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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙3 J0 Q, D6 B! `% m+ Z
以劳务招工为幌子
/ H$ q. s2 n5 S, |# q# I招募人员注册虚拟货币钱包; f( N1 e# [+ m9 W- T2 D
为境外诈骗分子
( |! n& H( p' ~( G, O提供非法资金流通账户- J7 H- x1 Y, B/ H7 x' U+ t, c1 N
近期
( i' y3 w/ d1 {/ |  ?0 Q浦东警方1 y! p5 G9 o% N6 C  S
循线追踪 持续深挖
1 g2 o* v/ D4 t. r2 H0 e成功捣毁该涉诈犯罪团伙: f+ V7 S" Z+ k! m
2025年4月13日/ @# L% `' G& X8 T/ c9 l7 A$ {1 U
报警人汤先生
2 f  S1 g* \  s6 ~来到北蔡派出所报案称
1 g" C# I5 G- D/ _5 h: S其手机突然收到一条短信' @' Z8 y) s% r  i
有一个快递需要签收
" @: j+ W9 d  \* g6 Z但需到付900元
" K. _  k2 K7 |6 _" W于是电话联系对方* C8 c- J- c8 A/ C6 _* }  j6 r
准备取消该快递$ E, S* X  f- C' e# L- o7 v/ {
但对方声称0 n; g8 [: B3 c- Q4 R5 B
需要提供银行卡信息- p4 i6 {+ O9 A' S8 r% ~
才能继续办理
  p, ?9 {: H& h8 J! h2 r( n4 ~% |并发送给汤先生一个链接
# @7 u% U, \" s0 [" S汤先生点击该链接后9 O' g! O$ ~6 x/ f/ h" G/ G
按要求输入了
) @% G% W3 q% n. r6 d$ Y银行卡号和验证码等信息
9 q3 s$ c" w; x: P. ^# M却发现自己的银行账户被扣款) B; E& p8 f" E' }" ~
累计损失百余万元
* H" @* o  x& l这才意识到自己遇到了诈骗
0 S5 n* f+ J! Z. H接报后9 b; v+ \1 v! {1 v) D) Q
浦东GA分局反诈中心
1 `& V: ?$ S5 l" B+ `立刻会同三林GA处、北蔡派出所" K8 H2 T" w  N. P: g
成立专案组开展侦办工作
0 ]/ b8 _: V+ r0 |, l
. ]$ q2 W, T. V6 V: o9 w/ e8 I3 n9 Y$ G4 }
经过努力7 O( ^' t7 e$ u5 T3 }# B
初步明确一个1 R; M  ]/ [% O: o8 Q4 @) K
以苗某某、王某为首
8 {! l! G5 H, J4 u以劳务招工为幌子
% ?8 U  B- d$ [招募人员注册虚拟货币钱包5 `8 p- ~& Z0 n- K' ]
进行洗钱走账的犯罪团伙
- z$ o3 E& B* j: U4 F4 V7 C3 L* v5 `: L" Q6 {

. Q2 l/ W3 n$ R8 W; |3 _4月22日至23日
, W9 N' P' r! Z警方开展“收网行动”/ O5 @7 P# C; y' S  T
在本市青浦区+ k( X7 u. q: F' Y+ }
抓获犯罪嫌疑人11名4 f- ]) K8 z; S& u2 |' ^" O
成功捣毁该犯罪团伙
$ W& H8 o* A7 ~+ d* ?
; Y7 l) ]% @+ y! g. F) q! ?. w4 B% x7 q! y
到案后
( ]7 Y* @5 j; C经警方审讯2 I4 N% U- S0 U3 x: V
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
9 e8 D5 v2 ^+ X5 z- b该团伙以劳务招工为幌子
8 t; f, _2 d3 f# w招募盛某某、翁某某等人" {, }6 {5 d: k8 r
要求被招募人提供手机# j4 s$ Z7 r& F0 H5 j6 R3 Z; s) r$ h
并注册虚拟货币钱包账户2 q% G7 Q0 S8 d' Y+ X
接着通过境外聊天工具
) j3 B) S+ S7 H7 T9 ?/ o5 g1 @* S0 @将这些账户
' d6 g' ^  |1 Z* s* z: l* a以每个40至50元不等的价格
+ y4 B! j1 }: I' x6 w出售给境外诈骗分子% G" o9 P7 n5 W% z- ~# D
从事诈骗活动
: |3 J' F  `: ~% y! S( L3 q2 h! T, N% S+ ]

' s5 f$ V- ]8 z/ G) ~, R目前; O+ t$ \' S9 e* K7 u! _
苗某某、王某2人, q1 O: h6 X8 [1 ~5 W3 S' J" I
因涉嫌诈骗罪2 q( u, i" `1 X6 `) Y5 J/ h
被警方依法刑事拘留9 h7 |; M$ @  J5 c0 @7 Q
盛某某、翁某某等5人9 ^9 D  N: N+ D  `+ G/ T) p
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪  C# h: ?. Q) Z
被依法采取刑事强制措施
/ s1 A0 M8 h) s5 A" N6 |- ]现该案件正在进一步侦办中5 N# H+ z. V9 A# T  s' ~& d; }, w0 {
警方已冻结追回部分被骗资金
6 k9 U; L1 s3 d% T4 M( o( h) L追赃挽损工作正在开展中
" Y9 w7 I" j( M警方提示
* h7 S& {# P2 x7 {- D切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
  [/ l! f# z& @) e- c
/ _; y$ [# ~/ ~5 w8 W
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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