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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙% j8 i& {5 s& X' N4 ^; b
以劳务招工为幌子. H9 A- u# Q" ~6 }7 a. [2 X
招募人员注册虚拟货币钱包- `& o* Z, Y! d- ?5 _
为境外诈骗分子7 _2 j# E5 X0 i- U8 [" J
提供非法资金流通账户9 I6 d: ~. d0 X, B7 g
近期
, E# Z3 K' S$ K* m: n浦东警方; i, ~5 \' Y, K- N; x# P+ g
循线追踪 持续深挖
0 `" J( o  x' y& G. C成功捣毁该涉诈犯罪团伙
* H. h, T* b! T3 T( U; E2025年4月13日
' O* [! v  u, C7 t报警人汤先生, X" \% U4 N- Y/ M, E7 n
来到北蔡派出所报案称
; r. B! c$ F. g: w, x其手机突然收到一条短信3 r9 i2 g% B( K9 \0 |! E
有一个快递需要签收
, ?) R- `0 M' R* e; _但需到付900元
$ _! o2 o2 \! [' o* D2 b0 \于是电话联系对方
; X" I% e# `5 r2 L( `9 k- d准备取消该快递, `6 G% [* c" x
但对方声称
6 b1 b  S& P! Y需要提供银行卡信息
# q8 g7 E2 h0 o6 C8 s' l才能继续办理
. G4 v- v  R" t- C并发送给汤先生一个链接
% R6 L5 z: S5 K( F+ n汤先生点击该链接后
, }; Q6 |* m. R5 a+ i. K按要求输入了: y* c, _- G: e+ g8 v/ s( E
银行卡号和验证码等信息
# ~' W. C& m2 z+ D1 m却发现自己的银行账户被扣款
1 A0 ^% K4 c: a累计损失百余万元
1 [2 T# Q/ C* [& }) d& G3 ^. y这才意识到自己遇到了诈骗
6 L' Q) e5 W: ]接报后
* p- A$ ?2 h: U( ^, F浦东GA分局反诈中心8 I9 l" P4 a0 {9 L4 L# R% O2 N
立刻会同三林GA处、北蔡派出所; C/ U7 \0 o+ i
成立专案组开展侦办工作. t+ n  I+ F4 k
% B% Q8 A1 i' U- M
3 r+ n) Q6 Y0 a) v# W  S
经过努力
: q: S( W' {0 r# B初步明确一个" v6 I, j6 Y6 b$ ^& G
以苗某某、王某为首
; Z! `- _6 e, e以劳务招工为幌子
/ d; v& |3 |" Y( R招募人员注册虚拟货币钱包
* J3 [( _) d0 J/ ?, G: [/ @9 j- j6 \进行洗钱走账的犯罪团伙! X6 a7 z8 R8 W" i

3 {1 c6 \! j( c- g& @9 Y' |, K# r1 E- I7 e
4月22日至23日
( c' |/ ~$ u7 w警方开展“收网行动”% P! e/ O" K0 f% D
在本市青浦区
% A1 [3 U$ G" c1 ?' Z抓获犯罪嫌疑人11名
- g) J$ T/ o  h: N  c- u% [成功捣毁该犯罪团伙
0 e6 M/ _. z1 n4 d
( h+ y) n  s) c: y( i
4 H1 k8 d) ^: L' z) |0 y到案后+ ^& r" [/ Q; m; t
经警方审讯2 ^7 g: v0 v& c; s" m5 h# p
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 i8 q4 C. c4 i, a该团伙以劳务招工为幌子
9 u  g6 j* k4 q( o! f6 v招募盛某某、翁某某等人
5 _4 G& O+ ~9 f要求被招募人提供手机
" I4 i& s8 D( w- H0 L! t( V并注册虚拟货币钱包账户
" R8 d% F, d3 O% D$ j  Q7 d接着通过境外聊天工具: H0 s9 K$ b, o; x! X
将这些账户. Y0 n8 |7 b# W0 y1 V
以每个40至50元不等的价格" ^7 @- {; m7 a# F
出售给境外诈骗分子
* ]1 l3 L* }, n% f. T从事诈骗活动0 H& i; i0 W) F+ ~1 P4 u4 V; X+ W) R
# e3 \6 u7 [1 V  L( o
* M* j: x, X/ c
目前+ ~2 S4 |6 A. a0 M
苗某某、王某2人2 ^: B5 P/ F! n1 l& |- M5 B
因涉嫌诈骗罪
. K' q; |* x$ n$ b% w! Q  v/ b4 t被警方依法刑事拘留# o: h" S8 A5 h4 s; C7 S
盛某某、翁某某等5人1 S  y3 I, v5 h
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
/ `* x) S+ c* @  k# E# d被依法采取刑事强制措施
3 E3 ^) S6 D2 p( u+ N* l4 w现该案件正在进一步侦办中, w7 X8 g) `: Q: v( i& p0 \
警方已冻结追回部分被骗资金7 i5 u2 s! q$ z1 k2 B. o/ L2 F
追赃挽损工作正在开展中
6 |- w& ~% \4 E' b. w; [2 {警方提示
4 r% e# p: Y- I1 U+ U切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
  H  A+ f" p" p. @0 ^3 m$ T- y; M% A% T; p. w" H* D5 V2 I7 a
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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