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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙# f: Y( k1 T1 {7 ]4 y0 R
以劳务招工为幌子
2 m) i7 a. R1 C3 H招募人员注册虚拟货币钱包# E, ~0 h, M9 G! _5 v" \) y- j. ?9 ?
为境外诈骗分子* `& X* Q7 Q5 c0 r# P* U
提供非法资金流通账户6 `6 V5 Q1 U/ c
近期/ `0 w# u" W( v% h) t2 W
浦东警方9 g& y$ G, Y: ^2 |) k
循线追踪 持续深挖
$ W6 k& @( f1 h( ~4 Y成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: U8 \/ x, |) Y# A- G# }2025年4月13日# m7 g% r  _. E* V
报警人汤先生
6 D: e7 d% L2 _5 `0 M$ Q来到北蔡派出所报案称# y: A  d$ h& O- V" [5 ^
其手机突然收到一条短信# ?% P9 ^* E; m, X" o2 }' |/ B
有一个快递需要签收# f6 r6 W0 G% F! ~& ^, I
但需到付900元0 }9 _: F8 y; U; g3 y
于是电话联系对方- Z6 G( @& v4 L5 A5 y
准备取消该快递
: V$ v3 u( A+ P% B+ ]' v但对方声称3 ~4 X3 J+ ]- g  D1 j6 i4 \
需要提供银行卡信息2 w7 {% x2 `6 H  y! p0 B* m9 o2 h
才能继续办理( n& K8 V+ E+ @/ B1 V0 V
并发送给汤先生一个链接
. @0 C* e# F# T- B. y8 i" Q汤先生点击该链接后/ f! q# E0 W  N* q3 a1 ~
按要求输入了
7 L% G( s5 m* ?! @- e3 g" E6 \; V# a银行卡号和验证码等信息
% k% y( ]0 h4 ?: S. B$ I1 W- q4 w却发现自己的银行账户被扣款
6 ]' ^; F8 p; i: T$ W# u累计损失百余万元
4 T5 t" p; J; e. @2 u- Z这才意识到自己遇到了诈骗0 F: }/ L/ w" ]  U; N
接报后. y; o3 t. V: i, N
浦东GA分局反诈中心/ Q- P9 P) w( ^7 A4 g9 u
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; O3 J1 C9 D- p成立专案组开展侦办工作8 M" y- d/ P1 ?+ U- q8 }
+ o# F1 U$ j  P% {. b2 g8 r

' A; A: e0 b% e# t. ^5 d  t7 k经过努力$ G' A; d/ E- s
初步明确一个
3 P( @8 h4 \2 X7 W  i# f以苗某某、王某为首  b% H; x& P2 R  W# q7 q9 G, K, K
以劳务招工为幌子
! y3 p0 G$ Z# E招募人员注册虚拟货币钱包
* M. p! F  B0 ~+ I# S" Q; ?: u进行洗钱走账的犯罪团伙# w+ }( }+ O' v& s

4 r& w5 |' j9 `8 ?+ G# J2 d
. c: \! a; p' {; t4月22日至23日
% q2 U- y0 r2 f5 R0 g) W警方开展“收网行动”
9 {* O+ A- n2 ^在本市青浦区
4 j, @0 {- v7 ]7 x抓获犯罪嫌疑人11名
( N/ j3 e! k# V0 N1 ~. n成功捣毁该犯罪团伙
8 R5 Q6 W0 Q8 m* p6 X" l, B( f! K, N* g/ m6 B( d6 v2 N3 u

2 r1 e- |0 _0 Y- J$ g' L: \* T) @5 A到案后
: x0 O$ l& M* n) H+ _0 {经警方审讯
* f5 _0 |2 M3 n; Q. d2 U犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* K0 I% _) P7 P0 v
该团伙以劳务招工为幌子
: {3 R" X' i3 _: m: S+ e% f1 y& }招募盛某某、翁某某等人
+ ^2 X" [/ Q" w* \要求被招募人提供手机% o" o3 h# R1 k$ I
并注册虚拟货币钱包账户
: i) ?. m% n8 e; Z7 j7 H; s接着通过境外聊天工具3 G8 s( @1 x  u5 U+ r6 l
将这些账户
# h. X2 p% ~% V% Z5 g& U以每个40至50元不等的价格
0 n, E4 [: V/ K4 z4 u8 W出售给境外诈骗分子
$ ]- J( X9 ]/ m+ X7 z- w' J从事诈骗活动
+ N6 _7 _5 D( Q( {9 d2 M. l2 y" S; g
5 R6 ~. N: T  p- [& ?
目前
, ?% }, X2 z# [苗某某、王某2人
& z0 |% a: g$ A7 S% }& `, y因涉嫌诈骗罪6 L/ ?+ v3 h2 F
被警方依法刑事拘留& g  W) U: W2 v- s; Z: ?
盛某某、翁某某等5人
' [+ R9 B* C' ]4 F+ ]2 x/ ]8 T因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪( r/ }$ W& l9 s# i" \% X$ f; J
被依法采取刑事强制措施0 _$ u9 E' j! C) O7 e. c% L+ y1 p
现该案件正在进一步侦办中
$ S6 i# F$ K3 V7 ?7 e警方已冻结追回部分被骗资金/ }, g: I/ a: u* x0 ]4 @& c
追赃挽损工作正在开展中; s* E/ w* N5 A4 |  c3 \* L
警方提示$ N6 J+ l% t8 V1 {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 V$ h  V5 D0 ~- |; b  q# U( r
% e  r9 {: S* g: L
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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