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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
一犯罪团伙
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以劳务招工为幌子
* G# X7 G! _2 i, X k; Z
招募人员注册虚拟货币钱包
8 V& m# h1 V3 \3 b$ s, \( o" F
为境外诈骗分子
, f7 m4 T$ v' g, s3 d
提供非法资金流通账户
* g& c" |( U8 R. V* o6 ~: U; f, ]
近期
* {7 w/ ]' g ]- z* b: l
浦东警方
: w$ Z5 O9 x+ J3 _# ?4 _$ V T
循线追踪 持续深挖
; Y, p5 ]9 A9 t F! X0 R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 e: ]2 h: D* y/ Y
2025年4月13日
0 N! s; ]$ `4 {# x- T* r m9 Z
报警人汤先生
6 G% z, J$ S+ c! M3 x9 F
来到北蔡派出所报案称
* w- f% y: I" h
其手机突然收到一条短信
& P1 n) E5 I4 R# L- W
有一个快递需要签收
8 A+ \* ]4 H3 V/ d- Y$ J
但需到付900元
6 z; i0 d) k; t0 S* `
于是电话联系对方
: F1 e1 ]& z/ s
准备取消该快递
/ ~7 s8 O8 H* ?, N' Y' h+ f4 N
但对方声称
0 M* ]' L' Z1 r3 M
需要提供银行卡信息
7 R# x) x5 ]* q, ?% K& Y
才能继续办理
5 x& B1 e0 C6 C7 \- [
并发送给汤先生一个链接
* D" j+ q, j* `7 Z
汤先生点击该链接后
! q+ m) {3 F: e; c% }$ v
按要求输入了
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银行卡号和验证码等信息
, F( H7 f# j0 X5 M/ t) i1 B
却发现自己的银行账户被扣款
2 g0 g7 s! B" Z: U" b
累计损失百余万元
; J( f! v! N2 r, ^
这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
7 b3 s0 I$ q B
浦东GA分局反诈中心
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立刻会同三林GA处、北蔡派出所
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成立专案组开展侦办工作
2 x! O* M$ O; V8 I8 U+ u1 Z& ^! k
) X# @" k7 @9 Y# N5 i1 U; D
: _ O& _) j# V' P9 U
经过努力
( V1 L7 l: w v0 `! k
初步明确一个
5 r& ?' Z0 {/ E6 h% S, l
以苗某某、王某为首
2 M7 y; i6 \% K
以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
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进行洗钱走账的犯罪团伙
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& F0 R1 h% p4 T' I+ I4 U/ ?
: A; S" ?3 M9 P# ]% v# y8 L
4月22日至23日
- @7 G `; O$ f3 L
警方开展“收网行动”
* o" n% d# ?3 \3 Y
在本市青浦区
& v& B L, o# z
抓获犯罪嫌疑人11名
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成功捣毁该犯罪团伙
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- M* ]$ O% F n2 f
# w9 S/ k7 I" y. f, i- q/ I* J! [
到案后
' F' S& b l/ G( i# ^2 |" s
经警方审讯
/ _; A6 J2 Q! p) ?* R
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
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该团伙以劳务招工为幌子
4 R1 b+ S2 P( P) |4 |( P
招募盛某某、翁某某等人
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要求被招募人提供手机
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并注册虚拟货币钱包账户
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接着通过境外聊天工具
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将这些账户
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以每个40至50元不等的价格
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出售给境外诈骗分子
6 ^- a: {4 ~% J- w* J
从事诈骗活动
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& ]7 H) H$ ]( h9 L# [/ J ^
9 q7 G% [2 m6 `7 z
目前
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苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
! H) S( R" P9 q& j. c
被警方依法刑事拘留
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盛某某、翁某某等5人
- n; x: r& V$ j0 E$ N. K
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! `7 P/ s$ w3 J' I/ r) H4 s
被依法采取刑事强制措施
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现该案件正在进一步侦办中
) P! ^+ ^; S q2 H( E
警方已冻结追回部分被骗资金
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追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
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作者:
22301
时间:
2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者:
心随你动
时间:
2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结,奉劝你还是减少用卡吧~
作者:
yumi666
时间:
2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-13 12:39
冻结好糟心,如何可彻彻底底消失这个问题呢?
作者:
liuxin960
时间:
2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
朱古力
时间:
2025-5-13 12:45
是挺好的,也是为数不多能够使用的钱包
作者:
万家灯火
时间:
2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多,有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
wuzhaoshichao
时间:
2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-13 12:59
还不错啊,现在我也是用这个钱包
作者:
南相楚
时间:
2025-5-13 13:02
钱包这么多,到底选择哪一个确实很难。
作者:
老龙口
时间:
2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你,没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者:
gkfbuw
时间:
2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了,一天的心情都被影响了
作者:
知行合一
时间:
2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
drogan
时间:
2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者:
星星知我心
时间:
2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用,反正吧都是必须多个心眼安全第一啊!
作者:
小希哥
时间:
2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,别人也怕,不想碰见啊!
作者:
想要水果机
时间:
2025-5-13 13:19
冻结好糟心,如何可彻底消失这个问题呢?
作者:
jslinen
时间:
2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
作者:
小梦
时间:
2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者:
丁小荷
时间:
2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的!
作者:
bishao
时间:
2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-13 13:31
可以坦白同你说,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
强强强123
时间:
2025-5-13 13:31
是挺好的,也是为数不多可以用的钱包
作者:
高文胜
时间:
2025-5-13 13:39
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-13 13:40
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者:
洋森
时间:
2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多,有一个就可以的了。
作者:
hong29
时间:
2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者:
我的花园
时间:
2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
中大奖
时间:
2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被干预了
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的!
作者:
赌神归来
时间:
2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
徐子
时间:
2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的,平常心应对吧
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解冻啊
作者:
越前龙马
时间:
2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者:
rainwang
时间:
2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗?
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者:
德罗星
时间:
2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了
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