准备取消该快递
: n1 f* }8 x: X. d& v' r但对方声称& ]1 x& |, i$ j
需要提供银行卡信息
/ F1 C+ t; D! w, t( t9 w才能继续办理
. ?% Z6 j8 p' W5 d8 t1 ^并发送给汤先生一个链接
7 e+ s- }% ?' ~* Z$ W- @汤先生点击该链接后
8 A) i2 E( Q; ^按要求输入了
! Z0 P7 n: E" U: H# w. s* C5 S银行卡号和验证码等信息* Y3 f9 k, T" i# ~' K4 s$ T
却发现自己的银行账户被扣款+ S! ]2 b& L; D
累计损失百余万元
1 F4 G2 n% [7 n2 ^) N0 U) a5 t0 D这才意识到自己遇到了诈骗$ e3 z! W- u4 C& L0 [
接报后$ }3 F2 O$ c( I, K- z5 d
浦东GA分局反诈中心
% U3 F! |! F, L8 c6 o$ B  r5 F立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ }, N/ ]; p/ v5 E成立专案组开展侦办工作  c$ J' @9 L) S$ ]# O; l% ~$ t

* j$ x" ~4 O. E0 K+ h. l
( ~/ [+ @7 c! C! `: c6 B$ K/ N经过努力
4 }% _7 g$ O$ k初步明确一个- g5 b* Q0 a0 \  c  b/ b5 K
以苗某某、王某为首
3 i: E( Z. X. K$ U4 L4 o以劳务招工为幌子
8 \+ `% H) N, g6 i: @招募人员注册虚拟货币钱包
4 c" P$ I& T2 g6 n  A- W$ w进行洗钱走账的犯罪团伙8 K7 g: n& x9 x1 y; s5 R

9 i+ _0 X3 n7 M7 J5 v# n+ t; R. ?/ F0 q& T. F9 Q2 H: b0 s$ q
4月22日至23日+ F8 }% f( N% z2 ^1 j7 m, f
警方开展“收网行动”, p( ^& @  ?: U2 Q& F8 v' R
在本市青浦区) G# z; Y1 k$ h) C
抓获犯罪嫌疑人11名
( p9 F' V2 y+ z: _: Z成功捣毁该犯罪团伙+ E; U1 L, T6 p8 _8 n/ q) M- [
; r# h4 L  E+ f( p
& Z: Q+ P* v2 U) S& w
到案后
/ e2 @6 n7 x- d+ i经警方审讯
+ z8 s$ I" Z# d: h9 s$ K犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) \& f0 F+ ~$ t; D  s5 D# I1 M# m
该团伙以劳务招工为幌子
& W" ~* C! z: P& T招募盛某某、翁某某等人
! C0 ~. s5 d/ E4 F$ Z4 S0 u5 v7 a要求被招募人提供手机: {/ S9 U! ]; l2 o7 g; a
并注册虚拟货币钱包账户
/ w3 U' L8 G" S; L接着通过境外聊天工具/ J) k, G- b: H# B. W, T
将这些账户* r: y+ |/ g3 |. z: [
以每个40至50元不等的价格' o+ z5 ]; \" y- s/ p# B
出售给境外诈骗分子, l5 e/ _$ L6 z. r9 i
从事诈骗活动/ I4 y( t- z& c+ a
8 D2 U' ]) ^: u0 J8 R+ |( R3 n
4 {2 e- h, n. u7 ]4 o) e: `
目前8 Q  o+ ^) l, F; F) a$ a% B+ i
苗某某、王某2人  L4 @: [5 |% w* _
因涉嫌诈骗罪
  m+ N" X  A  L0 D! s5 H& i8 B2 G被警方依法刑事拘留" X0 j/ J3 L; d( \
盛某某、翁某某等5人
( B3 \5 z4 z7 B9 R! r( Y  X) N3 @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; a2 O( Y! M9 [; R% y# R
被依法采取刑事强制措施8 G. m$ @6 H1 J6 _
现该案件正在进一步侦办中9 G! o5 ?! _4 E9 r0 K5 e2 q. m( e
警方已冻结追回部分被骗资金
" L1 D2 C7 }1 O, f; p# g0 i2 ~$ J追赃挽损工作正在开展中+ l' r3 g5 O3 {
警方提示
% B- A% p" D3 n3 b3 X2 x0 G* y切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" Y9 c9 C5 r3 `8 R% V& w3 @
# T) a* l& k3 Y+ g3 @. i1 ?
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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