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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
8 K8 Z/ o- s- P0 k3 j: ]" _以劳务招工为幌子* G# X7 G! _2 i, X  k; Z
招募人员注册虚拟货币钱包
8 V& m# h1 V3 \3 b$ s, \( o" F为境外诈骗分子
, f7 m4 T$ v' g, s3 d提供非法资金流通账户
* g& c" |( U8 R. V* o6 ~: U; f, ]近期* {7 w/ ]' g  ]- z* b: l
浦东警方: w$ Z5 O9 x+ J3 _# ?4 _$ V  T
循线追踪 持续深挖; Y, p5 ]9 A9 t  F! X0 R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 e: ]2 h: D* y/ Y2025年4月13日0 N! s; ]$ `4 {# x- T* r  m9 Z
报警人汤先生
6 G% z, J$ S+ c! M3 x9 F来到北蔡派出所报案称* w- f% y: I" h
其手机突然收到一条短信& P1 n) E5 I4 R# L- W
有一个快递需要签收
8 A+ \* ]4 H3 V/ d- Y$ J但需到付900元6 z; i0 d) k; t0 S* `
于是电话联系对方
: F1 e1 ]& z/ s准备取消该快递/ ~7 s8 O8 H* ?, N' Y' h+ f4 N
但对方声称0 M* ]' L' Z1 r3 M
需要提供银行卡信息7 R# x) x5 ]* q, ?% K& Y
才能继续办理
5 x& B1 e0 C6 C7 \- [并发送给汤先生一个链接
* D" j+ q, j* `7 Z汤先生点击该链接后
! q+ m) {3 F: e; c% }$ v按要求输入了9 I8 Z' ?4 x- l& R5 f1 Y; ?
银行卡号和验证码等信息
, F( H7 f# j0 X5 M/ t) i1 B却发现自己的银行账户被扣款2 g0 g7 s! B" Z: U" b
累计损失百余万元; J( f! v! N2 r, ^
这才意识到自己遇到了诈骗) M% W9 \8 ~/ e# h. @6 F! U: L
接报后
7 b3 s0 I$ q  B浦东GA分局反诈中心/ p+ B9 `. E) q3 z; X$ a8 {3 r
立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 u8 b. y% {; o
成立专案组开展侦办工作2 x! O* M$ O; V8 I8 U+ u1 Z& ^! k

) X# @" k7 @9 Y# N5 i1 U; D: _  O& _) j# V' P9 U
经过努力
( V1 L7 l: w  v0 `! k初步明确一个5 r& ?' Z0 {/ E6 h% S, l
以苗某某、王某为首2 M7 y; i6 \% K
以劳务招工为幌子8 p: M2 v3 L% `
招募人员注册虚拟货币钱包
% k, g! V# A' R7 a- e" C3 G进行洗钱走账的犯罪团伙' n3 s; X3 v! g, Q$ a2 R" y
& F0 R1 h% p4 T' I+ I4 U/ ?
: A; S" ?3 M9 P# ]% v# y8 L
4月22日至23日- @7 G  `; O$ f3 L
警方开展“收网行动”* o" n% d# ?3 \3 Y
在本市青浦区
& v& B  L, o# z抓获犯罪嫌疑人11名
. i6 Q- H/ y2 x7 y/ r, s8 a成功捣毁该犯罪团伙
2 T8 m9 @2 a# t* _: N% x9 O2 S- M* ]$ O% F  n2 f
# w9 S/ k7 I" y. f, i- q/ I* J! [
到案后
' F' S& b  l/ G( i# ^2 |" s经警方审讯
/ _; A6 J2 Q! p) ?* R犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 u% B% f- Q! g" D5 }6 j该团伙以劳务招工为幌子
4 R1 b+ S2 P( P) |4 |( P招募盛某某、翁某某等人
2 Y' M$ ?7 h$ ?1 `/ c: e要求被招募人提供手机
' i; ]/ f0 p3 e: N( L0 D) m8 H并注册虚拟货币钱包账户, Q1 F4 s: D( `$ D/ p$ y
接着通过境外聊天工具5 N1 [5 w. r- k3 Z% L
将这些账户! p2 A5 T( J# s1 o4 }1 U
以每个40至50元不等的价格0 E- v7 ?( i7 Y# |0 Y/ P5 `" f, F
出售给境外诈骗分子
6 ^- a: {4 ~% J- w* J从事诈骗活动' @/ L, k7 F  `/ S- h: Y9 N

& ]7 H) H$ ]( h9 L# [/ J  ^
9 q7 G% [2 m6 `7 z目前2 G3 x! X( g- ^2 r* j" l
苗某某、王某2人
$ f$ K( W; {: w$ O- J/ ~% C因涉嫌诈骗罪! H) S( R" P9 q& j. c
被警方依法刑事拘留% c7 U  [! W. J8 S
盛某某、翁某某等5人- n; x: r& V$ j0 E$ N. K
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! `7 P/ s$ w3 J' I/ r) H4 s
被依法采取刑事强制措施
% s0 ~0 k# M6 x) z4 n3 U; m  ^现该案件正在进一步侦办中
) P! ^+ ^; S  q2 H( E警方已冻结追回部分被骗资金
# t2 y: u0 m! M+ G4 L( ?追赃挽损工作正在开展中! p' r% O+ I6 e' {% s5 d' Q" D
警方提示8 R0 z3 V! R# }1 t/ N, U! p
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# P( J* c0 w& V4 x+ X8 y$ V; M8 @% J1 A* D
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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