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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙2 m6 _' Z9 G6 _9 ^
以劳务招工为幌子# Z% J  h1 _/ E2 V2 T$ z$ F
招募人员注册虚拟货币钱包) v9 Y- b3 v6 q$ F1 t/ d( O
为境外诈骗分子* h: \+ |& ]! ^( k! J
提供非法资金流通账户
* R" T- \9 {& j近期
' R% h! E3 h6 V: F1 Q( M( g浦东警方+ u$ M4 R' M2 q+ p
循线追踪 持续深挖
2 O- E5 u& Y0 M0 p  W0 s* B成功捣毁该涉诈犯罪团伙& O) f% A6 ~5 \: t* }
2025年4月13日
5 w0 O' {0 e# k5 `* A报警人汤先生
2 k2 I4 h+ o2 h5 u+ I来到北蔡派出所报案称' t* |( ]- S; a- o5 z
其手机突然收到一条短信1 y$ ]/ E1 f( c& |
有一个快递需要签收) }0 Y! _) Z' h& _. P3 s
但需到付900元
# z4 v5 w6 C* t于是电话联系对方1 v3 m8 C/ p5 R
准备取消该快递
+ N7 e# V: [0 v" s2 v6 {4 |# r但对方声称2 F" f7 d5 W: _
需要提供银行卡信息5 }5 Y! z( L! R
才能继续办理' ~9 _! D& D: G' {, O4 H
并发送给汤先生一个链接2 `7 q0 B% Q6 ~( ], g& O) R
汤先生点击该链接后  z( x# O  b6 \8 Z
按要求输入了$ U2 w0 _7 m7 _/ }2 `8 f; I
银行卡号和验证码等信息
$ v4 |( p5 c8 ]+ m7 s% l却发现自己的银行账户被扣款% M1 @  K  P) C
累计损失百余万元
6 x8 u! a, ^& M5 t* o这才意识到自己遇到了诈骗3 Q' D; n& l" z+ v0 C& w
接报后
  B3 X5 ]3 r' a! ]浦东GA分局反诈中心. j  x% ^8 z, o& c% c% H
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
9 z1 o9 A3 |- U成立专案组开展侦办工作
% y) D! @9 a1 L2 y% ^7 p% \* Y" g/ z! c# y
& V' s  ^7 Q3 a* ], }3 Z
经过努力
: K: p$ m8 k+ I4 b, D; x' j初步明确一个- U' y. M" u" n
以苗某某、王某为首  V6 a8 j, T0 J2 H! }9 Z. R8 O) }
以劳务招工为幌子0 m3 p) D9 l7 [5 A
招募人员注册虚拟货币钱包
; v! Z0 K5 o* |( X# g& ]( C进行洗钱走账的犯罪团伙
2 u! _- v/ [, }2 }6 `8 h2 i5 |% }& K# N

2 W0 N% k5 `7 n4 s# m1 X4月22日至23日
% S8 x. o( r/ O5 [* h- a& h警方开展“收网行动”
1 F3 P! T0 e( w2 O" N$ B在本市青浦区
, R& v; \7 D1 E( `& s抓获犯罪嫌疑人11名
$ u) N2 e1 V1 C' z$ H/ _2 r成功捣毁该犯罪团伙( d  o; a4 M, l

8 r/ a% P* L: K' E7 X9 p6 K  E3 c* M0 [2 p* Y* {$ f, s5 ?) @( N; o& B
到案后$ Z* |: e6 c6 d$ v! x' z
经警方审讯
! ?# h: j0 i' V( s# ?/ J+ i7 L7 k犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 [$ ?2 M1 ^+ {7 K5 w
该团伙以劳务招工为幌子1 H4 N: b& p; n% `% R' X
招募盛某某、翁某某等人( u& E& Y- n7 Y) U) ?
要求被招募人提供手机
6 q% w  r* D  c# S( ?并注册虚拟货币钱包账户
) |* h( l2 b0 G: q) I/ ?3 o) s接着通过境外聊天工具
* S+ K9 Q3 p3 \1 M# D, m# j7 e将这些账户8 c6 Q& v, J" o
以每个40至50元不等的价格
' _# H+ I, ^$ ~% g& u- e5 \出售给境外诈骗分子4 |) g3 v2 {* c8 Q
从事诈骗活动
9 ~1 ?3 Z( X8 C  P/ |, L7 E! H6 _0 o. X5 V' c) U7 v: j6 b; v* I

& N& c9 G% a7 l5 S4 u7 W目前
" L- R! {+ V. T! i8 c, Z苗某某、王某2人
# k( f, W7 y" E5 V1 l  H, P  c; d5 g因涉嫌诈骗罪+ j9 A' V5 |7 d' j% D
被警方依法刑事拘留
' i% m+ W  C! i7 T, I. E" }盛某某、翁某某等5人
8 Z2 |& S. g% K9 M/ d1 g4 H% @4 _因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪# x+ w9 Q% h4 z6 W# M" c
被依法采取刑事强制措施2 I1 b, x( @/ x/ f6 J2 H
现该案件正在进一步侦办中
. H% f( j+ o2 |/ J% D1 J警方已冻结追回部分被骗资金
/ a. R- T" y* C$ b) h  w( ?追赃挽损工作正在开展中
" B: B$ x* l* l2 u: l4 V警方提示* Z- J5 m1 t% f* a' Q8 e5 @. a' D/ S
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 T9 O% v% i; {
2 K: W" \; p1 K1 L7 l4 ?6 e
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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