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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙' a- x! C; |* Y; m# _4 v
以劳务招工为幌子
* ~2 o- l$ X, s8 E& {- F1 A( \4 d3 Q招募人员注册虚拟货币钱包
% K0 E" u7 y  W9 i% C为境外诈骗分子  I1 z  H* B% U2 a! \
提供非法资金流通账户$ l( O9 x# R! ~  D  I" L
近期
" l5 g8 k' I" s' ^' P6 M浦东警方# n+ Z0 S1 z2 ^- a/ `$ @
循线追踪 持续深挖% H8 g5 V3 f5 z) M
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 A" T) U8 D1 c2025年4月13日
' z4 ~! k( Q; k& U: ]4 r报警人汤先生( h+ W- R8 L# t! W- O
来到北蔡派出所报案称, r& q* C$ Q2 M! L  j
其手机突然收到一条短信! j5 i' b! D- \  M: w* U( Z
有一个快递需要签收
1 @( @$ E( @2 Y, p! {但需到付900元
6 u$ i3 L" k. `4 h! ~于是电话联系对方3 R, u9 H% r3 }7 s  p7 G( k" e
准备取消该快递
' h6 x# p2 g$ A( C1 C但对方声称
2 h% H8 [( @: w/ k8 I+ w1 P1 u需要提供银行卡信息$ S) r* q, H( C" E6 j
才能继续办理- b2 V0 n: `- E
并发送给汤先生一个链接- {& x2 D) t- K6 b! I: w9 y
汤先生点击该链接后" \( \& P/ H; h& A* F( a; H% k; I
按要求输入了
; A) O9 Q8 _0 d7 W) T* R! X3 ~银行卡号和验证码等信息
- A% K  C8 i7 S/ E却发现自己的银行账户被扣款, b- ?4 r% _# m' _
累计损失百余万元
* m! ?$ y7 k! m! ?: C这才意识到自己遇到了诈骗: O5 j. {; E. A* d9 _2 l+ C6 _$ W
接报后2 I7 D( t2 Y9 p& T& q
浦东GA分局反诈中心. |% R" V5 D- |( z' K
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 }) h4 A6 g4 k
成立专案组开展侦办工作0 l+ W7 V' q4 ?
5 }' h: ~- I$ ~& q7 c' C

" P4 v# P9 f  s  g* R' h+ A4 u. y经过努力
/ j: h1 K6 x: r, r% e初步明确一个
# @" X2 r( Z0 c5 W0 L8 e. J以苗某某、王某为首
( m! H4 P6 p1 q以劳务招工为幌子1 F* m: |! J5 t% Z3 c. P6 ?! b: h
招募人员注册虚拟货币钱包
4 L/ m3 ]. M3 ?4 z; c) n- [进行洗钱走账的犯罪团伙
, X5 V2 L9 c  ~) J# h6 U# g
2 F; d. t7 }" G
, c) D. k: N( k8 L4月22日至23日  U4 K' e; B! L& n7 Y
警方开展“收网行动”
, `% k  p  F) e5 p在本市青浦区
3 t/ |7 C6 R, `# l$ w+ {1 p$ r抓获犯罪嫌疑人11名# ^1 T- i! M5 R0 T6 M# D
成功捣毁该犯罪团伙
! Q- C5 y/ q, _* Z4 A! b/ E6 ~' G5 z; J" P7 L& `

" }' q( M7 F1 ~+ t. }4 n到案后
5 g# l0 x- G5 R) Y+ |经警方审讯  C2 U8 f# b$ @! B, s7 @
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
! E0 Y$ W, Y" a8 g( m0 I% e该团伙以劳务招工为幌子' o4 K/ S. p6 S$ P# X2 w
招募盛某某、翁某某等人3 B. @1 Z3 w# U
要求被招募人提供手机! c7 }8 s2 u7 b% s& A7 p
并注册虚拟货币钱包账户+ U/ N& R* ^; E  _" Y* e4 n
接着通过境外聊天工具
; K: A; l% Y2 V将这些账户
6 n5 D! J. a; D3 t8 F以每个40至50元不等的价格
3 I4 @4 l6 `' _出售给境外诈骗分子
, A1 ?$ W& k/ ]5 O3 W/ F3 ^从事诈骗活动
7 o) H, t. r- E- x/ _0 O$ y
$ \) X  W' ]9 Z* i. ^" \# ^
: w* s7 J4 Z6 M目前/ Z) {3 Q6 j+ d( U! Y
苗某某、王某2人
. R- U$ ]7 U" ^) B7 M" g/ I" i6 o5 n/ g因涉嫌诈骗罪
1 @3 J# j1 ]1 ], H被警方依法刑事拘留
+ S4 S" z- R5 |3 d0 N4 b& O盛某某、翁某某等5人
) C: ?4 I* i3 U1 _; F1 T$ P因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪1 K. L8 \9 n0 j% ~/ g! l4 n$ s
被依法采取刑事强制措施
, a- u+ K  P7 Q( G$ t2 I现该案件正在进一步侦办中+ k) v9 q3 l" c  h# ~: K$ ?2 ?3 M
警方已冻结追回部分被骗资金
# p9 z% I) R1 F; y* x( ?* p追赃挽损工作正在开展中
+ \6 \* _/ [" t  \. l6 S3 Z警方提示
9 p3 ?/ a2 W. G) ~切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。  O/ E% U% Y' ?# n4 Y1 x
6 D% u9 C3 R4 j. x9 i
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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